ค้นหาผู้ก่อตั้ง LLC การตรวจสอบคู่สัญญาทั่วทั้งรัสเซีย แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้ง

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับการจดทะเบียนในลักษณะที่กำหนดและดำเนินงานอยู่ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

ตรวจสอบดีบุก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TIN ของซัพพลายเออร์ไม่ใช่ชุดตัวเลขแบบสุ่ม แต่เป็นรหัสดิจิทัลจริงที่เป็นของบริษัทที่เสนอธุรกรรม

การตรวจสอบสิ่งนี้ทำได้ง่ายมาก เนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมีอัลกอริทึมของตัวเอง และหมายเลขปลอมมักจะไม่สอดคล้องกับหมายเลขดังกล่าว คุณสามารถรับรู้ข้อผิดพลาดใน TIN ในโปรแกรมใด ๆ เพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบุคคลโดยป้อนหมายเลขลงในช่อง "Employer TIN" หากตัวเลขไม่เป็นไปตามอัลกอริทึม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถสร้างความถูกต้องของ TIN และความเกี่ยวข้องกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service หรือใช้บริการตรวจสอบคู่สัญญา

ขอสำเนาใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ (หรือเอกสารรายการในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)

ใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐยืนยันว่าคู่สัญญามีอยู่เป็นนิติบุคคลและได้ลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละราย แทนที่จะออกใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ จะมีการออกแผ่นรายการของการลงทะเบียนที่จำเป็น - ทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลหรือทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการรายบุคคล ดังนั้นเอกสารรายการจึงเป็นเอกสารที่ยืนยันความเป็นจริงของการเข้าสู่ Unified State Register of Legal Entities หรือ Unified State Register of Individual Entrepreneurs

ตามข้อ 13 ของกฎสำหรับการบำรุงรักษาทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล เอกสารรายการทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในไฟล์การลงทะเบียนของนิติบุคคล ตามข้อ 19 ของกฎสำหรับการรักษาทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการแต่ละราย แผ่นรายการของการลงทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในไฟล์การลงทะเบียนของผู้ประกอบการแต่ละราย

รับข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

สารสกัดใหม่จาก Unified State Register of Legal Entities ยืนยันว่าคู่สัญญาได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้ถูกยกเลิกการลงทะเบียนในเวลาที่ได้รับ นอกจากนี้ เมื่อใช้สารสกัด Unified State Register of Legal Entities คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุโดยคู่สัญญาในสัญญาและเอกสารอื่น ๆ

สามารถขอสารสกัดได้โดยตรงจากพันธมิตรที่มีศักยภาพหรือใช้บริการ Federal Tax Service

งบดุลช่วยให้คุณได้ข้อสรุปที่สำคัญหลายประการเกี่ยวกับบริษัท:

• ประการแรกเป็นการยืนยันว่าบริษัทส่งรายงาน
• ประการที่สอง ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าองค์กรดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือไม่
• ประการที่สาม จากบันทึกทางบัญชี คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ “พอร์ตโฟลิโอ” ของกองทุนที่บริษัทมีอยู่ได้ หากบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์เป็นศูนย์ ภาระหนี้ที่สำคัญ และทุนจดทะเบียน 10,000 รูเบิล นี่เป็นเหตุผลที่ต้องพิจารณาว่าคุ้มค่าที่จะให้บริษัทดังกล่าว เช่น สินเชื่อเพื่อการค้า หรือไม่ มูลค่าการซื้อขายของบริษัทที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนธุรกรรมที่เสนออาจบ่งชี้ว่าซัพพลายเออร์กำลังซ่อนรายได้บางส่วนอยู่ ในกรณีนี้ควรปฏิเสธข้อตกลงจะดีกว่า

จากข้อมูลการรายงานทางการเงิน การสร้างการวิเคราะห์ทางการเงินที่จะแสดงพลวัตของกิจกรรมของบริษัทเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้สามารถประเมินความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ ในบริการนี้ บนบัตรบริษัท คุณจะพบลิงก์ไปยังงบการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นประเด็นสำคัญในแบบฟอร์มการบัญชีได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องศึกษารายงานทางการเงินขนาดใหญ่และซับซ้อนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีการค้างชำระภาษีและ/หรือไม่ได้ส่งรายงานภาษีเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีสามารถรับได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service

การวิเคราะห์เพิ่มเติม

มีความจำเป็นต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญาและรวบรวมหลักฐานว่าคุณได้ดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นแล้ว ทำไมมันถึงสำคัญ? ในกรณีที่มีการดำเนินคดี สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่าบริษัทของคุณได้แสดงให้เห็น

จากมุมมองของหน่วยงานด้านภาษี () บริษัทไม่ได้ใช้การตรวจสอบสถานะหากไม่มี:

• การติดต่อส่วนบุคคลของฝ่ายบริหารในบริษัทคู่สัญญาเมื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดส่งและเมื่อลงนามในสัญญา
• เอกสารยืนยันอำนาจของหัวหน้าบริษัทคู่สัญญา สำเนาเอกสารประจำตัวของเขา
• ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งที่แท้จริงของคู่สัญญา รวมถึงที่ตั้งคลังสินค้า การผลิต และพื้นที่ค้าปลีก
• ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา (การโฆษณา คำแนะนำของพันธมิตร เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ฯลฯ )
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสถานะของคู่สัญญาในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคู่สัญญามีใบอนุญาตที่จำเป็นหรือไม่ (หากธุรกรรมสรุปภายในกรอบของกิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาต) ใบรับรองการรับเข้าทำงานบางประเภทที่ออกโดยองค์กรกำกับดูแลตนเอง
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ ของสินค้า งาน บริการที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงผู้ที่เสนอราคาที่ต่ำกว่า

ข้อมูล บริษัท

ที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมาก

การกล่าวปราศรัยในมวลชนถือเป็นหนึ่งในสัญญาณของบริษัทที่บินข้ามคืน ณ สิ้นปี 2560 กระทรวงการคลังออกคำเตือนว่าหากมีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งมาเกี่ยวกับที่อยู่ของนิติบุคคลหน่วยงานจดทะเบียนมีสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียน ตามเอกสารดังกล่าวการรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมากเป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรของนิติบุคคล ดังนั้น โดยการจดทะเบียนบริษัทตามที่อยู่มวลชน นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละรายจึงเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธการจดทะเบียน

แต่การควบคุมที่อยู่มวลชนอย่างเข้มงวดไม่เพียงแต่ใช้กับธุรกิจใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนแล้วด้วย สำนักงานภาษีจะส่งจดหมายไปยังบริษัทที่ต้องการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับที่อยู่ของตนไปยังหน่วยงานจดทะเบียน จะไม่สามารถเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านภาษีได้: หากที่อยู่ไม่ได้รับการยืนยันเอกสารที่ส่งมาไม่สอดคล้องกับความน่าเชื่อถือจากนั้นรายการเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับที่อยู่จะถูกสร้างขึ้นในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่การแยกองค์กรออกจากทะเบียนตาม การสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ลงทะเบียน ณ ที่อยู่มวลชนเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่า

จะตรวจสอบ “มวล” ของที่อยู่ได้อย่างไร? ประการแรก มีบริการบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ซึ่งจะตรวจสอบที่อยู่ที่ผู้ใช้ป้อนพร้อมรายการที่อยู่จำนวนมาก ประการที่สอง แสดงว่าบริษัทใดจดทะเบียนตามที่อยู่เดียวกันกับคู่สัญญาหรือบริการที่ผู้ใช้สนใจ ในบางกรณี “บริเวณใกล้เคียง” ดังกล่าว แม้ว่าเราไม่ได้พูดถึงการลงทะเบียนจำนวนมาก แต่ก็อาจกลายเป็นเรื่องสำคัญได้

ที่อยู่ที่แท้จริงของคู่สัญญา

ความแตกต่างระหว่างที่อยู่จริงและที่อยู่ตามกฎหมายในตัวมันเองไม่ได้กำหนดลักษณะของคู่สัญญาแต่อย่างใด ตามข้อมูลของ Federal Tax Service เกือบ 80% ของบริษัทรัสเซียไม่ได้ตั้งอยู่ในที่อยู่ตามกฎหมายที่ระบุระหว่างการลงทะเบียน แต่กรมสรรพากรแนะนำให้ตรวจสอบสถานที่จริงของคู่สัญญาพร้อมกับข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลดังกล่าวสามารถรับได้โดยการเยี่ยมชมที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่อยู่จริงของพันธมิตรที่ต้องการ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่ชี้แจงว่าสำนักงานของคู่สัญญาตั้งอยู่ที่นั่นจริงๆ หรือไม่ แต่ยังรวมถึงการดูสถานที่ การผลิต หรือพื้นที่ค้าปลีก และพูดคุยกับพนักงานและเพื่อนบ้านในอาคารสำนักงานอีกด้วย การเยี่ยมชมดังกล่าวอาจมีประสิทธิผลเป็นพิเศษหากการเข้าชมนั้นไม่ระบุตัวตน ภายใต้หน้ากากของผู้ซื้อหรือพันธมิตรที่มีศักยภาพ

ใน Contour.Focus คุณสามารถดูภาพพาโนรามาของอาคารและพื้นที่โดยรอบสำหรับนิติบุคคลที่ระบุได้ในคลิกเดียว ตัวเลือกนี้เรียกว่า

การบังคับใช้ข้อกำหนดของสัญญาสำหรับคู่สัญญา

จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าคู่สัญญามีโอกาสที่แท้จริงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา ประการแรก เวลาที่ใช้ในการส่งมอบหรือการผลิตสินค้า ประสิทธิภาพการทำงานหรือการให้บริการจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

การละเมิดกฎหมายภาษี

ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาษีเกี่ยวกับการชำระภาษีโดยคู่สัญญา ไม่สำคัญว่าการตรวจสอบจะตอบสนองต่อคำขอของบริษัทหรือไม่ หลักจรรยาบรรณไม่ได้กำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานด้านภาษีในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโดยคู่สัญญาของภาระผูกพันที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมหรือเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย () ตามคำขอของพวกเขา

ดังที่แนวทางปฏิบัติด้านอนุญาโตตุลาการแสดงให้เห็น ความรอบคอบของบริษัทนั้นเห็นได้จากการติดต่อสำนักงานสรรพากรเพื่อขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญา

เพื่อให้การบันทึกข้อเท็จจริงในการติดต่อผู้ตรวจสอบควรส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมรับทราบการรับ (คุณจะมีสำเนาสินค้าคงคลังหนึ่งชุดและการแจ้งเตือนที่ส่งคืน) หรือส่งคำขอด้วยตนเองไปยังสำนักงานสรรพากร ( ในกรณีนี้คุณจะต้องมีสำเนาคำขอพร้อมเครื่องหมายการยอมรับ)

กรณีอนุญาโตตุลาการ

“บัญชีดำ” บนเว็บไซต์ Federal Tax Service

เรากำลังพูดถึงการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ การตัดสิทธิ์เป็นการลงโทษทางการบริหารซึ่งประกอบด้วยการลิดรอนสิทธิบางประการของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งผู้นำในฝ่ายบริหารของนิติบุคคลเพื่อเข้าร่วมคณะกรรมการบริหาร (คณะกรรมการกำกับดูแล) และเพื่อดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อจัดการนิติบุคคล

พื้นฐานของการตัดสิทธิ์อาจเป็นการล้มละลายโดยเจตนาหรือโดยสมมติ การปกปิดทรัพย์สินหรือภาระผูกพันในทรัพย์สิน การปลอมแปลงเอกสารทางบัญชีและเอกสารทางบัญชีอื่น ๆ เป็นต้น

เพื่อหลีกเลี่ยงความร่วมมือกับบริษัทที่หัวหน้าถูกตัดสิทธิ์ การตรวจสอบพันธมิตรที่มีศักยภาพผ่านบริการพิเศษบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ก็เพียงพอแล้ว การค้นหาดำเนินการโดยชื่อของนิติบุคคลและ OGRN

ภายในสิ้นปี 2018 Federal Tax Service ได้เปิดตัวบริการ "ธุรกิจที่โปร่งใส" ในโหมดทดสอบ ซึ่งสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับองค์กรผู้เสียภาษีและดำเนินการตรวจสอบสถานะ

หากคุณป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ TIN, OGRN หรือชื่อบริษัทในการค้นหา ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

• วันที่ลงทะเบียนของรัฐและหมายเลขทะเบียนหลักของนิติบุคคลวิธีการจัดตั้งนิติบุคคลและชื่อของหน่วยงานที่ลงทะเบียน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนขององค์กรกับหน่วยงานด้านภาษี
• สถานะของนิติบุคคล
• ที่อยู่ของนิติบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของการลงทะเบียนจำนวนมาก
• ตกลง;
• ขนาดของทุนจดทะเบียน
• ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหัวหน้าบริษัท การจัดการกิจกรรมของนิติบุคคลอื่น ๆ อีกมากมาย
• ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ควรสังเกตป้ายสามเหลี่ยมซึ่งอาจปรากฏในส่วนนี้เพื่อเป็นการเตือน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

อำนาจของผู้ลงนามในเอกสาร

เมื่อตรวจสอบคู่สัญญากระทรวงการคลังแนะนำให้เตรียมเอกสารหลักฐานอำนาจของผู้จัดการ (ตัวแทนของเขา) หากเอกสารลงนามโดยตัวแทนบริษัท คุณจะต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารอื่นจากคู่สัญญาที่มอบอำนาจให้บุคคลลงนามในเอกสารในนามของบริษัท

กระทรวงการคลังยังแนะนำให้ผู้เสียภาษีขอเอกสารแสดงตนจากหัวหน้าบริษัทคู่สัญญาด้วย สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการลงนามโดยบุคคลที่มีอำนาจในการทำเช่นนั้น นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่คู่สัญญาลงทะเบียนด้วยหนังสือเดินทางที่สูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถค้นหาสิ่งนี้ได้จากเว็บไซต์ FMS

ข้อมูลการทำธุรกรรม

การยืนยันการติดต่อส่วนบุคคลเมื่อสรุปธุรกรรม

การขาดการติดต่อเป็นการส่วนตัวเมื่อสรุปธุรกรรมอาจบ่งชี้ว่าผู้เสียภาษีไม่ได้ใช้ความรอบคอบ ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ในการสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญา (ผู้ที่เข้าร่วมในการเจรจา ผู้ที่ขายสินค้า ฯลฯ) จะช่วยพิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้าม

การตรวจสอบเอกสารการทำธุรกรรม

ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเรียกร้องไม่เพียง แต่จากหน่วยงานด้านภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

• ตรวจสอบที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารของคู่สัญญาโดยเฉพาะในใบแจ้งหนี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของซัพพลายเออร์ไม่มีความขัดแย้งเชิงตรรกะและเป็นไปตามรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายอื่น ๆ
• เปรียบเทียบลายเซ็นของพนักงานในเอกสารเพื่อกำจัดสถานการณ์เมื่อมีการวางลายเซ็นที่แตกต่างกันในนามของบุคคลหนึ่งคน (ควรยกเว้นเอกสารดังกล่าวเพื่อที่ Federal Tax Service จะไม่ประกาศว่าเป็นของปลอม)

รายการ "ตัวกรอง" ที่ระบุไม่สมบูรณ์ มีวิธีอื่นในการใช้ความระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญาและรับข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับเขา

ถูกต้องและถูกกฎหมาย โทรหรือติดต่อบริษัทข้อมูลและระบุนามสกุล ชื่อจริง และนามสกุลของผู้อำนวยการทั่วไป หากคุณถูกขอให้ชี้แจงว่าข้อมูลนี้มีจุดประสงค์อะไร ให้ตอบว่าเพื่อร่างข้อตกลง หรือคิดเหตุผลอื่น โดยปกติแล้วจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเต็มของผู้อำนวยการทั่วไปโดยไม่มีปัญหา

ติดต่อหน่วยงานด้านภาษีเพื่อขอรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities คุณต้องไปที่สาขาที่จดทะเบียนบริษัทของผู้อำนวยการทั่วไปที่ต้องการ หมายเลขหน่วยงานด้านภาษีสามารถกำหนดได้โดย TIN ขององค์กร ตัวเลขสองตัวแรกระบุเมือง และตัวเลขที่สามและสี่ระบุหมายเลขภาษี กำหนดที่อยู่สำนักงานสรรพากรโดยใช้ข้อมูลนี้ หากต้องการทำสิ่งนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Federal Tax Service และไปที่ส่วน “ค้นหาที่อยู่ของ Federal Tax Service” ติดต่อเจ้าหน้าที่ภาษีของคุณ เขียนใบสมัครเพื่อรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities ระบุชื่อขององค์กรในใบสมัครรวมถึง TIN หรือ OGRN ชำระค่าธรรมเนียมของรัฐเพื่อรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities หน้าที่ของรัฐคือ 200-400 รูเบิล หากคุณจ่าย 200 รูเบิล คุณสามารถรับใบแจ้งยอดได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ และหากคุณจ่าย 400 รูเบิล คุณสามารถรับใบแจ้งยอดได้ในวันถัดไป

ติดต่อตัวกลางออนไลน์ที่ให้บริการเพื่อรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities อย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้คุณไม่จำเป็นต้องเสียพลังงานไปกับคิวบริการด้านภาษี บริษัท ตัวกลางจะดำเนินการรับเอกสาร Unified State Register of Legal Entities และส่งให้คุณตามที่อยู่ที่ระบุ

วิเคราะห์สารสกัดทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล จะต้องมีรายละเอียดที่จำเป็นของผู้อำนวยการทั่วไปและผู้ก่อตั้งบริษัท รวมถึงที่อยู่และหมายเลขติดต่อของบริษัท นอกจากนี้สารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการทั่วไปหากมี

แหล่งที่มา:

• ค้นหาชื่อโดยอินน์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งนิติบุคคลนั้นมีให้สำหรับทุกคนในขอบเขตที่จำกัด: เป็นไปได้ที่จะค้นหานามสกุล ชื่อจริง และนามสกุลของผู้ก่อตั้งหากเป็นบุคคล และชื่อและรูปแบบทางกฎหมายหากเป็นข้อมูลทางกฎหมาย เอนทิตี ซึ่งสามารถทำได้โดยการสั่งสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities (USRLE) จากสำนักงานภาษี

คำแนะนำ

ในมอสโก สามารถรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง LLC หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ได้จากผู้ตรวจหมายเลข 46 (IFTS หมายเลข 46) ซึ่งตั้งอยู่ที่: Moscow, Pokhodny Proezd, vl , อาคาร 1. เพื่อให้ได้สารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities จำเป็นต้องจัดทำคำขอและค่าธรรมเนียมของรัฐที่เกี่ยวข้อง

คำขอตัวอย่างสำหรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities สามารถทำได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือในรูปแบบใดก็ได้ ในคำขอของคุณ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับ LLC ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งที่คุณต้องการ สิ่งสำคัญคือต้องระบุชื่อของ LLC, INN/KPP คุณต้องระบุด้วยว่าคำขอนั้นมาพร้อมกับใบเสร็จยืนยันการชำระภาษีของรัฐตลอดจนข้อมูลของคุณ (ชื่อเต็ม)

ค่าธรรมเนียมของรัฐสำหรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities ปัจจุบันอยู่ที่ 200 รูเบิล สารสกัดดังกล่าวสามารถรับได้จากสำนักงานสรรพากร 5 วันทำการหลังจากส่งคำขอ คุณสามารถจ่าย 400 รูเบิลและรับสารสกัดในวันถัดไป (การให้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนจากทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร) ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง LLC จะถูกระบุไว้ในสารสกัดในคอลัมน์ที่เหมาะสม

แหล่งที่มา:

• เว็บไซต์สำนักงานตรวจภาษีหมายเลข 46
• จะตรวจสอบยังไง

การทำความรู้จักกับผู้อำนวยการของบริษัทเป็นการส่วนตัวก็เรื่องหนึ่ง ในการระบุว่าใครเป็นหัวหน้าขององค์กรที่น่าสนใจนั่นคือการได้นามสกุลชื่อและนามสกุลเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ลองพิจารณาทั้งสองตัวเลือก

คำแนะนำ

การทำความรู้จักกับผู้จัดการ โดยปกติแล้ว การทำความคุ้นเคยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อกับหัวหน้าของบริษัทนั้นๆ นี่อาจจำเป็นสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทต่างๆ ที่มีบริษัทนี้อยู่ในรายชื่อผู้ซื้อที่มีศักยภาพ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มตลาดเดียวกันในประเด็นอื่นขององค์กร หรือบางทีคุณอาจต้องการหางานและตัดสินใจพบปะกับหัวหน้าบริษัทเป็นการส่วนตัว แน่นอนว่านี่เป็นเรื่องจริงหากบริษัทมีขนาดเล็ก อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งแรกที่ต้องทำในกรณีเหล่านี้และกรณีที่คล้ายกันทั้งหมดคือการกดหมายเลขแผนกต้อนรับของบริษัทที่คุณสนใจ

เป็นไปได้มากว่าเลขานุการหรือผู้จัดการสำนักงานจะรับโทรศัพท์ กล่าวสวัสดีอย่างสุภาพและพูดประมาณนี้: “ ฉันชื่อปีเตอร์ อิกนาติวิช ฉันต้องการพูดคุยกับผู้จัดการของคุณเกี่ยวกับความร่วมมือกับบริษัทของฉัน กรุณาบอกฉันว่าเขาจะอยู่ที่นั่นเมื่อไหร่? ที่บ้านคุณตอนนี้เหรอ? มหัศจรรย์! โปรดเตือนฉันถึงชื่อและนามสกุลของผู้บังคับบัญชาของคุณ โอเคขอบคุณ. ใช่ เชื่อมต่อ!” ต่อไปคุณจะได้มีโอกาสพบปะกับกรรมการบริษัทเป็นการส่วนตัว

การตรวจสอบบุคคลเพื่อเข้าร่วมในบริษัทจะดำเนินการโดยใช้แหล่งข้อมูลแบบเปิด และไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการยืนยัน ในการตรวจสอบ คุณจะต้องมีนามสกุล ชื่อจริง และนามสกุลของบุคคลที่ถูกตรวจสอบ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ถ้าเขามีนามสกุลร่วมกัน และความคิดของภูมิภาคที่บุคคลนั้นดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลใดได้บ้าง?

วิธีตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ก่อตั้งในบริษัทใด

เมื่อค้นหาด้วยนามสกุล ชื่อ และนามสกุลในฐานข้อมูล Federal Tax Service คุณจะพบว่าบริษัทใดที่บุคคลที่ถูกตรวจสอบเป็นผู้ก่อตั้ง เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการ และไม่ว่าเขาจะเคยเป็นหรือเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลในปัจจุบันหรือไม่ เมื่อได้รับผลการตรวจสอบซึ่งอาจมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับชื่อเต็มของเรื่องการตรวจสอบ คุณต้องตรวจสอบ:

• ด้วย TIN ของบุคคลที่ถูกตรวจสอบ นี่คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน และจะระบุความสัมพันธ์ของบันทึกกับรายการที่กำลังตรวจสอบอย่างแน่นอน
• หากไม่มี TIN ข้อมูลที่ได้รับจะถูกกรองตามภูมิภาคที่พักอาศัย/ที่ทำงานของผู้ที่ถูกตรวจสอบ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งนิติบุคคล

สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลช่วยในการระบุผู้ก่อตั้งนิติบุคคล - บุคคลและนิติบุคคล (รัสเซียและต่างประเทศ) ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเมืองหลวงของนิติบุคคลโดยผู้ก่อตั้งและหุ้นของพวกเขา

ผู้ใช้ UNIRATE24 มักถามคำถามว่า ผู้ก่อตั้ง LLC ตอบสนองต่อหนี้สินต่อบริษัทบุคคลที่สามอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญตอบ: ไม่มีอะไร ในกรณีของ LLC จะมีทุนจดทะเบียน หากบริษัทแสดงผลกำไรติดลบเป็นเวลา 1-2 ปี ผู้ก่อตั้งอาจถูกสั่งให้เพิ่มเงินทุนที่ขาดหายไปให้กับทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย บ่อยครั้งที่ฝ่ายบริหารของ บริษัท รัสเซียเลือกตัวเลือกที่สอง

ดังนั้นเราจึงได้กำหนดวิธีการค้นหาว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อตั้งในบริษัทใด การตรวจร่างกาย บุคคลในฐานะผู้ก่อตั้งสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายแก่คุณในการประเมินความเสี่ยงร่วมกับคู่สัญญา ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมจำนวนมากในนิติบุคคลอื่นโดยกรรมการหรือผู้ก่อตั้งรายบุคคลอาจบ่งชี้ว่านี่คือบริษัทหนึ่งวันหรือกลุ่มบริษัท ซึ่งในนั้นอาจมีองค์กรที่ "เป็นพิษ" ซึ่งกิจกรรมและประสิทธิภาพทางการเงินอาจส่งผลเสีย เกี่ยวกับคุณภาพของปฏิสัมพันธ์กับคู่สัญญา การปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อคุณ อย่าละเลยการตรวจสอบผู้ก่อตั้งคู่ค้าก่อนสรุปธุรกรรมโดยใช้แผนการล่วงหน้าหรือการก่อตัวของลูกหนี้ วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของคุณเองและดำเนินการตรวจสอบสถานะ

ความเป็นจริงของธุรกิจในรัสเซียและการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของรัสเซียทำให้เราต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญาเป็นหุ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้รับเหมา ในช่วงวิกฤต มักจะมีกลโกงมากมายที่อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับบริษัทได้

เหตุใดจึงต้องตรวจสอบกิจกรรมขององค์กร?

ประการแรก ช่วยให้คุณสามารถระบุคู่ค้าหรือลูกค้าที่ไร้ยางอาย ความร่วมมือกับผู้ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินต่อบริษัท

ประการที่สอง ความเสี่ยงในการเข้าร่วมดำเนินคดีทั้งในฐานะโจทก์และจำเลยจะลดลง

ประการที่สาม มีการป้องกันการเรียกร้องจากหน่วยงานด้านภาษีหากไม่มีการตรวจสอบสถานะ ซึ่งจะช่วยลดความเป็นไปได้ในการเสียภาษีเพิ่มเติม

การตรวจสอบคู่สัญญาถือเป็นแนวปฏิบัติตามธรรมชาติในการทำงานของบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อจุดประสงค์นี้มีการจัดเตรียมความปลอดภัยไว้ในโครงสร้างองค์กรขององค์กร แผนกเหล่านี้ไม่เพียงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมายและความปลอดภัยภายในบริษัทเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การทำงานกับนิติบุคคลอีกด้วย

และหากการหมุนเวียนและรายได้ขององค์กรขนาดใหญ่พิสูจน์ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพนักงานทนายความและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โอกาสของธุรกิจขนาดเล็กก็จะน้อยลงมาก ดังนั้นเราจะแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำว่าเจ้าของบริษัทขนาดเล็กหรือพนักงานสามารถตรวจสอบคู่สัญญาด้วยตนเองได้อย่างไร

วิธีการตรวจสอบองค์กร

เราขอแนะนำให้ใช้รายการการดำเนินการต่อไปนี้:

1. กำลังเรียน
2. ตรวจสอบการมีอยู่ขององค์กรบนเว็บไซต์บริการภาษี
3. การวิเคราะห์คู่สัญญาตามทรัพยากรของบุคคลที่สาม
4. ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ปลัดอำเภอ
5. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัททางอินเตอร์เน็ต
6. การยืนยันใบอนุญาตที่มีอยู่และใบรับรอง SRO (ถ้ามี)
7. การตรวจสอบผู้ก่อตั้งและบุคคลที่มีสิทธิดำเนินการโดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
8. การประเมินสถานการณ์ทางการเงิน

การตรวจสอบเอกสารประกอบ

ในกฎบัตร คุณควรใส่ใจกับหน้าชื่อเรื่องซึ่งระบุ:

• ชื่อ บริษัท;
• พื้นฐานสำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคล (ข้อตกลงการตัดสินใจหรือส่วนประกอบ)
• วันที่ลงทะเบียน;
• ลายเซ็นและรายละเอียดของผู้ก่อตั้ง

ส่วน "ข้อกำหนดทั่วไป" ระบุชื่อเต็มและตัวย่อของบริษัท ที่อยู่สถานที่ตั้ง เป้าหมาย และประเภทของกิจกรรม หัวข้อ "สถานะทางกฎหมายขององค์กร" และ "ฝ่ายบริหาร" ยังต้องได้รับการศึกษาอย่างรอบคอบอีกด้วย

ใบรับรอง TIN และ OGRN เป็นเอกสารที่ออกโดย Federal Tax Service เมื่อลงทะเบียนผู้เสียภาษี เอกสารทั้งสองฉบับต้องมีตราประทับของหน่วยงานด้านภาษี ชื่อเดียวกัน วันที่จดทะเบียน และรหัส OGRN ชุดเดียว

การตัดสินใจสร้างหรือข้อตกลงองค์ประกอบได้รับการตรวจสอบความบังเอิญของชื่อองค์กร ที่อยู่ตามกฎหมาย การแต่งตั้งผู้อำนวยการ และข้อมูลหนังสือเดินทางของเขา

สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลสำนักงานภาษี ในเอกสารคุณควรคำนึงถึงวันที่ได้รับ เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของคู่สัญญา ที่อยู่ตามกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง และบุคคลอื่นที่มีสิทธิดำเนินการโดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (กรรมการ)

นอกจากนี้สารสกัดยังมีรหัส TIN สำหรับผู้ก่อตั้งและกรรมการ รหัส OKVED ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของทุนจดทะเบียนและเอกสารตามข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในระหว่างการลงทะเบียนและการแก้ไขเอกสารประกอบ (เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ก่อตั้ง ที่อยู่ตามกฎหมาย)

สิ่งที่ควรแจ้งเตือนคุณ: ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในเอกสารเหล่านี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปลอมแปลง การมีอยู่ของบันทึกการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ก่อตั้ง หรือที่อยู่ตามกฎหมายจัดประเภทองค์กรเป็นกลุ่มเสี่ยงจากมุมมองของหน่วยงานด้านภาษี

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทบนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service

คุณสามารถตรวจสอบองค์กรบริการภาษีได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานด้านภาษี ส่วนหลักคือบริการ "ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวคุณเองและคู่สัญญาของคุณ" ณ จุดนี้คุณสามารถทำได้จากทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร ข้อมูลจากสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับโดยอิสระได้รับการตรวจสอบด้วยเวอร์ชันที่จัดทำโดยคู่สัญญา

การตรวจสอบคู่สัญญาโดยแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม

จะตรวจสอบองค์กรเพิ่มเติมได้ที่ไหน? บริการยอดนิยมสำหรับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญานั้นให้บริการโดยบริษัท "SBIS" และ "คู่สัญญา"

ในตัวเลือกแรก คุณต้องเปิดเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพื่อส่งรายงาน "VLSI" ระยะเวลาทดลองใช้คือ 8 วันและจะได้รับหลังจากการลงทะเบียน หากต้องการค้นหา คุณต้องป้อน TIN หรือชื่อบริษัทในช่องที่เหมาะสม ผลลัพธ์จะแสดงในรูปแบบของเอกสารและรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ TIN ที่ได้รับมอบหมาย รหัส OGRN ที่อยู่จดทะเบียน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อำนวยการ สถานะทางการเงิน การจัดอันดับบริษัท และการมีส่วนร่วมในฐานะจำเลย โจทก์ หรือบุคคลที่สามในคดีในศาล

การค้นหาจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันผ่านแหล่งข้อมูลที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรจะแสดงในรูปแบบที่คล้ายกัน

สิ่งที่ควรแจ้งเตือนคุณ: บุคคลที่ระบุว่าเป็นกรรมการหรือผู้ก่อตั้งได้ลงทะเบียนในบทบาทที่คล้ายกันในหลายบริษัท องค์กรตั้งอยู่ที่ เอกสารประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่ของคดีความในประวัติศาสตร์ขององค์กร การแยกอันดับเครดิตมีสัญญาณของการหลีกเลี่ยงภาษี การล้มละลาย และการขาดทุน

การค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ปลัดอำเภอ

ข้อมูลจากเว็บพอร์ทัลจะช่วยให้เราสามารถสรุปเกี่ยวกับการมีอยู่ของการเรียกร้องจากหน่วยงานของรัฐ (ไม่ชำระภาษี) และบุคคลที่สาม

คุณสามารถตรวจสอบองค์กรตาม TIN ชื่อและภูมิภาคของที่ตั้งบนเว็บไซต์ของ Bailiff Service (SSP) หากมีข้อมูลในฐานข้อมูลก็จะมีการสร้างตารางแสดงชื่อหน่วยงานของรัฐ ลิงค์วันที่และจำนวนที่ดำเนินการบังคับ ประเภทและจำนวนหนี้

หากไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล สามารถสรุปข้อสรุปแรกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่กำลังตรวจสอบได้

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัททางอินเทอร์เน็ต

สำหรับคำค้นหา เราขอแนะนำให้เลือกรหัส TIN รหัส OGRN และชื่อบริษัท อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงว่าในกรณีส่วนใหญ่ ชื่อบริษัทจะไม่ซ้ำกัน แม้แต่ในภูมิภาคเดียว ก็สามารถจดทะเบียนวิสาหกิจหลายแห่งที่มีชื่อเดียวกันได้ TIN และ OGRN เป็นรหัสเฉพาะที่กำหนดให้กับองค์กรเดียวเท่านั้น

การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะทำให้คุณสามารถค้นหาบทวิจารณ์จากผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับบริษัทที่คุณกำลังตรวจสอบได้ นอกจากนี้ เมื่อใช้ TIN และ OGRN คุณสามารถเข้าถึงลิงก์ไปยังคำตัดสินของศาลเกี่ยวกับคู่สัญญาที่เลือกได้ หากมีอยู่ในประวัติกิจกรรม

การยืนยันใบอนุญาตที่มีอยู่และใบรับรอง SRO

นอกจากนี้องค์กรสามารถจัดเตรียมใบอนุญาตหรือใบรับรอง SRO ไว้ในชุดเอกสารได้ มาดูกิจกรรมยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องมีใบอนุญาต:

• การดำเนินการทุกประเภทตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือเข้ารหัสและระบบข้อมูล
• การดำเนินงานตั้งแต่การพัฒนาจนถึงการขาย การได้มา หรือการค้นพบอุปกรณ์เพื่อแอบรับข้อมูล
• กิจกรรมในด้านการทำงานกับข้อมูลที่เป็นความลับ
• ภาคเภสัชกรรม;
• งานของสถาบันการแพทย์ ร้านขายยา ฯลฯ
• การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางน้ำ อากาศ ทางถนน และทางรถไฟ
• งานของบริษัทเจ้ามือรับแทง
• กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและนักสืบส่วนตัว
• การปฏิบัติงานกับเศษเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
• การจ้างงานพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียนอกอาณาเขตของรัสเซีย
• การบริการสื่อสารและกิจการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
• กิจกรรมของสถาบันการศึกษา
• บริการทำแผนที่และภูมิศาสตร์

คุณสามารถใช้บริการเว็บต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทใบอนุญาต คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตขององค์กรประเภทต่างๆ ได้โดยใช้ลิงก์ของหน่วยงานการลงทะเบียนและออกใบอนุญาตของรัฐเฉพาะอุตสาหกรรม

การยืนยันสมาชิก SRO นั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อย มีการดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

1. ขั้นแรก มีการตรวจสอบใบรับรองโดยระบุหมายเลขทะเบียนและชื่อขององค์กรกำกับดูแลตนเอง
2. บนเว็บไซต์ Rostechnadzor ให้เปิดการค้นหาขั้นสูงแล้วป้อนชื่อของ SRO ที่ออกเอกสาร
3. ในผลการค้นหา ให้เปิดข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและค้นหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์
4. บนพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตของบริษัท ให้ค้นหาหัวข้อเกี่ยวกับ
5. ป้อนชื่อหรือ TIN ขององค์กรที่ให้ใบรับรองการรับเข้าเรียน
6. หากมีบริษัทอยู่ในฐานข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เข้า หมายเลขทะเบียน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยโดยองค์กรกำกับดูแลตนเองเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมจะถูกแสดง

การตรวจสอบผู้ก่อตั้งและบุคคลที่มีสิทธิดำเนินการโดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

ข้อมูลที่ได้รับจะช่วยให้เราสามารถสรุปเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาที่มีอยู่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมของนิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบ

แหล่งที่มาของข้อมูลยังเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดอำเภอ SBIS และ “คู่สัญญา”

การประเมินฐานะทางการเงิน

ในการดำเนินการนี้ จะทำการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับงวดก่อนหน้า สัญญาณสำหรับความระมัดระวังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่มีสินทรัพย์ไม่มีนัยสำคัญ (ต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร สินค้าและวัสดุในคลังสินค้า สถานะของบัญชีกระแสรายวัน ฯลฯ) และการหมุนเวียนประจำปีเล็กน้อย เป็นการดีกว่าที่จะมอบความไว้วางใจในการศึกษางบดุลให้กับผู้เชี่ยวชาญเต็มเวลา พนักงานที่มีประสบการณ์สามารถค้นหาตัวบ่งชี้ที่น่าสงสัยได้อย่างง่ายดายและรายงานต่อผู้อำนวยการ

เราหวังว่าผู้อ่านของเราจะมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาอย่างครอบคลุม ตั้งแต่เอกสารส่วนประกอบไปจนถึงการตรวจสอบ SRO ขององค์กร