Валерий Носов. Носов Валерий Носовын хамартай үлджээ

Москва мужийн Сангийн тэргүүн дэд сайд асан Валерий Носов тэрбум гаруй рублийн мөнгө залилсан хэргээр 14 жил 9 сарын хорих ял авчээ. Энэ тухай 2-р сарын 2-ны мягмар гарагт Оросын Мөрдөн байцаах хорооны (МХХ) цахим хуудсанд мэдээлсэн байна.

"Түүнийг ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, 174.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан гэмт хэрэг үйлдсэн ("Гэмт хэрэг үйлдсэний үр дүнд хүний ​​олж авсан мөнгө, бусад эд хөрөнгийг залилан мэхлэх, хууль ёсны болгох") гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцсон. ). Энэ эрүүгийн хэргийг Москва мужийн төсвийн хөрөнгийг онц их хэмжээгээр шамшигдуулсан эрүүгийн хэргээс тусгаарласан" гэж мэдэгдэлд дурджээ.

Гэмт хэргийн хамсаатан болох Сангийн сайд асан Алексей Кузнецов, түүний эхнэр асан Жанна Булах нарын эрүүгийн мөрдөн байцаалт үргэлжилж байна.

Мөрдөн байцаалтын дагуу 2007 оны 1-р сараас 7-р сар хүртэл Носов Алексей Кузнецов болон бусад хүмүүс багтсан зохион байгуулалттай бүлэглэлийн нэг хэсэг болж, 1 тэрбум гаруй рубль хулгайлах зорилготой залилангийн хэрэг үйлджээ. Энэ мөнгийг 2005-2010 он хүртэлх хугацаанд тухайн бүс нутагт ипотекийн тогтолцоог хөгжүүлэхэд зарцуулсан. Хулгайлсан мөнгийг Кипр улсад бүртгэлтэй, хяналтанд байдаг гадаадын компанийн данс руу шилжүүлж, улмаар хууль ёсны болгосон гэж мөрдөн байцаалт үзэж байна.

Одоо Францад Кузнецовыг шилжүүлэн өгөх асуудлыг хэлэлцэж байна. Тэнд түүнд болон түүний хуучин эхнэр Жанна Булах нарт ОХУ-д эрүүгийн замаар олсон орлогыг тус улсад угаасан гэх үндэслэлээр эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Гэсэн хэдий ч Францын прокуроруудын үзэж байгаагаар энэ мөрдөн байцаалт нь экс сайдыг эх оронд нь шилжүүлэн өгөхөд саад болохгүй.

Кузнецовтой холбогдуулан Мөрдөн байцаах хороо залилан мэхлэх, мөнгө угаах, эрх мэдлээ урвуулан ашигласан гэх гэмт хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна. Мөрдөн байцаалтын явцад 2005 оны 11-р сараас 2008 оны 11-р сар хүртэл түүний удирдлаган дор зохион байгуулалттай бүлэглэл орон сууц, нийтийн үйлчилгээний хэд хэдэн аж ахуйн нэгжээс Москва мужийн хотын захиргаанаас 3.5 тэрбум гаруй рублийн өр нэхэмжлэх эрхийг залилан мэхлэх замаар худалдаж авсан байна. Мөнгийг хуульчилж, завшсан. Мөн гэмт хэргийн бүлгийн гишүүд Мособлтрансинвест компанийн 7,2 тэрбум рублийн эд хөрөнгийг хулгайлсан байна. Хамтрагчдын үйлдлээс учирсан нийт хохирлыг 14 тэрбум рубль гэж тооцож байна.

Кузнецов 2000-2008 онд Москва мужийн Сангийн сайдаар ажиллаж байсан. 2015 оны хавар Лион хотын шүүх Оросын албаны хүнийг шилжүүлэн өгөх шийдвэр гаргасан. Түүнийг 2013 оны долдугаар сард Францын цагдаа нар нэрээ нууцалсан дуудлагын дагуу Парисын нэгэн зочид буудалд саатуулжээ.

Одоогоор Булах Интерполоор олон улсын эрэн сурвалжлагдаж байгаа бөгөөд АНУ-д амьдардаг. Түүнийг ОХУ-д зохион байгуулалттай бүлэглэлийн хүрээнд 10 гаруй эдийн засгийн ноцтой гэмт хэрэг үйлдсэн хэргээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн шилжүүлэн өгөх хүсэлтийг 2015 оны дөрөвдүгээр сард АНУ-ын эрх бүхий байгууллагад хүргүүлсэн.

1941 оны 3-р сарын 5-нд Москвад төрсөн. Эцэг - Носов Борис Афанасьевич (1916 онд төрсөн). Ээж - Носова Зинаида Ивановна (1917 онд төрсөн). Эхнэр - Светлана Григорьевна Носова (1944 онд төрсөн). Марина Валерьевна (1965 онд төрсөн), Наталья Валерьевна (1971 онд төрсөн) гэсэн хоёр охинтой.

В.Б.Носов 1958 онд Москвагийн дунд сургуулийг төгсөөд Бүх холбоотны цахилгаан механикийн дээд сургуульд лаборантаар элсэн орж 1960 он хүртэл ажилласны зэрэгцээ Москвагийн эрчим хүчний дээд сургуулийн оройн ангид суралцжээ. 1960 онд тэрээр Москвагийн Автомеханикийн дээд сургуулийн өдрийн ангид шилжин суралцаж, 1964 онд төгссөн. Тэр жилүүдэд ЗХУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор 1-р курсийн эхний хоёр жилийн оюутнуудыг бүрэн- хүрээлэнгийн цагийн хэлтэс нь нэгэн зэрэг, зөвхөн цэнхэр захтай мэргэжлээр ажиллаж, суралцах ёстой. Тиймээс, 1960-1962 онуудад В.Б.Носов суралцахтай зэрэгцэн Улсын нэгдүгээр холхивчийн үйлдвэрт (GPZ-1) автомат шугамын оператороор ажиллаж байжээ. 1964 оны 7-р сард дээд сургуулиа төгсөөд Москвагийн нэрэмжит автомашины үйлдвэрт төгсөлтийн өмнөх дадлага хийхээр явсан. I. A. Likhacheva (PO ZIL) бөгөөд 3 сарын турш тээврийн хэрэгслийн угсралт, туршилтын барилгын техникийн хэсэгт техникчээр ажиллаж, ерөнхий дизайнерын тэнхимд нэгэн зэрэг дипломын ажил бэлтгэж байна. 1964 оны сүүлээр дипломоо онц дүнтэй хамгаалж, механик инженер мэргэжлээр суралцаж, В.Б. Дараа нь товчооны даргаар, янз бүрийн инженерийн албан тушаалд ажилладаг. 1972 оны 5-р сард В.Б.Носов үйлдвэрийн мэргэжилтнүүдийн нэг хэсэг болох гадаадад АНУ-д бизнес аялалаар явж, Америкийн алдарт Jervis WEBB компанитай хамтран зургаан сарын турш шинэ автомашины автомат тээврийн системийг зохион бүтээжээ. угсралтын барилга баригдаж байна. Аялалаас буцаж ирээд түүнийг шинээр баригдаж буй автомашины угсралтын барилгын орлогч дарга - техникийн хэлтсийн даргаар томилов. 1975 онд тэрээр нэгдүгээр орлогч, 1976 оноос автомашины угсралтын газрын дарга болжээ. Тэр үеийн хэт орчин үеийн барилгыг түүний шууд оролцоотойгоор барьж ашиглалтад оруулсан.

1979 онд В.Б.Носовыг чанарын хяналтын хэлтсийн дарга, дараа нь ерөнхий захирлын үйлдвэрлэл эрхэлсэн орлогчоор томилов. Энэ албан тушаалд тэрээр үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хэсгүүдийг амжилттай удирдаж байна. Өдөрт хамгийн алдартай, орчин үеийн ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 гэсэн 2 конвейер дээр 800 гаруй машин угсардаг. 80-аад оны эцэс гэхэд үйлдвэрийн хүчин чадал жилд 210 мянган машинд хүрч, үйлдвэр нь Европын хамгийн том үйлдвэр болжээ. Тус холбоо энэ жилүүдэд Улсын төлөвлөгөөг бүх талаараа хугацаанаас нь өмнө биелүүлж, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, түүнчлэн улсын эдийн засагт шаардлагатай автомашин, сэлбэг хэрэгслийг хугацаанаас нь өмнө нийлүүлдэг.

1984 онд В.Б.Носов ЗИЛ үйлдвэрлэлийн нэгдлийн ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогч болжээ. Энэ албан тушаалд ажиллахдаа холбооныхоо үйлдвэрлэл, нийгмийн бүхий л асуудлыг бүрэн хянаж, шийдвэрлэдэг.

ЗИЛ-д 20 гаруй жил ажилласан В.Б. Түүний шууд удирдлаган дор дизель хөдөлгүүртэй шинэ ачааны машин үйлдвэрлэх холбоог сэргээн засварлах өргөн хүрээтэй ажил хийгдсэн. Тэрээр шинжлэх ухаан, технологийн орчин үеийн хөгжлийг харгалзан үйлдвэрлэл, техникийн асуудлыг үргэлж гүн гүнзгий судалж, зөв ​​шийдлийг олж авдаг. Түүний идэвхтэй оролцоотойгоор үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах, ЗИЛ автомашины эдэлгээ, найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх ажлыг хийжээ.

Даалгасан ажлын өндөр үр ашиг, хариуцлага, ажлын хэлбэр, арга барилыг сайжруулах байнгын хүсэл эрмэлзэл, В.Б.Носовын удирдлагын хэв маяг нь түүнийг 1985 онд "Улсын тээвэр" Үйлдвэрлэлийн холбооны ерөнхий захирлаар томилох үндэс суурь болсон. Тухайн үед гамшгийн байдалд байсан №1 үйлдвэр” (ПО ГПЗ- 1). GPZ-1-д 12 жил ажилласан тэрээр тус үйлдвэрийг Москва, ОХУ-ын тэргүүлэх аж ахуйн нэгжүүдийн эгнээнд оруулсан. Бусад олон аж ахуйн нэгжээс ялгаатай нь GPP нь 100 хувь хамтын өмчлөлийн хэлбэрээр корпорацичлагдсан, шинэ төрлийн холхивчийг үйлдвэрлэж, үйлдвэрлэлийн салбарт нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь зөвхөн Орос улсад төдийгүй гадаадад маш их эрэлт хэрэгцээтэй байсан бөгөөд бүтээгдэхүүнээ экспортолж байна. Хөгжингүй капиталист орнууд мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, нийт бүтээгдэхүүний 50 гаруй хувийг эзэлжээ.

1997 оны 1-р сард ЗИЛ 80 жилийн түүхэндээ хамгийн хэцүү жилүүдийг туулж байх үед Москвагийн засгийн газрын шийдвэрээр В.Б.Носовыг AMO ZIL-ийн ерөнхий захирлаар томилов.

Энэ албан тушаалд 2 жил ажиллахдаа түүний идэвхтэй оролцоотойгоор үйлдвэрлэл бүрэн сэргэсэн. Богино хугацаанд үйлдвэр хямралыг даван туулж, эдийн засгийн нөхцөлөө сайжруулж, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг өргөжүүлж, тэдгээрийн үйлдвэрлэл, борлуулалтын төлөвлөгөөг эрс нэмэгдүүлж, 1998 оны 12-р сар гэхэд автомашины үйлдвэрлэлийг жилд 24 мянгад хүргэв. Ажилчид, мэргэжилтнүүд ажилдаа эргэн орж эхлэв.

Энэ хугацаанд олон төрлийн үйлдвэрлэл сэргэж, технологийн процесс сайжирсан. Техникийн олон шинэчлэлийг нэвтрүүлж, зарчмын хувьд шинэ загварын шийдлүүдийг нэвтрүүлсэн. Автобус, фургон, галын машин зэрэг шинэ төрлийн автомашинуудыг боловсруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, хоёр танхимтай хөргөгчний шинэ брэндийг үйлдвэрлэж эхэлсэн.

В.Б.Носов багшлах чиглэлээр идэвхтэй ажилладаг, олон бүтээл, ном, нийтлэл, монографи, түүнчлэн зургаан шинэ бүтээл, патентын зохиогч юм. Тэрээр техникийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, ОХУ-ын Инженерийн академи, Аж үйлдвэрийн удирдлагын академи, ОХУ-ын Тээврийн академийн академич юм. 80-аад онд тэрээр Москвагийн Ардын депутатуудын пролетарийн зөвлөлийн депутатаар сонгогджээ.

1991 онд автомашины үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд оруулсан асар их хувь нэмрийг нь үнэлж ЗХУ-ын Социалист хөдөлмөрийн баатар өндөр цолоор шагнасан. Мөн Лениний одон, Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн хоёр одон, Хүндэт тэмдэг, Эх орныхоо төлөө IV зэргийн гавьяаны одон, ЗХУ-ын олон медалиудаар шагнагджээ. ЗХУ-ын сайд нар, "ОХУ-ын гавьяат механик инженер" хүндэт цол.

Сонгодог, орчин үеийн хөгжим, театрт дуртай. Дуртай жүжигчид: Алексей Баталов, Татьяна Самойлова. Дуртай спорт бол хөлбөмбөг, хоккей юм. Тэрээр чөлөөт цагаа Москвагийн ойролцоо, гэр бүлийнхэнтэйгээ цэвэр агаарт өнгөрөөхийг илүүд үздэг. Тэрээр мэргэжлээрээ төдийгүй мэргэжлээрээ автомашины жолооч юм.

1941 оны 3-р сарын 5-нд Москвад төрсөн. Эцэг - Носов Борис Афанасьевич (1916 онд төрсөн). Ээж - Носова Зинаида Ивановна (1917 онд төрсөн). Эхнэр - Светлана Григорьевна Носова (1944 онд төрсөн). Марина Валерьевна (1965 онд төрсөн), Наталья Валерьевна (1971 онд төрсөн) гэсэн хоёр охинтой.

В.Б.Носов 1958 онд Москвагийн дунд сургуулийг төгсөөд Бүх холбоотны цахилгаан механикийн дээд сургуульд лаборантаар элсэн орж 1960 он хүртэл ажилласны зэрэгцээ Москвагийн эрчим хүчний дээд сургуулийн оройн ангид суралцжээ. 1960 онд тэрээр Москвагийн Автомеханикийн дээд сургуулийн өдрийн ангид шилжин суралцаж, 1964 онд төгссөн. Тэр жилүүдэд ЗХУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоолоор 1-р курсийн эхний хоёр жилийн оюутнуудыг бүрэн- хүрээлэнгийн цагийн хэлтэс нь нэгэн зэрэг, зөвхөн цэнхэр захтай мэргэжлээр ажиллаж, суралцах ёстой. Тиймээс, 1960-1962 онуудад В.Б.Носов суралцахтай зэрэгцэн Улсын нэгдүгээр холхивчийн үйлдвэрт (GPZ-1) автомат шугамын оператороор ажиллаж байжээ. 1964 оны 7-р сард дээд сургуулиа төгсөөд Москвагийн нэрэмжит автомашины үйлдвэрт төгсөлтийн өмнөх дадлага хийхээр явсан. I. A. Likhacheva (PO ZIL) бөгөөд 3 сарын турш тээврийн хэрэгслийн угсралт, туршилтын барилгын техникийн хэсэгт техникчээр ажиллаж, ерөнхий дизайнерын тэнхимд нэгэн зэрэг дипломын ажил бэлтгэж байна. 1964 оны сүүлээр дипломоо онц дүнтэй хамгаалж, механик инженер мэргэжлээр суралцаж, В.Б. Дараа нь товчооны даргаар, янз бүрийн инженерийн албан тушаалд ажилладаг. 1972 оны 5-р сард В.Б.Носов үйлдвэрийн мэргэжилтнүүдийн нэг хэсэг болох гадаадад АНУ-д бизнес аялалаар явж, Америкийн алдарт Jervis WEBB компанитай хамтран зургаан сарын турш шинэ автомашины автомат тээврийн системийг зохион бүтээжээ. угсралтын барилга баригдаж байна. Аялалаас буцаж ирээд түүнийг шинээр баригдаж буй автомашины угсралтын барилгын орлогч дарга - техникийн хэлтсийн даргаар томилов. 1975 онд тэрээр нэгдүгээр орлогч, 1976 оноос автомашины угсралтын газрын дарга болжээ. Тэр үеийн хэт орчин үеийн барилгыг түүний шууд оролцоотойгоор барьж ашиглалтад оруулсан.

1979 онд В.Б.Носовыг чанарын хяналтын хэлтсийн дарга, дараа нь ерөнхий захирлын үйлдвэрлэл эрхэлсэн орлогчоор томилов. Энэ албан тушаалд тэрээр үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хэсгүүдийг амжилттай удирдаж байна. Өдөрт хамгийн алдартай, орчин үеийн ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 гэсэн 2 конвейер дээр 800 гаруй машин угсардаг. 80-аад оны эцэс гэхэд үйлдвэрийн хүчин чадал жилд 210 мянган машинд хүрч, үйлдвэр нь Европын хамгийн том үйлдвэр болжээ. Тус холбоо энэ жилүүдэд Улсын төлөвлөгөөг бүх талаараа хугацаанаас нь өмнө биелүүлж, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, түүнчлэн улсын эдийн засагт шаардлагатай автомашин, сэлбэг хэрэгслийг хугацаанаас нь өмнө нийлүүлдэг.

1984 онд В.Б.Носов ЗИЛ үйлдвэрлэлийн нэгдлийн ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогч болжээ. Энэ албан тушаалд ажиллахдаа холбооныхоо үйлдвэрлэл, нийгмийн бүхий л асуудлыг бүрэн хянаж, шийдвэрлэдэг.

ЗИЛ-д 20 гаруй жил ажилласан В.Б. Түүний шууд удирдлаган дор дизель хөдөлгүүртэй шинэ ачааны машин үйлдвэрлэх холбоог сэргээн засварлах өргөн хүрээтэй ажил хийгдсэн. Тэрээр шинжлэх ухаан, технологийн орчин үеийн хөгжлийг харгалзан үйлдвэрлэл, техникийн асуудлыг үргэлж гүн гүнзгий судалж, зөв ​​шийдлийг олж авдаг. Түүний идэвхтэй оролцоотойгоор үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах, ЗИЛ автомашины эдэлгээ, найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх ажлыг хийжээ.

Даалгасан ажлын өндөр үр ашиг, хариуцлага, ажлын хэлбэр, арга барилыг сайжруулах байнгын хүсэл эрмэлзэл, В.Б.Носовын удирдлагын хэв маяг нь түүнийг 1985 онд "Улсын тээвэр" Үйлдвэрлэлийн холбооны ерөнхий захирлаар томилох үндэс суурь болсон. Тухайн үед гамшгийн байдалд байсан №1 үйлдвэр” (ПО ГПЗ- 1). GPZ-1-д 12 жил ажилласан тэрээр тус үйлдвэрийг Москва, ОХУ-ын тэргүүлэх аж ахуйн нэгжүүдийн эгнээнд оруулсан. Бусад олон аж ахуйн нэгжээс ялгаатай нь GPP нь 100 хувь хамтын өмчлөлийн хэлбэрээр корпорацичлагдсан, шинэ төрлийн холхивчийг үйлдвэрлэж, үйлдвэрлэлийн салбарт нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь зөвхөн Орос улсад төдийгүй гадаадад маш их эрэлт хэрэгцээтэй байсан бөгөөд бүтээгдэхүүнээ экспортолж байна. Хөгжингүй капиталист орнууд мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, нийт бүтээгдэхүүний 50 гаруй хувийг эзэлжээ.

1997 оны 1-р сард ЗИЛ 80 жилийн түүхэндээ хамгийн хэцүү жилүүдийг туулж байх үед Москвагийн засгийн газрын шийдвэрээр В.Б.Носовыг AMO ZIL-ийн ерөнхий захирлаар томилов.

Энэ албан тушаалд 2 жил ажиллахдаа түүний идэвхтэй оролцоотойгоор үйлдвэрлэл бүрэн сэргэсэн. Богино хугацаанд үйлдвэр хямралыг даван туулж, эдийн засгийн нөхцөлөө сайжруулж, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг өргөжүүлж, тэдгээрийн үйлдвэрлэл, борлуулалтын төлөвлөгөөг эрс нэмэгдүүлж, 1998 оны 12-р сар гэхэд автомашины үйлдвэрлэлийг жилд 24 мянгад хүргэв. Ажилчид, мэргэжилтнүүд ажилдаа эргэн орж эхлэв.

Өдрийн шилдэг

Энэ хугацаанд олон төрлийн үйлдвэрлэл сэргэж, технологийн процесс сайжирсан. Техникийн олон шинэчлэлийг нэвтрүүлж, зарчмын хувьд шинэ загварын шийдлүүдийг нэвтрүүлсэн. Автобус, фургон, галын машин зэрэг шинэ төрлийн автомашинуудыг боловсруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, хоёр танхимтай хөргөгчний шинэ брэндийг үйлдвэрлэж эхэлсэн.

В.Б.Носов багшлах чиглэлээр идэвхтэй ажилладаг, олон бүтээл, ном, нийтлэл, монографи, түүнчлэн зургаан шинэ бүтээл, патентын зохиогч юм. Тэрээр техникийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, ОХУ-ын Инженерийн академи, Аж үйлдвэрийн удирдлагын академи, ОХУ-ын Тээврийн академийн академич юм. 80-аад онд тэрээр Москвагийн Ардын депутатуудын пролетарийн зөвлөлийн депутатаар сонгогджээ.

1991 онд автомашины үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд оруулсан асар их хувь нэмрийг нь үнэлж ЗХУ-ын Социалист хөдөлмөрийн баатар өндөр цолоор шагнасан. Мөн Лениний одон, Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн хоёр одон, Хүндэт тэмдэг, Эх орныхоо төлөө IV зэргийн гавьяаны одон, ЗХУ-ын олон медалиудаар шагнагджээ. ЗХУ-ын сайд нар, "ОХУ-ын гавьяат механик инженер" хүндэт цол.

Сонгодог, орчин үеийн хөгжим, театрт дуртай. Дуртай жүжигчид: Алексей Баталов, Татьяна Самойлова. Дуртай спорт бол хөлбөмбөг, хоккей юм. Тэрээр чөлөөт цагаа Москвагийн ойролцоо, гэр бүлийнхэнтэйгээ цэвэр агаарт өнгөрөөхийг илүүд үздэг. Тэрээр мэргэжлээрээ төдийгүй мэргэжлээрээ автомашины жолооч юм.

Москвагийн Арбитрын шүүх Москва мужийн Сангийн дэд сайд асан Валерий Носовыг дампуурсан гэж зарлаж, түүний эд хөрөнгийг худалдах журмыг тогтоожээ.

Эрүүгийн хэрэг - иргэний нэхэмжлэл - дампуурал. Борис Громовыг Москва мужийг удирдаж байх үед Сангийн дэд сайд асан Валерий Носовыг ийм дараалсан үйл явдлууд дарж орхив. Валерий Носов өөрөө 2010 оны хоёрдугаар сараас хойш шоронд хоригдож байгаа бөгөөд тэрээр нэгэн зэрэг хэд хэдэн хэргээр ял эдэлж байгаа юм. Ийнхүү эрх баригчид 2008 онд Москва мужийг бодит дампууруулсан хэрэгт буруутай этгээдүүдийг яллах урт хугацааны механизмыг тодорхой харуулсан.

Москвагийн Арбитрын шүүх Москва мужийн Сангийн дэд сайд асан Валерий Носовыг дампуурсан гэж зарлаж, түүний эд хөрөнгийг худалдах журмыг тогтоожээ.

Валерий Носовын дампуурлыг Москвагийн бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын итгэмжлэлийн компани (MOITK) хүсэлтээр зарлав. MOITK-ийн төлөөлөгчийн тайлбарласнаар тус компанид төлөх өр нь Валерий Носовын эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн Басманный шүүхийн шийдвэрийн үр дүнд үүссэн. Дараа нь тэрээр Носовоос 7.2 тэрбум рублийн хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай MOITK-ийн иргэний нэхэмжлэлийг хангажээ. Шийтгэх тогтоол 2015 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон ч өр барагдаагүй. Үүний үр дүнд Валерий Носов дампуурлаа.

Валерий Носов

PPP. Кузнецовын хэв маяг

Энэ түүх аль хэдийн найман настай. Нэгэн цагт Мособлтрустинвест корпорац гэгддэг MOITK бол жинхэнэ сүнс юм. Тус компанийг 2009 оны 8-р сарын 12-ны өдөр Москва мужийн засгийн газрын тогтоолоор татан буулгаж, мөн оны 9-р сарын 29-нд Москва мужийн Арбитрын шүүх албан ёсоор дампуурлаа зарлав.

Компанийн өрийг анхнаасаа бараг найдваргүй гэж үзсэн. Үүнийг өнөөдрийг хүртэл үргэлжилж байгаа урт хугацааны дампуурлын журам өөрөө нотолсон.

Борис Громов Москва мужийн захирагч болсны дараахан энэ түүх эхэлсэн бөгөөд түүний томилгооны үр дагавар нь төсвийн хөрөнгөөр ​​хийгдсэн төслийн санхүүжилтийн нарийн төвөгтэй тогтолцоог бий болгосон явдал байв.

Громов Борис

Валерий Носов, MOITK хоёулаа нэг системийн нэг хэсэг байсан. Гэвч түүний жинхэнэ архитектор нь тухайн үеийн Москва мужийн Сангийн сайд Алексей Кузнецов байсан бөгөөд зээлсэн хөрөнгөөр, төсвийн эх үүсвэрийг шахаж, төрийн болон зүгээр л хувийн хэвшлийн бүхэл бүтэн сүлжээг ашиглан жинхэнэ санхүүгийн лабиринт барьсан юм. Энэхүү систем нь бондын зах зээлээс зээлсэн хөрөнгийн байнгын урсгалаар нэгдэж байсан бөгөөд 2008 оны санхүүгийн хямралын үеэр уналтад орсон.

Алексей Кузнецов өөрөө ангал руу нисч явсан машинаас үсрэн гарч, гадаадад нуугдаж чадсан. Гэвч удаан, маш будлиантай оролдлого хийсний эцэст түүнийг 2013 оны долдугаар сарын эхээр Францад баривчилжээ. Тэр цагаас хойш Алексей Кузнецов Францын шоронд хоригдож, Орост шилжүүлэн өгөхийг хүлээж байна.

Носовын хэрэг

Валерий Носов хаана ч нуугдаж байгаагүй бөгөөд 2010 оны тавдугаар сард огт өөр хэргээр баривчлагджээ. Эхлээд түүнийг мөнгө хээл хахууль авсан гэж буруутгаж байсан ч Пресненскийн шүүхэд хэрэг үндсэндээ нурж, ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 330 дугаар зүйлээр ("Дур дураараа") дуусав. Валерий Носов гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, 2012 оны арваннэгдүгээр сард хорих ангид дөрвөн жил хоригдсон. Үүний дараа Валерий Носовын шүүх-эрүүгийн түүх нь нэлээд хүлээгдэж буй шинэ хөгжлийг хүлээн авав. 2014 оны арванхоёрдугаар сард Москвагийн Басманный шүүх түүнийг 10 сая рублийн хулгайн хэргээр 14 жилийн хорих ялаар шийтгэж, нэмэлт шийтгэл болгон нэг сая рублийн торгууль ногдуулжээ.

Энэ шийдвэр нь Москвагийн бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын траст компаниас 7.2 тэрбум рубль нэхэмжилсэн иргэний нэхэмжлэлийн үндэслэл болсон бөгөөд энэ нь хангагдсан юм.

Мөн 2015 оны 10-р сард Ерөнхий прокурорын газар Валерий Носовыг залилан мэхэлсэн, хулгайлсан эд хөрөнгийг хууль ёсны болгосон хэргээр дахин буруутгав - энэ удаад 1 тэрбум гаруй рублиэр. 2016 оны 2-р сард Хамовническийн шүүх энэ удаад Носовыг Эрүүгийн хуулийн ижил зүйл, залилан, мөнгө угаасан гэсэн зүйл ангиар дахин 14 жилийн хорих ял оноолоо. Валерий Носов мөн харьцангуй азтай байсан тул "арифметик нэмэх" дүрэм Оросын шүүхийн системд ажилладаггүй бөгөөд түүний хуучин ялыг 14 жил биш ердөө 9 сар нэмсэн. Энэ шийдвэртэй холбогдуулан иргэний нэхэмжлэл болон мөнгөн нэхэмжлэлийн шаардлага гараагүй байна. Баяртай.

Кузнецов болон бусад

Энэ бүхэл бүтэн яллах, шүүх хурал, шийдвэрийн хуй салхи бол мэдээжийн хэрэг аюулгүй байдлын хүчнийхэн бэлтгэж буй гол шүүх хуралд бэлтгэх явдал юм - Валерий Носовын удирдлаган дор ажиллаж байсан Москва мужийн Сангийн сайд асан Алексей Кузнецовын хэрэг. 1990-ээд онд Инком банкинд ажиллаж байсан бөгөөд түүний шууд орлогч нь бүс нутгийн засгийн газарт байсан. Иргэний нэхэмжлэл, дампуурал нь ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чухал аргумент болох ёстой - сонирхогч талуудын хүртээмжгүй байсан эд хөрөнгийг олж авах. Ийм хүмүүсийн хүрээлэл байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна, бага ч гэсэн нэлээд нөлөөтэй. Алексей Кузнецов нь яллахаас амархан зайлсхийж чадсан ноцтой ивээн тэтгэгчидтэй байв. Ихэнхдээ Москва мужийн санхүүгийн асуудлаар ийм түншүүдийн дунд Москва мужийн засгийн газраас Оросын төмөр замд удирдах албан тушаалд тайвнаар "шилжсэн" Петр Кацывыг нэрлэдэг.

Ухаалаг залуу

Москва мужийн санхүүгийн блоктой холбоотой бүх түүх яагаад ийм чанга, будлиантай болсон талаар өөр нэг тайлбар бий. Энэ түүхийг "домог" гэж нэрлэе. Энэхүү домогт өгүүлснээр 1990-ээд оны сүүлээр албан бус боловч маш их эрх мэдэлтэй нэг бүтцийн удирдлага Москва мужийн засгийн газартай маргалдаж, улмаар эрх мэдэл солигджээ. Эрх мэдэлтэй хүмүүст санхүүгийн асуудлыг ойлгодог "ухаалаг залуу" хэрэгтэй байсан бөгөөд дараа нь тэд хурдацтай живж буй Инкомбанкны хөрөнгийг хянах чадвараа харуулсан Алексей Кузнецовыг санав. Тэр үед Кузнецов аль хэдийн АНУ-д суурьшсан бөгөөд хаашаа ч явахгүй байсан нь үнэн. Гэвч эцэст нь банкир эх орондоо буцаж ирээд Москва мужийн санхүүгийн урсгалын менежерээр дахин сургах шаардлагатай болжээ. Түүний араас Алексейгийн дайчин найз Жанна Булах болон бусад ирээдүйтэй санхүүчид байв. Үүсгэсэн “төр, хувийн хэвшлийн түншлэл”-ийн механизмыг эхлүүлсэн. Гэхдээ энэ механизм дахь хувийн ашиг сонирхлыг Кузнецов ба Ко нар төлөөлсөнгүй, харин огт өөр хүмүүс байв. Гэвч сайдын баг 2008 оны санхүүгийн хямралын улмаас "харьцангуй шударгаар мөнгө олох, угаах" механизм бүхэлдээ эвдэрсэн үед энэ нь шаардлагагүй болсон дугуй хэвээр байв.

Асуулт нь энэ домог нь яллагдагч, шүүхийн шийдвэрийн эх бичвэрт хатуу үнэн болж хувирдаггүй.

Александр Кузьмин

Сангийн яамны хөрөнгө оруулалтын блокийн дарга асан, Москва мужийн тэргүүн дэд сайд асан Александра Кузнецова

"Horizon" санхүүгийн компани, "АртМедиа Групп" ХХК-ийн эзэн. Би 2010 оны гуравдугаар сард Мөрдөн байцаах хороотой уулзсан (хээл хахууль авсан). Бизнесийн шуургатай үйл ажиллагааны үр дүн нь шорон байв.

Намтар

Карьер

Гэр бүл

Гэрлэсэн, хоёр хүүхэдтэй.

Буруу нотлох баримт

Бүтээгчид ба ашиг хүртэгчид Москва мужийн анхдагч

Тохиолдлын хураангуй

Хэдэн жилийн турш Москва мужийн өндөр албан тушаалтнууд Москва муж дахь хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн системийг ашиглан олон арван тэрбум рублийг чөлөөтэй хулгайлж, гадаадад шилжүүлсэн. Хулгайчдын цар хүрээ нь маш гайхалтай байсан тул 2008 онд системийн нэг хэсэг болох бүс нутгийн засгийн газрын "дагагч" бүтэц болох Москвагийн бүс нутгийн ипотекийн агентлаг (MOIA), Мособлтрустинвест (MOITK) өрийн үүргээ биелүүлэхгүй байх гинжин хэлхээг өдөөсөн. , Москва мужийн ипотекийн корпораци (IKMO) гэх мэт.

Оршил

2000-2008 онуудад. Москва мужийн эдийн засгийн өсөлтийн хурд Оросын дунджаас, 2003 оноос хойш нийслэлийнхээс ч давсан. Бүс нутгийн нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 2000-2008 онд 176.7 тэрбум рубль байсан. 1,685.5 тэрбум рубль хүртэл - өөрөөр хэлбэл бараг 10 удаа. ГНБ-ийн хувьд Москва муж 2005 оноос хойш Москва, Тюмень муж, Ханты-Мансийскийн автономит тойргийн дараа Санкт-Петербургийг ардаа орхин эхний дөрөвт багтаж байна.

Москва мужийн нэгдсэн төсвийн орлого ойролцоогоор ижил хурдтай өссөн: хэрэв 2000 оны эцэст ердөө 35.2 тэрбум рубль байсан бол 2008 онд бараг 300 тэрбум рубль болжээ. Дахин бид бараг арав дахин өссөнийг харж байна. Ийм үзүүлэлтээр бүс нутаг хөл дээрээ итгэлтэй зогсох ёстой юм шиг санагдаж байна. Гэсэн хэдий ч бодит байдал дээр Москва муж нь холбооны хамгийн санхүүгийн асуудалтай субъектуудын нэг юм. Хэдийгээр "тарган" жилүүдэд орлого нь рекордоор өссөн ч тус бүс нутагт маш их өр хуримтлагдаж, бараг л дефолтод хүргэсэн.

Ийнхүү 2008 оны эцсээр Москва мужийн бондууд нийтдээ 89.6 тэрбум рубльтэй тэнцэх хэмжээний зах зээл дээр эргэлдэж байв. Өөр 28.8 тэрбум рубль. бүс нутгийн засгийн газартай холбоотой компаниуд - Мособлгаз, Мособлгаз-санхүү, Энергоцентр, Москвагийн бүс нутгийн моргейжийн агентлаг (MOIA), Мособлтрастинвест (MOITK), СпецСтрой-2 - бондын зээлийн өртэй. Түүгээр ч зогсохгүй бүс нутгийн өрийн нийт бүтцэд бонд нь янз бүрийн тооцоогоор 40-50%, үлдсэн хэсэг нь банкны зээл, төсвийн баталгаа гэх мэтийг эзэлж байна. 2008 оны 12-р сарын 18-нд Standard & Poor's Москва мужийн урт хугацааны зээлжих зэрэглэлийг анхдагч SD (зээлдэгч үүргээ биелүүлээгүй) болгон бууруулсан. Тухайн үед хэвлэл мэдээлэл, эдийн засгийн шинжээчид тус бүс нутгийг дампуурал зарлах талаар нухацтай ярилцаж байсан.

Өнгөц харахад Москвагийн бүс нутагт тохиолдож буй нөхцөл байдал нь Грект саяхан тохиолдсон өрийн хямралтай ижил төстэй зүйл юм. Гэсэн хэдий ч нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх үед эдгээр аналоги нь тохиромжгүй болох нь тодорхой болно. Грек улс иргэдээ зүй бусаар амьжиргааны түвшинг хангахын тулд олон жилийн турш өрийн ачааллаа нэмэгдүүлсээр ирсэн. Манай тохиолдолд зээлсэн хөрөнгийг Москва мужийн удирдлагын төлөөлөгчид бий болгож, удирддаг гадаадад мөнгө шилжүүлэх системээр дамжуулан хулгайлсан байна. Тиймээс Москва мужийн бүх оршин суугчид энэ том хэмжээний луйврын үр шимийг хүртээгүй, гэхдээ хамгийн сайндаа хэдэн арван бүс нутгийн өндөр албан тушаалтнууд л ашиг хүртэв. Үүний зэрэгцээ Москва мужийн удирдлага төсвийн болон зээлсэн хөрөнгийг удаан хугацаагаар хулгайлсан гэмт хэргийн болон санхүүгийн хариуцлагаас өөрийгөө чөлөөлөхийн тулд боломжтой бүхнийг хийж байна.

I. Тэрбумыг яаж хулгайлах вэ

1.1. Москва мужид төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн тогтолцооны уналт

2000-аад оны эхээр. Москва мужийн засгийн газар Москва мужид хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг төсвөөс гадуур санхүүжүүлэх тогтолцоог бий болгосон. Албан ёсоор түүний үүрэг бол бүс нутагт бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төслүүдийн хэрэгжилтийг идэвхжүүлэх явдал байв. Баримт нь Төсвийн тухай хуульд зааснаар холбооны субъект өөрийн төсвийн орлогын 50 хувиас дээш хэмжээний зээл авах эрхгүй байсан. Мөн 2000-аад оны эхээр Москва мужийн орлого. нэлээд даруухан байсан нь зээлийн хязгаарыг зайлшгүй хязгаарласан. Үүнтэй холбогдуулан тухайн үеийн Москва мужийн Сангийн сайд Алексей Кузнецов холбооны хууль тогтоомжийн хязгаарлалтыг тойрч гарах ухаалаг схемийг боловсруулжээ.

Үүний үр дүнд бүс нутгийн Өмчийн яам нь захиргааны 100 хувь эзэмшдэг хэд хэдэн хуулийн этгээдийг байгуулсан боловч нэгэн зэрэг арилжааны бүрэн эрхт бүтэцтэй байв. Тэдгээрийн гурав нь гол үүрэг гүйцэтгэсэн: "Москвагийн бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын итгэмжлэгдсэн компани" ХК (Мособлтрастинвест, MOITK), Москва мужийн ипотекийн корпораци (IKMO) ХК, Москвагийн бүс нутгийн моргейжийн агентлаг (MOIA) ХК.

MOITK (Москва мужийн 100% охин компани) нь Москва мужийн засгийн газраас баталсан хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд орон сууц, хотын болон олон нийтийн барилга байгууламж барихад хөрөнгө оруулагчийн үүргийг гүйцэтгэнэ гэж таамаглаж байсан. IKMO (үүсгэн байгуулагчид - бүс нутгийн засаг захиргаа ба 14 хотын захиргаа) нь Москвагийн бүс нутгийн ипотекийн хөтөлбөрийн хүрээнд орон сууцны хөрөнгө оруулагч-хөгжүүлэгч болохоос гадна орон сууцны зээл, зээлийг дахин санхүүжүүлэх ёстой байв. MOIA (Москва мужийн 100% охин компани) нь IKMO хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт татах явдал байв.

МОИТК, МХЕГ-ын бүтээн байгуулалтад шаардагдах хөрөнгийг өөрсдөө бонд гаргаж, санхүүгийн зах зээлд гаргах, мөн арилжааны банкнаас зээл авах замаар бүрдүүлэх шаардлагатай байсан. Цаасан дээр энэ схем төгс ажиллаж, оролцсон бүх талуудад ашиг тусаа өгсөн.

Ийнхүү бүс нутгийн засгийн газар MOITK, IKMO, MOIA хэлбэрээр зээл татах нэмэлт хэрэгслийг хүлээн аваад зогсохгүй хөдөлмөр их шаарддаг хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх өдөр тутмын асуудлуудыг тэдэнд шилжүүлэв.

Хариуд нь банкууд МОИТК, МОА, ИКМО-г санхүүжүүлснээр юу ч эрсдэлгүй. Зээлийн зарим хэсгийг бүс нутгийн захиргааны албан ёсны баталгааны дагуу бүс нутгийн охин компаниудад олгосон. Нөгөө хэсэг нь албан бус хүмүүст зориулагдсан. Баримт нь ихэнх объектуудын хувьд Москва мужийн засгийн газрын тусгай тогтоол гарч, хөрөнгө оруулагч компанид барилгын ажилд хөрөнгө босгох шууд заавар өгсөн явдал юм. Үндсэндээ энэ баримт бичиг нь хөрөнгө оруулагчийн гаргасан бүх зардлыг нөхөж, ашиглалтад орсны дараа уг байгууламжийг худалдаж авах амлалт, нэг төрлийн санал байв: барилгын ажлын явцад (дунджаар 1-2 жил) засгийн газар энэ мөнгийг хялбархан олж, урьдчилгаа төлбөрөө төлөх боломжтой байв. бүс нутгийн төсөвт шаардагдах зардлын зүйл.

Эцэст нь, MOITK, IKMO болон MOIA өөрсдөө эрлийз статусаа ашиглах шаардлагатай болсон - Москва мужийн эрх баригчидтай холбоотой арилжааны бүтэц. "Төсвийн бус" санхүүжилтээр ажиллахдаа барилгын төслийн хэрэгжилтийг ихээхэн удаашруулсан янз бүрийн албан ёсны шаардлагыг дагаж мөрдөх шаардлагагүй байсан: "охин компаниуд" нь гүйцэтгэгчийг сонгох эрх чөлөөтэй, тендер зохион байгуулах үүрэг хүлээгээгүй эсвэл зайлшгүй өөрчлөлтүүдийг эцэс төгсгөлгүй зохицуулдаг байв. тооцоонд. Үүний зэрэгцээ тэд хотын болон бүс нутгийн эрх баригчдаас янз бүрийн зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, газар олголттой холбоотой асуудлыг хурдан шийдвэрлэх боломжтой захиргааны ноцтой нөөцтэй байсан.

Гэсэн хэдий ч бодит байдал дээр Москва мужийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрүүдийн төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн тогтолцооны үйл ажиллагаа маш их ашиггүй болсон тул 2008 оны сүүлээр MOITK болон MOIA-ийн бондын дефолтоос үүдэлтэй дуулиан шуугиан дэгдэв. , Москва мужийн албан тушаалтнууд өөрсдөө дампуурлын журмыг эхлүүлсэн. Энэ үед бүс нутгийн засгийн газрын гурван охин компанийн нийт өр 2 тэрбум доллар давж, 68,3 тэрбум рубль болжээ.

Эх сурвалж: зээлдүүлэгчийн бүртгэлээс авсан мэдээлэл

МОИТК, МОА, ИКМО-ын тайлан балансын нөхцөл байдал хүнд байгааг харгалзан үзээд зээлдүүлэгчид буюу төрийн болон арилжааны байгууллагуудад төлөх энэ өрийн багагүй хэсгийг хэзээ ч төлж барагдуулахгүй гэдгийг баттай хэлж чадна. Тодруулбал, арбитрын менежер IKMO-ийн нэрийн өмнөөс NBK-group зөвлөх компаниас хийсэн дүн шинжилгээгээр хариуцагчийн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогыг ердөө 8.7 тэрбум рубль гэж тооцсон байна. Тиймээс IKMO-ийн эсрэг нийт зээлдүүлэгчийн нэхэмжлэлийн гуравны нэг орчим нь хангагдаагүй хэвээр байх болно. Мөн энэ нь хамгийн муу сонголт биш юм.

МОИТК, МХЕГ-ын нөхцөл байдал бүр ч сэтгэл дундуур байж магадгүй.

Боломжтой эх сурвалжуудын дүн шинжилгээнээс харахад ийм гунигтай төгсгөлийг урьдчилан тодорхойлсон, учир нь Москва мужийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн тогтолцооны дор төсөв, зээлийн тэрбум тэрбумыг шахах нэгэн төрлийн насосыг анх бий болгосон. оффшор компаниуд руу . Түүгээр ч зогсохгүй барилга, дэд бүтцийн төслүүдийн хэрэгжилтээс ялгаатай нь энэ систем нь гадаадад мөнгө хулгайлах, эргүүлэн татах асуудлыг маш сайн даван туулсан.

Москвагийн бүс нутгийн он цагийн жагсаалт

1.2. Энэ үнэхээр яаж ажиллав

Оффшор компаниуд руу мөнгө татах гэсэн үндсэн зорилтоо биелүүлэхийн тулд Москвагийн ойролцоох хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн тогтолцоог бага зэрэг өөрчилсөн.

Нэгдүгээрт, МОИТК, МОА, ИКМО-г “өөрийн” хүмүүсээр удирдуулсан. Ийнхүү Кузнецовын хуучин ажилтан Владислав Телепнев MOITK-ийн ерөнхий захирал болж, бүс нутгийн засгийн газрын үлдсэн хоёр "охин компани" -ыг RIGroup-ийн уугуул Дмитрий Демидов тэргүүлжээ.

Хоёрдугаарт, хэд хэдэн хуулийн этгээдийг МОИТК, МОА, ИКМО-ын тохиргоонд оруулсан. Юуны өмнө бид бүс нутгийн бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн хөтөлбөрүүдийн “стратегийн түнш” болсон Оросын Инвестмент Групп ХХК (RIGroup)-ийн тухай ярьж байна. Дээр дурдсан бүс нутгийн охин компаниудаас ялгаатай нь RIGroup бүрэн хувийн компани байсан. 2008 оны дунд үе хүртэл түүний ерөнхийлөгч нь Америкийн иргэншилтэй байсан тухайн үеийн Сангийн сайд, бүс нутгийн засгийн газрын Шадар сайд Алексей Кузнецовын эхнэр Жанна Буллок (Була) байв. Үнэн хэрэгтээ RIGroup нь олон төслийн барилгын захиалагчийн үүргийг гүйцэтгэж, нэг шөнийн дотор Москва мужийн хамгийн том хөгжүүлэгч болсон юм.

Нийгэм, спорт, соёл, зугаа цэнгэлийн байгууламжийг (хотын соёлын төв, цэнгэлдэх хүрээлэн, спорт, амралт зугаалгын төв) сэргээн засварлах, барих төслийг даалгасан өөр нэг захиалагч нь RIGroup-д харьяалагддаг "СпецСтрой-2" барилгын компани байв (эхэндээ албан бусаар, дараа нь OJSC Rosweb-ээр дамжуулан).

RIGroup (67%) ба MOITK (33%)-ийн охин компани - RIGroup-Finance нь Москва мужийн засгийн газрын санхүүгийн төлөөлөгчийн статусыг хүлээн авсан. Түүгээр дамжуулан төсвөөс гадуурх санхүүжилт татагдсан - бонд гаргах, байршуулах, банкнаас зээл олгох гэх мэт. 2009 оны арваннэгдүгээр сард "Ведомости" сонин А.Кузнецовоос эхнэрийнх нь үл мэдэгдэх бүтэц гэнэт бүс нутгийн захиргааны санхүүгийн төлөөлөгч болсон тухай олж мэдэхийг оролдсон. Үүнд экс сайд хачирхалтай хариулт өгсөн бөгөөд үүний мөн чанар нь дараах байдалтай байна: RIGroup-Finance тэмцээнд түрүүлсэн бөгөөд ерөнхийдөө Кузнецов эдгээр асуудалд хөндлөнгөөс оролцдоггүй, тэднийг хөрөнгө оруулалтын блокийн дарга хянаж байсан. Сангийн яамны нэгдүгээр орлогч Валерий Носов.

Үүний зэрэгцээ, экс сайд ямар нэг шалтгааны улмаас ярилцлага өгөх үед Носов аль хэдийн 15 жилийн турш түүний баруун гар байсан гэж чимээгүй байв. Носовыг оюутан ахуй цагаасаа Инкомбанканд ажиллуулахаар авч явсан хүн бол Кузнецов юм. Дараа нь банк дампуурсны дараа Кузнецовын байгуулсан Оросын хөрөнгө оруулалтын нийгэмлэгт, 2000 онд Москва мужийн засгийн газарт очив.

Нэмж дурдахад, Кузнецов Сангийн яамны хөрөнгө оруулалтын блокийн даргаар ажиллаж байсан Носов нэгэн зэрэг RIGroup дахь Жанна Буллокын бага хамтрагч байсныг дурдахаа мартсан - хожим нь тэрээр офшор Trivalent Advisors SA-г удирдаж байсан. , Оросын Инвестмент Групп ХХК-ийн хувьцааг блоклодог байсан. Тиймээс, RIGroup-Finance нь албан ёсны өрсөлдөөнөөр бус, харин Москва мужийн захиргааны өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотой байдгаараа бүс нутгийн засгийн газрын санхүүгийн төлөөлөгч болж чадсан гэж бид итгэлтэйгээр хэлж чадна.

Эцэст нь, гадаадад мөнгө шилжүүлэх тогтолцооны өөр нэг бүтцийн элемент бол 2004 оноос хойш RIGroup-ийн хяналтанд байсан Москвагийн Ипотекийн Банк (MZB) байв. MZB нь Москва муж дахь хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хамрагдсан байгууллагуудын бүх дансыг эзэмшдэг бөгөөд энэ нь тэдний төлбөрийн төлөөлөгч байв. Үнэн хэрэгтээ Москва мужийн засгийн газартай холбоотой MOITK, IKMO, MOIA, Mosoblgaz, Moslift болон бусад байгууллагуудын харилцах дансны үлдэгдэл нь MZB-ийн өр төлбөрийн үндэс суурь болсон.

Москва мужийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрүүдийн төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн тогтолцооны ажлыг схемийн дагуу дараах байдлаар тодорхойлж болно. MOITK, IKMO, MOIA бондоо санхүүгийн зах зээлд байршуулсан. Бонд гаргах ажлыг зохион байгуулагч нь RIGroup-Finance байсан бөгөөд үүний төлөө шимтгэлээ авсан. Зээлдэгчдийг найдвартай гэж үздэг байсан тул байршуулахад ямар ч асуудал гараагүй - эцэст нь Москва мужийн засгийн газар тэдний ард зогсож байв. Үүний үр дүнд бүс нутгийн охин компаниудын бондууд Оросын төдийгүй гадаадын олон хөрөнгө оруулалтын компаниудын багцад оржээ.

Нийтдээ 9.5 тэрбум рублийн MOIA бондын 3, нийт 7 тэрбум рублийн MOITK бондын 2 үнэт цаасыг тус тус байршуулсан. Мөн 2008 онд 3 тэрбум рублийн үнэ бүхий IKMO бондын дебют гаргахаар бэлтгэж байсан боловч дараа нь дампуурал, бүхэл бүтэн сүйрэлд хүргэсэн.

Москва муж дахь хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрүүдийн төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн тогтолцоо.

Дугаар 1 2005-12-21 1,500,000,000 МОИТК, ИКМО-ын баталгаа

Дугаар 2 2006-06-22 3,000,000,000 МОИТК, ИКМО-ын баталгаа

Дугаар 3 2007-05-11 5.000.000.000 МОИТК, ИКМО МОИТК-ын баталгаа

Дугаар 1 2006/08/16 3,000,000,000

Дугаар 2 2007-01-25 4,000,000,000

IKMO дугаар 1 2008-06-30 3,000,000,000

Суллах ажиллагаа явагдсангүй

Бонд гаргахтай зэрэгцэн гурван компани арилжааны банкнаас зээлийг идэвхтэй татсан.

Ийм байдлаар хуримтлагдсан төсвөөс гадуурх хөрөнгийг Москва мужид хэрэгжүүлж буй барилгын төслүүдийг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан. Үнэн хэрэгтээ МОИТК, МОИА, ИКМО-ын данснаас мөнгө RIGroup-ийн өөрөө, түүний "охид", "ач нар"-д шилжсэн бөгөөд тэд дүрэм ёсоор барилгын захиалагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүний зэрэгцээ МОИТК, ИКМО-оос баталсан төслийн тооцоо судалгаанд хөндлөнгийн шалгалт хийгээгүй нь зардлыг саадгүй хөөрөгдөх боломж олгосон.

Олон нийтийн хэвлэлээр гарч буй янз бүрийн тооцоогоор уг ажлын өртөг дунджаар 30-50 хувиар өссөн байна. Жишээлбэл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтлэгдсэн мэдээллээс харахад MOITK-ээр дамжуулан бүс нутгийн төсвөөс ердөө 18 мянган үзэгчийн багтаамжтай Арена Химки цэнгэлдэх хүрээлэнг барихад 2 тэрбум орчим рубль зарцуулсан байна. Ажлын болон материалын өртөгийг хожим нь үнэлснээр (цэнгэлдэх хүрээлэнг хямд хөнгөн байгууламжаар барьсан) зах зээлийн зардлаас хоёр дахин хэтэрсэн байна.

МОИТК, ИКМО-оос олгосон хөрөнгийг барилгын захиалагчийн хамаарал бүхий гүйцэтгэгч компаниудаар дамжуулан идэвхтэй зарцуулж, нэг хэсэг хүмүүсийн халаасанд орсон. Төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа хэтрүүлсэн тооцооны дагуу төлсөн дүнг MOITK болон IKMO-аас бүсийн төсвөөс нөхөн төлсөн. Энэ мөнгөний нэг хэсэг нь бондын купон болон зээлийн хүүг төлөхөд зарцуулагдсан, үлдсэн хэсэг нь барилгын төслүүдэд буцаан шахагдсан эсвэл илүү боловсронгуй арга замаар хулгайлагдсан.

Аливаа санхүүгийн пирамидуудын нэгэн адил энэ схем нь тодорхой нөхцөл хангагдсан тохиолдолд нэлээд удаан ажиллах боломжтой бөгөөд тэдгээрийн гол нь бүс нутгийн охин компаниудын одоогийн санхүүгийн үүргээ биелүүлэхэд хангалттай хэмжээний төсвийн хөрөнгийг тогтмол оруулах явдал байв.

Гэсэн хэдий ч тайлбарласан схемийн зохиогчдын хоолны дуршил маш хурдан өсч, нэг ч бүс нутгийн төсөв үүнийг хангаж чадахгүй байв: 2007-2008 онд. Барилгын төслүүд борооны дараах мөөг шиг өсөн нэмэгдэж, олширч, шинэ санхүүжилт шаардлагатай байв. Зөвхөн 2007 онд RIGroup-Finance 14,8 тэрбум рублийн 14 бонд гаргасан. Түүгээр ч барахгүй үнэт цаас гаргагчид нь зөвхөн бүс нутгийн охин компаниуд төдийгүй RIGroup-ийн бүтэц (Оросын Инвестмент Групп ХХК, СК СпецСтрой-2 ХХК гэх мэт) байв.

Үүнтэй зэрэгцэн Төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн системээс татагдсан хөрөнгийн оффшор компаниар дамжиж баруун руу чиглэсэн урсгал эрс нэмэгдсэн. Ойролцоогоор 2006-2007 онд. RIGroup, RIGroup-Finance болон RIGroup-Media дангаараа 172 сая гаруй долларыг гадаадад авчирсан бөгөөд үүний 147 сая долларыг АНУ болон Европ дахь нэр хүндтэй үл хөдлөх хөрөнгө, урлаг, тансаг эд зүйлсийг худалдан авахад зарцуулсан байна (ORSI-Group, RIGroup-ийн өрийн бүтцийн өөрчлөлтөд оролцсон).

Энэ пирамидын нуралт 2008 онд дэгдсэн эдийн засгийн хямралаас болж хурдассан. Эхлээд дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээр чөлөөт хөрөнгө алга болж, дараа нь Москва мужийн төсвийн орлого огцом буурчээ. Гадны санхүүжилтийн урсгалаас салсан Кузнецовын бий болгосон систем өөрийн өрийн дарамт дор сүйрсэн бөгөөд үүнийг хэн ч төлөхгүй бололтой.

Ийм үр дүн гарахыг таамаглаж байсан Москва мужийн Засгийн газрын Шадар сайд, Сангийн сайд Алексей Кузнецов 2008 оны 7-р сарын сүүлчээр "гэр бүлийн шалтгаанаар" огцорч, тэр даруй эх орноо орхижээ. Түүний араас хууль сахиулах байгууллагууд MOITK, IKMO-ийн үйл ажиллагааны янз бүрийн хэсэгт хэд хэдэн эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Мөрдөн байцаалтын үр дүнг зөвхөн шүүх хурлын үеэр бүрэн үнэлж болно. Гэсэн хэдий ч нээлттэй эх сурвалжид алдагдсан мэдээллийн үйрмэгүүд нь төсөв, зээлийн хөрөнгийг ямар зориг, цар хүрээгээр хулгайлсан болохыг төсөөлөх боломжийг олгодог.

II. Хулгай хийх схем

2.1. Серпухов дахь Плаза худалдаа, зугаа цэнгэлийн цогцолборын барилгын ажлын үеэр залилан мэхэлсэн

2004 онд Алексей Кузнецов Сангийн сайдын албан тушаалаа хадгалж, бүс нутгийн засгийн газрын тэргүүн дэд сайд болжээ. Мөн онд Москва мужийн засгийн газар, Серпуховын захиргаа, RIGroup нар тус хотод RIGroup Plaza бизнес төвийг барихад зориулж 249/58-04 тоот 55.1 сая рублийн хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулжээ. 9,700 м.кв талбайтай. м.Хөрөнгө оруулалтын гэрээний нөхцлийн дагуу төслийн зардлын 10% -ийг Серпуховын төсөвт төлөх ёстой байв.

Плазагийн жинхэнэ барилгын ажил зөвхөн 2006 онд эхэлсэн. Үүнд зориулж МОИТК-аас RIGroup-тэй 23-05/05-ID-02 тоот гэрээ байгуулан санхүүжилт олгосон. Үүний дагуу, ажлын эхний зарласан өртөг нь тав дахин (!) - 55 саяас 286 сая рубль хүртэл өссөн байна. Энэ нь тооцоонд хийсэн сүүлчийн залруулга биш байв.

Хэсэг хугацааны дараа RIGroup өөрийн охин компани болох Росвеб-Оффисыг хамтран хөрөнгө оруулагчаар татсан бөгөөд баримт бичигт дурдсанаар Серпухов плазагийн барилгын ажилд дахин 200 сая рублийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Үүний үр дүнд төслийн нийт өртөг аль хэдийн 486 сая рубль болжээ. 2007 оны 9-р сарын 21-нд Серпухов дахь Плаза бизнес төвийн нээлтэд хотын дарга Павел Жданов, RIGroup-ийн ерөнхийлөгч Жанна Буллок, Герман, АНУ-ын Элчин сайдын яамны соёлын атташе оролцов.

Дээр дурдсанчлан, хөрөнгө оруулалтын гэрээний нөхцлийн дагуу RIGroup төслийн зардлын 10 хувийг Серпуховын төсөвт шилжүүлэх ёстой байв. Барилга угсралтын явцад RIGroup Plaza үнэ бараг 9 дахин өссөн хэдий ч хотын төсөвт ердөө 5.5 сая рубль оржээ. Анх заасан үнийн дүнгийн 10% 55 сая рубль. Гэхдээ энэ нь RIGroup-ийн Плазагийн эргэн тойрон дахь заль мэхний төгсгөл биш юм. Серпуховын захиргаанд бизнес төвийн барилгыг худалдаж авахыг санал болгосон бөгөөд тэд эргэлзэлгүйгээр зөвшөөрөв. Түүгээр ч зогсохгүй "Плаза" -ын үнэлгээг худалдан авагч биш, харин худалдагч хийсэн тул түүний өртөг аль хэдийн 717 сая рубль болжээ.

ЛАВЛАГАА

Хэсэг хугацааны өмнө буюу 2007 оны 7-р сарын 9-нд нийт 3 мянга орчим хавтгай дөрвөлжин метр талбай бүхий Плаза бизнес төв нээгдэв. m мөн Москвагийн ойролцоох Клин хотод нээгдэв. Тухайн оны 7-р сарын 27-нд Клинскийн дүүргийн дарга Александр Постриганы шийдвэрээр уг объектыг RIGroup-ээс 207.9 сая рубльд худалдаж авч, хотын балансад хүлээн авав. НИТХ-ын төлөөлөгч нартай тохиролцож дүүргийн төсвөөс төлбөрийг хийсэн. Харьцуулбал, 2007 онд Клинский дүүрэгт "Залуу гэр бүл - зохистой, тохилог орон сууц" хотын зорилтот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ердөө 853 мянган рубль, тус бүс нутгийн хөдөөгийн суурин газруудыг газжуулахад 5.6 сая рубль зарцуулжээ. Мөн хугацаанд дүүргийн төсвийн алдагдал 650 сая гаруй рубль байв.

Серпуховын тэргүүн Павел Жданов RIGroup-ын санал болгосон дүнтэй санал нийлж, наймаа хийсэнгүй. Гэсэн хэдий ч Серпуховын төсөвт ийм хөрөнгө байгаагүй. Түүгээр ч барахгүй, байсан ч хотын Дум үүнийг бизнес төвийг худалдаж авахад зарцуулахыг бараг зөвшөөрөхгүй. Тиймээс энэ асуудлыг шийдэх гоёмсог шийдлийг олсон - захиргаа Плазаг өөрөө биш, харин хотын захиргааны 100% охин компани болох Серпухов Инвестмент Прожектс ХХК (SIP) -ээр дамжуулан худалдаж авсан. SIP нь MOITK-аас 217 сая рубль зээлж, дутуу 500 саяыг Сбербанкнаас зээлээр авсан.

Түүгээр ч барахгүй Ждановын хэлснээр банктай хийх хэлэлцээрийг SIP-ийн ажилтнууд бус, харин RIGroup-ийн ерөнхий захирал Дмитрий Котляренко, Росвеб-оффисын ерөнхий захирал Артем Васильев нар хийсэн.

2008 оны 12-р сард аль хэдийн Сбербанкны зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа дууссан бөгөөд SIP дансанд байгаа 4 сая рубль үүнд хангалтгүй байсан нь тодорхой. Тиймээс тус банкны нэхэмжлэлийн дагуу “Плаза” компанийн барилгыг битүүмжилсэн. СИП-ийн МОИТК-д төлөх өр ч төлөгдөөгүй хэвээр үлджээ.

Хамгийн гол нь RIGroup нь зөвхөн нэг төсөл болох Серпухов плазагийн барилгын ажилд янз бүрийн тооцоогоор 400-аас 430 сая рубль олсон явдал юм. Хариуд нь MOITK 217 сая рублийн хохирол амссан, Серпухов хотын захиргаа хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу төлөх ёстой мөнгөнийхөө хэсгийг аваагүй, Плазагийн барилга өөрөө Сбербанк руу өрөнд орсон, харин түүний үнэ цэнэ буурсан байна. банкинд учирсан бүх алдагдлыг нөхөх магадлал бага.

Клин, Серпухов нарын туршлагыг бүхэл бүтэн Москва мужид нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байсан гэж үзэх бүх үндэслэл бий - өөрсдийн "Плаза" нь бүх томоохон бүс нутгийн төвүүдэд гарч ирэх ёстой байв. Тодруулбал, 2007 он гэхэд үүнтэй төстэй төслүүдийг нэмж 14 хотод хэрэгжүүлж эхэлсэн. Нийтдээ, 2006 оны 12-р сард дебют бонд гаргахын өмнөхөн хэвлэгдсэн RIGroup-ийн мэдээллийн санамж бичгийн дагуу тус компани Москва мужид "RIGroup Plaza" гэсэн кодтой нийт 22 бизнесийн төв барихаар төлөвлөжээ. 287,774 хавтгай дөрвөлжин метр талбайтай. м.

Үүний зэрэгцээ Москва мужийн засгийн газар тус бүс нутагт "олон талт худалдааны төвүүдийг бий болгох" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулжээ. Энэ байгууллагын гишүүн Павел Жданов хожим хүлээн зөвшөөрснөөр хотын захиргаанд эдгээр олон үйлдэлт худалдааны төвүүдэд хотын захиргааны тусдаа бүтцийг байрлуулж, барилга байгууламжийг өөрсдөө балансад нь авахыг зөвлөж байна (өөрөөр хэлбэл барилгын хөрөнгө оруулагчаас худалдаж аваарай). ). Хөтөлбөр нь RIGroup-ийн "плаза"-тай шууд холбоогүй ч хотын захиргааны ажилтнууд яг ямар "олон үйлдэлт худалдааны төвүүд"-ийн тухай ярьж байгаагаа сайн мэдэж байсан.

Москва мужийн төсөвт зориулсан энэхүү амбицтай, туйлын сүйрлийн хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд зөвхөн Кузнецов гадаадад гарч, түүний бий болгосон "төсвөөс гадуурх" санхүүжилтийн тогтолцоо дампуурснаар урьдчилан сэргийлж чадсан юм.

2.2. "Лэрэн" ХХК-ийг худалдаж авсан залилан

2007 оны 5-р сард MOIA 5 тэрбум рублийн бондоо гурав дахь удаагаа гаргав. Уг дугаарын зохион байгуулагчаар RIGroup-Finance ажиллажээ. Москва мужийн засгийн газрын тушаалын дагуу байршуулсан бондын эзэмшигчид нь Оросын болон олон улсын санхүүгийн томоохон байгууллагууд, тэр дундаа Голдман Сакс зэрэг хөрөнгө оруулалтын аварга компани байв.

Цугларсан хөрөнгийг "2005-2010 онд Москва мужид орон сууцны ипотекийн зээлийн тогтолцоог хөгжүүлэх" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах ёстой байв. Тиймээс тэдгээрийг програмын оператор - IKMO-д шилжүүлэв. 2007 оны 6-р сарын 15-нд IKMO-ийн захирал Дмитрий Демидов RIGroup-Finance-тай 15/06/07-1 тоот агентлагийн гэрээ байгуулсан бөгөөд үүний дагуу энэ компани IKMO-д Лэрэн ХХК-ийг худалдан авах ажлыг зохион байгуулах ёстой байв. 41.5 сая доллар (тухайн үеийн ханшаар 1.07 тэрбум рубль). Эндээс харахад гурав дахь бондын эх үүсвэрээр босгосон хөрөнгийн тавны нэгээс илүү хувь нь байсан. ИКМО-г Лэрэн ХХК шиг хөрөнгө юу татсан бэ?

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлд (USRLE) мэдээлснээр тус компани 2000 онд бүртгэгдсэн байна. Түүний үүсгэн байгуулагч, ерөнхий захирлыг анх Вера Сергеевна Исаева гэж нэрлэж байжээ. Бүртгүүлснээс хойш компани нь ямар ч бизнесийн үйл ажиллагаа явуулаагүй, дүрмийн сан нь ХХК-ийн зөвшөөрөгдөх доод хэмжээнээс хэтрээгүй бололтой.

Лерений цорын ганц хөрөнгө нь 2002 онд В.Исаева болон Москва мужийн Клинский дүүргийн захиргаа хооронд байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ байв. Энэхүү баримт бичгийн дагуу Лерен ХХК нь Клин хотын захад (11-р бичил хороолол гэгддэг) нийт 275 мянган хавтгай дөрвөлжин метр талбай бүхий орон сууцны цогцолбор барих эрхийг авсан. Гэсэн хэдий ч 2002 онд ч, дараа нь ч хөрөнгө оруулагч гэрээгээ хэрэгжүүлж эхлээгүй. 2007 онд (одоо ч гэсэн) 11-р бичил хороолол задгай талбай байсан. Түүгээр ч барахгүй энэ үгийн шууд утгаараа бүтээн байгуулалт хийхээр төлөвлөж буй газар нь хөдөө аж ахуйн газраас бүрдсэн [зарим шинжээчдийн үзэж байгаагаар энэ газар нь инженерийн дэд бүтцийг (цахилгаан, усан хангамж, ариутгах татуурга) холбосон тул анхнаасаа бүтээн байгуулалтад тохиромжгүй байсан. аливаа төслийг хэт өндөр өртөгтэй, төлбөргүй болгосон].

Сайн комиссын хувьд "RIGroup-Finance" нь "Лэрэн" ХХК-д иж бүрэн аудит хийж, өөрийн дүрмийн сангийн 100 хувийг IKMO-ийн талд худалдаж авах, мөн улсын нэгдсэн бүртгэлд холбогдох өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлагатай байв. Хуулийн этгээдийн. Үгүй бол агентлагийн гэрээний 3.3-т зааснаар RIGroup-Finance нь IKMO-д комиссын төлбөр, худалдан авсан компанийн 100 хувийн хувьцааг төлөхийн тулд шилжүүлсэн 1.07 тэрбум рублийг буцааж өгөх үүрэгтэй байв.

Олон нийтэд зарлагдаагүй энэ нөхцөл байдлын онцлог нь 2007 онд Лэрэн ХХК нь өөрөө RIGroup-д харьяалагддаг байсан явдал юм. В.Исаева яг хэзээ компанийн эзэн байхаа больсон нь тодорхойгүй байна. Гэхдээ аль хэдийн RIGroup ХХК-ийн 2006 оны тайланд Лэрэн бол түүний 100% охин компани гэж заасан байдаг. Үүнийг мөн "Клин хөгжүүлэгч"-ийн бодит хаяг - Москва, Славянская талбай, 2/5/4/, 3-р байр (RIGroup-тай холбоотой олон хуулийн этгээд, түүний дотор RIGroup-Finance бүртгэлтэй байсан) нотолж байна.

Зөвхөн IKMO-тэй хийсэн гэрээ хэлэлцээрт ойртох тусам Лерен албан ёсоор эзэмшигчээ 2006 оны сүүлээр бүртгэгдсэн Киприйн Нова Прова Инженеринг Лимитед компани болгон өөрчилсөн юм. Оффшор нь зөвхөн тэдний мөрийг нуун дарагдуулахын тулд төдийгүй Лареныг худалдсанаас олсон мөнгөө гадаад руу "хууль ёсоор" шилжүүлэхэд хэрэгтэй байсан бололтой.

Ийнхүү RIGroup-ийн ашиг хүртэгчид IKMO-аас shell компанид зохих хэмжээний мөнгө авсан төдийгүй гүйлгээний сэдвийг шалгасан агентын комиссыг үл тоомсорлосонгүй. Гэсэн хэдий ч энэ нь хангалттай биш юм. 2007 оны 7-р сарын 3-нд Киприйн оффшор компанитай өөрийн нэрийн өмнөөс худалдах, худалдах гэрээ байгуулсан RIGroup-Finance нь IKMO-д эзэмшиж байсан хувьцаагаа хэзээ ч албан ёсоор баталгаажуулаагүй бөгөөд ингэснээр агентлагийн гэрээний нөхцлийг бүдүүлгээр зөрчсөн.

Ларен дахь 100% хувьцааг яагаад IKMO-д бүртгүүлээгүй вэ гэсэн асуултад тодорхой хариулт алга байна. Луйврыг зохион байгуулагчид үүнийг зүгээр л мартсан байж магадгүй бөгөөд Москвагийн ойролцоох моргейжийн компанийн дарга биелэгдээгүй гэрээний үүргийн талаар төлөөлөгчдөө сануулаагүй байх.

А.Кузнецов, Жанна Баллок нар Оросоос зугтсаны дараа л байдал өөрчлөгдсөн. "Лэрэн" ХХК-тай хийсэн луйврын хэргийг илрүүлэх нь түүний хувьд хэрхэн дуусч болохыг ухаарсан Д.Демидов 2008 оны 10-р сард өөрийн даалгавраар RIGroup-Finance-д шилжүүлсэн 1.07 тэрбум рубль алга болсон тухай мэдүүлэг өгснөөр хууль хяналтын байгууллагад ханджээ. 2007 оны зун. Гэсэн хэдий ч үйл явдлын цаашдын эргэлт түүний хувьд гэнэтийн байсан бололтой: RIGroup-Finance компанийн ерөнхий захирал Людмила Безделийг байцаасны дараа хууль сахиулах байгууллагууд Демидовыг өөрөө баривчлахаар шийдэж, түүнийг Урлагийн дагуу буруутгажээ. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159 ("хууран мэхлэх").

Урьдчилан хорих төвд Москвагийн ойролцоох моргейжийн компанийн тэргүүн архаг өвчин нь улам дорджээ. 2009 оны эхээр шүүхийн шийдвэрээр Демидовыг 1.5 сая рублийн барьцаагаар суллав. Эхэндээ тэрээр байцаалтад байнга оролцдог байсан ч 2010 оны эхээр сураггүй болж, олон улсын эрэн сурвалжлагдаж байжээ. Демидовыг хэдхэн сарын дараа Москвагийн ойролцоох нэр хүндтэй зуслангийн тосгоноос олжээ.

Гэсэн хэдий ч дахин баривчилсан нь ч, шинэ ял нь ч мөрдөн байцаагчдад хулгайлагдсан, гадаадад шилжүүлсэн 41.5 сая долларыг олж авахад тус болоогүй тул 2009 онд MOIA-ийн хөрөнгө оруулагчдын нэг Голдман Сакс түүнд өрийг барагдуулахыг шаардсан юм. Бондын гурав дахь асуудал дээр Москва муж хүнд байдлаас гарахын тулд ОХУ-ын Сангийн яамнаас зорилтот зээл авах шаардлагатай болсон.

2.3. SpetsStroy-2 бондын өгөгдмөл

Москва мужид нийгэм, спорт, соёл урлаг, зугаа цэнгэлийн байгууламжийг сэргээн засварлах, барих төслийг MOITK "Барилгын компани "СпецСтрой-2" ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлсэн. 1993 онд үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш энэ компани ямар ч байдлаар онцгойрч байгаагүй бөгөөд зөвхөн Москвагийн ойролцоох зарим автобусны буудлын барилгыг сэргээн засварлахад оролцсон.

Гэсэн хэдий ч 2000-аад оны дундуур гэнэтийн байдлаар. Түүнд 25 гаруй спорт, амралт зугаалгын төв, Химки, Ногинск, Подольск, Луховицы, Жуковский зэрэг цэнгэлдэх хүрээлэнг барих, дор хаяж 20 бүс нутгийн соёлын төвийг сэргээн засварлах ажлыг даалгасан. Ихэнх тохиолдолд IC "SpetsStroy-2" нь захиалагч, зарим тохиолдолд барилгын ерөнхий гүйцэтгэгчээр ажилладаг байв.

"СпецСтрой-2" СК-ийн хамгийн том объектууд

ОБЪЕКТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА SK SPETSSTROY-2 ХҮЛЭЭН АВСАН SK SPETSSTROY-2 (RUB) 1. FOC, Protvino Customer 311,650,000 2. FOC, Pushchino Customer 396,950,000 3. FOC, Kurovskoye, O27ZO34. uevo Хэрэглэгч 223 сая 71 000 000 10 . FOK, Bolshevik Хэрэглэгч 371 468 960 11.FOK, Motobaza Хэрэглэгч 180 000 000 12. "Новатор" цэнгэлдэх хүрээлэн, Химки Захиалагч 3 467 000 860 13. Стадион "Труд", Подольск Хэрэглэгчийн Чехов1015 "СК316" 2915. Захиалагч 320000032 15. Солирын Манеж, Жуковский Захиалагч 1 030 069 531 16. СК "Знамя", Ногинск Захиалагч 183 000 000 17. Обухово цэнгэлдэх хүрээлэн, Ногинск Захиалагч 317 5008, 000 19.DOK , Шаховская Захиалагч 183 911 716 20. Авиатор цэнгэлдэх хүрээлэн, Луховицы Захиалагч 336 204 741 21. Спорт цогцолбор, Ивантеевка Захиалагч 289 777 151 22. Спорт цогцолбор, Солнечногорск Захиалагч 1557323 98 351 24.Ногинск драмын театр Захиалагч 154,500,000 25.DKG, Подольск ерөнхий гүйцэтгэгч 166,500,000

Баталгаат санхүүжилттэй ийм амттай захиалгын дүр төрх нь компанийг үүсгэн байгуулагчдын бүрэлдэхүүнд гарсан өөрчлөлттэй давхцаж байв. 2000-аад оны эхээр. "СпецСтрой-2" нь аав, хүү Евгений, Игорь Полуботко нарын харьяалагддаг байв. Гэсэн хэдий ч 2006 оны эхний улиралд нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн: Полуботко компанийн ердөө 11.11% -ийг үлдээсэн (эзэмшигч нь Стройсервискомплект ХХК), үлдсэн хувьцааг Базис ХХК (RIGroup-ийн охин компани) болон MOITK хооронд хуваасан. 2007 он гэхэд MOITK-ийн эзлэх хувийг 99.73% хүртэл нэмэгдүүлж, дараа нь 2007 оны 12-р сард Росвеб ХК-д шилжүүлсэн (тэр үед RIGroup аль хэдийн хяналтанд байсан). Гэсэн хэдий ч үүсгэн байгуулагчдын бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх бүх үе шатанд IC SpetsStroy-2-ийн удирдлага өөрчлөгдөөгүй хэвээр үлдэж, шинэ эзэд нь дүрмийн сангийн 0.27 хувийг удирдаж байсан ерөнхий захирал Игорь Полуботког өөрчилсөнгүй.

Ойролцоогоор 2007-2008 онд. IC SpetsStroy-2-ээр дамжуулан дор хаяж нэг тэрбум доллар зарцуулсан нь асар их мөнгө, ялангуяа хэдэн арван хүнийг ажиллуулж байсан компанийхаа маш даруухан цар хүрээг авч үзвэл. Эдгээр хөрөнгийг ашиглах механизм нь Кузнецов ба Ко-ийн бусад сайтууд болон бусад үйлчлүүлэгчидтэй ижил төстэй арга техникээс бага зэрэг ялгаатай байсан гэж үзэж болно, жишээлбэл, ижил RIGroup: тооцооллыг хөөрөгдөх, харьяа гүйцэтгэгчээр дамжуулан хөрөнгө татах гэх мэт. Нээлттэй эх сурвалжид мэдээлэл дутмаг учраас илүү нарийвчилсан зураг гаргахад хэцүү байдаг.

Гэсэн хэдий ч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан тараагдсан баримтууд ч IC SpetsStroy-2 дахь санхүүгийн сахилга бат ямар түвшинд байгааг тодорхой харуулж байна.

Ийнхүү 2008 оны 5-р сарын 29-ний өдөр MZB дахь компанийн данснаас тодорхой Логистик ХХК-ийн данс руу 1.6 тэрбум рубль "алдаатай" шилжүүлсэн байна. Сар хагасын дараа буюу 2008 оны 7-р сарын 14-нд "алдаа" давтагдсан - энэ удаад 352 сая рубль болжээ. Гэтэл зөвхөн наймдугаар сарын 21-нд “СпецСтрой-2” компанийн ерөнхий захирал И.Полуботко МЗБ-ийн ТУЗ-ийн даргад 11/156-2 тоот мэдэгдэл илгээж, мөнгөө буцааж өгөхийг шаардсан бөгөөд тэд “Мөнгө буцааж өгөхийг шаардав. зохих төлбөрийн даалгаваргүйгээр Ложистик ХХК-ийн данс руу шилжүүлсэн байсан. Тухайн үеийн ханшаар 80 орчим сая ам.доллар данснаас нь алга болмогц компанийн дарга яагаад шууд хариу үйлдэл үзүүлээгүй нь тодорхойгүй байна. Ийм хэмжээний алга болсон нь компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэс болон түүний удирдлагад удаан хугацаанд анзаарагдахгүй байх магадлал багатай юм.

Сонирхолтой зүйл: MZB нь IC Spets-Stroy-2-д төлбөр төлөгчийн хувьд танихгүй хүн байгаагүй. Тус компани MZB хувьцааны бараг 23 хувийг эзэмшиж байсан. Тиймээс, хэрэв тэр "СпецСтрой-2" компанийн банкны удирдлагад нөлөөлөхийг хүсч байвал түүнд боломж байсан.

Компанийн эдийн засгийн үйл ажиллагааны үр дүн нь дампуурал болсон нь гайхах зүйл биш юм. 2009 оны 1-р улирлын байдлаар IC SpetsStroy-2-ийн Москва муж, бүс нутгийн бүтэц, гадаад зээлдүүлэгчдийн өр 14 тэрбум гаруй рубль байна. Үүний 2 тэрбум нь бондын зээлийн өр бөгөөд МОИТК батлан ​​даагчаар ажилласан (МОЙТК хэсэг хугацаанд компанийн үндсэн өмчлөгч болсон баталгаа гаргах зорилгоор байсан байж магадгүй).

Илүү их өр байж магадгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. 2008 онд хоёр дахь удаагаа бонд гаргахаар төлөвлөж байсан - энэ удаад 3 тэрбум рубль. Энэ зорилгоор 2007 онд IC SpetsStroy-2 компанийн дүрмийн санг 390 саяас 1,43 тэрбум рубль хүртэл зохиомлоор өсгөсөн бололтой. дуусаагүй барилгын төслүүдийг нэмж оруулснаар [энэ техникийг анх удаа 2006 онд бондын дебют гаргахын өмнөхөн дүрмийн сан 30 сая рублиас өссөн үед ашигласан. 390 сая рубль хүртэл]. Аз болоход боломжит хөрөнгө оруулагчдын хувьд эдгээр төлөвлөгөө Кузнецов гадаад руу яаран явсны улмаас биелэх боломжгүй байв.

2.4. Орон сууц, нийтийн үйлчилгээний "өртэй" луйвар

2008 оны сүүлээр хууль сахиулах байгууллагууд Пушкинскийн дүүрэгт төсвийн мөнгийг их хэмжээний хулгайлсан хэрэг гарчээ. Тэдний олж мэдсэнээр орон сууц, нийтийн үйлчилгээний хэрэгцээнд зориулж бүс нутгийн төсвөөс хуваарилсан 600 орчим сая рубль нь бүрхүүлийн компаниудаар дамжуулан оффшор компаниуд руу шилжсэн байна. Москвагийн бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын траст компанийн тухайн үеийн ерөнхий захирал Владислав Телепневийг баривчлах үндэслэл болсон энэ луйварт MOITK-ийн удирдлага шууд оролцсон.

Пушкины хэрэг явдал Мөрдөн байцаах хорооны мөрдөн байцаах бүлгийг Москва мужийн бусад хотын орон сууц, нийтийн үйлчилгээний сангийн зарцуулалтад аудит хийхийг албадав. Үүний үр дүнд Шатурский, Клинский, Коломенский, Ногинский, Чеховский, Химки гэх мэт арав орчим дүүрэгт үүнтэй төстэй хэрэг гарсан нь тогтоогдсон. Мөрдөн байцаалтын явцад эргүүлэн татсан хөрөнгийн нийт хэмжээ 3 гаруй болсон байна. тэрбум рубль.

Хулгай хийх хэв маяг хаа сайгүй ойролцоогоор ижил байв. 2006-2008 онуудад. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг хэд хэдэн хотын нэгдмэл аж ахуйн нэгжүүдийн (MUPs) удирдлагууд үзүүлсэн үйлчилгээнийхээ төлөө бүс нутгийн төсвөөс өөрсдөдөө хуурамч өр үүсгэсэн. Дараа нь эдгээр "өр"-ийг шаардах эрхийг гуравдагч хуулийн этгээдэд хөнгөлөлттэй үнээр олгосон. Дүрмээр бол тэд бүгд орон гэргүй, архичин, Оросын шоронд хоригдож буй хүмүүсийн паспорт дээр бүртгэгдсэн "шөнийн цагаар нисдэг" компаниуд байв. Тэдэнд бүс нутгийн төсөв өрийг бүрэн төлж, дараа нь эдгээр хөрөнгийг оффшор компаниудад шилжүүлсэн.

"Өр"-ийг хуваарилах зөвшөөрөл өгсөн хотын хурал ч, гүйцэтгэсэн ажлын тайланг нэгтгэж, мөнгө шилжүүлдэг МОИТК ч, бүс нутгийн Сангийн яам ч асуулт тавиагүй. энэ нөхцөл байдлын талаар.

Хэд хэдэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дурдсан эрх баригчдаас гадна зарим арилжааны банкууд ч мөн бүс нутгийн төсвөөс цаг тухайд нь санхүүжилт аваагүй хотын нэгдсэн аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олгосон схемд хамрагдсан байна. SKP-ийн анхаарлыг голчлон бүс нутгийн засгийн газрын баталгааны дагуу Москвагийн ойролцоох нийтийн аж ахуйн компаниудыг идэвхтэй санхүүжүүлдэг ВТБ24 банк татсан. Мөрдөн байцаалтын албаны төлөөлөгч Росбалт агентлагт хэлэхдээ, зээлүүд бас зохиомол байсан гэсэн ноцтой хардлага байгаа юм.

ИШ ТАТАХ

"Мөнгө нь банкнаас огт гараагүй, орон сууц, нийтийн аж ахуйн нэгжүүдийн хүлээн авсан баримт нь зөвхөн цаасан дээр байсан гэж бид сэжиглэж байгаа тул үүнтэй холбогдуулан ВТБ24-ийн зарим төлөөлөгчдөд ноцтой асуулт тавьсан." IA "Росбалт", 2009.12.02

Зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр илэрхийлсэн бодлоор ВТБ банкны энэ луйвар дахь жинхэнэ үүргийн талаар тухайн үеийн томоохон үйлчлүүлэгчидтэй ажиллах газрын захирал Олег Жуковский тодруулж магадгүй юм. Гэсэн хэдий ч 2007 оны 12-р сард Жуковскийн цогцсыг Москвагийн ойролцоох зуслангийн байшингийн усан сангийн ёроолоос олжээ.

Банкир нас барсан онцгой нөхцөл байдлын улмаас энэ хэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдэгдэхүйц шуугиан тарьсан. Нэг талаас тэрээр амиа хорлох тухай тэмдэглэл үлдээсэн бөгөөд үүнээс өөрийгөө амиа хорлохоор шийдсэн гэж дүгнэж болно. Гэсэн хэдий ч Жуковскийн гар, хөлийг чанга холбосон байв. Амиа хорлох ийм чамин арга нь тэр даруй амиа хорлох гэж далдалсан аллагын хувилбарыг бий болгосон. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ВТБ-ийн ажилтан санхүүгийн залилангийн хүсээгүй гэрч болж, түүнийг ажлаас нь халсан гэж үзэж байна.

Үүний зэрэгцээ ВТБ-ийн албан ёсны төлөөлөгчид Жуковскийн үхлийн гэмт хэргийн шинж чанарыг эрс үгүйсгэв. Энэ талаар түүний туслах Тимур Валерьевич Телепнев (хамгийн сүүлд мэдэгдэж байсан албан тушаал - ВТБ-ийн томоохон үйлчлүүлэгчидтэй ажиллах хоёрдугаар газрын захирал) олон нийтэд мэдэгдэв. Дараа нь хоёр жилийн дараа сэтгүүлчид Жуковскийн орлогч асан овог, овог нэр нь MOITK-ийн баривчлагдсан ерөнхий захирал Владислав Валерьевич Телепневийн овог, овогтой хачирхалтай давхцаж байгааг тэмдэглэв. Гэсэн хэдий ч тэдний харилцааны талаар хэн ч нотлох баримт гаргаж чадаагүй бөгөөд Тимур Телепнев өөрөө энэ асуудлаар олон нийтэд тайлбар хийгээгүй. 2010 оны 2-р сард шүүх Владислав Телепневийг баривчлан үлдээж, түүний эд хөрөнгийг хураав. Гэсэн хэдий ч МОИТК-ийн үйл ажиллагааны энэ удаагийн үйл ажиллагааны улмаас Москва мужийн төсөвт учирсан олон тэрбум долларын хохирлыг барагдуулах нь эргэлзээгүй юм.

2.5. "Хоёр ахмад" бизнесийн төвийг барьж, "Росвеб" ХК-ийг хяналтандаа авах

Красногорскийн Мякининская үерийн татам, Crocus Mall худалдааны цогцолбор, Москва мужийн Засгийн газрын ордны хажууд байрлах "Хоёр ахмад" бизнес төвийн төслийг RIGroup 2006 оны сүүлээр эхлүүлсэн. Тус байгууламжийн нийт талбай нь 2.4 га талбайд 96 мянган хавтгай дөрвөлжин метр юм. Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг янз бүрийн эх сурвалжийн дагуу 7 тэрбумаас 10 тэрбум рубль хүртэл тооцоолсон. Гэхдээ төслийн тооцоог батлахаас өмнө MOITK 9.55 тэрбум рубль урьдчилан хуваарилсан. барилгын захиалагч ZAO Stroyinvest - RIGroup-ийн 100% охин компани.

Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчээр “СК Оникс” ХХК ажиллажээ. Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлийн дагуу энэ компанийн үүсгэн байгуулагч нь Оросын тодорхой иргэн байжээ. Гэсэн хэдий ч түүний хууль ёсны хаяг - Москва, Славянская талбай, 2/5/4, 3-р байр - Onyx нь хөрөнгө оруулагч, хөгжүүлэгчтэй холбоотой гэдэгт эргэлзэхгүй байна (RIGroup-ийн олон компаниуд энэ хаяг дээр бүртгэлтэй байдаг - ялангуяа CJSC IFC RIGroup - Финанс, "Лэрэн" ХХК, "Виста" ХХК, "RIGroup-Plaza" ХХК, "RIGroup-Media" ХХК гэх мэт).

2006 оны 12-р сард Onyx компани "Страбаг" ХК-ийг (Австрийн Страбагийн Орос дахь охин компани) гүйцэтгэгчээр ажилд авсан бөгөөд 2009 оны 3-р улиралд барилгын ажлыг дуусгах үүрэг хүлээсэн. Гэрээний хэмжээ 5 тэрбум рубль байв. Үүний дараа 2008 оны 5-р сард Оникс нь Славянская талбай дээрх Оникс компанитай нэг хаягаар бүртгэлтэй "Стройбизнесновация" ХХК-д ерөнхий гүйцэтгэгчээр эрх, үүргээ шилжүүлсэн. 2008 оны эцэс гэхэд Страбаг хоёр ахмадын барилгыг барьж, аль хэдийн дууссан ажлын үе шатанд мөнгө авахыг оролдсон. Гэсэн хэдий ч "Стройбизнесновация" нэхэмжлэхийг төлж чадаагүй. Тэр үед МОИТК-аас “Стройинвест” компанид олгосон хөрөнгө үнэхээр алга болсон нь тогтоогдсон. Урьдчилан шилжүүлсэн хүмүүсийн 9.55 тэрбум рубль. Бизнес төвийг барихад ердөө 2.4 тэрбумыг зарцуулсан. Үлдсэн мөнгө буюу бараг 7.2 тэрбумыг татан авч, Росвеб ХК-ийн нэмэлт дугаарыг RIGroup-ийн талд худалдаж авахаар явсан бололтой.

ЛАВЛАГАА

OJSC Rosweb нь MOITK-аас 2007 оны 3-р сард байгуулагдсан. Компанийн дүрмийн санг Москва мужид хамаарах хэд хэдэн хөрөнгийг оруулах замаар бүрдүүлсэн. 2007 оны дундуур Москва мужийн Сангийн яам "Росвеб" ХК-ийн нэмэлт хувьцаа гаргахаар шийдсэн. Хоёр, гурав дахь удаагийн хувьцааг "RIGroup"-ын харьяа "Крафт" ХХК, "Плаза" ХХК-ийн талд хувийн захиалгаар тараасан. Үүний үр дүнд MOITK-ийн Росвеб дэх эзлэх хувь 49% болж буурч, RIGroup 51% болж өссөн байна.

2009 оны 12-р сард Страбаг Москвагийн Арбитрын шүүхэд "Стройбизнесновация" компанийн эсрэг 3,2 тэрбум рублийн өр барагдуулах тухай нэхэмжлэл гаргасан. Мөн 13.6 сая долларыг гуравдагч этгээдүүд нь Onyx болон Stroyinvest компаниуд байсан. 2010 оны 6-р сард шүүх Австрийн охин компаниас 1.7 тэрбум рубль нэхэмжилсэн нэхэмжлэлийг хэсэгчлэн хангасан. Гэсэн хэдий ч "Страбаг" ХК-ийн ерөнхий захирал Александр Ортенбергийн хэлснээр "Стройбизнесновация" энэ мөнгийг төлөөгүй байна. Үүний үр дүнд 2010 оны 7-р сарын 9-нд Страбаг Москва мужийн Арбитрын шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Энэ удаад Москва мужийн засгийн газар хариуцагчаар оролцож, Стройбизнесновация гуравдагч этгээдийн үүрэг гүйцэтгэсэн. "Страбаг" эд хөрөнгө болох дуусаагүй "Хоёр ахмад" бизнесийн төв болон түүний доорх газар дээр түр зуурын арга хэмжээ авахыг шаарджээ.

Хэрэв Страбагийн нэхэмжлэлийг хангавал Москва мужийн засгийн газар гурван жилийн өмнө MOITK-ээр бүрэн санхүүжүүлсэн бизнес төвийн барилгын бетонон бүрхүүлийг ч алдаж магадгүй юм.

2.6. Үл хөдлөх хөрөнгө, тансаг хэрэглээний бараа худалдан авах

Кузнецовыг Оросоос ниссэний дараа 2006-2008 онд хийсэн MOITK болон RIGroup-ийн санхүүгийн гүйлгээнд хийсэн аудит нь Баруун руу шилжүүлсэн хөрөнгийг хэрхэн зарцуулсан талаар бүдүүлэг төсөөлөл өгч чадсан. Энэхүү ажлын үр дүн нь 2010 оны 8-р сард RBC өдөр тутмын сонинд нийтлэгдсэн оффшор компаниудаар дамжуулан санхүүгийн урсгалыг дамжуулах схем байв.

Москва мужид төсвийн мөнгөөр ​​залилан мэхэлсэн оролцогчид өөрсдийн ял шийтгэлгүй, шударга ёсонд хүрэх боломжгүй гэдэгт итгэж байсан бололтой. Хэрэв өөрөөр байсан бол тэд санхүүгийн бүх гүйлгээг сайтар будлиулахыг оролдох байсан. Одоо зарим тохиолдолд хөрөнгийг хэрхэн, юунд зарцуулсныг хялбархан сэргээх боломжтой.

RIGroup-ын ашиг хүртэгчид зөвхөн урлагт 24.5 сая доллар зарцуулсан байна. Үүнээс гадна Оросоос татсан мөнгөөр ​​Сент-Тропез амралтын газарт байшин, мөн дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй нийслэл Лондон, Нью-Йорк, Парис дахь харш худалдан авахад зарцуулсан байна. Хамгийн хямд харш 12 сая доллар (Сент-Тропез), хамгийн үнэтэй нь бараг 40 сая долларын үнэтэй (Лондон).

Нэмж дурдахад SAS Pralong болон SAS Crystal Courchevel зочид буудлуудыг эзэмшдэг SAS "Societe des Hotels d'Altitude" компанийг худалдаж авсан. Оросын албан тушаалтнууд болон бизнесийн элитүүдийн энэхүү Альпийн амралтын газрыг хайрлах хайрыг харгалзан үзвэл ийм хөрөнгө оруулалт хурдан үр дүнгээ өгөх ёстой гэж үзэж болно.

Эцэст нь 2007 онд Elwood Ventures Limited оффшор компаниар дамжуулан Tzarina (Англи хэл: "Queen") далайн дарвуулт онгоцыг худалдаж авсан. Зарим мэдээллээр бол Киприйн “Нова Прова Инженеринг” оффшор компаниас “Лэрэн” ХХК-ийг худалдаж авснаар IKMO-гийн мөнгөөр ​​гадаад руу шилжүүлсэн байна. EPS тэрбумтнуудын хөлөг онгоцны зогсоолоороо алдартай (130 метр хүртэл урттай 630 дарвуулт завины багтаамжтай) Вобан боомт дахь Францын Антибаас дарвуулт завины ул мөрийг олж чаджээ. Тэнд Царина олон улсын дарвуулт завины клубт бэхлэгдсэн байна.

НЭР: Царина (өмнө нь: Teddy, Tigre Dos, Tigre D "Or) ХӨЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР: Amels (Голланд) ХӨСҮҮЛСЭН ЖИЛ: 1997 ТӨРӨЛ: Моторт дарвуулт завь (2 дизель хөдөлгүүр) УРТ: 50 м ХӨЛӨХ: 538 тн, ХУРД:41 м зангилаа (макс.), 14 м (аялал) Багийн гишүүд: 11 хүн БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТОО: 6 (ахлагчийг оруулаад) ЗОЧИНЫ ТОО: Эзэмшигч 1, VIP 2, давхар 1.

Дарвуулт онгоцыг худалдаж авсныхаа дараа тэр даруйдаа "Царина"-гийн эзэн гэж бичигдсэн Жанна Баллок түүний дотоод заслыг эрс өөрчлөхөөр шийджээ. Энэ зорилгоор Giancarlo Alhadeff-ийн эзэмшдэг Италийн архитектурын Alhadeff студийг хөлсөлсөн. Шинэ загварыг студийн ахлагч Майкл Льюис боловсруулсан.

Үүний үр дүнд "Царина" -ын дотоод засал нь зөв өнцгөөс бараг салаагүй, хэт тансаг футурист хэлбэрийг олж авсан. Загвар зохион бүтээгчид Alhadeff студийн вэбсайт дээр дурьдсанчлан үүнийг бүтээхдээ шүрэн хадны хачирхалтай хэлбэр, сүлжмэл байдлаас санаа авчээ.

Царина дарвуулт онгоц. Унтлагын өрөөний зураг. Дизайн: Майкл Льюис

Царина дарвуулт онгоц. Хоолны өрөөний ноорог. Дизайн: Майкл Льюис

Дарвуулт онгоцыг худалдаж авах, сэргээн засварлах нь Москва мужийн төсөвт үнэтэй байсан - Царинад нийтдээ 20-25 сая орчим төгрөг зарцуулсан (зөвхөн архитектор, дизайнеруудын гэрээ сард 20-25 мянга байсан).

Ерөнхийдөө оффшор компаниудаар дамжуулан (үл хөдлөх хөрөнгө, дарвуулт онгоц) худалдан авалтын шинж чанар нь худалдан авагчид нь зөвхөн нэр хүндтэй хэрэглээг хангах хэрэгсэл гэж үздэг энгийн шинэ баялаг гэдгийг харуулж байна. Мэргэжлийн банкир Алексей Кузнецовоос өөр зан авирыг хүлээх болно, учир нь тэр санхүүгийн чиглэлээр сайн мэдлэгтэй бөгөөд хөрөнгө оруулалтын боломжоо хэрхэн ашиглахаа мэддэг. Тиймээс, хэрэв бүгд биш юмаа гэхэд илүү хязгаарлагдмал хэтийн төлөв, анхдагч хэрэгцээ шаардлага бүхий зарим гуравдагч этгээдийн ашиг тусын тулд худалдан авалтын нэлээд хэсгийг хийсэн байж магадгүй юм.

Кузнецовын барьсан Москва мужийн төсвийг бүхэлд нь хулгайлах системийн гол ашиг хүртэгч нь хэн байсан бэ гэсэн асуултад өнөөг хүртэл хэн ч - хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ч, мөрдөн байцаалт ч тодорхой хариулт өгөөгүй байна. "EPS" цахим сэтгүүл боломжтой баримт, эх сурвалжийн дүн шинжилгээнд үндэслэн энэ орон зайг нөхөхийг оролдсон.

III. Москва мужийн луйврын хэрэгт холбогдсон хүмүүс

3.1. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

А.Кузнецов, Ж.Буллок нар Оросоос явсны дараахан Москва орчмын хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн системийн үйл ажиллагааны янз бүрийн хэсгүүдэд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн тухай мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдаж эхэлсэн. Энэ мэдээлэл нь ихэвчлэн хоорондоо зөрчилддөг байсан нь мөрдөн байцаалтын явцад янз бүрийн сонирхогч талууд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх оролдлого хийсэнтэй холбоотой бололтой.

Одоогоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гурван эрүүгийн хэргийн талаар голчлон бичиж байна. Эхнийх нь IKMO-ээс 1.07 тэрбум рубль хулгайлсан хэргээр Москва мужийн Дотоод хэргийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах газрын мөрдөн байцаах газарт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан. ("Ларен" ХХК-тай хийсэн луйврын талаар дээрх хэсгийг үзнэ үү). Росбалт агентлагийн мэдээлснээр, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа энэ оны хоёрдугаар сард дууссан. 159-р зүйлд заасан ("хууран мэхлэх") ялыг зөвхөн RIGroup Finance-ийн ерөнхий захирал Людмила Бездель, Росвеб Оффис компанийн тэргүүн Артем Васильев нарт (мөрдөн байцаалтын явцад тэр Лерен ХХК-ийн ард байсан) буруутгасан. Москва мужийн засгийн газрын хоёр том охин компани болох MOIA болон IKMO-ийн ерөнхий захирал асан Дмитрий Демидов, RIGroup компанийн ерөнхий захирал асан Дмитрий Котляренко нарын бусад яллагдагчдад холбогдох материалыг тусад нь шүүхэд шилжүүлжээ.

Өөр нэг хэрэг - орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний хэрэгцээнд зориулагдсан хөрөнгийг хулгайлсан тухай (дээрх холбогдох хэсгийг үзнэ үү) 2008 оны сүүлээр Москва мужийн Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн байцаах хэлтсээс нээгдэж, дараа нь ОХУ-ын Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн шалгах хэлтэст шилжүүлсэн. 2009 оны 11-р сарын 10-ны өдөр энэ хэргийн нэг хэсэг болох MOITK-ийн ерөнхий захирал асан Владислав Телепнев, MOITK-ийн төрийн хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх хэлтсийн дарга асан Светлана Шаталина нарыг Урлагийн дагуу буруутгасан. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159-р зүйлийн 4-р хэсэг ("Бүлэг хүмүүс үйлдсэн онц их хэмжээний залилан"). Мөн оны 11-р сарын 25-нд Телепневийг Урлагийн дагуу өөр хэргээр буруутгав. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 210-р зүйлийн 2-т ("Эрүүгийн нийгэмлэгт оролцох").

Эцэст нь, зөвхөн 2010 оны 2-р сарын 12-нд ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны дэргэдэх Мөрдөн байцаах хороо Москва мужийн төсөвт 27 тэрбум рублийн хохирол учруулсан хэрэгт 280008 тоот эрүүгийн хэрэг үүсгэв. Энэ хэрэгт MOITK болон RIGroup-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой янз бүрийн хэсгүүдийг нэгтгэсэн. Энэ хэргийн гол сэжигтнүүд нь Кузнецов, Буллок, Котляренко, Носов, Демидов нар юм.

Жагсаалтад орсон хэргүүдийн аль нь ч шүүхэд шилжээгүй учраас мөрдөн байцаагч нарын ажлыг хэр сайн хийсэн бэ гэдгийг дүгнэхэд бэрх. Үүний зэрэгцээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдсан мэдээллийн хаягдал, хууль сахиулах байгууллагын төлөөлөгчдийн цөөн хэдэн тайлбараас мөрдөн байцаалтын үр дүнгийн талаархи урьдчилсан сэтгэгдлийг олж авах боломжтой.

Таны анхаарлыг татдаг хамгийн эхний зүйл бол богино усан онгоцны зогсоол юм. Үнэн хэрэгтээ энэ нь тэрбум тэрбумаар нь эргүүлэн татсан компаниудын гүйцэтгэгчид болон нэрлэсэн захирлуудаас бүрддэг [одоогоор хоригдож байгаа Сангийн дэд сайд Валерий Носовыг эс тооцвол]. Тэдний зарим нь Кузнецовын барьсан төсвийн хөрөнгийг хулгайлах системд идэвхтэй үйлчилсэн. Нөгөө хэсэг нь ажил, цалингаа хэмнэхийн тулд хийсэн бичиг баримт дээр хэдхэн гарын үсэг зурсны төлөө торны цаана суусан бололтой.

Гэмт хэргийн бүлэглэлийг зохион байгуулагчаар томилогдсон гол яллагдагчид буюу Москва мужийн Сангийн яамны дарга асан А.Кузнецов болон түүний эхнэр, RIGroup-ын ерөнхийлөгч Ж.Буллок нар үйл явцыг аюулгүй зайнаас ажиглах бололтой. Үүний зэрэгцээ, олон тооны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Америкийн иргэн Баллок одоогоор АНУ-д байнга оршин суудаг бөгөөд түүний нөхөр Кузнецов Францад амьдардаг. Тэд үүнийгээ нуудаггүй. Тиймээс 2009 оны 1-р сард мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж буй экс сайд Куршевел хотод нэгэн зэрэг тогтсон уламжлалын дагуу Оросын улс төр, эдийн засгийн элитүүдийн цөцгий, тэр дундаа ерөнхийлөгчийн менежер Кожин, FSO-ийн захирал нарыг олж илрүүлжээ. , Генерал Муров амарч байв.

ИШ ТАТАХ

Владимир Овчинский, тэтгэвэрт гарсан цагдаагийн хошууч генерал: "Түүнд [Кузнецов] холбогдох хэргийг хэн ч хайхгүй байхаар явуулж байна." “Үнэний агшин”, ТВЦ, 2009 оны 01 сарын 21

Түүгээр ч барахгүй, хэрэв Баллок Оросын шударга ёсонд хүрч чадахгүй байгаа нь ямар нэгэн байдлаар үндэслэлтэй хэвээр байгаа бол АНУ-ын эрх баригчид гуравдагч орны хүсэлтээр иргэдээ шилжүүлэн өгөхөөс татгалзаж байна [2008 онд Баллок Америкийн нөлөө бүхий улс төрч, эзэнтэй холбоотой болсон гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Нью-Йоркийн банкны групп Приор Кашман, Хармонд Реммел анхны гэрлэснээсээ хойш охиноо Зояаг өөрийн хүү Тоусонд өгсөн], дараа нь Кузнецовын хэрэгт Оросын хууль сахиулах байгууллагуудын идэвхгүй байдлын талаар үндэслэлтэй тайлбар байхгүй байна. Энэ бүхэн нь экс сайдыг хэн ч барьж авдаггүй учраас Жое хошигнолын баатар мэт харагдуулдаг.

EPS-ээс ярилцлага авсан ихэнх шинжээчдийн үзэж байгаагаар өнөөгийн нөхцөл байдал маш энгийн тайлбартай байна: Орост байсаар байгаа, Москва мужийн эрх баригчдад өндөр удирдах албан тушаал хашиж байгаа Кузнецов, Буллок нарын хамсаатнуудын хувьд энэ нь илүү ашигтай юм. экс сайд болон түүний эхнэр цөллөгт болон дор үлдэх нь бидэнд харьцангуй аюулгүй байдлыг мэдрүүлсэн.

Эс бөгөөс өөрсдөд нь нямбай ногдуулсан гол “ард түмний өмчийг дээрэмчдийн” үүргээс татгалзаж, төсвийн болон бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах тогтолцооны ашиг хүртэгчдийг “нийлүүлж” эхлэх нь туйлын өндөр эрсдэлтэй. төсвийн тэрбум. Кузнецовт Москва мужид байгаа эрх мэдлийн талаар ихээхэн буулт хийсэн нотлох баримтууд байгаа нь эргэлзээгүй юм. Энэ Пандорагийн хайрцгийг хэн ч онгойлгохыг хүсэхгүй байна - хамсаатнууд ч, мөрдөн байцаагчид ч (та тэнд юу болохыг хэзээ ч мэдэхгүй - тэгвэл энэ нь нүгэл биш болно). Кузнецовыг ОПС-ыг бүтээгч гэж эзгүйд буруутгах нь илүү хялбар бөгөөд түүнд онцгойлон үл тэвчих, гэхдээ нуугдахгүйгээр Санкт-Тропезийн хаа нэгтээ амьдралаа өнгөрөөх боломжийг олгов.

Кузнецов, Буллок нарыг Москва мужийн бүс нутгийн болон хотын захиргааг хэдэн жилийн турш гайхалтай удирдаж, хувийн хөрөнгөжих зорилгоор "харанхуйд" ашиглаж байсан гол "хар санаатнууд" гэж харуулах гэсэн оролдлого нь бас үнэмшилгүй, учир нь экс сайд болон түүний эхнэр. хэзээ ч өөгүй нэр хүндээрээ сайрхаж чадахгүй. Харин ч эсрэгээрээ. Кузнецовыг Москва мужийн засгийн газарт ажилд авах үед тэр болон Жанна Баллок хоёулаа Нью-Йоркийн банкаар (BoNY) мөнгө угаасан хэргээр олон улсын дуулиан шуугиантай болсон байв. Дэлхийн аль ч улсад ийм боловсролтой хүмүүсийг төсвийн болон төсвөөс гадуурх сангаас аль болох хол байлгахад хангалттай.

Эдгээр болон бусад эргэлзээ нь Кузнецов, Буллок, Носов болон бусад шүүгдэгчдийн Москвагийн гаднах томоохон луйвар дахь бодит үүрэг ролийг ойлгохын тулд тэдний карьерын замналыг нарийвчлан судлахад хүргэж байна.

3.2. Кузнецов: BoNY хэргийн гэрчээс амбан захирагчийн итгэмжлэгдсэн санхүүч хүртэл

Экс сайд Кузнецов бол мэргэжлийн санхүүч бөгөөд Инкомбанканд байгуулагдсан. 1990 онд тэрээр банкны ерөнхийлөгч, эзэн Владимир Виноградовт "зөвхөн пүүз өмсөж" ирсэн боловч тэнд хурдан карьераа эхлүүлж, эцэст нь энэ хамгийн том санхүү, зээлийн байгууллагын бараг "саарал нэр хүндтэй" болсон гэж мэдлэгтэй хүмүүс ярьдаг. - анхдагч Орос.

Кузнецов Алексей Викторович

• 1962 оны 11-р сарын 6-нд Москвад төрсөн. 1985 онд Москвагийн Санхүүгийн дээд сургуулийг санхүү, зээлийн мэргэжлээр төгсөөд тухайн оныхоо аравдугаар сард ЗХУ-ын Төрийн банкны компьютерийн үндсэн төвд эдийн засагч, дизайнер инженерээр ажиллаж эхэлсэн.
• 1990 оны нэгдүгээр сард Инкомбанкны ахлах эдийн засагч болж, ажил мэргэжлээрээ хурдан дэвшиж, эдийн засгийн төлөвлөлтийн газрын зээлийн эх үүсвэрийн хэлтсийн дарга, дараа нь хариуцлагын хэлтсийн дарга болсон. 1992 онд Кузнецов тус банкны ТУЗ-ийн орлогч даргын албан тушаалыг хашиж, 1994 онд Инкомбанкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг хашиж байжээ.
• 1998 оны 2-р сард тэрээр Инкомбанкнаас гарч, "Оросын хөрөнгө оруулалтын нийгэмлэг - R.I.O." ХК-ийн ерөнхийлөгч, үүсгэн байгуулагчдын нэг болсон (банк, томоохон корпорациудын өрийн бүтцийн өөрчлөлтөд оролцдог). Мөн 2000 он хүртэл Стандарт МТК компанийн ерөнхий захирлаар ажиллаж, Финтекком компанийг үүсгэн байгуулагчаар ажиллаж байсан.
• 2000 оны 3-р сард Борис Громов Москва мужийн захирагчаар сонгогдсоны дараа тус мужийн Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилогдсон бөгөөд хэдхэн сарын дараа тэрээр энэ албан тушаалыг тогтмол авчээ.
• 2004 оноос хойш Москва мужийн засгийн газрын Шадар сайд (Сангийн сайдын албан тушаалыг хэвээр үлдээж байхдаа).

Кузнецовыг Инкомбанк дахь өндөр статустай болоход түүний тэнд бий болсон мөнгө татах, мөнгө угаах тогтолцооны ажилд оролцсон нь чухал үүрэг гүйцэтгэсэнгүй. Энэ тухай мэдээлэл 1996 онд Инкомбанкны Америкийн хувьцаа эзэмшигчид ногдол ашиг төлөхийг шаардаж шүүхэд нэхэмжлэл гаргах үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдсан. Нэхэмжлэгчдийн өмгөөлөгчид банкны удирдлага мөнгө завшиж, оффшор компаниуд руу шилжүүлж байсныг олж мэдсэн бөгөөд банкны ерөнхийлөгч Владимир Виноградов болон Кузнецов зэрэг топ менежерүүд луйвраас ашиг хүртжээ. Оросоос эргүүлэн татсан мөнгийг угаахын тулд Bank of America, Citibank, ялангуяа Нью-Йоркийн Банкинд янз бүрийн оффшор дансуудыг ашигласан бөгөөд энэ түүх эцэстээ нэр нь болсон.

Хэд хэдэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Инкомбанкаар дамжуулан эргүүлэн татсан хөрөнгийн нэлээд хэсэг нь Оросын эрчим хүчний байгууллагын төлөөлөгчдийнх байжээ. Америкийн эрх баригчид энэ хувилбарын талаар албан ёсоор тайлбар хийгээгүй боловч дуулиан шуугианыг хэр чадварлаг дарж байснаас харахад BoNY хэргийн улс төрийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь маш чухал байсан гэж дүгнэж болно. EPS-д байгаа мэдээллээр Кузнецов энэ хэргийн гол гэрчүүдийн нэг байсан.

Түүний Америкийн хууль сахиулах байгууллагуудад өгсөн мэдүүлгийн агуулгыг тааж л болно. Инкомбанк болон BoNY-ээр дамжуулан эргүүлэн татсан, угаасан Оросын хөрөнгө эзэмшигчдийн талаархи хамгийн сонирхолтой мэдээлэл нь Америкийн шударга ёсны (болон тагнуулын алба) ямар нэгэн хэлцлийн сэдэв болсон байж магадгүй юм, учир нь Кузнецов эцэст нь оролцсоныхоо төлөө ямар ч шийтгэл хүлээгээгүй. санхүүгийн луйвар. Үүний зэрэгцээ түүний эсрэг хангалттай нотлох баримт цуглуулсан бөгөөд Америкийн хууль тогтоомж ийм гэмт хэргийг маш хатуу шийтгэдэг. Тодруулбал, Кузнецовын оффшор компани болох Avalon Capital болон Tetra Finance Establishment-д оролцож, АНУ дахь данс руу мөнгө урсгасан нь тогтоогдсон. Анхны нэрлэсэн найруулагч нь Кузнецовын тэр үеийн эзэгтэй Жанна Буллок (тэр үед түүний овог Булах гэж бичигдсэн) байв. Avalon Capital-аар дамжуулан Буллок, Кузнецов нар мөн Нью-Йоркийн Саутхэмптон хотод 575,000 доллараар байшин худалдаж авсан.

1998 оны 2-р сард Кузнецовыг Инкомбанкнаас халахаас өмнөхөн Виноградовын Америкийн өмгөөлөгч түүнийг хяналттай хуулийн этгээдэд 15 тэрбум долларын муу зээл олгосон гэж буруутгаж байсан ч тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийг огцруулах тухай албан ёсны тайлбар нь "өөрийн хүсэлтээр" дуулиан тарьсангүй. .” Хадгаламж эзэмшигчдийн банкны тогтвортой байдалд итгэх итгэлийг алдахгүйн тулд юм болов уу.

Инкомбанк бол 1998 оны дефолтоос хойш өөр нэртэй байсан ч сэргэж чадаагүй Оросын ТОП-10 банкны цорын ганц нь байж магадгүй юм. Үүсгэн байгуулагч, ерөнхийлөгч Владимир Виноградов ч мөн адил ядуу зүдүү шахам нас барсан гэдэг.

Даргаасаа ялгаатай нь Кузнецов өөрийн компани болох Оросын хөрөнгө оруулалтын нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулж, дефолтыг даван туулж чадсан бөгөөд Борис Громов Москва мужийн захирагчаар сонгогдсоны дараа тэрээр бүс нутгийн Сангийн сайдын албан тушаалыг авах саналыг хүлээн авав. засгийн газар. Маргаантай нэр хүндтэй санхүүчийг "Афганистаны" генерал асантай яг хэн авчирсан нь тодорхойгүй байна. Зарим мэдээллээр түүнийг тухайн үеийн ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын зөвлөмжийн дагуу томилогдсон гэж Кузнецов өөрөө Москва мужийн засгийн газрын Шадар сайд Михаил Бабич Громовтой танилцуулсан гэж мэдэгджээ. Сүүлийнх нь шинэ засаг даргын багт удаан үлдэж чадаагүй ч түүний ивээн тэтгэгч байж магадгүй нь түүнд байр сууриа олж аваад зогсохгүй Тэргүүн шадар сайдын зэрэглэлд хүрч чадсан юм.

Хэрэв эхэндээ олон ажиглагчдын үзэж байгаагаар Кузнецов Громовын "баруун гар" - мужийн санхүүгийн хэлтсийн ажлыг хянах ёстой дэд захирагч Алексей Пантелеевтэй тодорхой үрэлттэй байсан бол хожим нь холбоо тогтоож чадсангүй. зөвхөн бүс нутгийн засаг захиргааны "Афганистан" жигүүртэй, харин эдийн засгийн блокийн удирдагчид - Зам тээвэр, өмч, барилгын сайд нар. Москва мужийн захирагчтай харилцах харилцаа нь янз бүрийн шинжээчдийн үзэж байгаагаар аажмаар зөвхөн албан тушаалтны хүрээнээс давж гарсан. Интернетийн эх сурвалжийн мэдээлснээр Кузнецов, Громов нарын гэр бүл гадаадад амарч, хамтдаа амралтаа өнгөрөөжээ.

Кузнецовын захирагчтай харилцах харилцааны мөн чанарыг экс Сангийн сайдыг огцруулах асуудлыг хэрхэн зохион байгуулснаар үнэлж болно. Хамгийн гол нь хар хонь сүргээсээ хөөгдөж байгаа биш, харин нэг багийн гишүүн, ах дүүс давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас яаралтай нүүлгэн шилжүүлсэнтэй адил. Ажлаас халах тухай "гэр бүлийн шалтгаанаар" гэсэн үг ч гэсэн өөрөө ярьдаг. Кузнецовыг гадаадад явснаас хойш Москва мужийн засгийн газрын удирдлагаас түүний Сангийн сайдын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэсэн өөр мэдэгдэл гараагүй нь анхаарал татаж байна.

3.3. Буллок: Банкирын орноос Гуггенхайм сангийн Удирдах зөвлөл хүртэл

Москва мужийн Сангийн сайд асан Жанна Буллокын эхнэр адал явдалт романы дүр болох нь зохистой. Түүний намтар мэдээлэл нэлээд ховор байдаг.

Булах Жанна Михайловна (Жанна Буллок)

• 1967 оны 5-р сарын 12-нд Брест мужийн Кобрин хотод (Беларусийн ССР) төрсөн.
• 1991 онд тэрээр АНУ руу цагаачилжээ. 1992-1993 онд тэрээр АНУ-д Инкомбанкны эрх ашгийг төлөөлж байсан Эммануэль Зельцерийн хуулийн албанд ажилд орсон. Үүний зэрэгцээ тэрээр А.Кузнецовтой уулзаж, түүний эзэгтэй болжээ.
• 1994 онд тэрээр Авалон Капитал компанийг байгуулж, удирдаж байсан бөгөөд түүгээр дамжуулан Инкомбанкны хөрөнгийг эргүүлэн татаж, угаасан. Үүний дараа тэрээр BoNY хэргийн гэрч болсон.
• 1998 онд тэрээр АНУ-ын иргэншил хүлээн авсан.
• 1998 оноос хойш тэрээр АНУ-д RIGroup (Renovation Interiors Group) компанийг үүсгэн байгуулж, Нью-Йорк дахь харшуудыг дахин худалдах, засварлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
• 2000 онд тэрээр ОХУ-д RIGroup ХХК (Оросын хөрөнгө оруулалтын групп) байгуулжээ.
• 2007-2010 онд - Нью-Йорк дахь Соломон Гуггенхайм сангийн итгэмжлэгдсэн зөвлөлийн гишүүн.

2000-аад онд Жанне Баллок Москвагийн ойролцоох өндөр албан тушаалтны хууль ёсны эхнэр болоход түүний албан ёсны намтар ихээхэн засварлагдсан байна. Үүний үр дүнд хуучин Жанна Буллокын түүх олон нийтийн орон зайн зах руу түлхэгдэж, түүний байрыг бизнес эрхлэгч Жанна Буллокын амжилтын түүх эзэлжээ. Шинэ имижийг бүтээх, хэрэгжүүлэхэд Нью-Йоркийн богемийн хүрээлэлд алдартай тоймч, хов живийн тоймч, поп урлагийг бүтээгч Энди Уорхолд дурлагч асан Буллокын PR зөвлөх Р.Кури Хэй гар бие оролцсон бололтой.

Албан ёсны домогт өгүүлснээр Жанна Буллок Ленинградын Улсын Их Сургуулийн Философийн факультетэд суралцаж, дараа нь Нью-Йорк руу нүүж, анх тэнд ямар ч ажилд орсон - тэр асрагч, хүнсний дэлгүүрт савлагч гэх мэт байв. Бүх авъяаслаг, тууштай бие даасан эмэгтэйчүүдэд тохиолддог шиг аажмаар тэрээр өөрийн бизнесээ эхлүүлснээр нийгмийн ёроолоос дээш гарч чадсан. Энэхүү амжилттай туршлагыг эцэст нь Жанна Баллок Москвагийн ойролцоох хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн хамгийн том компанийг удирдаж байсан Орос руу шилжүүлэв. Аймгийн Жанна Булагийн нийгэмд хувирсан бодит түүх нь хатагтай Жанна Буллокын бүтээсэн PR домогоос эрс ялгаатай байв. Булах АНУ руу явахаасаа өмнө бүрэн дээд боловсрол эзэмшиж амжаагүй бололтой.

Ямартай ч Санкт-Петербургийн Улсын Их Сургууль (хуучнаар Ленинградын Улсын Их Сургууль) тэднийг ийм төгсөгчтэй байсныг үгүйсгэж байна [Зөвхөн 2003 онд Жанне Баллок Хойд Каролина дахь Дьюкийн их сургуулийн Фукуа бизнесийн сургуульд МВА хамгаалсан]. Магадгүй түүний эрт гэрлэлт, охин Зоя төрсний улмаас хичээл нь тасалдсан байх. Гэсэн хэдий ч гэрлэлт, хүүхэдтэй болсон нь Жанна Булахыг эх орондоо үлдээж чадаагүй бөгөөд бяцхан Зояаг ээжийнхээ асрамжид үлдээснээр RIGroup-ийн ирээдүйн эзэн Нью-Йорк руу түр визээр нүүжээ.

5 жилийн дараа буюу 1996 онд "Московский комсомолец" сонинд Булах нэгэн үйлчлүүлэгчийн дуудлагаар Америкт элит биеэ үнэлэгчээр ирсэн гэж шууд бичжээ. Энэ мэдээлэл ямар ч тохиолдолд няцаалтгүй хэвээр байсан тул EPS нь MK эсвэл бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ямар ч няцаалт олж чадаагүй юм. Гэрээ дууссаны дараа Булах визээ сунгаж чадсан гэж "МК"-ын сэтгүүлчид мэдээлж байна. Үүний үр дүнд тэрээр Нью-Йоркт амьдардаг хэвээр байв.

Булах Молдаваас цагаач ирсэн еврей Эммануэль Зельцерийн хуулийн байгууллагад нарийн бичгийн даргын туслахаар (бусад эх сурвалжийн мэдээлснээр орчуулагч) ажилд орж, Оросын эрх ашгийг хамгаалсан хэд хэдэн олны анхаарлыг татсан дуулиан дэгдээж, хожсон тасалбараа гаргажээ. Баруунд шинэ баялаг [ялангуяа саяхан түүний нэр Бадри Патаркацишвилигийн өвийг хуваасантай холбогдуулан Орос, барууны хэвлэлүүдийн хуудаснаас гарахгүй байсан тул Зельцер Беларусийн КГБ-ын урьдчилан хорих төвд хүртэл хоригдож байсан. Минск]. Тухайн үед тэрээр Инкомбанкны Америкийн хуульч байсан. Нэгэн хэвлэлд дурдсанчлан, нэгэн өдөр Зэлцэр Булахыг Кузнецовтой уулзахаар онгоцны буудал руу явуулжээ. Тиймээс Зэлцэрийн туслах, Инкомбанкны дэд ерөнхийлөгч хоёр амраг болсон (тэр үед тэд бүгд салаагүй албан ёсны гэрлэлттэй байсан).

Гэсэн хэдий ч Булах, Кузнецов хоёрын харилцаа анхнаасаа романтик бүрэлдэхүүнээр хязгаарлагдахгүй байв. Энэ бол үйлдвэрлэл, бизнесийн зохиол байсан. Булахын хувьд Кузнецов цагаачдын ядуурал, тогтворгүй байдлаас гарах боломж болжээ. Кузнецовын хувьд Булах нь Зельцерийн ажлын албаны хүн бөгөөд АНУ-д байнга оршин суудаг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч байсан юм. 1994 онд Булах нь аль хэдийн дурдсан Авалон Капитал компанийг бүртгүүлж, тэргүүлж байжээ. Энэ нь үнэхээр хэний бизнес байсан нь Кузнецовын зээлийн картаар шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэхэд шаардагдах үйлчилгээний төлбөрийг төлж байсан нь нотлогдож байна. Улмаар BoNY-ийн хэргийн нарийн ширийн зүйл ил болоход Булах бусад оффшор компанид оролцож, барууны орнууд руу мөнгө шахдаг байсан нь тогтоогдсон.

Үүний зэрэгцээ, Булах нь Инкомбанкны корпорацийн алтан картыг (энэ нь статусаар нь авах эрхгүй) хувийн томоохон худалдан авалт, голчлон нэр хүндтэй брэндийн хувцас, дотуур хувцас худалдан авахад ашигласан гэсэн мэдээлэл нийтлэгдсэн. BoNY-ийн дуулиан Инкомбанкны хувьцаа эзэмшигчдийн зардлаар ийм сайхан амьдралыг дуусгах аюул заналхийлж байв. Гэсэн хэдий ч Кузнецовын хэргийн нэгэн адил Булах мөрдөн байцаалтад мэдүүлэг өгснөөр Америкийн темисийн шийтгэлийн гараас зайлсхийж чадсан [энэ асуудал зөвхөн мэдүүлгээр хязгаарлагдахгүй бөгөөд Булах, Кузнецов нар боловсруулалтад хамрагдсан байж магадгүй юм. Америкийн тагнуулын албадтай хамтран ажиллахаар тохиролцсон.

Ямар ч тохиолдолд энэ таамаглал нь гадаадын нууц албадын төлөөлөгчдийг элсүүлэх логиктой нийцдэг: боломжит агент гэмт хэрэгт баригдаж, шантаажаар дамжуулан шийтгэлээс чөлөөлөгдөж, цаашид хамгаалахын тулд хамтран ажиллахаас өөр аргагүй болдог]. Энэ нь түүний Оросын сая сая мөнгө угаахад оролцсон нь илт нотолгоо байсан ч бусад гэмт хэргүүдийг дурдахгүй. Тиймээс М.К.-ийн хэлснээр, Авалон Капиталыг бүртгэх явцад ч Булах АНУ-ын хууль тогтоомжийг ноцтой зөрчиж чадсан: баримт бичгийг бөглөхдөө өөрийгөө Америкийн хуульч Евгения Михайловна Баратынская гэж танилцуулсан [зарим эх сурвалжийн мэдээлж байгаагаар энэ нь Булахын нэр байсан юм. Беларусь улсад амьдарч байсан үеэл]. Энэ хооронд өөрийгөө өмгөөлөгч гэж худал мэдүүлэх нь Нью-Йорк мужид эрүүгийн гэмт хэрэг болдог.

Кузнецовын мөнгөтэй, үнэ төлбөргүй үлдсэн Булах ийм сурталчилгааг хүлээн авсан нь түүний өмнө зохистой нийгмийн хаалгыг үүрд хаах ёстой байв. Тэр үед Америкийн PR ажилтан Кори Хэй түүний төлөө ирж, энэ бараг гамшигт байдлыг засах үүрэг хүлээсэн бололтой. Тэгээд би хүлээн зөвшөөрөх ёстой, тэр бүхэлдээ амжилтанд хүрсэн.

Эхний алхам бол овог нэрээ өөрчлөх явдал байв - Беларусийн Булах (англи хэлээр Булах) нь АНУ-д амархан санаж буй Буллокоор солигдсон нь Жаннаг Холливудын од Сандра Буллокын нэрээр нэрлэсэн юм. Үүний үр дүнд, хэрэв та Google хайлтын талбарт "Булах" гэж бичвэл BoNY-ийн хэргийн нэг шүүгдэгчийн лавлагаа гарч ирнэ. Хэрэв "Буллок" бол Кори Хэйгийн хамтран ажилладаг Нью-Йоркийн загварлаг сэтгүүлүүдийн тухай өгүүлсэн Америкийн мөрөөдлийн өөр нэг хэвлэл юм. Орос гаралтай луйварчин, амжилттай бизнес эрхлэгч энэ хоёр хүн мэдээллийн орон зайд бараг огтлолцдоггүй.

Хоёр дахь алхам нь санхүүгийн хувьд илүү үнэтэй байсан ч PR-ийн үүднээс авч үзвэл илүү үр дүнтэй байв. Энди Уорхолыг хайрладаг байсан хүний ​​хувьд Кори Хэйд Жанна Баллокийг орчин үеийн урлагийн ертөнцөд, бүр тодруулбал түүнийг төлөөлдөг галеристууд болон урлагийн дилерүүдийн эгнээнд нэвтрүүлэх нь тийм ч хэцүү байгаагүй. Тиймээс Буллок үл мэдэгдэх капиталтай "өөр Орос" төдийгүй цуглуулагч, буяны үйлстэн болжээ.

Михаил Шемякин, зураач:

"Галеристууд шинэ оросуудын мөнгөтэй ойртохыг хичээж байгаа бөгөөд эдгээр нь маш боловсролгүй хүмүүс юм - тэд амархан мөнгө олж байсан бөгөөд одоо тэд өндөр нийгэмд орохыг хүсч байна. Би Саатчигаас зураг худалдаж аваад орчин үеийн урлагийн томоохон цуглуулагч болж, тэднийг хэзээ ч зөвшөөрөхгүй тийм нийгэмд орлоо." Russian Newsweek, No37 (304), 2010.09.06-12.

Энэ зам дахь хамгийн тод амжилт бол 2007 онд Жанна Баллок ижил нэртэй орчин үеийн урлагийн музейнүүдийг хянадаг Соломон Гуггенхайм сангийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн зөвлөлд элссэн явдал байв [Гугенхаймын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн зөвлөлд сонгогдсон анхны Оросын бизнесмэн. Сан нь 2002 онд Владимир Потанин байв. Ийм нэр төрийн хэрэг нь Жанна Баллокт зохих хэмжээний хөрөнгө зарцуулсан байх. Гэсэн хэдий ч эцсийн зорилгодоо хүрэх - "өндөр нийгэмд" орох үүднээс эдгээр хөрөнгө оруулалт бүрэн үндэслэлтэй байв. Гэсэн хэдий ч Москва муж дахь хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн тогтолцоо дампуурч, улмаар Орос дахь Буллок бизнесийн эзэнт гүрэн (RIGroup, MZB, Rosweb) нуран унасан нь Кори Хэйгийн бүх хүчин чармайлтыг бодитойгоор хүчингүй болгосон. Энэ нь Баллок Гуггенхайм сангийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн зөвлөлөөс гарахад хүрчээ - Нью Йорк Таймс 2010 оны 4-р сард энэ тухай мэдээлэв.

Жанне Буллокийн бизнес эрхлэх авьяасын тухай домог бас бүдгэрчээ. RIGroup-ийн Америкийн бизнес Оросынх шиг устаж үгүй ​​болсон. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлснээр, 2010 онд Нью-Йорк дахь Bullock's компани ердөө 27 мянган долларын өртэй байсан бөгөөд багцад "нэг ч ноцтой төсөл" байсангүй.

Ерөнхийдөө, Жанне Буллокийн карьерын хөөрөлтийн нөхцөл байдлыг тодруулсан баримтуудад дүн шинжилгээ хийх нь Москвагийн ойролцоох сүр жавхлант луйврын хэрэгт түүнийг зүгээр л дэлгэцийн дүр, нэрлэсэн эзэмшигчийн үүрэг гүйцэтгэсэн болохыг харуулж байна. Avalon Capital, хулгайн хэмжээ өөр байсан тул зөвхөн энэ нь. Мэдээжийн хэрэг, Буллокийг зугаа цэнгэл, уйтгар гунигийг нь арилгахын тулд нэрийн дэлгүүр эсвэл гоо сайхны салоноор томилсон шинэ баяны эхнэртэй харьцуулах нь хэцүү байдаг. Албан ёсоор тэр тэрбум гаруй долларын хөрөнгөтэй эзэнт гүрнийг удирдаж байсан. Гэсэн хэдий ч тэрээр Москва мужид төсвийн мөнгөөр ​​луйврын тархи ч, хөдөлгүүр нь ч байж чадахгүй. Баллок өөрийн мэдэлд байгаа бүтцийн үйл ажиллагааны хүрээнд тодорхой тактикийн эрх чөлөөтэй байсан байх. Гэхдээ стратегийг бусад хүмүүс, гол төлөв түүний нөхөр, Москва мужийн Сангийн яамны экс дарга боловсруулсан.

Үүнийг дараагийн ангид хамгийн сайн харж болно. Буллок-Кузнецовын хос гадаадад зугтсаны дараа RIGroup-ийн үлдээсэн өрийн нуранг арилгах тухай асуулт гарч ирэв - хүн бүр давхар, гурвалсан нягтлан бодох бүртгэлийг ангилж чадахгүй. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд Кузнецовын түншүүд ORSI компанийг хөлсөлжээ. Түүнтэй хийсэн хэлэлцээрийг Москва мужийн Сангийн сайд асан биечлэн хийсэн. ORSI-тэй байгуулсан өрийн бүтцийн өөрчлөлтийн тухай санамж бичигт RIGroup болон түүний хамаарал бүхий компаниудыг бодитоор хянадаг хүн гэж Кузнецов бичигдсэн байдаг. Энэ баримт бичигт Жанна Баллокийн тухай дурдаагүй байна.

3.4. Носов: дагалдангаас эхлээд залуу түншүүд хүртэл

Валерий Носовын мэргэжлийн зам нь түүнийг Кузнецов авчирсан Инкомбанкнаас эхэлсэн. Түүнээс хойш 1998-1999 он хүртэл богинохон хугацааг эс тооцвол тэд салаагүй гэж хэлж болно.

Носов Валерий Владимирович

• 1971 оны наймдугаар сарын 28-нд төрсөн.
• 1993-1998 он хүртэл CB Inkombank-д ажиллаж байсан - эдийн засагч, зээлийн хэлтсийн дарга, худалдааны санхүүжилтийн хэлтсийн дарга, худалдааны санхүүжилтийн газрын дэд захирал.
• 1998 оны 6-р сараас 9-р сар хүртэл - Оросын хөрөнгө оруулалтын нийгэмлэг IC ХК-ийн Тамгын газрын захирал.
• 1998 оны 10-р сараас 1999 оны 12-р сар хүртэл - ХКН Нефтехимбанк. Анх зөвлөхөөр ажиллаж байгаад 1999 оны зургадугаар сараас ТУЗ-ийн орлогч дарга болсон. -Удирдах зөвлөлийн дарга.
• 1999 оны 12-р сараас 2000 оны 6-р сар хүртэл - Оросын хөрөнгө оруулалтын нийгэмлэг IC ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, дэд ерөнхийлөгч, корпорацийн санхүүгийн газрын дарга.
• 2000 оны 6-р сарын 16-наас хойш Москва мужийн Засгийн газрын Сангийн яамны орлогч (тэр үед нэгдүгээр орлогч) байв.
• Тэрээр МОХ-ны захирлуудын зөвлөлийн гишүүн байсан.
• Төрийн албатай зэрэгцэн тэрээр өөрийн бизнесээ хөгжүүлсэн - Промекспорт ХХК, Интермаш Групп ХХК, Артмедиа Групп ХХК, FC Horizon (ихэнх тохиолдолд Носовын эхнэр Наталья албан ёсны үүсгэн байгуулагч байсан). Тэрээр мөн RIGroup ХХК-ийн хувьцааг хааж байсан.
• 2010 оны гуравдугаар сард 27 тэрбум рублийн хулгайн хэргээр баривчлагдсан. Москва мужийн төсвөөс мөн 80 сая рублийн мөнгө дээрэмдсэн хэрэгт холбогдсон.
• Гэрлэсэн, хоёр хүүхэдтэй.

Носов Кузнецовын зохистой шавь болсон бололтой, удалгүй тэдний харилцаа цоо шинэ түвшинд хүрсэн нь бизнесийн түншлэл юм. Носов нь Trivalent Advisors оффшор компаниар дамжуулан "RIGroup" ХХК-ийн дүрмийн сангийн дөрөвний нэгийг эзэмшиж байсан нь үүнийг нотолж байна.

EPS-ийн шинжээчдийн үзэж байгаагаар Носов Кузнецовын хамт Москва мужийн төсвөөс мөнгөтэй холбоотой луйврын бүх нарийн ширийн зүйлийг эзэмшдэг байжээ. Носов багшийнхаа ард Кузнецовтой уялдаагүй өөрийн үйлдлүүдийг хийж байсан бөгөөд эрүүгийн хэргийн хүрээнд хараахан судлагдаагүй байна. Ялангуяа, EPS-ийн ярилцагчдын үзэж байгаагаар хотын захиргаа бүс нутгийн төсвөөс мөнгө хуваарилахдаа "буцалт" шаардах нь түгээмэл болсон.

Хуурамч гэрээгээр мөнгө хээл хахуультай холбоотой бүтцэд шилжүүлсэн. Үүний үр дүнд мөнгө хамгийн хэрэгцээтэй хүнд биш, харин хуваалцах хүсэлтэй хүнд хүрдэг. Хотын захиргааны албан тушаалтнууд өөрсдөө ийм санхүүжилтийн схемд өөрсдийн оролцоог илчлэх сонирхолгүй байдаг тул ийм нөхцөлд юу ч нотлоход хэцүү байдаг.

Ямар нэгэн байдлаар, зарим шинж тэмдгүүдийн дагуу Кузнецовыг огцрох үед түүний Носовтой харилцаа муудсан. Сүүлийнх нь RIGroup бизнесийг оршуулах ёслол, Москва муж дахь хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн бүх системээс "мөнгө олох" гэж оролдсон хэвээр байх шиг байна. Буллок, Кузнецов нар гадаадаас өгсөн ярилцлагадаа түүнийг үүнийг бараг ил тод буруутгаж байсан. Гэсэн хэдий ч энэ оны 3-р сард Носовыг баривчилснаар дууссан үйл явдлын цаашдын явцаас харахад Кузнецовын хуучин "баруун гар" Москвагийн ойролцоох шинэ нөхцөл байдалд нийцэж чадаагүй юм.

Баттай хэлж чадах цорын ганц зүйл бол өнөөдөр Носов бол Москва мужийн төсвөөс тэрбум доллар хулгайлсан хэргээр саатуулагдсан хүмүүсийн дунд хамгийн том загас юм. Үнэн хэрэгтээ энэ систем хэрхэн, хамгийн чухал нь хэний төлөө ажилласныг мэддэг цорын ганц хүн юм.

3.5. Жирийн жүжигчид: оюутнуудаас эхлээд ахмад дарга нар хүртэл

Баривчлагдсан хүмүүсийн дийлэнх нь жирийн үүрэг гүйцэтгэгчид, чухамдаа төсвийн хөрөнгийг хулгайлсан компаниудын төв дарга нар байдаг. Хүн бүр Кузнецов ба Ко нарын заль мэхэнд оролцох өөрийн гэсэн сэдэлтэй байсан бололтой.

Ийнхүү 50 настайдаа RIGroup-ын харьяа байгууллагуудын нэгэнд аудитороор ажилд орсон Людмила Бездель олж авсан ажлаа алдахыг хүсээгүй байх (тэтгэвэрт гарах насандаа өөрийг хаанаас олох вэ?). Нэмж дурдахад, RIGroup-Finance-ийн албан ёсны удирдлагын хувьд янз бүрийн баримт бичигт гарын үсэг зурснаар тэр цалингаа татах эрхтэй байсан байх.

Бездель Людмила Ивановна

• 1955 оны 9-р сарын 12-нд Москва мужийн Щербинка хотод төрсөн.
• 1977 онд Москвагийн Эдийн засаг, статистикийн дээд сургуулийн эдийн засгийн факультетийг эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн. Аудиторын гэрчилгээтэй.
• 2005 оны 2-р сараас эхлэн "Совтекс" ХХК-д (RIGroup-ийн харьяа компани) аудитор, дараа нь аудитын газрын даргаар ажиллаж байсан.
• 2005 оны зунаас хойш РИГрупп-Финанс ХХК-ийн ерөнхий захирлаар орон тооны бус ажиллаж байна.
• 2008 оны сүүлээр залилангийн хэргээр баривчлагдсан.

Шүүгдэгчдийн үлдсэн хэсэг нь 1979-1981 онд төрсөн өчигдрийн оюутнууд бөгөөд Оросын орчин үеийн авлига, эдийн засгийн бодит байдлын талаар амьдралын туршлагагүй, ойлголтгүй байна. Энэ нь Москва мужийн засгийн газрын охин компаниудын захирлууд (Телепнев, Демидов) болон RIGroup-ийн "дээд менежерүүд" (Васильев, Котляренко нар) хоёуланд нь үнэн юм. Төсвийн мөнгийг бүхэлд нь шамшигдуулдаг тогтолцооны жинхэнэ удирдагчид үнэндээ залуучуудыг өөрсдийнхөө утсан хүүхэлдэй болгож, карьерийнхаа амбиц, их мөнгө олох гэсэн хүсэл тэмүүллээр нь чадварлаг тоглож, бизнесийн элитэд оржээ.

Телепнев Владислав Валерьевич

• 1981 оны 10-р сарын 13-нд Москва хотод төрсөн.
• Москвагийн Боловсролын яамны Худалдаа, банкны коллеж, Москвагийн Эдийн засаг, статистик, мэдээлэл зүйн их сургуулийг төгссөн.
• Тэрээр Москва хотын 27 дугаар татварын байцаагчдад хэсэг хугацаанд ажилласан.
• 2005 он хүртэл тэрээр Москва мужийн засгийн газрын хөрөнгө оруулалтын хэлтсийг удирдаж, дараа нь MOITK-ийн ерөнхий захирлын орлогчоор ажиллаж байжээ.
• 2005-2008 оны 10-р сар хүртэл МОИТК-ийн ерөнхий захирал.
• Тэрээр Москвагийн барьцааны банк (MZB), OJSC Energocenter, OJSC Mosoblgaz, OJSC IKMO, OJSC Rosweb, LLC Rosweb-Office гэх мэт ТУЗ-ийн гишүүн байсан.
• 2008 оны арванхоёрдугаар сард түүнийг залилан мэхэлсэн, гэмт хэргийн бүлэглэл зохион байгуулсан хэргээр баривчилжээ.

Демидов Дмитрий Александрович

• 1979 оны 4-р сарын 2-нд Коломна хотод төрсөн.
• 2001 онд Москвагийн Улсын нээлттэй их сургуулийг хуульч мэргэжлээр төгссөн.
• 2005 он хүртэл Коломнагийн захиргаанд, дараа нь RIGroup ХХК-д ажиллаж байсан.
• 2006 онд тэрээр IKMO, 2007 онд MOIA (хагас цагаар) тэргүүлж байсан.
• 2008 оны 8-р сард тэрээр ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн туслах Аркадий Дворковичийн ипотекийн зөвлөхийн албан тушаалыг хашиж байсан боловч хоёр сарын дараа тэрээр энэ албан тушаалаа орхиж, IKMO болон MOIA-ийн ерөнхий захирал болжээ.
• 2008 оны арванхоёрдугаар сард түүнийг залилангийн хэргээр баривчилжээ. 2009 онд түүнийг 1.5 сая рублийн батлан ​​даалтад гаргажээ.
• 2010 оны нэгдүгээр сард тэрээр ор сураггүй алга болж, олон улсад эрэн сурвалжлагдаж байжээ. 2010 оны 2-р сард хууль сахиулах байгууллагууд түүнийг Москва мужийн элит тосгоны нэгээс олж илрүүлжээ.

Васильев Артем Алексеевич

• 1980 онд төрсөн. Новочебоксарскийн 13-р дунд сургуулийг төгсөөд “Ухаалаг эрчүүд ба ухаалаг охид” телевизийн уралдаанаар ОХУ-ын ГХЯ-ны МГИМО (У)-д элсэн орж, 2003 онд төгссөн.
• 2002-2003 онд KPMG Treuchand Beiten Burkhardt (Герман) компанийн төлөөлөгчийн газарт хуулийн туслахаар ажиллаж байсан. 2003 онд "Нерр Штифенхофер Лутц" ХХК-ийн туслах хуульч, дараа нь 2007 он хүртэл тус компанид хуульч байсан.
• 2007 оноос хойш - RIGroup ХХК-ийн Хууль зүйн хэлтсийн орлогч захирал, нэгэн зэрэг - Росвеб Оффис ХХК-ийн захирал. 2007-2008 онд Росвеб Оффис ХХК, Элемаш-Энерго ХХК, Белгород эрчим хүчний борлуулалтын компани, Курскийн эрчим хүчний борлуулалтын компани, Смоленскийн эрчим хүчний борлуулалтын компани ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогдсон.

Котляренко Дмитрий Феликсович (Дмитрий Котляренко)

• 1980 онд төрсөн тэрээр багадаа эцэг эхийнхээ хамт АНУ-д цагаачилжээ. Тэрээр АНУ, ОХУ-ын иргэн юм.
• Тэрээр Нью-Йорк дахь Корнеллийн их сургуулийг дүүргэж, Bear Stearns & Co-д хэсэг хугацаанд ажилласан. - Уолл Стрит дэх тэргүүлэгч хөрөнгө оруулалтын банкуудын нэг.
• 2003 онд Котляренко Оросын Инвестмент Групп (RIGroup) ХХК-ийн удирдлагын хяналтын дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг авч, 2006 оны 11-р сард компанийн ТУЗ-ийг тэргүүлж, ерөнхий захирал болжээ.
• Тэрээр мөн RIGroup-Finance, OJSC Utility Investments and Technologies компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга, KB-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан.

"Москвагийн моргейжийн банк".

2008 оны 12-р сард түүнийг холбооны эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулж, 2009 оны 3-р сард залилан хийсэн хэргээр олон улсын эрэн сурвалжлагдаж, улмаар Кипр дэх Интерполоор саатуулагдсан. 2010 оны долдугаар сард Ларнака дүүргийн шүүх баривчлагдсан этгээдийг эх оронд нь шилжүүлэх шийдвэр гаргасны дараа Киприйн цагдаа нар түүнийг цагдан хорьжээ.

Эдгээр дэд дарга нар төсвөөс хулгайлсан тэрбум тэрбумыг хуваахад бүрэн оролцоогүй. Сайндаа л тэд их хэмжээний урамшуулал авна гэж найдаж болно. Жишээлбэл, "Лэрэн" ХХК-ийг худалдаж авах гүйлгээнд гарын үсэг зурсныхаа төлөө Демидов, мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар гэрээний үнийн дүнгийн 0.5% (ойролцоогоор 200 мянган доллар) авсан байна.

Ер нь хүн бүр “ахмад нөхдийнхөө” даалгаврыг асуулгүй биелүүлдэг байсан. Зөвхөн IKMO болон MOIA-ийн захирал Демидов л ямар төрлийн луйварчдын төлөө ажиллаж байгаагаа хурдан ухаарч, Кузнецовын бүтээсэн төсвийн хөрөнгийг хулгайлах тогтолцоонд өөрийн гэмт хэргийн бизнесийг оруулахыг оролдсон. Ерөнхий захирал нь Москвагийн ойролцоох моргейжийн компанийн даргын ах Александр Демидов байсан "Заказчик.Ру" барилгын компани ингэж мэндэлжээ.

Энэ компани руу шууд мөнгө шилжүүлэх нь эрсдэлтэй байсан. Тиймээс IKMO-ийн дарга дараахь схемийг ашигласан: гүйцэтгэгчдийн ажлын төлбөрийг зөвхөн "Customer.Ru" дансанд эхний хэсгийг шилжүүлсэн тохиолдолд л хийдэг. Ийнхүү 2008 оны хавар зөвхөн Строй Реакция+ ХХК Звенигород дахь орон сууцны цогцолбор барих санхүүжилтийг зогсоох аюулын дор 572 сая гаруй рублийг "Заказчик.Ру" ХХК-д шилжүүлэхээс өөр аргагүй болжээ.

Ийм аргаар хулгайлсан хөрөнгийг Москва мужид газар худалдаж авахаас гадна Дмитрий Демидовын ашиглаж байсан гайхалтай тээврийн хэрэгслийн паркийг худалдаж авахад зарцуулсан. Нийтдээ түүний гаражид Maybach, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche зэрэг 20 орчим үнэтэй гадаадын машинууд багтжээ. Нөхцөл байдал Демидовт эцэст нь амтыг олж авах боломжийг олгосонгүй - Кузнецов, Буллок нар гадаадад нислэг үйлдэж, Москва муж дахь хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг төсвөөс гадуур санхүүжүүлэх систем нуран унасан.

Боломжит баримтуудад дүн шинжилгээ хийх нь бие даасан Зиц дарга нар жижиг гэрийнхээ байшинг барих замаар хичнээн хол явсан ч эдгээр нь зөвхөн эзний ширээний үйрмэг, асар том урсгал дахь үл үзэгдэх жижиг урсгал байсан нь илт харагдаж байна. Энэ нь Москвагийн ойролцоох эрүүгийн хэргүүдийн шүүгдэгчдийн одоогийн бүрэлдэхүүн нь Кузнецовын бүтээсэн системийн гол ашиг хүртэгчид хэн бэ гэсэн мөрдөн байцаалтын явцад анхаарах ёстой гол асуултад хариулахгүй гэсэн үг юм.

IV. Сүүдрийн дүрсүүд

4.1. Луйврыг захиргааны болон улс төрийн дэмжлэг

Москвагийн ойролцоох томоохон луйврын түүхэнд хүмүүс ихэвчлэн орхигдуулахыг оролддог нэг чухал тал бий. Москва муж дахь хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн тогтолцоо нь үндсэндээ зохион байгуулалт, хүнд суртлын нарийн төвөгтэй механизм байв. Хэдэн жилийн турш төсвийн болон төсвөөс гадуурх хөрөнгийг оффшор компаниуд руу шахахад түүний архитектор Алексей Кузнецовын муу санаа хангалтгүй байв. Энэ тогтолцооны үйл ажиллагааг захиргааны болон улс төрийн ноцтой аппаратаар хангах ёстой байв.

ИШ ТАТАХ

Владимир Овчинский, тэтгэвэрт гарсан цагдаагийн хошууч генерал:

“Хоёр тэрбум доллар хулгайлж, их хэмжээний зээл авч, оффшор компаниуд руу илгээж, таны эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсээд байхад тайвнаар гадагшаа явах - нэг хүн чадахгүй... Түүнийг [Кузнецов] чадварлаг санхүүч гэж ярьдаг, гэхдээ хичнээн авьяастай байсан ч. Тэр тэрбумыг хулгайлж чадахгүй хүн."

“Үнэний агшин”, ТВЦ, 2009 оны 01 сарын 21

MOITK, IKMO, MOIA нь Сангийн яам, Өмчийн яам, Барилгын яам гэсэн дор хаяж гурван бүс нутгийн яамны чадамжийн уулзвар дээр ажилласан. Тэдний төлөөлөгчид бүс нутгийн охин компаниудын ТУЗ-д байнга ажиллаж, бонд гаргах шийдвэр гаргаж, эдгээр компаниудын гүйцэтгэх удирдлагын санхүүгийн төлөвлөгөө, тайланг баталдаг байв.

Мөрдөн байцаалтын дүгнэлтийн логикоос харахад Сангийн яамны төлөөлөгчдийн зан байдлыг тайлбарлаж болох юм бол энэ нь Валерий Носов өөрөө мөнгө хулгайлахад идэвхтэй оролцсон бөгөөд түүнээс хамааралтай ажилтнууд юм. Дараа нь бусад яамдын төлөөлөгчдийн эрүүгийн хайхрамжгүй байдлын үндэслэлийг олох нь асуудалтай байдаг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн олон гишүүдийн статус нь тэдний өндөр ур чадвар, юу болж байгааг ойлгох чадварыг илтгэж байсныг тэмдэглэе.

Ийнхүү IKMO-ийн Удирдах зөвлөлийн даргаар тухайн үеийн Барилгын сайд, Москва мужийн Засгийн газрын нэгдүгээр орлогч дарга Александр Горностаев ажиллаж байжээ. Түүний нэгдүгээр орлогч нар Николай Горностаев, Владимир Жидкин нар мөн MOITK, MOIA, IKMO-ийн захирлуудын зөвлөлд ажиллаж байжээ.

Горностаев Александр Васильевич

• 1949 онд төрсөн.
• Боловсрол:
• 1982 он – Ташкентийн Политехникийн дээд сургууль (инженер механик);
• 1989 он - ЗХУ-ын Төв Хорооны дэргэдэх Нийгмийн шинжлэх ухааны академи (Эдийн засгийн тэнхим);
• 2009 он - Москвагийн Барилгын инженерийн их сургууль.
• Карьер:
• 1964-1968 онд. Салават автотээврийн аж ахуйн нэгжид механик механикаар ажиллаж байгаад ЗХУ-ын Зэвсэгт хүчинд алба хаахаар явсан.
• Цэргээс ирээд 1970-1971 онд Салаватын цуваа, 1971-1978 онд Навоин Уул уурхай, металлургийн комбинатын (Узбекистан ССР) Механик засварын үйлдвэрт багажчин хийжээ.
• Дараа нь тэрээр нам, Зөвлөлтийн байгууллагад ажлын гараагаа эхэлсэн. 1978-1982 онд. - Навои ММС-ийн Навоин машин үйлдвэрлэлийн заводын намын хорооны нарийн бичгийн дарга. 1982-1990 онд - дүүргийн хорооны хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга, бүсийн хорооны хэлтсийн дарга, Навои хотын намын хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга. 1990 онд Навои хотын Ардын депутатуудын зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдож, дарга болсон.
• 1992-1995 онд. "Кызылкумредмедзолото" концерны ТУЗ-ийн орлогч гишүүнээр ажиллаж байсан.
• 1995 онд тэрээр Орос руу нүүж, CB Mosfilmbank-ийн ТУЗ-ийг тэргүүлжээ. 1995-1997 онд - "Ститис" ХК-ийн ерөнхий захирал. 1997-1998 онд - "Мособлстрой" ХК-ийн ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогч.
• 1998-1999 онд - Шадар сайд - Москва мужийн Барилгын цогцолборын яамны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн газрын дарга. 1999-2003 онд - Москва мужийн дэд сайд, дараа нь Барилгын сайд. 2001-2008 онд Москва мужийн Засгийн газрын орлогч, дараа нь нэгдүгээр орлогч дарга.
• 2008 оны арваннэгдүгээр сард түүнийг халсан.
• 2010 оны 6-р сард тэрээр "Олимпстрой" төрийн корпорацийн ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр томилогдсон.

IKMO-ийн "Лэрэн" ХХК-ийн 100 хувийн хувьцааг 41.5 сая доллараар худалдаж авсан хуурамч гүйлгээг зөвшөөрсөн баримт бичигт Горностаевын гарын үсэг байх ёстой бөгөөд тэр үеийн Москва мужийн засгийн газрын аппаратын дарга Борис Жиганов үүнд санал өгөх ёстой байв шийдвэр. Өмчийн яам нь захирлуудын зөвлөлд доод түвшний төлөөлөгчдийг томилсон - голчлон мэргэжилтэн эсвэл бүр хэлтсийн зөвлөхийн түвшинд. Бүс нутгийн "охин компаниудын" компанийн засаглалд оролцох ийм хандлага нь тухайн үеийн хэлтсийн дарга Алексей Бодунковт олон асуултыг төрүүлдэг, учир нь энэ нь MOITK, IKMO, MOIA-г үүсгэн байгуулагч Өмчийн яам байсан тул үүнийг хангах үүрэгтэй байв. компаниудын удирдлага хуулиар хүлээсэн даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажилд оролцож байсан. Үнэн хэрэгтээ энэ нь тодорхой болсон: эсвэл тэдэнд хяналт муутай байсан, эсвэл даалгавруудыг өөр өөрөөр танилцуулсан.

Бодунков Алексей Феликсович

• 1966 оны 6-р сарын 9-нд Москвад төрсөн.
• Боловсрол:
• 1993 онд Москвагийн нэрэмжит Барилгын инженерийн дээд сургуулийг төгссөн. Куйбышев.
• Карьер:
• 1988-1993 онд хуваарилалтаар тэрээр Москвагийн барилгын цогцолборт ажиллаж байсан. 1993-1995 онд - "Шинжлэх ухаан" ТББ (судалгаа, үйлдвэрлэлийн нэгдэл) -ийн эрчим хүчний хэлтсийн дарга. 1995-2001 онд - "Бүс нутгийн ипотекийн компани" ХК-ийн шинжээчийн хэлтсийн дарга, дэд захирал - шинжээчийн хэлтсийн дарга, шинжээчийн хэлтсийн дарга - ерөнхий захирлын орлогч зэрэг албан тушаалуудыг дараалан хашиж байсан (Москвагийн бүртгэлийн дагуу тэр мөн түүний үүсгэн байгуулагч байсан. Танхим), 1996 онд нэгэн зэрэг "Үндэсний ипотекийн компани" ХК-ийн барилгын бүлгийг удирдаж байсан" (MCI мэдээлэл).
• 2001-2002 онд - Москва мужийн Засгийн газрын Тамгын газрын үйл ажиллагааг дэмжих хэлтсийн орлогч дарга, Москва мужийн Засгийн газрын орлогч сайд - Москва мужийн Засгийн газрын Тамгын газрын дарга.
• 2002 онд - Москва мужийн Өмчийн харилцааны нэгдүгээр орлогч сайд.
• 2002-2010 онд - Москва мужийн Өмчийн харилцааны сайд.
• 2010 оны 1-р сарын 26-нд тэрээр Москва мужийн захирагчийн зөвлөхийн албан тушаалд шилжсэн.
• Москвагийн бүсийн сагсан бөмбөгийн холбооны Удирдах зөвлөлийн дарга, ОХУ-ын сагсан бөмбөгийн холбооны гишүүн, Химки сагсан бөмбөгийн клубын ерөнхийлөгч.

Москвагийн Бүртгэлийн танхимын мэдээлснээр 1990-ээд он - 2000-аад оны эхээр. Legal Company Consultations ХХК-ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг байсан. Үл хөдлөх хөрөнгө, "Вира-Л" ХХК, "Хууль зүйн зөвлөхүүд" ХХК, "Спецстройгарантия" ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч.

Эцэст нь, бүх гурван яамны ерөнхий куратор нь тухайн үеийн дэд захирагч, үнэндээ бүс нутгийн захиргааны "саарал эрхэм" Алексей Пантелеев байв. Түүний мэдлэггүйгээр тэдний хэлснээр Москва мужид юу ч ойлгох боломжгүй байв.

Пантелеев Алексей Борисович

• 1959 оны 2-р сарын 2-нд Куйбышев (одоогийн Самара) хотод төрсөн.
• Боловсрол:
• 1980 он - Москвагийн нэрэмжит Зэвсэгт хүчний дээд командын сургууль. РСФСР-ын Дээд зөвлөл;
• 1989 он - Цэргийн академи. Фрунзе;
• 2001 он - Волга мужийн Төрийн удирдлагын академи (хууль зүй).
• Карьер:
• 1976-2000 онд Зэвсэгт хүчинд, тэр дундаа Афганистанд алба хааж, 40-р армийн командлагч Борис Громовын туслах (одоо Москва мужийн захирагч), дараа нь Үйл ажиллагааны ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газарт алба хааж байжээ. ОХУ-ын Батлан ​​хамгаалах яам, Гадаад хэргийн яам, ОХУ-ын Төрийн Думд.
• 2000 онд Громов Москва мужийн захирагчаар сонгогдсоны дараа Москва мужийн засгийн газрын тамгын газрын даргаар томилогдсон. 2001-2002 онд - Москва мужийн Засгийн газрын орлогч дарга. 2002-2003 онд - Москва мужийн Засгийн газрын нэгдүгээр орлогч дарга. 2003-2009 онд - Москва мужийн дэд захирагч.
• 2009 оны 7-р сард тэрээр Ненец автономит тойргийн сенатчаар ОХУ-ын Холбооны Зөвлөлд ажиллахаар явсан. Хууль, шүүхийн хороо, Соёлын комиссын гишүүн.

Кузнецова, Буллок нар Оросоос зугтсаны дараа Бодунков, Горностаев, Пантелеев гурвуулаа албан тушаалаа орхисон. Тэднийг ажлаас нь халах нь хоёрдмол утгатай сэтгэгдэл төрүүлдэг: энэ бол далд шийтгэл юм уу, эсвэл ийм байдлаар тэд тэднийг аюулаас гаргахыг хичээсэн.

Москва орчмын луйврын хэргийн мөрдөн байцаалтын хүрээнд тэднийг (ядаж албан бусаар) байцаасан эсэх нь одоогоор тодорхойгүй байна. Үүний зэрэгцээ эдгээр хүмүүс MOITK, MOIA, IKMO-ийн удирдлагын үйл ажиллагааг бүс нутгийн засгийн газрын түвшинд болон түүний хяналтанд байдаг бүс нутгийн думын түвшинд шаардлагатай бүх зөвшөөрлөөр хангасан хүмүүс байв. Өөрөөр хэлбэл, тэд Москвагийн ойролцоох хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг төсвөөс гадуурх санхүүжилтийн тогтолцооны гол хүмүүс байсан юм.

4.2. Москва мужийн засгийн газрын хамгийн баян хүн

EPS олж мэдсэнээр Москва мужийн захиргааны зарим гишүүд цаашдын судалгааны үүднээс Москва мужийн дуулиан шуугиантай луйврын хэрэгт холбогдсон хүмүүстэй сонирхолтой, ирээдүйтэй уулзваруудыг олж чадна. Тэр дундаа Шадар сайд, Тээврийн сайд Петр Кацывын тухай ярьж байна.

Кацыв Петр Дмитриевич

• 1953 оны 2-р сарын 5-нд Украины Хмельницкий мужийн Славута хотод төрсөн.
• Москвагийн автомашин, замын дээд сургуулийг төгссөн (1975).
• 1975-1982 он - Химки зорчигчийн цувааны хөдөлгөөний аюулгүй байдлын инженер.
• 1982-1994 он - Москвагийн Зорчигч тээврийн газар (Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хэлтсийн даргаас Мотрансавто улсын үйлдвэрийн ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогч хүртэл).
• 1994-2001 онд Мострансавто улсын нэгдсэн үйлдвэрийн ерөнхий захирал.
• 2001 оноос хойш - Москва мужийн Тээврийн сайд.
• 2004 оноос хойш - Москва мужийн Засгийн газрын орлогч дарга - Тээврийн сайд.
• ОХУ-ын тээврийн гавьяат ажилтан. Техникийн шинжлэх ухааны доктор.
• Гэрлэсэн, хүүтэй.

Боломжтой эх сурвалж, бүртгэлийн мэдээллийн сангийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх нь Петр Кацывыг "Спецстрой-2" даатгалын компанийн ерөнхий захирал, хамтран эзэмшигч асан Игорь Полуботкотой маш ойр дотно гэж хэлэх үндэслэл болж байна.

Анх 1993 онд байгуулагдсан "Спецстрой-2" Барилгын компани нь 1994 оноос хойш Петр Кацыв тэргүүтэй MO Мострасавто ТӨҮГ-ын автобусны буудлуудын засвар, барилгын ажилд жижиг гэрээ байгуулан ажиллаж байжээ. Цаг хугацаа өнгөрөхөд Кацыв, Полуботко нар бизнесийн түншүүд болжээ. Албан ёсоор Кацыв төрийн албанд байхдаа арилжааны үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байв. Тиймээс Полуботкогийн хяналтанд байдаг зарим хуулийн этгээдэд 1977 онд төрсөн Кацывын хүү Денисийг хамтран үүсгэн байгуулагчаар танилцуулав.

Наад зах нь ийм гурван компанийн тухай ярьж болно: Глобал Транс Ложистик ХХК, Алис-Москва ХХК, Спецстройдеталь-2 ХХК. Хэдийгээр бодит байдал дээр Петр Кацыв Полуботкотой хамтарсан бизнесийн төслүүдэд оролцох нь илүү өргөн хүрээтэй байж болох юм. ЛАВЛАГАА

"Глобал Транс Ложистик" ХХК Үүсгэн байгуулагчид: Полуботко Игорь Евгеньевич - 35%, Кацыв Денис Петрович - 35%, Тимин Андрей Николаевич - 30%. Ерөнхий захирал - Тимин Андрей Николаевич. (