Prije svega, potrebno je da se uvjerite da je preduzeće registrovano na propisan način i da posluje. To se može učiniti na različite načine.
Provjerite TIN
Uvjerite se da TIN dobavljača nije nasumični skup brojeva, već pravi digitalni kod koji pripada kompaniji koja nudi transakciju.
To je vrlo lako provjeriti, jer matični broj obveznika ima svoj algoritam, a lažni broj mu najvjerovatnije neće odgovarati. Grešku u PIB-u možete prepoznati u bilo kojem programu za pripremu podataka o prihodima fizičkih lica upisivanjem broja u polje „PIB poslodavca“. Ako broj ne zadovoljava algoritam, pojavit će se poruka o grešci.
Istovremeno, možete utvrditi autentičnost TIN-a i njegovu povezanost s određenom kompanijom na web stranici Federalne porezne službe ili pomoću usluge provjere druge strane.
Zatražite kopiju potvrde o državnoj registraciji (ili upisnog lista u Jedinstveni državni registar pravnih lica)
Potvrda o državnoj registraciji potvrđuje da druga strana postoji kao pravno lice i da je registrovana kao poreski obveznik. Od 1. januara 2017. godine, prilikom registracije pravnih lica i individualnih preduzetnika, umjesto potvrde o državnoj registraciji, izdaje se upisni list potrebnog registra - Jedinstveni državni registar pravnih lica ili Jedinstveni državni registar individualnih preduzetnika. Dakle, upisni list je dokument koji potvrđuje činjenicu upisa u Jedinstveni državni registar pravnih lica ili Jedinstveni državni registar individualnih preduzetnika.
U skladu sa tačkom 13. Pravila za vođenje Jedinstvenog državnog registra pravnih lica, upisni list državnog registra uključuje se u registarski dosije pravnog lica. U skladu sa članom 19. Pravila za vođenje Jedinstvenog državnog registra individualnih preduzetnika, upisni list državnog registra je uključen u registarski dosije individualnog preduzetnika.
Nabavite izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica/Jedinstvenog državnog registra individualnih preduzetnika
Novi izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica potvrđuje da je druga strana registrovana i da nije odjavljena u trenutku prijema. Osim toga, koristeći izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica, možete provjeriti detalje koje su druge strane navele u ugovorima i drugim dokumentima.
Izvod se može zatražiti direktno od potencijalnog partnera ili preko Federalne poreske službe.
Bilans stanja vam omogućava da izvučete nekoliko važnih zaključaka o kompaniji:
- Prvo, potvrđuje da kompanija podnosi izvještaje.
- Drugo, omogućava vam da utvrdite da li je organizacija obavljala ekonomske aktivnosti.
- Treće, iz računovodstvenih evidencija možete saznati o „portfoliju“ sredstava koje kompanija ima. Ako kompanija ima praktički nultu vrijednost imovine, značajne dužničke obaveze i odobreni kapital od 10.000 rubalja, to je razlog za razmišljanje o tome isplati li se takvoj kompaniji dati, na primjer, trgovački zajam. Prenizak promet kompanije u odnosu na iznos predložene transakcije može ukazivati i na to da dobavljač krije dio prihoda. U ovom slučaju, bolje je odbiti dogovor.
Na osnovu podataka finansijskog izvještavanja, lako je napraviti finansijsku analizu koja će pokazati dinamiku aktivnosti kompanije i omogućiti vam da ocijenite njenu finansijsku stabilnost. U servisu, na kartici preduzeća možete pronaći linkove ka finansijskim izveštajima i mini-finansijskim analizama, što će vam omogućiti da odmah vidite ključne tačke u računovodstvenim obrascima bez potrebe za proučavanjem velikog i složenog finansijskog izveštaja za kompaniju.
Informacije o pravnim licima koja imaju docnje i/ili nisu predala porezne izvještaje duže od godinu dana mogu se dobiti i na web stranici Federalne porezne službe.
Dodatna analitika
Potrebno je provjeriti integritet druge ugovorne strane i prikupiti dokaze da ste izvršili potrebne provjere. Zašto je to važno? U slučaju sudskog spora, to će potvrditi da je vaša kompanija pokazala .
Sa stanovišta poreskih vlasti (), kompanija nije izvršila dužnu pažnju ako nema:
- lični kontakti menadžmenta u kompaniji druge ugovorne strane prilikom razgovora o uslovima isporuke i prilikom potpisivanja ugovora;
- dokumentovana potvrda ovlašćenja rukovodioca preduzeća druge ugovorne strane, kopije njegovog ličnog dokumenta;
- podatke o stvarnoj lokaciji druge ugovorne strane, kao i lokaciji skladišta, proizvodnog i maloprodajnog prostora;
- informacije o načinu pribavljanja informacija o drugoj strani (oglašavanje, preporuke partnera, službena web stranica, itd.);
- informacije o državnoj registraciji druge ugovorne strane u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica;
- podatke o tome da li druga strana ima potrebnu licencu (ako je transakcija zaključena u okviru licencirane djelatnosti), potvrdu o prijemu u određenu vrstu posla koju izdaje samoregulatorna organizacija;
- informacije o drugim učesnicima na tržištu sličnih roba, radova, usluga, uključujući i one koji nude niže cijene.
Podaci o kompaniji
Adresa za masovnu registraciju
Masovno obraćanje jedan je od znakova letećih kompanija. Ministarstvo finansija je krajem 2017. godine izdalo upozorenje da, ukoliko postoje potvrđene informacije o nepouzdanosti dostavljenih podataka o adresi pravnog lica, registarski organ ima pravo odbiti registraciju. Prema dokumentu, uključivanje podataka o adresi masovne registracije je osnova za provjeru tačnosti podataka u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica. Dakle, registracijom preduzeća na masovnoj adresi, pravno lice ili individualni preduzetnik rizikuje da bude odbijena registracija.
Ali pooštravanje kontrole nad masovnim adresama ne tiče se samo novih preduzeća, već i već registrovanih kompanija: poreska uprava šalje pisma kompanijama koje treba da daju pouzdane informacije o svojoj adresi nadležnom organu za registraciju. Neće biti moguće zanemariti obavještenje poreznih organa: ako adresa nije potvrđena, dostavljeni dokumenti ne odgovaraju pouzdanosti, tada se u Jedinstveni državni registar pravnih lica upisuje upis o netačnim podacima o adresi, što može dovesti do isključenja organizacije iz registra, prema. Utoliko je opasnije sklapanje ugovora sa ugovornim stranama registrovanim na masovnim adresama.
Kako provjeriti "masu" adrese? Prvo, na web stranici Federalne porezne službe dostupna je usluga koja provjerava adresu koju je korisnik unio sa listom masovnih adresa. Drugo, pokazuje koje su kompanije registrovane na istoj adresi kao i druga strana ili usluga za koju je korisnik zainteresovan. U nekim slučajevima, takvo „susjedstvo“, čak i ako ne govorimo o masovnoj registraciji, može se pokazati značajnim.
Stvarna lokacija druge ugovorne strane
Nepodudarnost između stvarne i pravne adrese sama po sebi ni na koji način ne karakteriše drugu stranu. Prema Federalnoj poreskoj službi, skoro 80% ruskih kompanija se ne nalazi na pravnoj adresi navedenoj prilikom registracije. Ali porezna uprava preporučuje provjeru stvarne lokacije druge ugovorne strane zajedno s ostalim podacima.
Takve informacije se mogu dobiti posjetom pravnoj ili stvarnoj adresi namjeravanog partnera. Ovo će vam omogućiti ne samo da razjasnite da li se tamo zaista nalazi kancelarija druge ugovorne strane, već i da pogledate prostorije, proizvodni ili maloprodajni prostor, te razgovarate sa zaposlenima i komšijama u poslovnoj zgradi. Takva posjeta može biti posebno produktivna ako je napravljena inkognito, pod krinkom kupca ili potencijalnog partnera.
U Contour.Focusu jednim klikom možete pogledati panoramu zgrada i okolnih površina za određeno pravno lice. Ova opcija se zove .
Sprovodljivost uslova ugovora za drugu stranu
Neophodno je imati očigledan dokaz da druga strana ima stvarnu priliku da ispuni uslove ugovora. Prije svega, uzima se u obzir vrijeme utrošeno na isporuku ili proizvodnju robe, obavljanje poslova ili pružanje usluga.
Kršenja poreskih zakona
Poreski obveznik ima pravo da od poreskih organa zahteva informacije o plaćanju poreza od strane druge strane. Nije bitno da li će inspekcija odgovoriti na zahtjev kompanije. Kodeks ne utvrđuje obavezu poreskih organa da poreskim obveznicima, na njihov zahtjev, dostave informacije o ispunjavanju obaveza koje su ugovorne strane predviđene zakonodavstvom o porezima i naknadama, ili o njihovom kršenju zakona ().
Kako pokazuje arbitražna praksa, o dužnoj pažnji kompanije svjedoči i sama činjenica da se obratila poreznoj upravi sa zahtjevom za pomoć u provjeri integriteta ugovornih strana.
Da bi činjenica kontaktiranja inspekcije bila evidentirana, zahtjev je potrebno poslati preporučenom poštom sa potvrdom o prijemu (imate jedan primjerak popisa i vraćeno obavještenje) ili zahtjev lično predati poreznoj upravi ( u tom slučaju ćete imati kopiju zahtjeva sa oznakom prihvatanja).
Arbitražni predmeti
"Crna lista" na web stranici Federalne porezne službe
Riječ je o registru diskvalifikovanih lica. Diskvalifikacija je administrativna kazna koja se sastoji u oduzimanju pojedincu određenih prava, a posebno prava da zauzima rukovodeća mjesta u izvršnom organu pravnog lica, da se učlani u upravni odbor (nadzorni odbor) i da obavlja poduzetničku djelatnost. za upravljanje pravnim licem.
Osnov za izuzeće može biti namjerni ili fiktivni stečaj, prikrivanje imovine ili imovinskih obaveza, falsifikovanje računovodstvene i druge knjigovodstvene isprave i sl.
Da biste izbjegli saradnju sa firmama čiji je direktor diskvalifikovan, dovoljno je provjeriti potencijalnog partnera putem posebne usluge na web stranici Federalne porezne službe. Pretraga se vrši po nazivu pravnog lica i OGRN-u.
Do kraja 2018. godine Federalna poreska služba je u test modu pokrenula uslugu „Transparentno poslovanje“, koja se može koristiti za prikupljanje sveobuhvatnih informacija o poreskom obvezniku – organizacija i provođenje due diligence-a.
Ako u pretragu unesete podatke o PIB-u, OGRN-u ili nazivu firme, pojavit će se sljedeći podaci:
- datum državne registracije i glavni državni registarski broj pravnog lica, način osnivanja pravnog lica i naziv organa za registraciju;
- podatke o registraciji organizacije kod poreske uprave;
- stanje pravnog lica;
- adresa pravnog lica i podaci o adresi masovne registracije;
- OKVED;
- veličina odobrenog kapitala;
- netačni podaci o rukovodiocu kompanije, upravljanju aktivnostima mnogih drugih pravnih lica;
- kategorija malih i srednjih preduzeća.
Obratite pažnju na znak trougla, koji se može pojaviti u odjeljku kao upozorenje. To znači da informacije zahtijevaju posebnu pažnju.
Ovlašćenja lica koje potpisuje dokumente
Prilikom provjeravanja ugovornih strana, Ministarstvo finansija preporučuje pribavljanje dokumentarnih dokaza o ovlaštenju menadžera (njegovog zastupnika). Ako dokumente potpisuje predstavnik kompanije, morate pribaviti punomoć ili drugi dokument od druge strane koji ovlašćuje osobu da potpisuje dokumente u ime kompanije.
Ministarstvo finansija takođe preporučuje da poreski obveznici zatraže identifikaciona dokumenta od čelnika kompanije druge strane. Time se potvrđuje da su dokumenti potpisani od strane osobe koja je za to ovlaštena. Osim toga, mogu postojati slučajevi kada je druga strana registrovana na izgubljenom ili ukradenom pasošu. To možete saznati na web stranici FMS-a.
Informacije o transakciji
Potvrda ličnih kontakata prilikom sklapanja transakcije
Nedostatak ličnog kontakta prilikom sklapanja transakcije može ukazivati na to da poreski obveznik nije izvršio dužnu pažnju. Prikupljeni podaci o okolnostima sklapanja ugovora sa drugom stranom (ko je učestvovao u pregovorima, ko je prodao robu itd.) pomoći će da se dokaže suprotno.
Verifikacija transakcijskih dokumenata
Ova procedura vam omogućava da izbjegnete ne samo potraživanja od poreskih organa, već i moguće pravne sporove.
- provjeriti adresu navedenu u dokumentima druge ugovorne strane, posebno u fakturama;
- pobrinite se da dokumenti dobavljača ne sadrže logične kontradikcije i da su u skladu s Poreznim zakonikom Ruske Federacije i drugim zakonima;
- uporedite potpise zaposlenika na dokumentima kako biste eliminirali situaciju kada se u ime jedne osobe stavljaju različiti potpisi (bolje je isključiti takve dokumente kako ih Federalna porezna služba ne bi proglasila fiktivnim).
Navedena lista “filtera” je nepotpuna. Postoje i drugi načini da budete oprezni pri odabiru druge ugovorne strane i da dobijete najpotpunije informacije o njemu.
Valjano i legalno. Pozovite ili kontaktirajte informativnu kompaniju i navedite prezime, ime i patronimiju generalnog direktora. Ako se od vas traži da pojasnite u koju svrhu su ti podaci, odgovorite na to, za nacrt ugovora ili smislite neki drugi razlog. Obično se podaci o punom imenu generalnog direktora daju bez problema.
Obratite se poreskoj upravi da dobijete izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica. Potrebno je da odete u ekspozituru u kojoj je registrovana firma željenog generalnog direktora. Broj poreskog organa može se odrediti prema PIB-u preduzeća. Prve dvije cifre broja označavaju grad, a treća i četvrta cifra porezni broj. Odredite adresu poreske uprave koristeći ove podatke. Da biste to učinili, idite na web stranicu Federalne porezne službe i idite na odjeljak „Pronađite adresu Federalne porezne službe“. Obratite se svom poreskom službeniku. Napišite zahtjev za primanje izvoda iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica. U aplikaciji navedite naziv organizacije, kao i njen TIN ili OGRN. Platite državnu taksu za dobijanje izvoda iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica. Državna pristojba je 200-400 rubalja. Ako uplatite 200 rubalja, izvod možete dobiti za nedelju dana, a ako uplatite 400 rubalja, izvod možete dobiti sledećeg dana.
Kontaktirajte online posrednike koji nude svoje usluge kako biste brzo dobili izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica. U tom slučaju ne morate trošiti energiju u redovima porezne službe. Posrednička kompanija će samostalno obraditi prijem izvoda iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica i dostaviti vam ga na navedenu adresu.
Analizirati izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica. Mora sadržavati tražene podatke o generalnom direktoru i osnivačima kompanije, kao i adresu i kontakt brojeve preduzeća. Osim toga, izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica sadrži podatke o promjeni generalnog direktora, ako postoji.
Izvori:
- saznaj ime po gostionici
Podaci o osnivačima pravnih lica dostupni su svakome u ograničenom obimu: moguće je saznati prezime, ime i patronimiju osnivača ako se radi o fizičkom licu, te naziv i pravni oblik ako se radi o pravnom licu. entiteta. To se može učiniti naručivanjem izvoda iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica (USRLE) od poreske uprave.
Instrukcije
U Moskvi, izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica koji sadrži podatke o osnivačima doo ili drugog pravnog lica može se dobiti od Inspektorata br. 46 (IFTS br. 46), koji se nalazi: Moskva, Pokhodny Proezd, vl , zgrada 1. Za dobijanje izvoda iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica potrebno je sastaviti odgovarajući zahtev i državnu taksu.
Uzorak zahtjeva za izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica može se podnijeti na Internetu ili u bilo kojem obliku. U svom zahtjevu morate navesti podatke o DOO, podatke o osnivačima koji su vam potrebni. Važno je navesti naziv DOO, INN/KPP. Također morate navesti da je uz zahtjev priložena potvrda o uplati državne pristojbe, kao i Vaši podaci (puno ime).
Državna taksa za izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica trenutno iznosi 200 rubalja. Takav izvod se može dobiti u poreskoj upravi 5 radnih dana nakon podnošenja zahtjeva. Možete platiti 400 rubalja i dobiti izvod sljedećeg dana (hitno dostavljanje informacija iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica). Potrebni podaci o osnivačima DOO biće navedeni u samom izvodu u odgovarajućoj koloni.
Izvori:
- Internet stranica Poreske inspekcije br.46.
- kako provjeriti oo
Lično upoznati direktora kompanije je jedna stvar. Ustanoviti ko je tačno rukovodilac preduzeća od interesa, odnosno dobiti prezime, ime i patronim, druga je stvar. Hajde da razmotrimo obe opcije.
Instrukcije
Upoznavanje menadžera Uobičajeno je da se upoznaju oni koji traže kontakt sa direktorom date kompanije. Ovo može biti potrebno menadžerima prodaje raznih kompanija koje ovu kompaniju imaju na listi potencijalnih kupaca. Ili povezane kompanije istog tržišnog segmenta po bilo kojim drugim organizacionim pitanjima. Ili možda želite da se zaposlite i odlučite se lično sastati sa šefom kompanije. Naravno, to je tačno ako je kompanija mala. Kako god bilo, prva stvar koju treba uraditi u svim ovim i sličnim slučajevima je da pozovete broj recepcije kompanije koja vas zanima.
Najvjerovatnije će se na telefon javiti sekretarica ili voditelj ureda. Uljudno se pozdravite i recite nešto ovako: „Zovem se Petar Ignatijevič. Želio bih da razgovaram sa vašim menadžerom o saradnji sa mojom kompanijom. Molim te reci mi kada će biti tamo? Sada kod vas? Divno! Molim vas podsjetite me na ime i prezime vašeg pretpostavljenog. Ok hvala. Da, povežite se!” Zatim ćete imati priliku da se lično upoznate sa direktorom kompanije.
Verifikacija pojedinaca za učešće u kompanijama se vrši korišćenjem otvorenih izvora informacija i nije potrebna saglasnost lica koje se verifikuje. Za provjeru će vam trebati prezime, ime i prezime osobe koja se provjerava, njegov matični broj poreznog obveznika, ako ima zajedničko prezime, i predstava o regiji u kojoj osoba obavlja privredne aktivnosti. Koje izvore informacija možete koristiti?
Kako provjeriti u kojim kompanijama je osoba osnivač
Pretragom po prezimenu, imenu i patronimu u bazi podataka Federalne poreske službe saznaćete u kojim preduzećima je proverena osoba bila osnivač, je ili je bila direktor, kao i da li je bila ili je trenutno samostalni preduzetnik. Nakon što ste dobili rezultate revizije, koji mogu jasno sadržavati informacije o punim nazivima subjekta revizije, potrebno je provjeriti:
- Sa PIB-om osobe koja se provjerava. Ovo je jedinstveni identifikator i jasno će ukazati na odnos zapisa sa onim koji se provjerava.
- Ako nema PIB-a, primljeni podaci se mogu filtrirati po regionu prebivališta/posla osobe koja se proverava.
Saznajte više o osnivačima pravnog lica
Izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica pomaže u identifikaciji osnivača pravnog lica - fizičkih i pravnih lica (ruskih i stranih). Ovdje ćete naći i podatke o učešću u kapitalu pravnog lica njegovih osnivača i njihovim udjelima.
Korisnici UNIRATE24 često postavljaju pitanje kako osnivač LLC preduzeća odgovara na dugove prema trećim kompanijama? Stručnjaci odgovaraju: ništa. U slučaju LLC preduzeća, postoji odobreni kapital. Ako preduzeće pokazuje negativnu dobit 1-2 godine, osnivaču se može naložiti da nedostajuća sredstva doda u osnovni kapital društva ili da prođe kroz stečajni postupak. Češće, menadžment ruskih kompanija bira drugu opciju.
Dakle, ustanovili smo kako saznati u kojim kompanijama je neko lice osnivač. Fizička provera osoba kao osnivač može vam pružiti mnogo informacija korisnih za procjenu rizika kod druge ugovorne strane. Na primjer, masovno učešće pojedinog direktora ili osnivača u drugim pravnim licima može ukazivati da se radi o jednodnevnoj kompaniji ili grupi kompanija, među kojima mogu biti „toksična“ preduzeća čije aktivnosti i finansijski učinak mogu imati negativan uticaj. o kvalitetu interakcije sa drugom stranom, ispunjavanju njihovih obaveza prema vama. Ne propustite provjeru osnivača ugovornih strana prije sklapanja transakcije korištenjem avansnih šema ili formiranja potraživanja. Na ovaj način minimizirate vlastite rizike i provodite dužnu pažnju.
Realnost ruskog poslovanja i promjene u ruskom zakonodavstvu tjeraju nas da budemo oprezni pri odabiru druge ugovorne strane kao partnera, bilo da se radi o odnosu s kupcem, prodavcem ili izvođačem. Tokom krize obično ima više prevara koje mogu naneti ozbiljnu štetu kompaniji.
Zašto je neophodna revizija aktivnosti organizacije?
Prvo, to vam omogućava da identifikujete beskrupulozne partnere ili klijente, sa kojima bi saradnja mogla da nanese finansijsku štetu kompaniji.
Drugo, smanjeni su rizici učešća u sudskim postupcima i kao tužilac i kao tuženi.
Treće, sprečavaju se potraživanja poreskih organa u nedostatku dužne pažnje. Time se eliminiše mogućnost dodatnih poreza.
Verifikacija druge ugovorne strane je prirodna praksa u radu velikih kompanija. U tu svrhu obezbjeđuje se sigurnost u organizacionoj strukturi preduzeća. Ovi odjeli su fokusirani ne samo na pitanja usklađenosti zakona i sigurnosti unutar kompanije, već i na rad sa pravnim licima.
A ako promet i prihod velikih preduzeća opravdavaju troškove održavanja advokatskog osoblja i zaštitara, onda su mogućnosti malih preduzeća mnogo skromnije. Stoga ćemo podijeliti svoje iskustvo i savjete o tome kako vlasnik male kompanije ili njeni zaposlenici mogu sami provjeriti drugu stranu.
Kako provjeriti organizaciju
Predlažemo korištenje sljedeće liste radnji:
- Studiranje
- Provjerite prisutnost organizacije na web stranici porezne službe.
- Analiza druge strane prema resursima treće strane.
- Potražite informacije putem web stranice sudskih izvršitelja.
- Prikupljanje podataka o reputaciji kompanije na Internetu.
- Potvrda postojećih licenci i SRO sertifikata (ako ih ima).
- Provjera osnivača i lica koja imaju pravo na djelovanje bez punomoćja.
- Procjena finansijske situacije.
Provjera konstitutivnih dokumenata
U povelji treba obratiti pažnju na naslovnu stranu koja označava:
- Ime kompanije;
- osnov za registraciju pravnog lica (odluka ili ugovor o osnivanju);
- datum registracije;
- potpis i podatke o osnivaču.
U odeljku „Opšte odredbe“ navodi se puni i skraćeni naziv kompanije, adresa lokacije, ciljevi i vrste delatnosti. Naslovi „Pravni status organizacije“ i „Izvršni organ“ takođe su predmet pažljivog proučavanja.
TIN i OGRN sertifikati su dokumenti koje izdaje Federalna poreska služba prilikom registracije poreskog obveznika. Oba dokumenta moraju imati pečat poreske uprave, iste nazive, datume registracije i jedinstvenu OGRN šifru.
Odluka o stvaranju ili osnivačkom ugovoru provjerava se da li se naziv organizacije, pravna adresa, imenovanje direktora i podaci iz njegovog pasoša poklapaju.
Izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica je zbirni podatak o preduzeću koje je registrovano u bazi podataka poreske uprave. U dokumentu treba obratiti pažnju na datum prijema. Uporedite podatke o nazivu druge ugovorne strane, njenoj pravnoj adresi, podacima o osnivačima i drugim licima koja imaju pravo da deluju bez punomoćja (direktori).
Osim toga, izvod sadrži TIN kodove za osnivače i direktore, OKVED kodove, podatke o veličini odobrenog kapitala i dokumente na osnovu kojih su podaci evidentirani prilikom registracije i izmjene i dopune konstitutivnih dokumenata (na primjer, promjena direktora , osnivač, pravna adresa).
Šta bi trebalo da vas upozori: neslaganje između podataka u ovim dokumentima ukazuje na verovatnoću falsifikovanja. Prisustvo evidencije o promeni direktora, osnivača ili pravne adrese svrstava organizaciju u rizičnu grupu sa stanovišta poreskih organa.
Prikupljanje informacija o kompaniji na web stranici Federalne porezne službe
Organizaciju porezne službe možete provjeriti na službenoj web stranici porezne uprave. Glavni dio je usluga "Poslovni rizici: provjerite sebe i svoju drugu stranu." U ovom trenutku možete iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica. Podaci iz elektronske kopije dobijene samostalno verificiraju se verzijom koju je dostavila druga strana.
Verifikacija druge strane od strane resursa treće strane
Gdje mogu dalje provjeriti organizaciju? Najpopularnije usluge prikupljanja informacija o ugovornim stranama pružaju kompanije "SBIS" i "Counterparty".
U prvoj opciji potrebno je otvoriti web stranicu operatera za podnošenje izvještaja "VLSI". Probni period korišćenja je 8 dana i obezbeđuje se nakon registracije. Da biste pretraživali, morate unijeti PIB ili naziv kompanije u odgovarajuća polja. Rezultat se prikazuje u obliku dosijea i uključuje podatke o dodijeljenom PIB-u, OGRN šifri, adresi registracije, podatke o direktoru, finansijskom položaju, rejtingu kompanije i učešću kao tuženog, tužioca ili trećeg lica u sudskim sporovima.
Pretraživanje se vrši na isti način kroz drugi resurs. Informacije o organizaciji prikazuju se u sličnom obliku.
Ono što bi trebalo da vas upozori: osoba naznačena kao direktor ili osnivač je registrovana u sličnoj ulozi u nekoliko kompanija. Organizacija se nalazi u Dosije sadrži informacije o prisustvu tužbi u istoriji preduzeća. Pregled rejtinga sadrži znakove utaje poreza, bankrota i gubitaka.
Traženje informacija putem web stranice sudskih izvršitelja
Podaci sa web portala će nam omogućiti da izvučemo zaključke o prisutnosti potraživanja od državnih organa (neplaćanje poreza) i trećih lica.
Organizaciju možete provjeriti po PIB-u, nazivu i regiji lokacije na web stranici Službe za sudske izvršitelje (SSP). Ako su informacije dostupne u bazi podataka, biće generisana tabela koja sadrži naziv državnog organa, link do datuma i broja izvršnog postupka, vrstu i iznos duga.
Ako u bazi podataka nema podataka, može se donijeti prvi zaključak o pouzdanosti kompanije koja se revidira.
Prikupljanje podataka o reputaciji kompanije na Internetu
Kao upit za pretragu preporučujemo odabir TIN koda, OGRN koda i naziva firme. Međutim, treba uzeti u obzir da u većini slučajeva naziv kompanije nije jedinstven. Čak iu jednom regionu može biti registrovano više preduzeća sa istim nazivom. TIN i OGRN su jedinstveni kodovi koji se dodjeljuju samo jednoj organizaciji.
Pretraživanje informacija na Internetu omogućit će vam da pronađete recenzije drugih korisnika o kompaniji koju provjeravate. Takođe, pomoću PIB-a i OGRN-a možete doći do linkova do sudskih odluka u vezi sa izabranom drugom stranom, ako je takva postojala u njenoj istoriji delovanja.
Potvrda postojećih licenci i SRO sertifikata
Osim toga, organizacija može dati licencu ili SRO certifikat u paketu dokumenata. Pogledajmo najpopularnije oblasti aktivnosti za mala preduzeća za koja je potrebna licenca:
- sve vrste operacija od razvoja do održavanja alata za šifrovanje i informacionih sistema;
- operacije od razvoja do prodaje, nabavke ili otkrivanja opreme za tajno pribavljanje informacija;
- aktivnosti u oblasti rada sa povjerljivim informacijama;
- farmaceutski sektor;
- rad zdravstvenih ustanova, apoteka i dr.;
- prijevoz putnika i tereta vodenim, zračnim, cestovnim i željezničkim;
- rad kladioničarskih kuća;
- privatno obezbjeđenje i detektivske djelatnosti;
- operacije za rad sa otpadom crnih i obojenih metala;
- zapošljavanje državljana Ruske Federacije van teritorije Rusije;
- komunikacijske usluge i televizijsko i radio emitiranje;
- aktivnosti obrazovnih institucija;
- kartografske i geodetske usluge.
Ovisno o vrsti licence, možete koristiti različite web usluge. Licence različitih vrsta organizacija možete provjeriti koristeći veze državnih tijela za registraciju i izdavanje specifičnih za industriju.
Provjera članstva u SRO-u se radi malo drugačije. Izvodi se sljedeći redoslijed radnji:
- Prvo se ispituje sama potvrda, gdje je naznačen registarski broj i naziv samoregulatorne organizacije.
- Na web stranici Rostechnadzora otvorite naprednu pretragu i unesite naziv SRO-a koji je izdao dokument.
- U rezultatima pretrage otvorite informacije o organizaciji i pronađite vezu do web stranice.
- Na internet portalu kompanije pronađite odjeljak o
- Unesite naziv ili TIN organizacije koja je dala potvrdu o prijemu.
- Ako u bazi postoji kompanija, biće prikazani podaci o datumu upisa, matičnom broju i drugi podaci koje samoregulatorna organizacija objavi o svojim učesnicima.
Provjera osnivača i lica koja imaju pravo na djelovanje bez punomoćja
Dobijeni podaci omogućit će nam da izvučemo zaključke o prirodi postojećih problema i njihovom mogućem uticaju na rezultate rada predmetnog pravnog lica.
Izvori informacija su i web stranice službe izvršitelja, SBIS-a i „Counterparty“.
Procjena finansijskog položaja
U tu svrhu se vrši analiza finansijskih izvještaja za prethodne periode. Značajni pokazatelji potraživanja ili obaveza sa neznatnom imovinom (troškovi osnovnih sredstava, robe i materijala u skladištima, stanje tekućih računa i sl.) i mali godišnji promet su signal za oprez. Bolje je povjeriti proučavanje bilance stalnom specijalistu. Iskusan zaposlenik lako može pronaći upitne pokazatelje i prijaviti ih direktoru.
Nadamo se da naši čitatelji sada imaju detaljna uputstva za sveobuhvatnu verifikaciju druge strane: od konstitutivnih dokumenata do verifikacije SRO-a organizacije.
