Valerij Nosov. Nosovovi zostal nos Valerij Nosov

Bývalý prvý námestník ministra financií Moskovskej oblasti Valerij Nosov dostal 14 rokov a 9 mesiacov väzenia za peňažné podvody vo výške viac ako miliardy rubľov. Informoval o tom v utorok 2. februára web Vyšetrovacieho výboru Ruska (ICR).

„Bol uznaný vinným zo spáchania trestných činov podľa časti 4 článku 159 a časti 3 článku 174.1 Trestného zákona Ruskej federácie („Podvod a legalizácia finančných prostriedkov alebo iného majetku nadobudnutého osobou v dôsledku spáchania trestného činu“ ). Tento trestný prípad bol oddelený od trestného prípadu sprenevery rozpočtových prostriedkov Moskovskej oblasti v obzvlášť veľkom rozsahu,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Trestné vyšetrovanie spolupáchateľov zločinu - bývalého ministra financií Alexeja Kuznecova a jeho bývalej manželky Zhanny Bulakh - pokračuje.

Podľa vyšetrovania sa Nosov od januára do júla 2007 ako súčasť organizovanej skupiny, ktorej súčasťou bol Alexej Kuznecov a ďalšie osoby, dopustil podvodu, ktorého cieľom bolo ukradnúť viac ako 1 miliardu rubľov. Tieto peniaze boli vyčlenené na rozvoj hypotekárneho systému v kraji na obdobie rokov 2005 až 2010. Vyšetrovanie sa domnieva, že ukradnuté peniaze boli prevedené na účet kontrolovanej zahraničnej spoločnosti registrovanej na Cypre a následne legalizované.

Vo Francúzsku sa momentálne posudzuje otázka vydania Kuznecova. Tam bolo začaté trestné konanie proti nemu a jeho bývalej manželke Zhanne Bulakhovej pre fakty prania príjmov získaných v Rusku kriminálnymi prostriedkami v krajine. Ako však ubezpečili francúzski prokurátori, toto vyšetrovanie nezasahuje do vydania bývalého ministra do vlasti.

Vo vzťahu ku Kuznecovovi vyšetrovací výbor vyšetruje trestný prípad podvodu, prania špinavých peňazí a zneužívania právomocí. Podľa vyšetrovania od novembra 2005 do novembra 2008 organizovaná skupina pod jeho vedením podvodne kúpila od niekoľkých podnikov bývania a komunálnych služieb právo požadovať od obcí v Moskovskej oblasti dlhy vo výške viac ako 3,5 miliardy rubľov. Peniaze boli legalizované a spreneverené. Členovia zločineckej skupiny ukradli aj majetok spoločnosti Mosobltransinvest v hodnote 7,2 miliardy rubľov. Celková škoda z konania spolupáchateľov sa odhaduje na 14 miliárd rubľov.

Kuznecov bol v rokoch 2000 až 2008 ministrom financií Moskovskej oblasti. Na jar 2015 súd v Lyone rozhodol o vydaní ruského predstaviteľa. Zadržali ho v júli 2013 v parížskom hoteli po anonymnom telefonáte francúzskej polície.

V súčasnosti je Bulakh na medzinárodnom zozname hľadaných osôb prostredníctvom Interpolu a žije v Spojených štátoch. V apríli 2015 bola príslušným americkým orgánom podaná žiadosť o jej vydanie na trestné stíhanie za spáchanie viac ako 10 závažných ekonomických trestných činov v Rusku ako súčasť organizovanej skupiny.

Narodil sa 5. marca 1941 v Moskve. Otec - Nosov Boris Afanasyevich (nar. 1916). Matka - Nosova Zinaida Ivanovna (nar. 1917). Manželka - Svetlana Grigorievna Nosová (nar. 1944). Má dve dcéry: Marina Valerievna (narodená v roku 1965), Natalia Valerievna (narodená v roku 1971).

V.B.Nosov v roku 1958 po absolvovaní moskovskej strednej školy nastúpil do Celozväzového elektromechanického inštitútu ako laborant a pracoval až do roku 1960. Zároveň študoval na večernom oddelení Moskovského energetického inštitútu. V roku 1960 prestúpil na denné štúdium na Moskovský automechanický inštitút, ktorý ukončil v roku 1964. V tých rokoch platila vyhláška MsZ ZSSR, že študenti prvých dvoch ročníkov riadnej časové oddelenie ústavu by malo pracovať súčasne a len v robotníckych odboroch a učiť sa. V.B. Nosov preto súbežne so štúdiom v rokoch 1960 až 1962 pracoval ako strojník automatických liniek v Prvom štátnom ložiskovom závode (GPZ-1). V júli 1964, po absolvovaní inštitútu, odišiel na predpromóciu do Moskovského automobilového závodu pomenovaného po ňom. I. A. Likhacheva (PO ZIL) a 3 mesiace pracuje ako technik v technickej časti budovy montáže a testovania vozidiel, pričom súčasne pripravuje diplomovú prácu na oddelení hlavného konštruktéra. Po obhajobe diplomu s výbornými známkami na konci roku 1964 a získaní špecializácie strojného inžiniera V.B. Nosov hľadal pridelenie do ZIL av januári 1965 nastúpil do závodu v projektovom manažmente ako inžinier; potom pracuje ako vedúci kancelárie na rôznych inžinierskych pozíciách. V máji 1972 sa V.B. Nosov ako súčasť skupiny továrenských špecialistov vydal na zahraničnú služobnú cestu do USA, kde spolu so slávnou americkou firmou Jervis WEBB šesť mesiacov navrhoval automatizovaný dopravný systém pre nový automobil. rozostavaná montážna budova. Po návrate z cesty je vymenovaný za zástupcu vedúceho rozostavanej novej budovy montáže automobilov - vedúceho technického úseku. V roku 1975 sa stal prvým zástupcom a od roku 1976 vedúcim budovy montáže automobilov. Táto na tú dobu ultramoderná budova bola postavená a uvedená do prevádzky za jeho priamej účasti.

V roku 1979 bol V.B. Nosov vymenovaný za vedúceho oddelenia kontroly kvality, potom zástupcu generálneho riaditeľa pre výrobu. V tejto pozícii úspešne riadi výrobné divízie závodu. Počas dňa sa na 2 dopravníkoch, najobľúbenejších a najmodernejších ZIL-130 a ZIL-131, zmontuje viac ako 800 áut. Koncom 80-tych rokov dosiahla kapacita závodu 210 tisíc vozidiel ročne a závod sa zmenil na najväčší podnik v Európe. Združenie v týchto rokoch plní Štátny plán vo všetkých smeroch v predstihu, výrobky pre poľnohospodárstvo, ako aj autá a náhradné diely pre národné hospodárstvo sú dodávané v predstihu.

V roku 1984 sa V.B. Nosov stal prvým zástupcom generálneho riaditeľa ZIL Production Association. V tejto funkcii plne zastrešuje a rieši všetky výrobné a sociálne záležitosti združenia.

Za 20 rokov práce v ZIL sa V.B. Nosov etabloval ako vysokokvalifikovaný špecialista a kompetentný vodca. Pod jeho priamym vedením prebehli rozsiahle práce na rekonštrukcii združenia na výrobu nového nákladného auta s naftovým motorom. Vždy sa hlboko ponorí do výrobných a technických problémov, pričom zohľadňuje moderný vývoj vedy a techniky, nachádza správne riešenia. Za jeho aktívnej účasti sa pracovalo na zvyšovaní ekonomickej efektívnosti výroby, zlepšovaní kvality výrobkov, zvyšovaní životnosti a spoľahlivosti vozidiel ZIL.

Vysoká efektívnosť a zodpovednosť za zadanú prácu, neustála túžba zdokonaľovať formy a metódy práce, štýl vedenia V.B. Nosova do značnej miery slúžili ako základ pre jeho vymenovanie v roku 1985 za generálneho riaditeľa Výrobného združenia „Štát Závod č.1“ (PO GPZ-1), ktorý bol v tom čase v katastrofálnom stave. Po 12 rokoch práce v GPZ-1 priviedol závod do radov popredných podnikov v Moskve a Rusku. Na rozdiel od mnohých iných podnikov, GPP realizovala korporatizáciu vo forme 100% kolektívneho vlastníctva, vo výrobnom sektore boli vyvinuté a zavedené nové typy ložísk, ktoré boli veľmi žiadané nielen v Rusku, ale aj v zahraničí, vývoz výrobkov do vyspelých kapitalistických krajín výrazne vzrástol, ktorý dosiahol viac ako 50 % celkovej produkcie.

V januári 1997, keď ZIL prakticky stál a prežíval najťažšie roky vo svojej 80-ročnej histórii, bol rozhodnutím moskovskej vlády V.B. Nosov vymenovaný za generálneho riaditeľa AMO ZIL.

Počas 2 rokov práce na tejto pozícii sa za jeho aktívnej účasti výroba úplne oživila. Závodu sa v krátkom čase podarilo prekonať krízu, zlepšiť ekonomickú kondíciu, rozšíriť sortiment a výrazne zvýšiť plán ich výroby a predaja, čím sa produkcia automobilov do decembra 1998 zvýšila na 24 tis. Robotníci a špecialisti sa začali vracať do svojich zamestnaní.

V tomto období sa obnovilo mnoho druhov výroby a zlepšili sa technologické postupy. Zaviedli sa mnohé technické inovácie a zaviedli sa zásadne nové konštrukčné riešenia. Boli vyvinuté a uvedené do výroby nové typy áut - autobusy, dodávky, hasičské autá a do výroby bola zadaná nová značka dvojkomorových chladničiek.

V.B.Nosov je pedagogicky činný, je autorom mnohých diel, kníh, článkov a monografií, ako aj šiestich vynálezov a patentov. Je doktorom technických vied, profesorom, akademikom Ruskej akadémie inžinierstva, Akadémie priemyselného manažmentu a Akadémie dopravy Ruskej federácie. V 80. rokoch bol zvolený za poslanca Proletárskej rady ľudových poslancov Moskvy.

V roku 1991 mu bol za veľký prínos k rozvoju automobilového priemyslu udelený vysoký titul Hrdina socialistickej práce ZSSR. Bol tiež vyznamenaný Leninovým rádom, dvoma rádmi Červeného praporu práce, Rádom čestného odznaku, Rádom za zásluhy o vlasť, IV. stupňa, mnohými medailami ZSSR, získal Cenu rady. ministrov ZSSR a čestný titul „Čestný strojný inžinier Ruskej federácie“.

Miluje klasickú a modernú hudbu, divadlo. Obľúbení herci: Alexey Batalov a Tatyana Samoilova. Obľúbené športy sú futbal a hokej. Voľný čas najradšej trávi v blízkom moskovskom regióne, na čerstvom vzduchu s rodinou. Je motoristom nielen povolaním, ale aj povolaním.

Narodil sa 5. marca 1941 v Moskve. Otec - Nosov Boris Afanasyevich (nar. 1916). Matka - Nosova Zinaida Ivanovna (nar. 1917). Manželka - Svetlana Grigorievna Nosová (nar. 1944). Má dve dcéry: Marina Valerievna (narodená v roku 1965), Natalia Valerievna (narodená v roku 1971).

V.B.Nosov v roku 1958 po absolvovaní moskovskej strednej školy nastúpil do Celozväzového elektromechanického inštitútu ako laborant a pracoval až do roku 1960. Zároveň študoval na večernom oddelení Moskovského energetického inštitútu. V roku 1960 prestúpil na denné štúdium na Moskovský automechanický inštitút, ktorý ukončil v roku 1964. V tých rokoch platila vyhláška MsZ ZSSR, že študenti prvých dvoch ročníkov riadnej časové oddelenie ústavu by malo pracovať súčasne a len v robotníckych odboroch a učiť sa. V.B. Nosov preto súbežne so štúdiom v rokoch 1960 až 1962 pracoval ako strojník automatických liniek v Prvom štátnom ložiskovom závode (GPZ-1). V júli 1964, po absolvovaní inštitútu, odišiel na predpromóciu do Moskovského automobilového závodu pomenovaného po ňom. I. A. Likhacheva (PO ZIL) a 3 mesiace pracuje ako technik v technickej časti budovy montáže a testovania vozidiel, pričom súčasne pripravuje diplomovú prácu na oddelení hlavného konštruktéra. Po obhajobe diplomu s výbornými známkami na konci roku 1964 a získaní špecializácie strojného inžiniera V.B. Nosov hľadal pridelenie do ZIL av januári 1965 nastúpil do závodu v projektovom manažmente ako inžinier; potom pracuje ako vedúci kancelárie na rôznych inžinierskych pozíciách. V máji 1972 sa V.B. Nosov ako súčasť skupiny továrenských špecialistov vydal na zahraničnú služobnú cestu do USA, kde spolu so slávnou americkou firmou Jervis WEBB šesť mesiacov navrhoval automatizovaný dopravný systém pre nový automobil. rozostavaná montážna budova. Po návrate z cesty je vymenovaný za zástupcu vedúceho rozostavanej novej budovy montáže automobilov - vedúceho technického úseku. V roku 1975 sa stal prvým zástupcom a od roku 1976 vedúcim budovy montáže automobilov. Táto na tú dobu ultramoderná budova bola postavená a uvedená do prevádzky za jeho priamej účasti.

V roku 1979 bol V.B. Nosov vymenovaný za vedúceho oddelenia kontroly kvality, potom zástupcu generálneho riaditeľa pre výrobu. V tejto pozícii úspešne riadi výrobné divízie závodu. Počas dňa sa na 2 dopravníkoch, najobľúbenejších a najmodernejších ZIL-130 a ZIL-131, zmontuje viac ako 800 áut. Koncom 80-tych rokov dosiahla kapacita závodu 210 tisíc vozidiel ročne a závod sa zmenil na najväčší podnik v Európe. Združenie v týchto rokoch plní Štátny plán vo všetkých smeroch v predstihu, výrobky pre poľnohospodárstvo, ako aj autá a náhradné diely pre národné hospodárstvo sú dodávané v predstihu.

V roku 1984 sa V.B. Nosov stal prvým zástupcom generálneho riaditeľa ZIL Production Association. V tejto funkcii plne zastrešuje a rieši všetky výrobné a sociálne záležitosti združenia.

Za 20 rokov práce v ZIL sa V.B. Nosov etabloval ako vysokokvalifikovaný špecialista a kompetentný vodca. Pod jeho priamym vedením prebehli rozsiahle práce na rekonštrukcii združenia na výrobu nového nákladného auta s naftovým motorom. Vždy sa hlboko ponorí do výrobných a technických problémov, pričom zohľadňuje moderný vývoj vedy a techniky, nachádza správne riešenia. Za jeho aktívnej účasti sa pracovalo na zvyšovaní ekonomickej efektívnosti výroby, zlepšovaní kvality výrobkov, zvyšovaní životnosti a spoľahlivosti vozidiel ZIL.

Vysoká efektívnosť a zodpovednosť za zadanú prácu, neustála túžba zdokonaľovať formy a metódy práce, štýl vedenia V.B. Nosova do značnej miery slúžili ako základ pre jeho vymenovanie v roku 1985 za generálneho riaditeľa Výrobného združenia „Štát Závod č.1“ (PO GPZ-1), ktorý bol v tom čase v katastrofálnom stave. Po 12 rokoch práce v GPZ-1 priviedol závod do radov popredných podnikov v Moskve a Rusku. Na rozdiel od mnohých iných podnikov, GPP realizovala korporatizáciu vo forme 100% kolektívneho vlastníctva, vo výrobnom sektore boli vyvinuté a zavedené nové typy ložísk, ktoré boli veľmi žiadané nielen v Rusku, ale aj v zahraničí, vývoz výrobkov do vyspelých kapitalistických krajín výrazne vzrástol, ktorý dosiahol viac ako 50 % celkovej produkcie.

V januári 1997, keď ZIL prakticky stál a prežíval najťažšie roky vo svojej 80-ročnej histórii, bol rozhodnutím moskovskej vlády V.B. Nosov vymenovaný za generálneho riaditeľa AMO ZIL.

Počas 2 rokov práce na tejto pozícii sa za jeho aktívnej účasti výroba úplne oživila. Závodu sa v krátkom čase podarilo prekonať krízu, zlepšiť ekonomickú kondíciu, rozšíriť sortiment a výrazne zvýšiť plán ich výroby a predaja, čím sa produkcia automobilov do decembra 1998 zvýšila na 24 tis. Robotníci a špecialisti sa začali vracať do svojich zamestnaní.

Nejlepšie z dňa

V tomto období sa obnovilo mnoho druhov výroby a zlepšili sa technologické postupy. Zaviedli sa mnohé technické inovácie a zaviedli sa zásadne nové konštrukčné riešenia. Boli vyvinuté a uvedené do výroby nové typy áut - autobusy, dodávky, hasičské autá a do výroby bola zadaná nová značka dvojkomorových chladničiek.

V.B.Nosov je pedagogicky činný, je autorom mnohých diel, kníh, článkov a monografií, ako aj šiestich vynálezov a patentov. Je doktorom technických vied, profesorom, akademikom Ruskej akadémie inžinierstva, Akadémie priemyselného manažmentu a Akadémie dopravy Ruskej federácie. V 80. rokoch bol zvolený za poslanca Proletárskej rady ľudových poslancov Moskvy.

V roku 1991 mu bol za veľký prínos k rozvoju automobilového priemyslu udelený vysoký titul Hrdina socialistickej práce ZSSR. Bol tiež vyznamenaný Leninovým rádom, dvoma rádmi Červeného praporu práce, Rádom čestného odznaku, Rádom za zásluhy o vlasť, IV. stupňa, mnohými medailami ZSSR, získal Cenu rady. ministrov ZSSR a čestný titul „Čestný strojný inžinier Ruskej federácie“.

Miluje klasickú a modernú hudbu, divadlo. Obľúbení herci: Alexey Batalov a Tatyana Samoilova. Obľúbené športy sú futbal a hokej. Voľný čas najradšej trávi v blízkom moskovskom regióne, na čerstvom vzduchu s rodinou. Je motoristom nielen povolaním, ale aj povolaním.

Moskovský arbitrážny súd vyhlásil konkurz na bývalého námestníka ministra financií Moskovskej oblasti Valeryho Nosova a určil postup pri predaji jeho majetku

Trestná vec - občiansky súdny spor - konkurz. Tento sled udalostí prevalcoval Valeryho Nosova, bývalého námestníka ministra financií počas vedenia Moskovskej oblasti Borisom Gromovom. Samotný Valerij Nosov je od februára 2010 vo väzení, kde si odpykáva trest za viacero prípadov naraz. Úrady tak jasne preukázali dlhodobý mechanizmus na stíhanie osôb zodpovedných za skutočný bankrot moskovského regiónu v roku 2008.

Moskovský arbitrážny súd vyhlásil bankrot bývalého námestníka ministra financií Moskovskej oblasti Valerija Nosova a určil postup pri predaji jeho majetku.

Bankrot Valeryho Nosova bol vyhlásený na žiadosť Moskovskej regionálnej investičnej trustovej spoločnosti (MOITK). Dlh voči spoločnosti, ako vysvetlil zástupca MOITK, vznikol v dôsledku rozsudku súdu Basmanny, ktorý vyniesol v trestnom konaní proti Valerijovi Nosovovi. A potom uspokojil občianskoprávny nárok MOITK na vymáhanie škody od Nosova vo výške 7,2 miliardy rubľov. Trest nadobudol právoplatnosť 23. júla 2015, no dlh nebol nikdy splatený. Výsledkom bol bankrot Valeryho Nosova.

Valerij Nosov

PPP. Kuznecovov štýl

Tento príbeh má už osem rokov. MOITK, svojho času známejšia ako korporácia Mosobltrustinvest, je skutočným duchom. Spoločnosť bola zlikvidovaná výnosom vlády Moskovskej oblasti 12. augusta 2009 a 29. septembra toho istého roku na ňu Moskovský krajský arbitrážny súd oficiálne vyhlásil konkurz.

Od samého začiatku bol dlh spoločnosti považovaný za prakticky beznádejný. Potvrdilo to aj samotné dlhodobé konkurzné konanie, ktoré pokračuje dodnes.

A tento príbeh sa začal hneď po tom, čo sa Boris Gromov stal guvernérom Moskovskej oblasti, bezprostredným dôsledkom vymenovania ktorého bolo vytvorenie zložitého systému financovania projektov realizovaného z verejných prostriedkov.

Gromov Boris

Valery Nosov aj MOITK boli naraz súčasťou toho istého systému. Ale jeho skutočným architektom bol vtedajší minister financií Moskovskej oblasti Alexej Kuznecov, ktorý vybudoval skutočný finančný labyrint pomocou požičaných prostriedkov a čerpania rozpočtových zdrojov, s využitím celej siete kvázi štátnych a jednoducho súkromných štruktúr. Systém bol držaný pohromade neustálym prílevom požičaných prostriedkov z dlhopisového trhu a podľa očakávania sa zrútil počas finančnej krízy v roku 2008.

Samotnému Alexejovi Kuznecovovi sa podarilo vyskočiť z auta letiaceho do priepasti a ukryť sa v zahraničí. Ale po dlhých a veľmi mätúcich pokusoch ho nakoniec začiatkom júla 2013 vo Francúzsku zatkli. Odvtedy je Alexej Kuznecov vo francúzskom väzení a čaká na vydanie do Ruska.

Nosovove prípady

Valery Nosov sa nikde neskrýval a v máji 2010 bol zatknutý v úplne inom prípade. Najprv bol obvinený z vydierania, ale na Presnenskom súde sa prípad v podstate rozpadol a všetko sa skončilo článkom 330 Trestného zákona Ruskej federácie („svojvôľa“). Valerij Nosov priznal svoju vinu a v novembri 2012 dostal štyri roky v trestaneckej kolónii. Potom dostala súdno-kriminálna odysea Valeryho Nosova nový, aj keď celkom očakávaný vývoj. V decembri 2014 ho Basmannyho súd v Moskve odsúdil na 14 rokov väzenia v prípade krádeže 10 miliónov rubľov a ako dodatočný trest mu súd uložil pokutu milión rubľov.

Práve tento verdikt sa stal základom občianskoprávnej žaloby Moskovskej regionálnej investičnej trustovej spoločnosti na 7,2 miliardy rubľov, ktorej bolo vyhovené.

A v októbri 2015 generálna prokuratúra opäť obvinila Valeryho Nosova z podvodu a legalizácie ukradnutého majetku - tentoraz vo výške viac ako 1 miliardy rubľov. Vo februári 2016 tentoraz Khamovnichesky súd odsúdil Nosova na ďalších 14 rokov väzenia podľa rovnakých článkov Trestného zákona o podvodoch a praní špinavých peňazí. Valery Nosov mal relatívne šťastie aj v tom, že pravidlo „aritmetické sčítanie“ v ruskom súdnom systéme nefunguje a k jeho starému trestu sa pridalo iba 9 mesiacov a nie ďalších 14 rokov. V súvislosti s týmto verdiktom sa neobjavili žiadne správy o občianskych súdnych sporoch alebo peňažných nárokoch. Zbohom.

Kuznecov a ďalší

Celá táto smršť obvinení, žalôb a rozsudkov je, samozrejme, prípravou na hlavné pojednávanie, na ktoré sa bezpečnostné zložky pripravujú – prípad bývalého ministra financií Moskovskej oblasti Alexeja Kuznecova, pod vedením ktorého Valerij Nosov pracoval späť v 90. rokoch v Inkombanke, ktorej priamy námestník bol v krajskej samospráve. Občianskoprávne nároky a konkurz by sa mali stať dôležitým argumentom pri realizácii hlavného plánu – získanie prístupu k tým aktívam, ktoré boli mimo dosahu zainteresovaných strán. Niet pochýb, že existuje okruh takýchto ľudí, a hoci je malý, je dosť vplyvný. Alexey Kuznetsov mal vážnych patrónov, ktorým sa ľahko podarilo vyhnúť sa trestnému stíhaniu. Medzi takýchto partnerov v prípadoch financií moskovského regiónu je najčastejšie menovaný Peter Katsyv, ktorý sa pokojne „presťahoval“ z vlády moskovského regiónu na vedúce pozície v ruských železniciach.

Múdry chalan

Existuje ďalšie vysvetlenie, prečo sa celý príbeh s finančným blokom Moskovskej oblasti ukázal byť taký hlasný a mätúci. Nazvime tento príbeh „legendou“. Podľa tejto legendy sa vedenie jednej neformálnej, ale mimoriadne autoritatívnej štruktúry koncom 90. rokov pohádalo s vládou moskovského regiónu, čo viedlo k zmene moci. Autoritatívni ľudia potrebovali „inteligentného chlapa“, ktorý rozumie finančným otázkam, a potom si spomenuli na Alexeja Kuznecova, ktorý ukázal svoje schopnosti pri získaní kontroly nad aktívami rýchlo sa potápajúcej Inkombank. Je pravda, že v tom čase sa Kuznetsov už usadil v štátoch a nikam nešiel. Nakoniec sa však bankár musel vrátiť do vlasti a preškoliť sa na manažéra finančných tokov pre Moskovský región. Za ním išla Alexejova bojovná priateľka Zhanna Bulakh a ďalší nádejní finančníci. Bol spustený mechanizmus vytvoreného „verejno-súkromného partnerstva“. Súkromné ​​záujmy v tomto mechanizme však nezastupovali Kuznecov a spol., ale úplne iní ľudia. Ministrov tím však zostal kolesom, čo sa ukázalo ako zbytočné, keď sa v dôsledku finančnej krízy v roku 2008 pokazil celý mechanizmus „pomerne poctivého zarábania a prania“ peňazí.

Otázkou je, že táto legenda sa v textoch obžaloby a súdnych verdiktov neukáže ako krutá pravda.

Alexander Kuzmin

Bývalá šéfka investičného bloku ministerstva financií, bývalá prvá námestníčka exministra moskovského regiónu Alexandra Kuznecovová

Majiteľ finančnej spoločnosti "Horizon" a vydavateľstva "ArtMedia Group" LLC. S vyšetrovacím výborom som sa stretol v marci 2010 (vymáhanie úplatku). Výsledkom búrlivej obchodnej činnosti bolo väzenie.

Životopis

Kariéra

Rodina

Ženatý, dve deti.

Kompromitujúce dôkazy

Tvorcovia a príjemcovia moskovského regiónu predvolené

Zhrnutie prípadu

Vysokopostavení predstavitelia moskovského regiónu už niekoľko rokov voľne kradnú a presúvajú desiatky miliárd rubľov do zahraničia pomocou Systému mimorozpočtového financovania investičných projektov v Moskovskom regióne. Rozsah krádeží bol taký pôsobivý, že v roku 2008 vyvolali reťaz nesplácania dlhových záväzkov „subsidiárnych“ štruktúr regionálnej vlády, ktoré boli súčasťou Systému - Moskovská regionálna hypotekárna agentúra (MOIA), Mosobltrustinvest (MOITK) , Hypotekárna spoločnosť Moskovského regiónu (IKMO) atď.

Úvod

V období rokov 2000 až 2008. Tempo rastu ekonomiky moskovského regiónu výrazne prekročilo ruský priemer a od roku 2003 dokonca aj hlavné mesto. Objem hrubého regionálneho produktu od roku 2000 do roku 2008 vzrástol zo 176,7 miliardy rubľov. až 1 685,5 miliardy rubľov. - t.j. takmer 10 krát. Pokiaľ ide o GRP, Moskovský región sa od roku 2005 pevne etabloval v prvej štvorke – po Moskve Ťumenský región a Chanty-Mansijský autonómny okruh, pričom za sebou nechal Petrohrad.

Príjmy konsolidovaného rozpočtu moskovského regiónu rástli približne rovnakým tempom: ak na konci roku 2000 dosiahli iba 35,2 miliardy rubľov, potom v roku 2008 - takmer 300 miliárd rubľov. Opäť vidíme takmer desaťnásobný nárast. Zdalo by sa, že s takýmito ukazovateľmi by sa mal región sebaisto postaviť na nohy. V skutočnosti je však Moskovský región jedným z finančne najproblémovejších subjektov federácie. Napriek rekordnému nárastu príjmov počas „mastných“ rokov sa regiónu podarilo naakumulovať toľko dlhov, že to takmer viedlo k platobnej neschopnosti.

Ku koncu roka 2008 tak na trhoch obiehali dlhopisy moskovského regiónu v celkovej hodnote asi 89,6 miliardy rubľov. Ďalších asi 28,8 miliardy rubľov. spoločnosti pridružené k regionálnej vláde - Mosoblgaz, Mosoblgaz-finance, Energotsentr, Moskovská regionálna hypotekárna agentúra (MOIA), Mosobltrastinvest (MOITK) a SpetsStroy-2 - dlžili z dlhopisových úverov. Navyše v celkovej štruktúre regionálneho dlhu tvorili dlhopisy podľa rôznych odhadov od 40 do 50 %, zvyšok tvorili bankové úvery, rozpočtové záruky atď. Neochota alebo neschopnosť splácať svoje dlhové zaťaženie viedla k tomu, že 18. decembra 2008 Standard & Poor's znížila dlhodobý úverový rating moskovského regiónu na štandardnú úroveň SD (selektívne nesplnenie záväzkov zo strany dlžníka). Médiá a ekonomickí odborníci vtedy vážne diskutovali o možnosti vyhlásenia konkurzu kraja.

Situácia, v ktorej sa moskovský región nachádza, má na prvý pohľad veľa spoločného s dlhovou krízou, ktorú nedávno zažilo Grécko. Pri bližšej analýze je však jasné, že tieto analógie sú nevhodné. Grécko už mnoho rokov zvyšuje svoje dlhy, aby svojim občanom zabezpečilo nezaslúžene vysokú životnú úroveň. V našom prípade boli požičané prostriedky cynicky ukradnuté prostredníctvom systému prevodu prostriedkov do zahraničia, ktorý vytvorili a spravovali predstavitelia vedenia moskovského regiónu. Nie všetci obyvatelia moskovského regiónu sa teda stali príjemcami tohto rozsiahleho podvodu, ale v najlepšom prípade iba niekoľko desiatok vysokopostavených regionálnych úradníkov. Vedenie moskovského regiónu zároveň v súčasnosti robí všetko pre to, aby sa zbavilo zodpovednosti – trestnej aj finančnej – za dlhodobú prax krádeží rozpočtových a požičaných prostriedkov.

I. Ako ukradnúť miliardu

1.1. Kolaps systému mimorozpočtového financovania v Moskovskej oblasti

Začiatkom roku 2000. Vláda Moskovskej oblasti vytvorila systém mimorozpočtového financovania investičných programov v Moskovskej oblasti. Oficiálne bolo jeho úlohou stimulovať realizáciu stavebných a infraštruktúrnych projektov v regióne. Faktom je, že podľa rozpočtového zákonníka subjekt federácie nemal právo získať požičané prostriedky vo výške presahujúcej 50% vlastných rozpočtových príjmov. A príjem moskovského regiónu na začiatku 2000-tych rokov. boli pomerne skromné, čo nevyhnutne obmedzovalo úverové limity. V tejto súvislosti vtedajší minister financií Moskovskej oblasti Alexej Kuznecov vyvinul dômyselnú schému, ktorá umožnila obísť obmedzenia federálnej legislatívy.

V dôsledku toho krajské ministerstvo majetku zriadilo niekoľko právnických osôb, ktoré boli v 100% vlastníctve správy, ale zároveň boli plnohodnotnými obchodnými štruktúrami. Tri z nich zohrali kľúčovú úlohu: OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (Mosobltrastinvest, MOITK), OJSC Mortgage Corporation of the Moscow Region (IKMO) a OJSC Moskovská regionálna hypotekárna agentúra (MOIA).

Predpokladalo sa, že MOITK (100% dcérska spoločnosť Moskovskej oblasti) prevezme funkcie investora pri výstavbe obytných, obecných a verejných budov v rámci investičných programov schválených vládou Moskovskej oblasti. IKMO (zakladatelia - regionálna vláda a 14 obcí) sa malo stať investorom-developerom bývania v rámci Moskovského regionálneho hypotekárneho programu, ako aj refinancovania hypoték a úverov. Úlohou MOIA (100% dcérska spoločnosť Moskovského regiónu) bolo prilákať financie na realizáciu programov IKMO.

Prostriedky na výstavbu MOITK a MOIA bolo potrebné získavať emisiou a umiestnením vlastných dlhopisov na finančný trh, ako aj pôžičkami od komerčných bánk. Na papieri schéma fungovala perfektne a prinášala výhody všetkým zúčastneným stranám.

Regionálna samospráva tak získala nielen dodatočný nástroj na získavanie pôžičiek v podobe MOITK, IKMO a MOIA, ale delegovala na ne aj každodenné rutinné starosti s realizáciou prácne náročných investičných projektov.

Banky zasa financovaním MOITK, MOIA a IKMO na prvý pohľad nič neriskovali. Časť úverov bola poskytnutá regionálnym dcérskym spoločnostiam na základe oficiálnych záruk regionálnej správy. Ďalšia časť je pre neoficiálnych. Faktom je, že pre väčšinu objektov bola vydaná špeciálna vyhláška vlády Moskovskej oblasti, v ktorej investorská spoločnosť dostala priamy pokyn na získanie finančných prostriedkov na výstavbu. Tento dokument bol v podstate akousi ponukou, prísľubom odkúpenia zariadenia po uvedení do prevádzky, kompenzáciou všetkých nákladov vynaložených investorom: počas výstavby (v priemere 1-2 roky) mohla vláda tieto peniaze ľahko nájsť a zálohovať nevyhnutnú výdavkovú položku do rozpočtu kraja.

Napokon, aj samotné MOITK, IKMO a MOIA museli využiť svoj hybridný štatút – komerčnú štruktúru pridruženú k orgánom Moskovskej oblasti. Pri práci s „mimorozpočtovým“ financovaním nebolo potrebné dodržiavať rôzne formality, ktoré výrazne spomaľovali realizáciu stavebných projektov: „dcérske spoločnosti“ si mohli slobodne vyberať dodávateľov, neboli povinné vypisovať výberové konania alebo donekonečna koordinovať nevyhnutné zmeny. v odhadoch. Zároveň disponovali serióznymi administratívnymi prostriedkami, ktoré umožňovali rýchlo riešiť otázky súvisiace so získavaním rôznych povolení, súhlasov a prídelov pozemkov od obecných a krajských úradov.

V praxi sa však aktivity Systému mimorozpočtového financovania investičných programov Moskovského regiónu ukázali ako také nerentabilné, že koncom roka 2008 po hlasnom škandále vyvolanom nesplácaním dlhopisov MOITK a MOIA Samotní predstavitelia Moskovskej oblasti na nich iniciovali konkurzné konanie. Do tejto doby celkový dlh troch dcérskych spoločností regionálnej vlády presiahol 2 miliardy dolárov, čo predstavuje 68,3 miliardy rubľov.

Zdroj: údaje z registrov veriteľov

Vzhľadom na žalostný stav súvah MOITK, MOIA a IKMO môžeme smelo povedať, že značná časť tohto dlhu voči veriteľom – štátu a komerčným štruktúram – nebude nikdy splatená. Najmä podľa analýzy, ktorú v mene arbitrážneho manažéra IKMO vykonala poradenská spoločnosť NBK-group, odhadovaný príjem z predaja majetku dlžníka sa odhadoval len na 8,7 miliardy rubľov. Asi tretina všetkých pohľadávok veriteľov voči IKMO tak pravdepodobne zostane neuspokojená. A to nie je najhoršia možnosť.

Ešte väčším sklamaním môže byť situácia s MOITK a MOIA.

Ako ukazuje analýza dostupných zdrojov, takýto smutný koniec bol vopred daný, keďže pod rúškom Systému mimorozpočtového financovania investičných programov Moskovskej oblasti sa pôvodne vytvorila akási pumpa na pumpovanie rozpočtov a úverov v miliardách. offshore spoločnostiam. Navyše, na rozdiel od realizácie stavebných a infraštruktúrnych projektov, si systém veľmi dobre poradil s krádežami a výberom financií v zahraničí.

Predvolená chronológia regiónu Moskva

1.2. Ako to naozaj fungovalo

Na splnenie svojej zjavne hlavnej úlohy – sťahovania prostriedkov offshore spoločnostiam – bol mierne upravený systém mimorozpočtového financovania investičných programov pri Moskve.

Po prvé, „naši“ ľudia dostali na starosti MOITK, MOIA a IKMO. Generálnym riaditeľom MOITK sa tak stal Vladislav Telepnev, bývalý zamestnanec Kuznecova, a dve zostávajúce „dcérske spoločnosti“ regionálnej vlády viedol Dmitrij Demidov, rodák z RIGroup.

Po druhé, do konfigurácie MOITK, MOIA a IKMO bolo zavedených niekoľko právnických osôb. V prvom rade hovoríme o Russian Investment Group LLC (RIGroup), ktorá sa stala „strategickým partnerom“ regionálnych programov výstavby a infraštruktúry. Na rozdiel od vyššie uvedených regionálnych dcérskych spoločností bola RIGroup úplne súkromnou spoločnosťou. Jeho prezidentkou bola do polovice roku 2008 Zhanna Bullock (Bulah), manželka vtedajšieho ministra financií a podpredsedu regionálnej vlády Alexeja Kuznecova, ktorá mala americké občianstvo. V skutočnosti to bola RIGroup, ktorá prevzala funkcie stavebného zákazníka pri mnohých projektoch a cez noc sa zmenila na najväčšieho developera v moskovskom regióne.

Ďalším zákazníkom, ktorému boli pridelené projekty na rekonštrukciu a výstavbu spoločenských, športových, kultúrnych a zábavných zariadení (mestské kultúrne domy, štadióny, športové a rekreačné strediská), bola stavebná spoločnosť LLC SpetsStroy-2, tiež prepojená s RIGroup (najskôr neformálne, a potom prostredníctvom OJSC Rosweb).

Dcérska spoločnosť RIGroup (67 %) a MOITK (33 %) – RIGroup-Finance – získala štatút finančného agenta vlády Moskovskej oblasti. Prostredníctvom neho sa lákalo mimorozpočtové financovanie - emisia a umiestňovanie dlhopisov, pôžičky od bánk a pod. V novembri 2009 sa denník Vedomosti pokúsil od A. Kuznecova zistiť, ako sa stalo, že neznáma štruktúra, ktorá patrila jeho manželke, sa zrazu stala finančným agentom regionálnej správy. Na to dal exminister viac ako zvláštnu odpoveď, ktorej podstata je nasledovná: RIGroup-Finance vyhrala súťaž a Kuznecov vo všeobecnosti do týchto otázok nezasahoval, dohliadal na ne vedúci investičného bloku. ministerstva financií, jeho prvý zástupca Valerij Nosov.

Zároveň exminister z nejakého dôvodu zamlčal, že v čase rozhovoru bol Nosov už asi 15 rokov jeho pravou rukou. Bol to Kuznecov, kto vzal Nosova zo študentských čias do práce v Inkombanke. Potom, po bankrote banky, Ruskej investičnej spoločnosti, ktorú vytvoril Kuznetsov, av roku 2000 vláde moskovského regiónu.

Okrem toho Kuznecov zabudol spomenúť, že Nosov ako vedúci investičného bloku ministerstva financií bol zároveň juniorským partnerom Zhanny Bullock v RIGroup - ako sa neskôr ukázalo, ovládal offshore Trivalent Advisors SA. , ktorá vlastnila blokovací podiel v Russian Investment Group LLC. Môžeme teda s istotou povedať, že RIGroup-Finance sa podarilo stať sa finančným agentom regionálnej vlády ani nie tak prostredníctvom oficiálnej súťaže, ale vďaka svojej príslušnosti k vysokým predstaviteľom administratívy Moskovskej oblasti.

Napokon ďalším štrukturálnym prvkom vytvoreného systému prevodu finančných prostriedkov do zahraničia bola Moskovská hypotekárna banka (MZB), ktorú približne od roku 2004 ovládala aj RIGroup. MZB držala všetky účty organizácií zapojených do realizácie investičných programov v Moskovskom regióne a bola ich platobným agentom. V skutočnosti boli zostatky na bežných účtoch MOITK, IKMO, MOIA, Mosoblgaz, Moslift a ďalších štruktúr spojených s vládou moskovského regiónu základom záväzkov MZB; banka rozvíjala svoje maloobchodné činnosti len ako krytie.

Schematicky možno prácu Systému mimorozpočtového financovania investičných programov Moskovskej oblasti opísať nasledovne. MOITK, IKMO a MOIA umiestnili svoje dlhopisy na finančné trhy. Organizátorom emisie dlhopisov bola spoločnosť RIGroup-Finance, ktorá za to dostávala svoje provízie. S umiestnením neboli žiadne zvláštne problémy, pretože dlžníci boli považovaní za spoľahlivých - napokon za nimi stála vláda moskovského regiónu. V dôsledku toho sa dlhopisy regionálnych dcérskych spoločností dostali do portfólia mnohých investičných spoločností – nielen ruských, ale aj zahraničných.

Celkovo boli umiestnené 3 emisie dlhopisov MOIA v celkovej výške 9,5 miliardy rubľov, 2 emisie dlhopisov MOITK v celkovej výške 7 miliárd rubľov. Aj v roku 2008 sa pripravovala debutová emisia dlhopisov IKMO v hodnote 3 miliardy rubľov, no následný bankrot a krach celej

Systémy mimorozpočtového financovania investičných programov v moskovskom regióne.

Vydanie 1 21.12.2005 1 500 000 000,- Záruka MOITK a IKMO

Vydanie 2 22. 6. 2006 3 000 000 000,- Záruka MOITK a IKMO

Vydanie 3 05/11/2007 Záruka 5 000 000 000 MOITK a IKMO MOITK

Vydanie 1 16.08.2006 3 000 000 000

Vydanie 2 25.01.2007 4 000 000 000

IKMO Vydanie 1 30. 6. 2008 3 000 000 000

Vydanie sa nekonalo

Súbežne s emisiou dlhopisov všetky tri spoločnosti aktívne získavali úvery od komerčných bánk.

Takto nahromadené mimorozpočtové prostriedky boli použité na financovanie stavebných projektov realizovaných v Moskovskom regióne. V skutočnosti boli peniaze z účtov MOITK, MOIA a IKMO prevedené na samotnú RIGroup, jej „dcéry“ a „vnučky“, ktoré spravidla vystupovali ako stavební zákazníci. Zároveň projektové odhady schválené MOITK a IKMO neprešli žiadnym nezávislým preskúmaním, čo umožnilo nerušene zvyšovať náklady.

Podľa rôznych odhadov, ktoré sa objavujú vo verejnej tlači, bola cena práce nafúknutá v priemere o 30 – 50 %. Napríklad podľa údajov zverejnených v médiách vynaložil regionálny rozpočet prostredníctvom MOITK približne 2 miliardy rubľov na výstavbu štadióna Arena Khimki s kapacitou len 18-tisíc divákov. Neskoršie posúdenie nákladov na prácu a materiál (štadión bol postavený z lacných ľahkých konštrukcií) ukázalo dvojnásobné prevýšenie odhadovaných nákladov oproti trhovým.

Prostriedky pridelené MOITK a IKMO boli aktívne využívané prostredníctvom dodávateľov pridružených k objednávateľovi stavby a skončili vo vreckách tej istej skupiny ľudí. Po ukončení projektu boli sumy vyplatené podľa nafúknutých odhadov kompenzované zo strany MOITK a IKMO z rozpočtu kraja. Časť týchto peňazí sa použila na vyplatenie kupónov dlhopisov a úrokov z úverov, zvyšok sa napumpoval späť do stavebných projektov alebo sa ukradol sofistikovanejšími spôsobmi.

Ako každá finančná pyramída, aj táto schéma by mohla fungovať pomerne dlho, ak by boli splnené určité podmienky, z ktorých hlavnou bolo zabezpečenie neustáleho prísunu rozpočtových prostriedkov v objemoch postačujúcich na pokrytie bežných finančných záväzkov regionálnych dcérskych spoločností.

Apetít autorov opísanej schémy však pomerne rýchlo vzrástol natoľko, že ho nedokázal uspokojiť ani jeden regionálny rozpočet: v rokoch 2007-2008. stavebné projekty rástli a množili sa ako huby po daždi a vyžadovali si stále nové financie. Len v roku 2007 vydala RIGroup-Finance 14 emisií dlhopisov v celkovej hodnote 14,8 miliardy RUB. Emitentmi navyše neboli len regionálne dcérske spoločnosti, ale aj samotné štruktúry RIGroup (Russian Investment Group LLC, SK SpetsStroy-2 LLC atď.).

Zároveň sa prudko zvýšil tok prostriedkov stiahnutých z mimorozpočtového systému financovania na Západ cez offshore spoločnosti. Podľa hrubých odhadov v rokoch 2006-2007. Len spoločnosti RIGroup, RIGroup-Finance a RIGroup-Media priniesli do zahraničia viac ako 172 miliónov USD. Z tejto sumy bolo asi 147 miliónov USD vynaložených na nákup prestížnych nehnuteľností, umenia a luxusných predmetov v USA a Európe (údaje ORSI-Group, ktorá sa podieľala na reštrukturalizácii dlhu RIGroup).

Kolaps tejto pyramídy urýchlila hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 2008. Najprv zo svetových finančných trhov zmizli dostupné prostriedky a potom prudko klesli príjmy rozpočtu Moskovskej oblasti. Systém vytvorený Kuznecovom, zbavený prílevu externého financovania, skolaboval pod ťarchou jeho vlastných dlhov, ktoré sa zrejme nikto nechystá splatiť.

V očakávaní takéhoto výsledku podpredseda vlády Moskovskej oblasti a minister financií Alexej Kuznecov koncom júla 2008 rezignoval „z rodinných dôvodov“ a okamžite opustil krajinu. Po ňom orgány činné v trestnom konaní otvorili niekoľko trestných vecí týkajúcich sa rôznych epizód činnosti MOITK a IKMO. Výsledky vyšetrovania možno plne posúdiť až počas súdneho konania. Ale aj tie omrvinky informácií, ktoré už unikli do otvorených zdrojov, umožňujú predstaviť si, s akou drzosťou a rozsahom boli ukradnuté rozpočtové a úverové prostriedky.

II. Schémy krádeží

2.1. Podvod pri výstavbe nákupného a zábavného komplexu Plaza v Serpukhove

V roku 2004 sa Alexey Kuznetsov, ktorý si zachoval svoj post ministra financií, stal prvým podpredsedom regionálnej vlády. V tom istom roku vláda Moskovskej oblasti, administratíva Serpuchova a RIGroup podpísali investičnú zmluvu č. 249/58-04 vo výške 55,1 milióna rubľov na výstavbu obchodného centra RIGroup Plaza v meste s celkovou plocha 9 700 m2. m) Podľa podmienok investičnej zmluvy sa 10% nákladov na projekt malo zaplatiť do rozpočtu Serpukhov.

Samotná výstavba Plaza začala až v roku 2006. MOITK naň vyčlenil finančné prostriedky uzavretím zmluvy č. 23-05/05-ID-02 s RIGroup. Pôvodne deklarovaná cena diela sa podľa nej zvýšila päť (!) krát – z 55 miliónov na 286 miliónov rubľov. Nebola to posledná úprava odhadu.

O nejaký čas neskôr prilákala RIGroup svoju dcérsku spoločnosť Rosweb-Office ako spoluinvestora, ktorá podľa dokumentov investovala ďalších 200 miliónov rubľov do výstavby Serpukhov Plaza. V dôsledku toho boli celkové náklady na projekt už 486 miliónov rubľov. 21. septembra 2007 bolo slávnostne otvorené obchodné centrum Plaza v Serpuchove za účasti primátora mesta Pavla Ždanova, prezidentky RIGroup Zhanny Bullock, ako aj kultúrneho atašé nemeckého a amerického veľvyslanectva.

Ako bolo uvedené vyššie, podľa podmienok investičnej zmluvy mala RIGroup previesť 10 % nákladov na projekt do rozpočtu Serpukhov. Napriek tomu, že počas výstavby RIGroup Plaza zdražela takmer 9-krát, do rozpočtu obce sa dostalo len 5,5 milióna rubľov – t.j. 10 % z pôvodne uvádzanej sumy 55 miliónov rubľov. Ale toto nie je koniec machinácií RIGroup okolo Plaza. Serpukhovova administratíva dostala ponuku na kúpu budovy obchodného centra a tá bez váhania súhlasila. Okrem toho hodnotenie „Plaza“ nevykonal kupujúci, ale predávajúci, v dôsledku čoho bola jeho hodnota už 717 miliónov rubľov.

REFERENCIA

O niečo skôr, 9. júla 2007, obchodné centrum Plaza s celkovou rozlohou asi 3 tisíc metrov štvorcových. m bol otvorený aj v Kline neďaleko Moskvy. 27. júla toho istého roku bol objekt na základe rozhodnutia vedúceho okresu Klinsky Alexandra Postrigana zakúpený od RIGroup za 207,9 milióna rubľov a prijatý do súvahy mesta. Úhrada bola realizovaná z rozpočtu mestskej časti po dohode s poslancami obecného zastupiteľstva. Na porovnanie, v roku 2007 v okrese Klinsky bolo na realizáciu komunálneho cieľového programu „Mladé rodiny - slušné a pohodlné bývanie“ pridelených iba 853 000 rubľov a na splyňovanie vidieckych sídiel v regióne 5,6 milióna rubľov. Deficit okresného rozpočtu za rovnaké obdobie bol viac ako 650 miliónov rubľov.

Šéf Serpuchova Pavel Ždanov nezjednával a súhlasil so sumou, ktorú navrhla RIGroup. V Serpukhovovom rozpočte však takéto prostriedky neboli. Navyše, aj keby existovali, mestská duma by sotva súhlasila s tým, aby ich minula na odkúpenie obchodného centra. Preto sa našlo elegantné riešenie tohto problému - administratíva kúpila Plaza nie sama, ale prostredníctvom 100% dcérskej spoločnosti obce - Serpukhov Investment Projects LLC (SIP). SIP si požičal 217 miliónov rubľov od MOITK, chýbajúcich 500 miliónov získal ako pôžičku od Sberbank.

Okrem toho, podľa Ždanova, rokovania s bankou neviedli zamestnanci SIP, ale generálny riaditeľ RIGroup Dmitrij Kotlyarenko a generálny riaditeľ Rosweb-Office Artem Vasiliev.

Už v decembri 2008 uplynulo obdobie splácania úveru Sberbank a 4 milióny rubľov dostupných na účte SIP na to zjavne nestačili. Preto na žiadosť banky bola budova Plaza zabavená. Nezaplatený zostal aj dlh SIP voči MOITK.

Pointa je, že RIGroup zarobila podľa rôznych odhadov od 400 do 430 miliónov rubľov len z jedného projektu - výstavby Serpukhov Plaza. Na druhej strane bola MOITK poškodená vo výške 217 miliónov rubľov, obec Serpukhov nedostala časť peňazí, ktoré jej dlžili podľa podmienok investičnej zmluvy, a samotná budova Plaza išla do Sberbank za dlhy, pričom jej hodnota je nepravdepodobné, že by pokryl všetky straty, ktoré banke vznikli.

Existujú všetky dôvody domnievať sa, že skúsenosti Klin a Serpukhov sa plánovali rozšíriť na celý moskovský región - ich vlastné „Plazas“ sa mali objaviť vo všetkých viac či menej veľkých regionálnych centrách. Najmä do roku 2007 sa podobné projekty začali realizovať v ďalších 14 mestách. Celkovo podľa informačného memoranda RIGroup, zverejneného v decembri 2006 v predvečer umiestnenia debutovej emisie dlhopisov, spoločnosť plánovala postaviť 22 obchodných centier v moskovskom regióne s kódovým názvom „RIGroup Plaza“ s celkovým s rozlohou 287 774 metrov štvorcových. m.

Približne v rovnakom čase vytvorila vláda moskovského regiónu pracovnú skupinu na implementáciu programu „vytvárania multifunkčných nákupných centier“ v regióne. Ako neskôr pripustil Pavel Ždanov, ktorý bol členom tohto orgánu, samosprávam sa odporúčalo, aby do týchto polyfunkčných obchodných centier umiestnili samostatné štruktúry mestskej správy a samotné budovy zobrali do vlastnej bilancie (t. j. odkúpili ich od investora stavby). ). Program nebol vyslovene spojený s „plazami“ RIGroup, ale predstavitelia samospráv dobre vedeli, o ktorých „multifunkčných nákupných centrách“ hovoria.

Úplnej realizácii tohto ambiciózneho a mimoriadne ničivého programu pre rozpočet Moskovského regiónu zabránil iba Kuznecovov odchod do zahraničia a bankrot ním vytvoreného „mimorozpočtového“ systému financovania.

2.2. Podvod zahŕňajúci nákup spoločnosti Leren LLC

V máji 2007 MOIA umiestnila tretiu emisiu svojich dlhopisov v hodnote 5 miliárd rubľov. Organizátorom emisie bola RIGroup-Finance. Držiteľmi dlhopisov, ktorých umiestnenie sa uskutočnilo v súlade s príkazom vlády Moskovskej oblasti, boli veľké ruské a medzinárodné finančné inštitúcie vrátane takého investičného giganta, akým je Goldman Sachs.

Získané prostriedky mali byť použité na realizáciu programu „Rozvoj systému hypotekárnych úverov na bývanie v Moskovskom regióne v rokoch 2005-2010“. Preto boli prevedené na prevádzkovateľa programu – IKMO. Už 15. júna 2007 uzavrel riaditeľ IKMO Dmitrij Demidov so spoločnosťou RIGroup-Finance zmluvu o zastúpení č.15/06/07-1, podľa ktorej mala táto spoločnosť organizovať pre IKMO kúpu Leren LLC pre 41,5 milióna dolárov (vo vtedajšom výmennom kurze za 1,07 miliardy rubľov). Ako je ľahko vidieť, daná suma predstavovala viac ako pätinu prostriedkov získaných v rámci tretej emisie dlhopisov. Čo pritiahlo IKMO k takému aktívu, akým je Leren LLC?

Podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb (USRLE) bola spoločnosť zaregistrovaná už v roku 2000. Jej zakladateľka a generálna riaditeľka bola pôvodne uvedená ako Vera Sergeevna Isaeva. Spoločnosť od registrácie zjavne nevykonávala žiadnu obchodnú činnosť, autorizovaný kapitál nepresiahol minimálnu povolenú veľkosť pre LLC.

Jediným Lerenovým aktívom bola investičná zmluva uzavretá ešte v roku 2002 medzi V. Isaevovou a správou Klinského okresu Moskovskej oblasti. Podľa tohto dokumentu získala spoločnosť Leren LLC právo vybudovať obytný komplex na okraji Klinu (takzvaný mikrodistrikt 11) s celkovou rozlohou 275 tisíc metrov štvorcových. m. Ani v roku 2002, ani neskôr však investor zákazku nezačal realizovať. V roku 2007 (rovnako ako teraz) bol mikrodistrict 11 otvoreným terénom. Navyše, v doslovnom zmysle slova - lokalita plánovaná na rozvoj pozostávala z poľnohospodárskej pôdy [podľa niektorých odborníkov bola táto lokalita od začiatku nevhodná na rozvoj, pretože na ňu bola napojená inžinierska infraštruktúra (elektrina, vodovod, kanalizácia) urobil akýkoľvek projekt príliš nákladným a nezaplateným].

Za dobrú províziu musela spoločnosť RIGroup-Finance vykonať komplexný audit spoločnosti Leren LLC, zabezpečiť kúpu 100 % podielu na jej základnom imaní v prospech IKMO a tiež zabezpečiť, aby boli vykonané príslušné zmeny v Jednotnom štátnom registri. právnických osôb. V opačnom prípade bola podľa článku 3.3 zmluvy o zastúpení spoločnosť RIGroup-Finance povinná vrátiť IKMO svoje provízie a 1,07 miliardy rubľov prevedených na zaplatenie 100 % podielu v kúpenej spoločnosti.

Špecifikom tejto situácie, ktorá nebola verejne propagovaná, bolo, že v roku 2007 patrila LLC Leren samotnej RIGroup. Kedy presne V. Isaeva prestal byť majiteľom firmy, nie je známe. Ale už v správach RIGroup LLC za rok 2006 sa uvádza, že Leren je jej 100% dcérskou spoločnosťou. Svedčí o tom aj skutočná adresa “developera Klin” - Moskva, Slavyanskaya Square, 2/5/4/, budova 3 (pod ňou bolo zaregistrovaných veľa právnických osôb pridružených k RIGroup, vrátane RIGroup-Finance).

Len bližšie k dohode s IKMO Leren formálne zmenil majiteľa - na cyperskú spoločnosť Nova Prova Engineering Limited, zaregistrovanú koncom roka 2006. Offshore bol zrejme potrebný nielen na zakrytie stôp, ale aj na „legálny“ prevod peňazí získaných z predaja Larenu do zahraničia.

Príjemcovia RIGroup tak dostali od IKMO nielen slušnú sumu za fiktívnu firmu, ale nepohrdli ani agentskými províziami za údajnú kontrolu predmetu transakcie. To však nestačí. Po uzavretí kúpnej a predajnej zmluvy s cyperskou offshore spoločnosťou vo vlastnom mene 3. júla 2007 RIGroup-Finance nikdy neformalizovala nadobudnutý podiel v IKMO, čím hrubo porušila podmienky zmluvy o zastúpení.

Neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, prečo 100% podiel v Laren nebol nikdy zaregistrovaný v IKMO. Možno na to organizátori podvodu jednoducho zabudli a šéf hypotekárnej spoločnosti pri Moskve nepripomenul svojmu agentovi nesplnené zmluvné záväzky.

Situácia sa zmenila až po úteku A. Kuznecova a Zhanny Bullockovej z Ruska. Uvedomujúc si, ako by sa pre neho osobne mohlo skončiť odhalenie podvodu s Lerenom LLC, v októbri 2008 sa D. Demidov obrátil na orgány činné v trestnom konaní s vyhlásením o zmiznutí 1,07 miliardy rubľov, ktoré boli podľa jeho pokynov prevedené späť do RIGroup-Finance. leto 2007. Ďalší zvrat udalostí bol však pre neho zjavne neočakávaný: po vypočutí generálnej riaditeľky RIGroup-Finance Ludmily Bezdelovej sa orgány činné v trestnom konaní rozhodli zatknúť samotného Demidova a obvinili ho podľa čl. 159 Trestného zákona Ruskej federácie („podvod“).

Vo vyšetrovacej väzbe si šéf hypotekárnej spoločnosti neďaleko Moskvy zhoršil chronické choroby. A už začiatkom roku 2009 bol Demidov na základe rozhodnutia súdu prepustený na kauciu vo výške 1,5 milióna rubľov. Najprv sa pravidelne zúčastňoval na výsluchoch, no začiatkom roka 2010 zmizol a bol zaradený do medzinárodného zoznamu hľadaných osôb. Demidova našli len o pár mesiacov neskôr v prestížnej chatovej dedine neďaleko Moskvy.

Ani opätovné zatknutie, ani nové obvinenia však nepomohli vyšetrovateľom získať späť 41,5 milióna dolárov ukradnutých a prevezených do zahraničia. Výsledkom bolo, že keď v roku 2009 jeden z investorov MOIA – Goldman Sachs – v ultimáte požadoval splatenie dlhu voči nemu. o tretej emisii dlhopisov si Moskovský región musel zobrať účelovú pôžičku od Ministerstva financií Ruskej federácie, aby sa dostal zo zložitej situácie.

2.3. Predvolené na dlhopisoch SpetsStroy-2

Projekty rekonštrukcie a výstavby spoločenských, športových, kultúrnych a zábavných zariadení v moskovskom regióne realizovala MOITK v spolupráci so Stavebnou spoločnosťou SpetsStroy-2 LLC. Táto spoločnosť od svojho založenia v roku 1993 nijako nevyčnievala a podieľala sa len na rekonštrukcii niektorých budov autobusových staníc pri Moskve.

Nečakane však v polovici roku 2000. bola poverená výstavbou viac ako 25 športových a rekreačných stredísk, štadiónov v Chimki, Noginsku, Podolsku, Luchovici, Žukovskom a rekonštrukciou najmenej 20 regionálnych kultúrnych centier. Vo väčšine prípadov IC "SpetsStroy-2" vystupoval ako zákazník av niektorých prípadoch ako generálny dodávateľ stavby.

Najväčšie objekty SK "SpetsStroy-2"

OBJEKTOVÁ FUNKCIA SK SPETSSTROY-2 PRIJATÉ SK SPETSSTROY-2 (RUB) 1. FOC, Protvino Zákazník 311 650 000 2. FOC, Pushchino Zákazník 396 950 000 3. FOC, Kurovskoye Zákazník 3 Orekho, 233 miliónov FOC Zákazník 203 237 miliónov 1 000 000 10 . FOK, Boľševik Zákazník 371 468 960 11.FOK, Motobaza Zákazník 180 000 000 12. Štadión "Novator", Khimki Zákazník 3 467 000 860 13. Štadión "Trud", Podolsk Zákazník 2 610 3114 SK,9khModuled4 ".7" Zákazník 320000032 15.Meteor Manezh, Zhukovsky Zákazník 1 030 069 531 16.SK "Znamya", Noginsk Zákazník 183 000 000 17. Štadión Obukhovo, Noginsk Zákazník 0317 500 000 Schonit 1908 06 Zákazník 0 Bronnit 1908 OK, Shakhovskaya Zákazník 183 911 716 20 .Aviator Stadium, Lukhovitsy Zákazník 336 204 741 21. Športový areál, Ivanteevka Zákazník 289 777 151 22. Športový areál, Solnechnogorsk Zákazník 158 325 576 23. Kotolňa, Tomilino Zákazník 1835 3900 Zákazník Dra874 390 0008000000 Dra245 39 Divadlo 00 25.DKG , Podolsk Generálny dodávateľ 166 500 000

Vznik takýchto chutných objednávok s garantovaným financovaním sa zhodoval so zmenami v zložení zakladateľov spoločnosti. Začiatkom roku 2000. "SpetsStroy-2" patril otcovi a synovi - Evgeniy a Igor Polubotko. Už v prvom štvrťroku 2006 sa však situácia zmenila: Polubotkovi zostalo len 11,11 % spoločnosti (majiteľom je Stroyserviskomplekt LLC), zvyšné akcie si rozdelili Basis LLC (dcérska spoločnosť RIGroup) a MOITK. Do roku 2007 sa podiel MOITK zvýšil na 99,73% a potom, v decembri 2007, bol prevedený na Rosweb OJSC (v tom čase už kontrolovaný RIGroup). Vo všetkých fázach zmeny zloženia zakladateľov však vedenie IC SpetsStroy-2 zostalo rovnaké, noví majitelia nezmenili ani generálneho riaditeľa Igora Polubotka, ktorý ovládal symbolických 0,27 % základného imania.

Podľa hrubých odhadov v rokoch 2007-2008. Prostredníctvom IC SpetsStroy-2 sa napumpovala najmenej miliarda dolárov – obrovské množstvo peňazí, najmä vzhľadom na pomerne skromný rozsah samotnej spoločnosti, ktorá zamestnávala niekoľko desiatok ľudí. Dá sa predpokladať, že mechanizmus použitia týchto prostriedkov sa len málo líšil od podobných techník používaných Kuznecovom a spol. na iných miestach a u iných zákazníkov, napríklad tej istej skupiny RIG: nafukovanie odhadov, vyberanie prostriedkov prostredníctvom pridružených dodávateľov atď. Pre nedostatok informácií v otvorených zdrojoch je ťažké vytvoriť si podrobnejší obraz.

Avšak aj tie rozptýlené fakty, ktoré sa objavili v médiách, jasne dokazujú úroveň finančnej disciplíny v IC SpetsStroy-2.

29. mája 2008 bolo teda 1,6 miliardy rubľov „chybne“ prevedených z účtov spoločnosti v MZB na účet určitej Logistic LLC. O mesiac a pol neskôr, 14. júla 2008, sa „chyba“ zopakovala - tentoraz vo výške 352 miliónov rubľov. Ale až 21. augusta generálny riaditeľ SpetsStroy-2 I. Polubotko zaslal predsedovi predstavenstva MZB oznámenie č. 11/156-2, v ktorom žiadal vrátiť peniaze s tým, že boli prevedené na účet Logistic LLC bez riadnych platobných príkazov. Nie je jasné, prečo šéf spoločnosti nereagoval okamžite, len čo z jeho bankového účtu zmizlo podľa vtedajšieho kurzu približne 80 miliónov dolárov. Je nepravdepodobné, že zmiznutie takejto sumy môže zostať dlho nepovšimnuté pre účtovné oddelenie spoločnosti aj pre jej vedenie.

Zaujímavý detail: MZB nebol ako platobný agent v žiadnom prípade cudzím IC Spets-Stroy-2. Spoločnosť vlastnila takmer 23 % akcií MZB. Ak teda chcel ovplyvniť bankový manažment SpetsStroy-2, mal možnosť.

Nie je prekvapujúce, že výsledkom hospodárskej činnosti spoločnosti bol bankrot. K 1. štvrťroku 2009 predstavoval dlh IC SpetsStroy-2 voči moskovskému regiónu, regionálnym štruktúram a externým veriteľom viac ako 14 miliárd rubľov. Z toho 2 miliardy tvorí dlh na dlhopisovom úvere, za ktorý ručila MOITK (je možné, že práve z dôvodu poskytnutia záruky sa MOITK na istý čas stal hlavným vlastníkom firmy).

Stojí za zmienku, že dlhov môže byť oveľa viac. V roku 2008 sa plánovalo vydať druhú emisiu dlhopisov - tentoraz za 3 miliardy rubľov. Zrejme na tento účel bol v roku 2007 autorizovaný kapitál IC SpetsStroy-2 umelo navýšený z 390 miliónov na 1,43 miliardy rubľov. pridaním nedokončených stavebných projektov [táto technika bola prvýkrát použitá v roku 2006, v predvečer debutovej emisie dlhopisov, keď sa autorizovaný kapitál zvýšil z 30 miliónov rubľov. až 390 miliónov rubľov]. Našťastie pre potenciálnych investorov tieto plány neboli predurčené na uskutočnenie kvôli Kuznecovovmu unáhlenému odchodu do zahraničia.

2.4. Podvod s „dlhmi“ za bývanie a komunálne služby

Koncom roka 2008 orgány činné v trestnom konaní narazili na rozsiahlu krádež rozpočtových prostriedkov v okrese Pushkinsky. Ako zistili, asi 600 miliónov rubľov vyčlenených z regionálneho rozpočtu na potreby bývania a komunálnych služieb sa previedlo cez škrupinové spoločnosti do offshore spoločností. Vedenie MOITK bolo priamo zapojené do tohto podvodu, ktorý slúžil ako základ pre zatknutie vtedajšieho generálneho riaditeľa Moskovskej regionálnej investičnej trustovej spoločnosti Vladislava Telepneva.

Puškinova epizóda prinútila vyšetrovaciu skupinu vyšetrovacieho výboru, aby vykonala audit výdavkov na bývanie a komunálne služby v iných obciach moskovského regiónu. V dôsledku toho sa zistilo, že podobné prípady sa odohrali v približne desiatke okresov vrátane Šaturského, Klinského, Kolomenského, Noginského, Čechovského, Chimského atď. Celková suma vybratých prostriedkov podľa vyšetrovania predstavovala viac ako 3 miliardy rubľov.

Vzorec krádeží bol všade približne rovnaký. V rokoch 2006-2008. Vedenie viacerých obecných podnikov (MUP) pôsobiacich v sektore bývania a komunálnych služieb si vytvorilo fiktívny dlh z krajského rozpočtu voči sebe za údajne poskytnuté služby. Potom bolo právo vymáhať tieto „dlhy“ postúpené tretím právnickým osobám so zľavou. Spravidla to boli všetky „lietajúce“ spoločnosti registrované v pasoch bezdomovcov, alkoholikov, väzňov v ruských väzniciach atď. Práve im regionálny rozpočet splatil dlhy v plnej výške a následne sa tieto prostriedky presunuli do offshore spoločností.

Ani mestské zastupiteľstvá, ktoré dali súhlas na postúpenie „dlhu“, ani MOITK, ktoré zosúladili správy o vykonaných prácach a presunuli finančné prostriedky leteckým spoločnostiam, ani regionálne ministerstvo financií nevzniesli žiadne otázky. o tejto situácii.

Podľa viacerých médií boli do opísanej schémy okrem menovaných orgánov zapojené aj niektoré komerčné banky, ktoré poskytovali úvery obecným jednotkám, ktoré nedostali včas financovanie z krajského rozpočtu. Pozornosť SKP upútala najmä banka VTB24, ktorá pod garanciami regionálnej vlády aktívne financovala energetické spoločnosti pri Moskve. Ako povedal predstaviteľ vyšetrovania pre tlačovú agentúru Rosbalt, existujú vážne podozrenia, že aj pôžičky boli fiktívne.

CITÁT

"Máme podozrenie, že peniaze vôbec nemuseli odchádzať z bánk a že ich príjem podnikmi bývania a komunálnych služieb existoval len na papieri, v súvislosti s tým sme mali pre niektorých predstaviteľov VTB24 vážne otázky." IA "Rosbalt", 2.12.2009

Podľa názoru niektorých médií by skutočnú úlohu banky VTB v tomto podvode mohol vniesť do svetla vtedajší riaditeľ odboru pre prácu s veľkými klientmi Oleg Žukovskij. V decembri 2007 sa však Žukovského telo našlo na dne jeho vlastného bazéna v chate neďaleko Moskvy.

Prípad vyvolal značnú rezonanciu v médiách kvôli mimoriadnym okolnostiam bankárovej smrti. Na jednej strane zanechal samovražedný list, z ktorého sa dalo usúdiť, že sa rozhodol spáchať samovraždu. Ruky a nohy Žukovského však boli pevne zviazané. Z takéhoto exotického spôsobu samovraždy okamžite vznikla verzia vraždy prezlečená za samovraždu. Médiá naznačili, že zamestnanec VTB sa stal nechceným svedkom nejakého finančného podvodu, za čo bol odvolaný.

Medzitým oficiálni predstavitelia VTB kategoricky popreli kriminálnu povahu Žukovského smrti. Verejné vyhlásenie v tejto veci urobil jeho asistent Timur Valeryevich Telepnev (posledná známa funkcia - riaditeľ druhého oddelenia pre prácu s veľkými klientmi VTB). Následne, asi o dva roky neskôr, si novinári zapamätajú túto epizódu a poznamenajú, že priezvisko a priezvisko bývalého zástupcu Žukovského sa podivne zhodujú s priezviskom a patronymom zatknutého generálneho riaditeľa MOITK Vladislava Valerievicha Telepneva. Nikto však nedokázal poskytnúť žiadne dôkazy o ich vzťahu a samotný Timur Telepnev sa k tejto otázke verejne nevyjadril. Vo februári 2010 súd nechal Vladislava Telepneva vo väzbe a zhabal jeho majetok. Je však nepravdepodobné, že by to stačilo na kompenzáciu mnohomiliardových škôd spôsobených rozpočtu Moskovskej oblasti len v dôsledku tejto epizódy aktivít MOITK.

2.5. Výstavba obchodného centra „Dvaja kapitáni“ a získanie kontroly nad OJSC „Rosweb“

Projekt obchodného centra „Dvaja kapitáni“ v záplavovej oblasti Myakininskaya v Krasnogorsku, vedľa nákupného komplexu Crocus Mall a Úradu vlády Moskovskej oblasti, spustila spoločnosť RIGroup koncom roka 2006. Celková plocha zariadenia je 96 tisíc metrov štvorcových na pozemku s rozlohou 2,4 hektára. Objem potrebných investícií sa podľa rôznych zdrojov odhadoval na 7 miliárd až 10 miliárd rubľov. Ešte pred schválením odhadu projektu však MOITK vopred pridelil 9,55 miliardy rubľov. stavebnému zákazníkovi ZAO Stroyinvest - 100% dcérskej spoločnosti RIGroup.

Generálnym dodávateľom projektu bola SK Oniks LLC. Podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb bol zakladateľom tejto spoločnosti istý ruský občan. Jeho oficiálna adresa - Moskva, Slavyanskaya pl., 2/5/4, budova 3 - však nenecháva žiadne pochybnosti o príslušnosti Onyxu k investorovi a developerovi (na tejto adrese je registrovaných veľa spoločností RIGroup - najmä CJSC IFC RIGroup - Finance", LLC "Leren", LLC "Vista", LLC "RIGroup-Plaza", LLC "RIGroup-Media" atď.).

V decembri 2006 si Onyx najal JSC Strabag (ruskú pobočku rakúskeho Strabagu) ako dodávateľa, ktorý sa zaviazal dokončiť stavbu v treťom štvrťroku 2009. Hodnota kontraktu bola 5 miliárd rubľov. Následne v máji 2008 Onyx postúpil svoje práva a povinnosti ako generálny dodávateľ spoločnosti Stroybusinessnovatsiya LLC, registrovanej na rovnakej adrese ako Onyx na Slavyanskaya Square. Do konca roka 2008 Strabag postavil budovu dvoch kapitánov a snažil sa získať peniaze na už dokončenú etapu prác. Stroybusinessnovatsiya však nebola schopná zaplatiť faktúry. Vtedy sa zistilo, že finančné prostriedky pridelené MOITK spoločnosti Stroyinvest skutočne zmizli. Z tých vopred prevedených 9,55 miliardy rubľov. na výstavbu biznis centra sa minulo len 2,4 mld. Zvyšná suma – takmer 7,2 miliardy – bola stiahnutá a zjavne išla na odkúpenie dodatočnej emisie Rosweb OJSC v prospech RIGroup.

REFERENCIA

OJSC Rosweb bola založená spoločnosťou MOITK v marci 2007. Základný kapitál spoločnosti bol vytvorený vkladom množstva aktív, ktoré patrili Moskovskej oblasti. V polovici roku 2007 sa Ministerstvo financií Moskovského regiónu rozhodlo vykonať ďalšiu emisiu akcií Rosweb OJSC. Druhá a tretia emisia akcií boli distribuované súkromným úpisom v prospech spoločností Kraft LLC a Plaza LLC, ktoré sú pridružené k RIGroup. V dôsledku toho sa podiel MOITK v Roswebe znížil na 49 % a RIGroup vzrástla na 51 %.

V decembri 2009 podal Strabag na Moskovský arbitrážny súd žalobu proti Stroybusinessnovatsiya o zaplatenie dlhu vo výške 3,2 miliardy rubľov. a 13,6 milióna dolárov Tretími stranami v prípade boli spoločnosti Onyx a Stroyinvest. V júni 2010 súd čiastočne uspokojil pohľadávku rakúskej dcéry za 1,7 miliardy rubľov. Podľa generálneho riaditeľa JSC Strabag Alexandra Ortenberga však Stroybusinessnovatsiya túto sumu nezaplatila. V dôsledku toho podal 9. júla 2010 Strabag žalobu na Arbitrážny súd Moskovskej oblasti. Tentoraz bola odporcom vláda Moskovskej oblasti a treťou stranou bola Stroybusinessnovatsiya. "Strabag" požadoval predbežné opatrenia na majetok - nedokončené obchodné centrum "Dvaja kapitáni" a pozemok pod ním.

V prípade uspokojenia pohľadávky Strabagu môže vláda Moskovskej oblasti prísť aj o betónový plášť biznis centra, ktorého výstavbu pred tromi rokmi v plnej miere financovala cez MOITK.

2.6. Nákup nehnuteľností a luxusného tovaru

Audit finančných transakcií MOITK a RIGroup v rokoch 2006-2008, vykonaný po Kuznecovovom úteku z Ruska, mohol poskytnúť približnú predstavu o tom, ako boli vynaložené prostriedky prevedené na Západ. Výsledkom tejto práce bola schéma prechodu finančných tokov cez offshore spoločnosti, zverejnená v auguste 2010 v denníku RBC.

Účastníci podvodov s rozpočtovými prostriedkami v moskovskom regióne očividne verili v ich úplnú beztrestnosť a neprístupnosť spravodlivosti. Ak by to bolo inak, pokúsili by sa dôkladnejšie zamotať všetky finančné transakcie. Teraz je v niektorých prípadoch možné jednoducho zrekonštruovať, ako a na čo boli prostriedky vynaložené.

Len na umenie minuli príjemcovia RIGroup viac ako 24,5 milióna dolárov. Peniaze na tieto nákupy boli prevedené cez offshore spoločnosti Jazz Art Foundation, Howard Fund Limited a Layzar Holdings Limited. Okrem toho sa z prostriedkov vybratých z Ruska kúpil dom v letovisku St. Tropez, ako aj sídla v najprestížnejších svetových metropolách – Londýne, New Yorku a Paríži. Najlacnejšie sídlo stálo 12 miliónov dolárov (Saint-Tropez), najdrahšie - takmer 40 miliónov dolárov (Londýn).

Okrem toho bola získaná spoločnosť SAS „Societe des Hotels d’Altitude“, ktorá vlastní hotely Courchevel SAS Pralong a SAS Crystal. Vzhľadom na neskrotnú lásku ruských predstaviteľov a podnikateľskej elity k tomuto alpskému stredisku sa dá predpokladať, že takáto investícia by sa mala rýchlo vrátiť.

Nakoniec bola v roku 2007 prostredníctvom offshore spoločnosti Elwood Ventures Limited zakúpená námorná jachta Tzarina (anglicky: „Queen“). Podľa niektorých správ sa akvizícia uskutočnila s peniazmi IKMO prevedenými do zahraničia prostredníctvom kúpy Leren LLC od cyperskej offshore spoločnosti Nova Prova Engineering. EPS sa podarilo nájsť stopy po jachte vo francúzskom Antibes v prístave Vauban, ktorý je známy mólom pre miliardárov (pojme 630 jácht s dĺžkou až 130 metrov). Práve tam kotví Tsarina v Medzinárodnom jachtárskom klube.

MENO: Tzarina (predtým: Teddy, Tigre Dos, Tigre D "alebo) LODENICA: Amels (Holandsko) ROK VÝROBY: 1997 TYP: Motorová jachta (2 dieselové motory) DĹŽKA: 50 m VÝtlak: 538 t RÝCHLOSŤ: 15 NM (max.), 14 NM (plavba) Posádka: 11 osôb POČET KABÍN PRE Posádku: 6 (vrátane kapitánskej) POČET KABÍN PRE HOSTÍ: 1 majiteľ, 2 VIP, 2 dvojlôžkové, 1 detská dvojlôžková

Ihneď po kúpe jachty sa Zhanna Bullock, ktorá v dokumentoch figuruje ako majiteľka Tsariny, rozhodla radikálne zmeniť jej interiér. Na tento účel bolo najaté talianske architektonické štúdio Alhadeff, ktoré vlastní Giancarlo Alhadeff. Nový dizajn vyvinul vedúci štúdia Michael Lewis.

Výsledkom bolo, že interiér „Cariny“ získal extravagantné futuristické formy, prakticky bez pravých uhlov. Ako sami dizajnéri uviedli na stránke štúdia Alhadeff, pri jeho tvorbe sa inšpirovali bizarnými tvarmi a prelínaním koralových útesov.

Jachta Tzarina. Náčrt spálne. Dizajn: Michael Lewis

Jachta Tzarina. Náčrt jedálne. Dizajn: Michael Lewis

Nákup a rekonštrukcia jachty bola pre rozpočet moskovského regiónu drahá – celkovo sa na Carinu minulo asi 20 – 25 miliónov (len zmluvy pre architektov a dizajnérov predstavovali 20 – 25 tisíc mesačne).

Vo všeobecnosti charakter akvizícií realizovaných cez offshore spoločnosti (realitné domy, jachty) prezrádza, že kupujúcimi sú obyčajní zbohatlíci, ktorí peniaze vnímajú výlučne ako prostriedok na zabezpečenie prestížnej spotreby. Od profesionálneho bankára Alexeja Kuznecova by sa dalo očakávať iné správanie, pretože sa dobre vyzná vo financiách a určite vie, ako využiť ich investičný potenciál. Preto je možné, že ak nie všetky, tak značná časť nákupov sa uskutočnila v prospech určitých tretích strán s obmedzenejším výhľadom a primitívnymi potrebami.

Tak či onak, doteraz nikto – ani médiá, ani vyšetrovanie – nedali jasnú odpoveď na otázku, kto konkrétne bol hlavným príjemcom systému totálnej krádeže rozpočtu Moskovskej oblasti vybudovanej Kuznecovom. Elektronický časopis „EPS“ sa pokúsil túto medzeru vyplniť na základe analýzy dostupných faktov a zdrojov.

III. Osoby zapojené do podvodu v moskovskom regióne

3.1. Trestné konanie

Hneď po odchode A. Kuznecova a J. Bullocka z Ruska začali do médií unikať údaje o začatých trestných konaniach o rôznych epizódach činnosti Systému mimorozpočtového financovania investičných projektov pri Moskve. Tieto informácie boli často dosť protichodné, čo bolo zrejme spôsobené pokusmi rôznych zainteresovaných strán tak či onak ovplyvniť priebeh vyšetrovania.

Aktuálne sa v médiách píše najmä o troch kriminálnych prípadoch. Prvý bol vyšetrovaný hlavným vyšetrovacím oddelením hlavného riaditeľstva vnútorných záležitostí Moskovskej oblasti vo veci krádeže 1,07 miliardy rubľov z IKMO. (pozri vyššie uvedenú časť o podvode s LLC „Laren“). Podľa tlačovej agentúry Rosbalt bolo vyšetrovanie ukončené vo februári tohto roku. Obvinenia podľa článku 159 („podvod“) boli vznesené iba generálnej riaditeľke RIGroup Finance Lyudmile Bezdelovej a vedúcemu spoločnosti Rosweb Office Artemovi Vasilievovi (podľa vyšetrovania stál za Leren LLC). Materiály týkajúce sa ďalších obvinených - Dmitrija Demidova, bývalého generálneho riaditeľa dvoch najväčších dcérskych spoločností Moskovskej regionálnej vlády - MOIA a IKMO, a bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti RIGroup Dmitrija Kotlyarenka - boli rozdelené do samostatných konaní.

Ďalší prípad - o krádeži finančných prostriedkov určených na potreby bývania a komunálnych služieb (pozri príslušnú časť vyššie) otvorilo koncom roka 2008 oddelenie vyšetrovania Vyšetrovacieho výboru Vyšetrovacieho výboru pre Moskovský región a potom presunutý na oddelenie vyšetrovania Vyšetrovacieho výboru Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie. Dňa 10. novembra 2009 boli v rámci tohto prípadu obvinení bývalý generálny riaditeľ MOITK Vladislav Telepnev a bývalá vedúca oddelenia financovania štátnych programov MOITK Svetlana Shatalina podľa čl. 159 časť 4 Trestného zákona Ruskej federácie („podvod obzvlášť veľkého rozsahu spáchaný skupinou osôb“). Dňa 25. novembra toho istého roku bol Telepnev obvinený z ďalšieho obvinenia - podľa čl. 210 odsek 2 Trestného zákona Ruskej federácie („účasť v zločineckej komunite“).

Napokon, až 12. februára 2010, vyšetrovací výbor Ministerstva vnútra Ruskej federácie otvoril trestné konanie č. 280008 vo veci spôsobenia škody na rozpočte Moskovskej oblasti vo výške 27 miliárd rubľov. Do tohto prípadu boli zlúčené rôzne epizódy súvisiace s činnosťou MOITK a RIGroup. Hlavnými podozrivými sú Kuznecov, Bullock, Kotlyarenko, Nosov a Demidov.

Ani jeden z uvedených prípadov sa zatiaľ nedostal pred súd, takže je ťažké posúdiť, ako dobre bola práca vyšetrovateľov vykonaná. Zároveň z útržkov informácií, ktoré unikli do médií, ako aj z niekoľkých komentárov zástupcov orgánov činných v trestnom konaní si možno urobiť predbežný dojem o výsledkoch vyšetrovania.

Prvá vec, ktorá vás upúta, je nehanebne krátky dok. V skutočnosti ju tvoria len exekútori a nominálni riaditelia firiem, cez ktoré sa vyberali miliardy [s výnimkou námestníka ministra financií Valerija Nosova, ktorý je momentálne vo väzbe]. Niektoré z nich skutočne aktívne slúžili systému krádeže rozpočtových prostriedkov, ktorý vybudoval Kuznetsov. Druhá časť zrejme skončila za mrežami len pre pár podpisov na dokumentoch vyhotovených s cieľom zachrániť si prácu a platy.

Hlavní obžalovaní, ktorým sú pridelené úlohy organizátorov zločineckej komunity – teda bývalý šéf ministerstva financií Moskovskej oblasti A. Kuznecov a jeho manželka, prezidentka RIGroup J. Bullock – budú proces zrejme pozorovať z bezpečnej vzdialenosti. Zároveň podľa mnohých správ z médií má americká občianka Bullocková v súčasnosti trvalý pobyt v Spojených štátoch a jej manžel Kuznecov žije vo Francúzsku. Netají sa tým. V januári 2009 bol teda vyšetrovaný exminister spozorovaný v Courcheveli, kde v tom istom čase, podľa zavedenej tradície, bola smotánka ruskej politickej a ekonomickej elity vrátane manažéra prezidenta Kožina a riaditeľa FSO. , generál Murov, odpočívali.

CITÁT

Vladimir Ovčinskij, generálmajor polície vo výslužbe: „Prípady proti nemu [Kuznetsovovi] sa vedú tak, že ho zjavne nikto nehľadá. “Moment of Truth”, TVC, 21.1.2009

Navyše, ak sa Bullockova nedostupnosť pre ruskú justíciu dá ešte nejako ospravedlniť, americké úrady sa zdráhajú vydať svojich občanov na žiadosť tretích krajín [za úvahu stojí aj to, že v roku 2008 sa Bullock stal spriazneným s vplyvným americkým politikom a majiteľom newyorská banková skupina Pryor Cashman, Harmond Remmel, ktorý dal svoju dcéru zo svojho prvého manželstva, Zoju, svojmu synovi Towsonovi], potom v prípade Kuznecova neexistuje žiadne prijateľné vysvetlenie pasivity ruských orgánov činných v trestnom konaní. To všetko spôsobuje, že bývalý minister vyzerá ako hrdina vtipov Joe, ktorý je nepolapiteľný, pretože ho nikto nechytí.

Podľa väčšiny expertov, ktorých oslovil EPS, má súčasná situácia veľmi jednoduché vysvetlenie: pre Kuznecovových a Bullockových komplicov, ktorí sú stále v Rusku a zastávajú vysoké vedúce pozície v orgánoch Moskovskej oblasti, je oveľa výhodnejšie exministra a jeho manželky, aby zostali v exile a za vlády Vďaka tomu sme sa cítili relatívne bezpečne.

V opačnom prípade existuje mimoriadne vysoké riziko, že sa vzdajú úlohy hlavných „drancovateľov majetku ľudí“, ktorá im bola starostlivo vnútená, a začnú „zlučovať“ zostávajúcich beneficientov systému kradnutia rozpočtu a extra- rozpočtové miliardy. Skutočnosť, že Kuznecov má významné kompromitujúce dôkazy o mocnostiach v moskovskom regióne, je nepochybná. Túto Pandorinu skrinku nechce otvárať nikto – ani komplici, ani vyšetrovatelia (nikdy neviete, čo tam skončí – potom to nebude hriech). Je ľahšie odsúdiť Kuznecova v neprítomnosti ako tvorcu OPS, dať mu príležitosť bez toho, aby zvlášť vystrčil hlavu, ale aj bez skrývania sa, dožiť svoj život niekde v St. Tropez.

Pokus prezentovať Kuznecova a Bullocka ako hlavných „zloduchov“, ktorí niekoľko rokov bravúrne manipulovali s regionálnymi a obecnými úradmi v Moskovskej oblasti a využívali ich „v tme“ na osobné obohatenie, je nepresvedčivý aj preto, že exminister a jeho manželka sa nikdy nemohol pochváliť bezchybnou povesťou. Skôr je to naopak. V čase, keď Kuznecov najala vláda moskovského regiónu, on aj Zhanna Bullock sa už zaplietli do medzinárodného škandálu – v prípade prania špinavých peňazí prostredníctvom Bank of New York (BoNY). V ktorejkoľvek krajine na svete by to stačilo na to, aby ľudia s takýmto zázemím boli čo najďalej od rozpočtových aj mimorozpočtových fondov.

Tieto a ďalšie pochybnosti nás nútia bližšie sa pozrieť na kariérne dráhy Kuznecova, Bullocka, Nosova a ďalších obžalovaných, aby sme pochopili ich skutočnú úlohu v grandióznom podvode mimo Moskvy.

3.2. Kuznecov: od svedka v prípade BoNY po guvernérovho dôveryhodného finančníka

Exminister Kuznetsov je profesionálny finančník, ktorého formácia prebiehala v Inkombank. Znalí ľudia hovoria, že v roku 1990 prišiel k prezidentovi a majiteľovi banky Vladimirovi Vinogradovovi, „oblečený len v teniskách“, ale rýchlo si tam urobil kariéru a nakoniec sa stal takmer „šedou eminenciou“ tejto najväčšej finančnej a úverovej organizácie v pred. - predvolené Rusko.

Kuznecov Alexej Viktorovič

• Narodil sa 6. novembra 1962 v Moskve. Po absolvovaní Moskovského finančného inštitútu v roku 1985 v odbore financie a úvery začal v októbri toho istého roku pracovať ako ekonóm a dizajnér v hlavnom výpočtovom stredisku Štátnej banky ZSSR.
• V januári 1990 sa stal hlavným ekonómom v Inkombank a rýchlo napredoval v kariére, stal sa vedúcim oddelenia úverových zdrojov oddelenia ekonomického plánovania a následne vedúcim oddelenia záväzkov. V roku 1992 sa Kuznetsov ujal funkcie podpredsedu predstavenstva banky a už v roku 1994 získal pozíciu prvého viceprezidenta Inkombank.
• Vo februári 1998 odišiel z Inkombank a stal sa prezidentom a jedným zo zakladateľov CJSC "Investment Company "Russian Investment Society - R.I.O." (zaoberá sa reštrukturalizáciou dlhov bánk a veľkých korporácií). Taktiež do roku 2000 pôsobil ako generálny riaditeľ spoločnosti Standard MTK a bol zakladateľom spoločnosti Fintechcom.
• V marci 2000, po zvolení Borisa Gromova za gubernátora Moskovskej oblasti, bol vymenovaný do funkcie úradujúceho ministra financií regiónu a o niekoľko mesiacov neskôr natrvalo prevzal túto funkciu.
• Od roku 2004 podpredseda vlády Moskovskej oblasti (pri zachovaní funkcie ministra financií).

Neposlednú úlohu vo vysokom postavení Kuznetsova v Inkombank zohralo jeho zapojenie do fungovania systému výberu peňazí a prania špinavých peňazí, ktorý tam vznikol. Informácie o nej prenikli do médií v roku 1996, keď americkí akcionári Inkombank podali žaloby na vyplatenie dividend. Právnici žalobcov zistili, že vedenie banky spreneverovalo finančné prostriedky a prevádzalo ich do offshore spoločností, pričom z podvodu mali prospech prezident banky Vladimir Vinogradov aj vrcholoví manažéri vrátane Kuznecova. Na pranie špinavých peňazí stiahnutých z Ruska sa používali rôzne offshore účty v Bank of America, Citibank a najmä v Bank of New York, s ktorej menom sa tento príbeh nakoniec spojil.

Podľa viacerých médií značná časť prostriedkov vyberaných cez Inkombank patrila predstaviteľom ruského mocenského establishmentu. Americké úrady túto verziu oficiálne nekomentovali, ale súdiac podľa toho, ako šikovne bol škandál utlmený, môžeme konštatovať, že politická zložka v prípade BoNY bola veľmi významná. Podľa informácií, ktoré má EPS k dispozícii, bol Kuznecov jedným z kľúčových svedkov prípadu.

O obsahu jeho svedectva pre americké orgány činné v trestnom konaní možno len hádať. Je možné, že najzaujímavejšie informácie týkajúce sa ruských vlastníkov finančných prostriedkov vyberaných a praných cez Inkombank a BoNY sa stali predmetom akéhosi obchodu s americkou justíciou (a spravodajskými službami), pretože Kuznecov napokon za účasť na finančným podvodom. Medzitým sa proti nemu nazbieralo dostatok dôkazov a americké zákony takéto zločiny zvyčajne veľmi prísne trestajú. Predovšetkým bola preukázaná účasť Kuznecova v offshore spoločnostiach Avalon Capital a Tetra Finance Establishment, prostredníctvom ktorých sa peniaze prečerpávali na účty v Spojených štátoch. Prvou nominálnou riaditeľkou bola Kuznecovova vtedajšia milenka Zhanna Bullock (v tom čase sa jej priezvisko písalo ako Bulakh). Prostredníctvom Avalon Capital Bullock a Kuznecov kúpili aj dom v newyorskom Southamptone za 575 000 dolárov.

Krátko pred odvolaním Kuznecova z Inkombank vo februári 1998 obvinil americký právnik Vinogradova z poskytnutia zlých úverov v hodnote 15 miliárd dolárov kontrolovaným právnickým osobám. Oficiálne znenie rezignácie prvého viceprezidenta však bolo stále neškandalózne – „na vlastnú žiadosť .“ Možno preto, aby sa nepodkopala dôvera vkladateľov v stabilitu banky.

Nech je to akokoľvek, Inkombank je snáď jedinou z TOP 10 ruských bánk, ktorá sa po bankrote v roku 1998 už nikdy nedokázala oživiť, aj keď s iným názvom. Jeho zakladateľ a prezident Vladimir Vinogradov údajne tiež zomrel takmer v chudobe.

Kuznecov na rozdiel od svojho šéfa dokázal bezbolestne prežiť bankrot založením vlastnej spoločnosti Ruskej investičnej spoločnosti a po zvolení Borisa Gromova za guvernéra Moskovskej oblasti dostal ponuku prijať post ministra financií v regionálnom vláda. Kto presne spojil kontroverzného finančníka s bývalým „afganským“ generálom, nie je známe. Podľa niektorých informácií ho vymenovali na odporúčanie vtedajšej administratívy prezidenta Ruskej federácie, sám Kuznecov tvrdil, že Gromova ich zoznámil podpredseda vlády Moskovskej oblasti Michail Babič. Posledne menovanému sa v tíme nového guvernéra nepodarilo dlho udržať, no jeho pravdepodobný chránenec sa v ňom nielen presadil, ale dostal sa aj na post prvého podpredsedu vlády.

A ak mal Kuznecov najprv podľa viacerých pozorovateľov určité trenie s Gromovovou „pravou rukou“ - viceguvernérom Alexejom Pantelejevom, ktorý mal dohliadať na prácu regionálneho finančného oddelenia, potom sa mu neskôr podarilo nadviazať kontakt. len s „afganským“ krídlom regionálnej správy, ale aj lídrami ekonomického bloku – ministrami dopravy, majetku a výstavby. Vzťahy s gubernátorom Moskovskej oblasti podľa rôznych odborníkov tiež postupne presahovali čisto oficiálne. Podľa internetových zdrojov rodiny Kuznecova a Gromova dokonca spolu trávili prázdniny na dovolenke v zahraničí.

Povahu Kuznecovovho vzťahu s guvernérom možno hodnotiť aj podľa toho, ako bola dohodnutá demisia exministra financií. Predovšetkým to nepripomína vyhnanie čiernej ovce zo stáda, ale naliehavú evakuáciu člena tímu, bratstva v dôsledku vyššej moci. Aj znenie výpovede – „z rodinných dôvodov“ – hovorí samo za seba. Je pozoruhodné, že od Kuznecovovho odchodu do zahraničia neboli od vedenia vlády Moskovskej oblasti žiadne ďalšie vyhlásenia hodnotiace jeho činnosť ako ministra financií.

3.3. Bullock: Od Banker's Bed k správnej rade Guggenheimovej nadácie

Manželka bývalého ministra financií Moskovskej oblasti Jeanne Bullock si celkom zaslúži, aby sa stala postavou dobrodružného románu. Jej životopisné údaje sú dosť skromné.

Bulakh Zhanna Mikhailovna (Janna Bullock)

• Narodený 12. mája 1967 v Kobrine, Brestská oblasť (Bieloruská SSR).
• V roku 1991 emigrovala do USA. V rokoch 1992-1993 sa zamestnala v advokátskej kancelárii Emmanuela Zeltsera, ktorý zastupoval záujmy Inkombank v USA. Zároveň sa zoznámila s A. Kuznecovom a stala sa jeho milenkou.
• V roku 1994 založila a viedla spoločnosť Avalon Capital, cez ktorú sa vyberali a prali prostriedky Inkombank. Následne sa stala svedkyňou v kauze BoNY.
• V roku 1998 získala americké občianstvo.
• Po roku 1998 založila v USA spoločnosť RIGroup (Renovation Interiors Group), ktorá sa zaoberala predajom a renováciou kaštieľov v New Yorku.
• V roku 2000 založila RIGroup LLC (Russian Investment Group) v Rusku.
• Od roku 2007 do roku 2010 - člen správnej rady Solomon Guggenheim Foundation v New Yorku.

V roku 2000, keď sa Jeanne Bullocková stala zákonnou manželkou vysokopostaveného úradníka neďaleko Moskvy, bola jej oficiálna biografia výrazne upravená. V dôsledku toho bol príbeh bývalej Zhanny Bullock skutočne vytlačený na perifériu verejného priestoru a jej miesto zaujal úspešný príbeh podnikateľky Janny Bullock. Na tvorbe a realizácii nového imidžu sa zrejme podieľal Bullockov PR konzultant R. Couri Hay, známy publicista v newyorských bohémskych kruhoch, klebetník a bývalý milovník tvorcu pop artu Andyho Warhola.

Podľa oficiálnej legendy Zhanna Bullock študovala na Filozofickej fakulte Leningradskej štátnej univerzity, potom sa presťahovala do New Yorku a najprv tam prijala akúkoľvek prácu - bola opatrovateľkou, baličkou v obchode s potravinami atď. Postupne, ako to už u všetkých talentovaných a vytrvalých samorastov býva, sa jej podarilo dostať zo spoločenského dna rozbehnutím vlastného biznisu. Táto úspešná skúsenosť sa nakoniec preniesla do Ruska, kde Zhanna Bullock viedla najväčšiu investičnú a developerskú spoločnosť neďaleko Moskvy. Skutočný príbeh premeny provinčnej Zhanny Bulah na spoločenskú dámu Jannu Bullock sa výrazne líšil od vytvorenej PR legendy. Bulakh si zrejme pred odchodom do USA nestihol dokončiť žiadne vyššie vzdelanie.

V každom prípade St. Petersburg State University (predtým Leningrad State University) popiera, že by mali takého absolventa [Len v roku 2003 získala Jeanne Bullock titul MBA na Fuqua School of Business, Duke University v Severnej Karolíne]. Možno jeho štúdium muselo byť prerušené kvôli skorému manželstvu a narodeniu dcéry Zoe. Sobáš a narodenie dieťaťa však nedokázalo udržať Zhannu Bulakh vo svojej vlasti a po opustení malej Zoye v starostlivosti svojej matky sa budúci majiteľ RIGroup presťahoval do New Yorku na dočasné vízum.

O 5 rokov neskôr, v roku 1996, Moskovskij Komsomolec priamo napísal, že Bulakh prišiel do Ameriky ako elitná prostitútka, na zavolanie od istého klienta. Tieto informácie zostali nevyvrátené, každopádne EPS sa nepodarilo nájsť vyvrátenie ani v MK, ani v iných médiách. Bulakhovi sa podľa novinárov MK po vypršaní zmluvy podarilo predĺžiť víza. V dôsledku toho zostala žiť v New Yorku.

Bulakh vytiahol víťazný tiket tým, že získal prácu asistenta tajomníka (podľa iných zdrojov prekladateľa) v advokátskej kancelárii Emmanuela Zeltsera, židovského emigranta z Moldavska, zapojeného do niekoľkých známych škandálov zastupujúcich záujmy Ruska. zbohatlíkov na Západe [predovšetkým nedávno jeho meno neopustilo stránky ruskej a západnej tlače v súvislosti s delením dedičstva Badriho Patarkatsishviliho, kvôli ktorému Zeltser dokonca skončil v bieloruskej vyšetrovacej väzbe KGB v r. Minsk]. V tom čase bol americkým advokátom pre Inkombank. Ako sa uvádza v jednej z publikácií, Zeltser jedného dňa poslal Bulakha na letisko, aby sa tam stretol s Kuznecovom. Z Zeltserovho asistenta a viceprezidenta Inkombank sa tak stali milenci (v tom čase bol každý z nich ešte v nerozpustenom oficiálnom manželstve).

Vzťah medzi Bulachom a Kuznetsovom sa však od samého začiatku neobmedzoval len na romantickú zložku. Bol to produkčný a obchodný román. Pre Bulacha sa Kuznecov stal šancou dostať sa z chudoby a nestability prisťahovalcov. Pre Kuznecova bol Bulakh zasväteným pracovníkom Zeltserovej kancelárie a dôveryhodným agentom, ktorý trvalo býval v Spojených štátoch. V roku 1994 Bulakh zaregistroval a šéfoval už spomínanej spoločnosti Avalon Capital. O koho išlo, svedčí skutočnosť, že Kuznecovova kreditná karta bola použitá na zaplatenie služieb potrebných na prípravu potrebných dokumentov. Následne, keď sa objavili podrobnosti o prípade BoNY, bola preukázaná Bulachova účasť v iných offshore spoločnostiach, cez ktoré sa peniaze pumpovali na Západ.

Zároveň bola zverejnená informácia, že Bulakh využívala firemnú zlatú kartu Inkombank (na ktorú nemala podľa statusu nárok) na veľké osobné nákupy – najmä oblečenia a spodnej bielizne prestížnych značiek. Hrozilo, že škandál BoNY ukončí takýto sladký život na úkor akcionárov Inkombanky. Rovnako ako v prípade Kuznecova sa však Bulakhovi podarilo vyhnúť sa trestajúcej ruke americkej temisovej výpovede vo vyšetrovaní [je možné, že záležitosť sa neobmedzila len na svedectvo a Bulakh, rovnako ako Kuznecov, boli zaradení do vývoja amerických spravodajských služieb, súhlasiac s nimi spolupracovať.

V každom prípade táto hypotéza dobre zapadá do logiky verbovania agentov zahraničnými tajnými službami: potenciálny agent je pristihnutý pri trestnom čine a vydieraním je nútený spolupracovať výmenou za oslobodenie od trestu a ďalšiu ochranu]. A to aj napriek jasným dôkazom o jej účasti na praní ruských miliónov, nehovoriac o iných priestupkoch. Bulakh sa tak podľa MK aj počas registrácie Avalon Capital podarilo vážne porušiť zákony USA: pri vypĺňaní dokumentov sa predstavila ako americká právnička Evgenia Mikhailovna Baratynskaya [podľa niektorých zdrojov sa tak volala Bulakhov bratranec, ktorý žil v Bielorusku]. Medzitým, falošné vyhlásenie o sebe, že ste právnik, je v štáte New York trestným činom.

Bulakh, ktorá zostala s Kuznecovovými peniazmi a zadarmo, napriek tomu dostala takú publicitu, ktorá mala pred ňou navždy zavrieť dvere do slušnej spoločnosti. Zrejme sa na ňu v tej chvíli obrátil americký PR Corey Hay, ktorý sa zaviazal túto takmer katastrofálnu situáciu napraviť. A musím uznať, že sa mu to celkovo podarilo.

Prvým krokom bola zmena priezviska – bieloruský Bulakh (v anglickom prepise Bulakh) bol nahradený ľahko zapamätateľným Bullockom v štátoch, čím sa Zhanna stala menovkyňou hollywoodskej hviezdy Sandry Bullock. Výsledkom je, že ak do vyhľadávacieho panela Google zadáte „Bulakh“, objavia sa odkazy na jedného z obžalovaných v prípade BoNY. Ak je „Bullock“ ďalším vydaním amerického sna stelesneného v prerozprávaní módnych newyorských časopisov, s ktorými Corey Hay spolupracuje. A tieto dve osoby – podvodník a úspešná podnikateľka ruského pôvodu – sa v informačnom priestore prakticky neprelínajú.

Druhý krok bol finančne nákladnejší, ale aj oveľa efektívnejší z pohľadu PR. Pre Coreyho Haya ako bývalého milovníka Andyho Warhola nebolo ťažké uviesť Jeanne Bullock do sveta súčasného umenia, presnejšie povedané, do koterca galeristov a obchodníkov s umením, ktorí ho reprezentujú. Bullock sa tak nestal len „ďalším Rusom“ s kapitálom neznámeho pôvodu, ale zberateľom a filantropom.

Michail Shemyakin, umelec:

„Galeristi sa snažia priblížiť k peniazom nových Rusov a sú to veľmi nevzdelaní ľudia – ľahko si zarobili peniaze a teraz sa chcú dostať do vyššej spoločnosti. Kúpil som si obraz od Saatchiho a stal som sa veľkým zberateľom moderného umenia a ocitol som sa v spoločnosti, kde by ich nikdy nedovolili.“ Russian Newsweek, č. 37 (304), 6.-12.09.2010

Najpozoruhodnejším úspechom na tejto ceste bol v roku 2007 vstup Jeanne Bullock do správnej rady nadácie Solomon Guggenheim Foundation, ktorá dohliada na rovnomenné múzeá súčasného umenia [prvý ruský podnikateľ zvolený do správnej rady Guggenheimovej nadácie Nadáciou bol Vladimír Potanin v roku 2002]. Takáto pocta zrejme stála Jeanne Bullock slušný majetok. Avšak z hľadiska dosiahnutia konečného cieľa – vstupu do „vysokej spoločnosti“ – boli tieto investície úplne opodstatnené. Bankrot systému mimorozpočtového financovania investičných projektov v Moskovskej oblasti a následný krach podnikateľského impéria Bullock v Rusku (RIGroup, MZB, Rosweb) však vlastne všetky snahy Coreyho Haya anulovali. Dospelo to do bodu, že Bullock musel dokonca opustiť správnu radu Guggenheimovej nadácie - The New York Times o tom informovali v apríli 2010.

Vybledla aj legenda o podnikateľskom talente Jeanne Bullock. Ako sa ukázalo, americký biznis RIGroup vymrel rovnako ako ten ruský. Podľa správ z médií mala v roku 2010 Bullockova spoločnosť v New Yorku dlh len 27 tisíc dolárov a „ani jeden seriózny projekt“ vo svojom portfóliu.

Analýza dostupných faktov, ktoré objasňujú okolnosti kariérneho štartu Jeanne Bullock, vo všeobecnosti naznačuje, že v grandióznom podvode mimo Moskvy jej bola pridelená úloha len obrazovky, nominálneho vlastníka - presne tak ako v prípade Avalon Capital, len to, keďže rozsah krádeží bol iný. Samozrejme, Bullock sa ťažko porovnáva s manželkou zbohatlíka, ktorej pre zábavu a ukojenie nudy pridelili butik či salón krásy. Formálne viedla impérium s kapitalizáciou viac ako miliarda dolárov. Nemohla však byť mozgom ani motorom podvodu s rozpočtovými peniazmi v moskovskom regióne. S najväčšou pravdepodobnosťou mala Bullock istú taktickú slobodu v rámci aktivít štruktúr pod jej kontrolou. Stratégiu však vypracovali iní ľudia, najmä jej manžel, bývalý šéf ministerstva financií Moskovskej oblasti.

Najlepšie je to vidieť v ďalšej epizóde. Po úteku manželov Bullock-Kuznetsov do zahraničia vyvstala otázka o vyčistení dlhových trosiek, ktoré zanechala RIGroup - nie každý by vedel vyriešiť podvojné a trojité účtovníctvo. Na vyriešenie tohto problému si Kuznecovovi partneri najali spoločnosť ORSI. Rokovania s ňou osobne viedol bývalý minister financií Moskovskej oblasti. Práve Kuznecov je uvedený v memorande o reštrukturalizácii dlhu podpísanom s ORSI ako osoba, ktorá skutočne ovláda RIGroup a jej pridružené spoločnosti. V tomto dokumente nie je žiadna zmienka o Jeanne Bullock.

3.4. Nosov: od učňov po juniorských partnerov

Profesionálna cesta Valeryho Nosova sa začala v Inkombanke, kam ho priviedol Kuznetsov. Odvtedy by sa dalo povedať, že sa nerozišli - s výnimkou iba krátkeho obdobia od roku 1998 do roku 1999.

Nosov Valerij Vladimirovič

• Narodil sa 28.8.1971.
• V rokoch 1993 až 1998 pracoval v CB Inkombank - ekonóm, vedúci odboru úverov, vedúci odboru financovania obchodu, zástupca riaditeľa odboru financovania obchodu.
• Od júna do septembra 1998 - Riaditeľ riaditeľstva CJSC IC Ruskej investičnej spoločnosti.
• Od októbra 1998 do decembra 1999 - JSCB Neftekhimbank. Začínal ako poradca, od júna 1999 sa stal podpredsedom predstavenstva. - Predseda Rady.
• Od decembra 1999 do júna 2000 - člen predstavenstva, viceprezident, riaditeľ podnikového finančného riaditeľstva CJSC IC Russian Investment Society
• Od 16. júna 2000 námestník (vtedy prvý námestník) ministra financií vlády Moskovskej oblasti.
• Bol členom predstavenstva MOIA.
• Súbežne so štátnou službou rozvíjal svoj vlastný podnik - Promexport LLC, Intermash Group LLC, Artmedia Group LLC, FC Horizon (vo väčšine prípadov bola formálnym zakladateľom Nosova manželka Natalya). Ovládal aj blokovací podiel v RIGroup LLC.
• Zatknutý v marci 2010 v súvislosti s krádežou 27 miliárd rubľov. z rozpočtu Moskovskej oblasti, je zapojený aj do prípadu vydierania 80 miliónov rubľov.
• Ženatý, dve deti.

Nosov sa zjavne stal dôstojným študentom Kuznetsova a čoskoro ich vzťah dosiahol zásadne novú úroveň - obchodné partnerstvo. Svedčí o tom fakt, že Nosov prostredníctvom offshore spoločnosti Trivalent Advisors vlastnil štvrtinu základného imania RIGroup LLC.

Podľa expertov EPS Nosov spolu s Kuznecovom vlastnili všetky podrobnosti o podvode s peniazmi z rozpočtu Moskovskej oblasti. Je možné, že za chrbtom svojho učiteľa Nosov vykonával svoje vlastné operácie, ktoré neboli koordinované s Kuznetsovom, ktoré sa ešte nestali predmetom štúdia v rámci trestných vecí. Najmä podľa partnerov EPS sa stalo bežnou praxou, že obce požadujú „províziu“ za pridelenie prostriedkov z krajského rozpočtu.

Prostriedky boli na základe fiktívnych zmlúv prevedené do štruktúr spojených s vydieračmi. V dôsledku toho sa peniaze často nedostali k tomu, kto ich najviac potreboval, ale k tomu, kto bol ochotnejší sa o ne podeliť. V takejto situácii je ťažké niečo dokázať, keďže samotní predstavitelia samospráv nemajú záujem zverejniť svoju účasť na takýchto schémach financovania.

Tak či onak, podľa niektorých znakov sa v čase Kuznecovovej rezignácie jeho vzťah s Nosovom zhoršil. Zdá sa, že tá sa ešte snažila „zarobiť“ na pohrebe biznisu RIGroup a celom systéme mimorozpočtového financovania investičných projektov v moskovskom regióne. Bullock a Kuznecov ho z toho takmer otvorene obvinili vo svojich rozhovoroch zo zahraničia. Ako však ukazuje ďalší vývoj udalostí, ktoré sa skončili v marci tohto roku zatknutím Nosova, Kuznecovova bývalá „pravá ruka“ sa nedokázala vtesnať do novej situácie pri Moskve.

S určitosťou sa dá povedať len to, že Nosov je dnes najväčšou rybou medzi zadržanými v prípade krádeže miliardy dolárov z rozpočtu Moskovskej oblasti. A vlastne jediný, kto vie ako a hlavne, komu tento systém fungoval.

3.5. Bežní účinkujúci: od študentov po vyšších predsedov

Drvivá väčšina zatknutých sú obyčajní exekútori, v skutočnosti ústrední predsedovia firiem, cez ktoré sa kradli rozpočtové prostriedky. Každý mal zjavne svoju vlastnú motiváciu zúčastniť sa na machináciách Kuznetsova a spol.

Ľudmila Bezdelová, ktorá sa ako 50-ročná zamestnala ako audítorka v jednej zo štruktúr pridružených k RIGroup, teda zrejme nechcela prísť o prácu, ktorú dostala (kde sa dá nájsť iná v preddôchodkovom veku?) . Navyše pre formálne vedenie RIGroup-Finance, ktoré sa prejavilo podpisom rôznych dokumentov, mala zrejme nárok na atraktívne zvýšenie platu.

Bezdel Ľudmila Ivanovna

• Narodil sa 12. septembra 1955 v Ščerbinke v Moskovskej oblasti.
• V roku 1977 ukončila štúdium ekonómie na Ekonomickej fakulte Moskovského ekonomického a štatistického inštitútu. Má osvedčenie audítora.
• Od februára 2005 pracovala v Sovtex LLC (spoločnosť pridružená k RIGroup) ako audítor, neskôr ako riaditeľka oddelenia auditu.
• Od leta 2005 je na čiastočný úväzok generálnym riaditeľom RIGroup-Finance LLC.
• Zatknutý koncom roka 2008 pre obvinenia z podvodu.

Zvyšok obžalovaných sú včerajší študenti narodení v rokoch 1979-1981, bez väčších životných skúseností či chápania modernej ruskej korupcie a ekonomickej reality. Platí to tak pre riaditeľov dcérskych spoločností vlády Moskovskej oblasti (Telepnev a Demidov), ako aj pre „vrcholových manažérov“ RIGroup (Vasiliev a Kotlyarenko). Skutoční lídri systému totálnej sprenevery rozpočtových prostriedkov v skutočnosti urobili z mládeže svoje bábky, šikovne hrajúce na ich kariérne ambície, túžbu veľa zarobiť a preniknúť medzi podnikateľskú elitu.

Telepnev Vladislav Valerijevič

• Narodil sa 13. októbra 1981 v Moskve.
• Vyštudoval Obchodnú a bankovú akadémiu ministerstva školstva v Moskve, Moskovskú univerzitu ekonómie, štatistiky a informatiky.
• Istý čas pracoval na daňovom inšpektoráte č. 27 v Moskve.
• Do roku 2005 viedol investičné oddelenie vo vláde Moskovskej oblasti, potom bol zástupcom generálneho riaditeľa MOITK.
• Od roku 2005 do októbra 2008 – generálny riaditeľ MOITK.
• Bol členom predstavenstva Moskovskej colnej banky (MZB), OJSC Energocenter, OJSC Mosoblgaz, OJSC IKMO, OJSC Rosweb, LLC Rosweb-Office atď.
• V decembri 2008 bol zatknutý pre obvinenia z podvodu a organizovania zločineckej komunity.

Demidov Dmitrij Alexandrovič

• Narodený 2. apríla 1979 v Kolomnej.
• V roku 2001 absolvoval Moskovskú štátnu otvorenú univerzitu v odbore právna veda.
• Do roku 2005 pracoval v administratíve Kolomna, potom v RIGroup LLC.
• V roku 2006 viedol IKMO, v roku 2007 - MOIA (na čiastočný úväzok).
• V auguste 2008 nastúpil na post hypotekárneho poradcu asistenta prezidenta Ruskej federácie Arkadija Dvorkoviča, no o dva mesiace neskôr túto pozíciu opustil a stal sa opäť generálnym riaditeľom IKMO a MOIA.
• V decembri 2008 bol zatknutý pre obvinenia z podvodu. V roku 2009 bol prepustený na kauciu vo výške 1,5 milióna rubľov.
• V januári 2010 zmizol a bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb. Vo februári 2010 ho orgány činné v trestnom konaní objavili v jednej z elitných dedín moskovského regiónu.

Vasiliev Artem Alekseevič

• Narodený v roku 1980. Po absolvovaní novočeboksarskej strednej školy č. 13 cez televíznu súťaž „Chytrí muži a šikovné dievčatá“ vstúpil do MGIMO (U) Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, ktoré ukončil v roku 2003.
• V rokoch 2002-2003 pracoval ako právny asistent v zastúpení KPMG Treuchand Beiten Burkhardt (Nemecko). V roku 2003 - asistent právnika v Nerr Stiefenhofer Lutz LLC, potom do roku 2007 - právnik v tej istej spoločnosti.
• Od roku 2007 - zástupca riaditeľa právneho oddelenia RIGroup LLC, súčasne - riaditeľ Rosweb Office LLC. V rokoch 2007-2008 bol uvedený ako člen predstavenstva Rosweb Office LLC, Elemash-Energo LLC, Belgorod Energy Sales Company OJSC, Kursk Energy Sales Company OJSC, Smolensk Energy Sales Company OJSC.

Kotlyarenko Dmitrij Feliksovič (Dmitrij Kotlyarenko)

• Narodil sa v roku 1980 a ako dieťa emigroval s rodičmi do Spojených štátov. Je občanom USA a Ruska.
• Vyštudoval Cornell University v New Yorku a nejaký čas pracoval v Bear Stearns & Co. - jedna z popredných investičných bánk na Wall Street.
• V roku 2003 sa Kotlyarenko ujal funkcie viceprezidenta pre kontrolu riadenia spoločnosti Russian Investment Group LLC (RIGroup) av novembri 2006 viedol predstavenstvo spoločnosti a stal sa jej generálnym riaditeľom.
• Bol tiež predsedom predstavenstva RIGroup-Finance, OJSC Utility Investments and Technologies, členom predstavenstva KB

"Moskovská hypotekárna banka".

V decembri 2008 bol zaradený na federálny zoznam hľadaných osôb, v marci 2009 bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb pre obvinenia z podvodu, po čom ho zadržal Interpol na Cypre. V júli 2010, po tom, čo okresný súd v Larnake rozhodol o vydaní zadržaného do vlasti, ho vzala do väzby cyperská polícia.

Títo podpredsedovia sa plne nepodieľali na delení miliárd ukradnutých z rozpočtu. V najlepšom prípade mohli počítať s bonusom, aj keď značným. Napríklad za svoj podpis na transakcii nákupu Leren LLC dostal Demidov podľa vyšetrovateľov 0,5 % zo sumy kontraktu (asi 200 tisíc dolárov).

Vo všeobecnosti každý plnil pokyny svojich „starších kamarátov“ bez akýchkoľvek otázok. Iba riaditeľ IKMO a MOIA, Demidov, si rýchlo uvedomil, pre akých podvodníkov pracuje, a pokúsil sa pridať svoj vlastný kriminálny biznis do systému krádeže rozpočtových prostriedkov, ktorý vytvoril Kuznetsov. Tak sa zrodila stavebná spoločnosť „Zakazchik.Ru“, ktorej generálnym riaditeľom bol Alexander Demidov, brat šéfa hypotekárnej spoločnosti neďaleko Moskvy.

Previesť peniaze priamo do tejto spoločnosti bolo riskantné. Preto vedúci IKMO použil nasledujúcu schému: platba za prácu dodávateľov nastala iba vtedy, ak bola prvá tranža prevedená na účty „Customer.Ru“. Na jar roku 2008 bola teda samotná spoločnosť Stroy Reaktsiya+ LLC pod hrozbou zastavenia financovania výstavby obytného komplexu v Zvenigorode nútená previesť viac ako 572 miliónov rubľov na spoločnosť Zakazchik.Ru LLC.

Takto ukradnuté prostriedky boli použité na nákup pozemkov v moskovskom regióne, ako aj na nákup pôsobivého vozového parku, ktorý používal Dmitrij Demidov. Celkovo jeho garáž pozostávala z asi 20 drahých zahraničných áut vrátane Maybach, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini a Porsche. Demidovovi nedovolili konečne nabrať chuť okolnosti – útek Kuznecova a Bullocka do zahraničia a následný krach systému mimorozpočtového financovania investičných projektov v Moskovskej oblasti.

Analýza dostupných faktov ukazuje, že bez ohľadu na to, ako ďaleko jednotliví Zits-predsedovia postupovali na ceste budovania svojich malých gesheftov, je zrejmé, že to boli len omrvinky z majstrovského stola, malý nepostrehnuteľný prúd v obrovskom prúde. To znamená, že súčasné zloženie obžalovaných v trestných veciach pri Moskve neodpovedá na hlavnú otázku, ktorá by sa mala týkať vyšetrovania: kto sú hlavnými príjemcami systému vytvoreného Kuznecovom.

IV. Tieňové postavy

4.1. Administratívna a politická podpora podvodu

V histórii grandiózneho podvodu pri Moskve existuje jeden dôležitý aspekt, ktorý sa ľudia zvyčajne snažia vynechať. Systém mimorozpočtového financovania investičných projektov v moskovskom regióne bol v podstate zložitým organizačným a byrokratickým mechanizmom. Na to, aby niekoľko rokov bez zlyhania pumpovala rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky do offshore spoločností, nestačila zlá vôľa jej architekta Alexeja Kuznecova. Fungovanie tohto systému musel zabezpečovať seriózny administratívny a politický aparát.

CITÁT

Vladimir Ovchinsky, policajný generál vo výslužbe:

„Krádež 2 miliardy dolárov, získavanie obrovských pôžičiek, ich posielanie offshore spoločnostiam, pokojný odchod do zahraničia, keď sa proti vám začali trestné konania – jedna osoba nemôže... Hovoria, že [Kuznetsov] je schopný finančník, ale bez ohľadu na to, aký talentovaný je človek je taký, ktorý nemôže ukradnúť miliardu."

“Moment of Truth”, TVC, 21.1.2009

MOITK, IKMO a MOIA pracovali na priesečníku kompetencií minimálne troch krajských ministerstiev: ministerstva financií, ministerstva majetku a ministerstva výstavby. Ich zástupcovia vždy pôsobili v predstavenstvách regionálnych dcérskych spoločností, rozhodovali o vydávaní dlhopisov, schvaľovali finančné plány a správy výkonných orgánov týchto spoločností.

A ak možno, súdiac podľa logiky záverov vyšetrovania, správanie predstaviteľov ministerstva financií vysvetliť - napokon to bol sám Valerij Nosov, ktorý sa aktívne podieľal na krádeži finančných prostriedkov a na ňom závislých zamestnancov, potom je problematické nájsť akékoľvek ospravedlnenie pre trestnú nedbanlivosť predstaviteľov iných rezortov. Pripomeňme, že postavenie mnohých členov predstavenstva implikovalo ich vysokú kompetenciu a schopnosť porozumieť tomu, čo sa deje.

Predsedom predstavenstva IKMO bol teda vtedajší minister výstavby, prvý podpredseda vlády Moskovskej oblasti Alexander Gornostaev. V predstavenstvách MOITK, MOIA a IKMO pôsobili aj jeho prví zástupcovia - Nikolaj Gornostaev a Vladimir Židkin.

Gornostajev Alexander Vasilievič

• Narodený v roku 1949.
• vzdelanie:
• 1982 – Taškentský polytechnický inštitút (strojný inžinier);
• 1989 – Akadémia spoločenských vied pri Ústrednom výbore KSSZ (oddelenie ekonomiky);
• 2009 – Moskovská štátna vysoká škola stavebného inžinierstva.
• Kariéra:
• V rokoch 1964-1968. pracoval ako mechanik mechanik v automobilovom dopravnom podniku Salavat, potom odišiel slúžiť do ozbrojených síl ZSSR.
• Po návrate z armády pracoval v rokoch 1970-1971 ako nástrojár v konvoji Salavat a v rokoch 1971-1978 v Závode mechanických opráv banského a metalurgického kombinátu Navoi (Uzbek SSR).
• Potom začal svoju kariéru v straníckych a sovietskych orgánoch. V rokoch 1978-1982. - tajomník straníckeho výboru strojárskeho závodu Navoi MMC v Navoi. V rokoch 1982-1990 - druhý tajomník okresného výboru, vedúci oddelenia regionálneho výboru, prvý tajomník mestského straníckeho výboru Navoi. V roku 1990 bol zvolený do mestskej rady ľudových poslancov mesta Navoi a stal sa jej predsedom.
• V rokoch 1992-1995. pracoval ako zástupca člena predstavenstva koncernu Kyzylkumredmedzoloto.
• V roku 1995 sa presťahoval do Ruska a viedol predstavenstvo CB Mosfilmbank. V rokoch 1995-1997 - generálny riaditeľ JSC Stitis Ltd. V rokoch 1997-1998 - Prvý zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti JSC Mosoblstroy.
• V rokoch 1998-1999 - námestník ministra - vedúci oddelenia plánovania kapitálových investícií komplexu ministerstva výstavby Moskovskej oblasti. V rokoch 1999-2003 - námestník ministra, vtedajší minister výstavby Moskovskej oblasti. V rokoch 2001-2008 Zástupca, potom prvý podpredseda vlády Moskovskej oblasti.
• V novembri 2008 bol odvolaný.
• V júni 2010 bol vymenovaný za poradcu prezidenta štátnej korporácie Olimpstroy.

S najväčšou pravdepodobnosťou to bol Gornostaevov podpis, ktorý by mal byť na dokumente, ktorý schvaľuje podvodnú transakciu na kúpu 100% podielu v Leren LLC spoločnosťou IKMO za 41,5 milióna dolárov. Za toto mal hlasovať vtedajší šéf vládneho aparátu Moskovskej oblasti Boris Žiganov. rozhodnutie. Ministerstvo majetku prideľovalo do správnych rád predstaviteľov nižšieho postavenia - najmä na úrovni odborníka alebo aj konzultanta rezortu. Tento prístup k participácii na corporate governance regionálnych „dcérskych spoločností“ vyvoláva mnohé otázky u vtedajšieho šéfa rezortu Alexeja Bodunkova, pretože práve ministerstvo majetku ako zriaďovateľ MOITK, IKMO a MOIA bolo povinné zabezpečiť že vedenie spoločností sa podieľalo na plnení zákonom stanovených úloh. V skutočnosti sa ukázalo: buď boli zle monitorované, alebo samotné úlohy boli prezentované inak.

Bodunkov Alexej Feliksovič

• Narodil sa 9. júna 1966 v Moskve.
• vzdelanie:
• V roku 1993 promoval na Moskovskom stavebnom inštitúte pomenovanom po. Kuibysheva.
• Kariéra:
• V rokoch 1988-1993 distribúciou pracoval v stavebnom komplexe v Moskve. V rokoch 1993-1995 - Vedúci energetického oddelenia NPO (združenie pre výskum a výrobu) „Veda“. V rokoch 1995-2001 – postupne zastával funkcie vedúceho odborného odboru, zástupcu riaditeľa - vedúceho odborného odboru, vedúceho odborného odboru - zástupcu generálneho riaditeľa v Regionálnej hypotekárnej spoločnosti CJSC (podľa Moskovskej registračnej komory bol aj jej spoluzakladateľom ), zároveň v roku 1996 viedol národnú stavebnú skupinu CJSC“ (údaje MCI).
• V rokoch 2001-2002 - zástupca vedúceho oddelenia pre podporu činnosti Úradu vlády Moskovskej oblasti, námestník ministra vlády Moskovskej oblasti - vedúci Úradu vlády Moskovskej oblasti.
• V roku 2002 - prvý námestník ministra majetkových vzťahov Moskovskej oblasti.
• V rokoch 2002-2010 – minister majetkových vzťahov Moskovskej oblasti.
• 26. januára 2010 prešiel na pozíciu poradcu gubernátora Moskovskej oblasti.
• Predseda správnej rady Moskovskej regionálnej basketbalovej federácie, člen PS Ruskej basketbalovej federácie, prezident basketbalového klubu Chimki.

Podľa Moskovskej registračnej komory v 90-tych rokoch - začiatkom 2000-tych rokov. bol spoluzakladateľom Legal Company Consultations LLC. Real Estate", LLC "Vira-L", LLC "Právni poradcovia", zakladateľ LLC "Spetsstroygarantiya".

Napokon, generálnym kurátorom všetkých troch ministerstiev bol vtedajší viceguvernér, vlastne „šedá eminencia“ regionálnej správy Alexej Pantelejev. Bez jeho vedomia, ako sa hovorí, nebolo možné v moskovskom regióne realizovať vôbec nič.

Panteleev Alexej Borisovič

• Narodený 2. februára 1959 v Kujbyševe (dnes Samara).
• vzdelanie:
• 1980 – Moskovská Vyššia veliteľská škola pre kombinované zbrane pomenovaná po. Najvyššia rada RSFSR;
• 1989 - Vojenská akadémia pomenovaná po. Frunze;
• 2001 - Akadémia verejnej správy regiónu Volga (právna veda).
• Kariéra:
• V rokoch 1976-2000 slúžil v ozbrojených silách vrátane Afganistanu, kde bol pobočníkom veliteľa 40. armády Borisa Gromova (dnes guvernér Moskovskej oblasti), potom pôsobil na hlavnom operačnom riaditeľstve a hlavnom spravodajskom riaditeľstve Ministerstva obrany Ruskej federácie, Ministerstva zahraničných vecí a Štátnej dumy Ruskej federácie.
• V roku 2000, po zvolení Gromova za guvernéra Moskovskej oblasti, bol vymenovaný za náčelníka štábu vlády Moskovskej oblasti. V rokoch 2001-2002 - podpredseda vlády Moskovskej oblasti. V rokoch 2002-2003 - Prvý podpredseda vlády Moskovskej oblasti. V rokoch 2003-2009 - viceguvernér Moskovskej oblasti.
• V júli 2009 odišiel pracovať do Rady federácie Ruskej federácie ako senátor za Nenetský autonómny okruh. Člen právneho a súdneho výboru a kultúrnej komisie.

Po úteku Kuznecovovej a Bullocka z Ruska všetci traja – Bodunkov, Gornostajev a Pantelejev – opustili svoje posty. Ich prepustenie zanecháva ambivalentný dojem: buď ide o skrytý trest, alebo sa ich týmto spôsobom snažili dostať z cesty.

Či boli vypočúvaní (aspoň neoficiálne) v rámci vyšetrovania podvodu v oblasti Moskvy, je stále nejasné. Medzitým práve títo ľudia zabezpečovali úkony vedenia MOITK, MOIA, IKMO so všetkými potrebnými súhlasmi tak na úrovni krajskej samosprávy, ako aj na úrovni ním riadenej regionálnej dumy. To znamená, že boli kľúčovými postavami v Systéme mimorozpočtového financovania investičných projektov pri Moskve.

4.2. Najbohatší človek vo vláde moskovského regiónu

Ako sa EPS podarilo zistiť, aj niektorí súčasní členovia administratívy Moskovskej oblasti môžu z hľadiska ďalšieho štúdia nájsť zaujímavé a sľubné prieniky s tými, ktorí sú zapojení do škandalózneho podvodu v Moskovskej oblasti. Reč je najmä o podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy Petrovi Katsyvovi.

Katsyv Petr Dmitrievich

• Narodený 5. februára 1953 v meste Slavuta, Chmelnická oblasť, Ukrajina.
• Absolvoval Moskovský automobilový a diaľničný inštitút (1975).
• 1975-1982 – dopravný bezpečnostný inžinier pre kolónu cestujúcich v Chimki.
• 1982-1994 – Moskovský odbor osobnej motorovej dopravy (od vedúceho odboru bezpečnosti dopravy po prvého námestníka generálneho riaditeľa štátneho podniku Mosttransavto).
• 1994-2001 - generálny riaditeľ štátneho jednotného podniku Mosttransavto.
• Od roku 2001 - minister dopravy Moskovskej oblasti.
• Od roku 2004 - podpredseda vlády Moskovskej oblasti - minister dopravy.
• Ctihodný dopravný pracovník Ruskej federácie. Doktor technických vied.
• Ženatý, má syna.

Analýza dostupných zdrojov a údajov z registračnej databázy dáva dôvod povedať, že Petr Katsyv má veľmi blízko k Igorovi Polubotkovi, bývalému generálnemu riaditeľovi a spolumajiteľovi poisťovne Spetsstroy-2.

Stavebná spoločnosť LLC Spetsstroy-2, založená v roku 1993, sa spočiatku zaoberala malými zákazkami na opravu a výstavbu autobusových staníc pre štátny jednotný podnik MO Mosttransavto, ktorý od roku 1994 viedol Petr Katsyv. Postupom času sa Katsyv a Polubotko stali obchodnými partnermi. Formálne, keď bol Katsyv v štátnej službe, nemohol vykonávať komerčné aktivity. Preto v niektorých právnických osobách kontrolovaných Polubotkom bol ako spoluzakladateľ predstavený Katsyvov syn Denis, narodený v roku 1977.

Minimálne môžeme hovoriť o troch takýchto spoločnostiach: Global Trans Logistic LLC, Alice-Moscow LLC a Spetsstroydetal-2 LLC. Hoci v skutočnosti mohla byť účasť Pyotra Katsyva na spoločných obchodných projektoch s Polubotkom podstatne širšia. REFERENCIA

LLC "Global Trans Logistics" Zakladatelia: Polubotko Igor Evgenievich - 35%, Katsyv Denis Petrovich - 35%, Timin Andrey Nikolaevich - 30%. Generálny riaditeľ - Timin Andrey Nikolaevich. (