ХХК-ийн үүсгэн байгуулагчдыг олж мэдээрэй. Орос даяар эсрэг талын баталгаажуулалт. Албан ёсны эх сурвалж үүсгэн байгуулагчийн талаарх хүмүүсийн мэдээлэл

Юуны өмнө тухайн компанийг тогтоосон журмаар бүртгүүлсэн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Үүнийг янз бүрийн аргаар хийж болно.

TIN-г шалгана уу

Нийлүүлэгчийн TIN нь санамсаргүй тоо биш, харин гүйлгээг санал болгож буй компанид хамаарах бодит дижитал код эсэхийг шалгаарай.

Татвар төлөгчийн дугаар нь өөрийн гэсэн алгоритмтай тул үүнийг шалгах нь маш хялбар бөгөөд хуурамч дугаар нь таарахгүй байх магадлалтай. Та "Ажил олгогчийн TIN" талбарт дугаараа оруулснаар иргэдийн орлогын талаархи мэдээллийг бэлтгэх аливаа програмын TIN-ийн алдааг олж мэдэх боломжтой. Хэрэв тоо нь алгоритмд тохирохгүй бол алдааны мэдэгдэл гарч ирнэ.

Үүний зэрэгцээ та Холбооны татварын албаны вэбсайт эсвэл эсрэг талын баталгаажуулалтын үйлчилгээг ашиглан TIN-ийн үнэн зөв, тодорхой компанитай холбоотой болохыг тогтоож болно.

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (эсвэл хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх хуудас) авах.

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ нь эсрэг тал нь хуулийн этгээдээр оршин тогтнож, татвар төлөгчөөр бүртгэгдсэн болохыг баталгаажуулна. 2017 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хуулийн этгээд, хувиараа бизнес эрхлэгчдийг бүртгэхдээ улсын бүртгэлийн гэрчилгээний оронд шаардлагатай бүртгэлийн хуудас - Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэл эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгчдийн улсын нэгдсэн бүртгэлийг олгоно. Тиймээс, бүртгэлийн хуудас нь Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэл эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгчдийн улсын нэгдсэн бүртгэлд бичилт хийсэн баримтыг баталгаажуулсан баримт бичиг юм.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журмын 13 дугаар зүйлд заасны дагуу улсын бүртгэлийн хуудсыг хуулийн этгээдийн бүртгэлийн файлд оруулсан болно. Хувиараа бизнес эрхлэгчдийн улсын нэгдсэн бүртгэлийг хөтлөх журмын 19-р зүйлд заасны дагуу улсын бүртгэлийн хуудсыг хувиараа бизнес эрхлэгчийн бүртгэлийн файлд оруулсан болно.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэл/Хувиараа бизнес эрхлэгчдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс хуулбар авах.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлийн шинэхэн хуулбар нь эсрэг тал нь бүртгэгдсэн бөгөөд түүнийг хүлээн авах үед бүртгэлээс хасагдаагүй болохыг баталж байна. Нэмж дурдахад, хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлийн хуулбарыг ашиглан гэрээ болон бусад баримт бичигт талуудын заасан дэлгэрэнгүй мэдээллийг шалгаж болно.

Татварыг боломжит түншээс эсвэл Холбооны татварын албаны үйлчилгээг ашиглан шууд авах боломжтой.

Баланс нь компанийн талаар хэд хэдэн чухал дүгнэлт гаргах боломжийг олгодог.

• Нэгдүгээрт, компани тайлангаа ирүүлдэг болохыг баталж байна.
• Хоёрдугаарт, энэ нь тухайн байгууллага эдийн засгийн үйл ажиллагаа явуулсан эсэхийг тогтоох боломжийг олгодог.
• Гуравдугаарт, нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэлээс та компанид байгаа хөрөнгийн "багц" -ын талаар мэдэж болно. Хэрэв компани бараг тэг хөрөнгийн үнэ цэнэгүй, их хэмжээний өр төлбөртэй, 10,000 рублийн дүрмийн сантай бол энэ нь ийм компанид, жишээлбэл, худалдааны зээл өгөх нь зүйтэй эсэх талаар бодох шалтгаан юм. Санал болгож буй гүйлгээний дүнтэй харьцуулахад компанийн эргэлт хэтэрхий бага байгаа нь нийлүүлэгч орлогынхоо нэг хэсгийг нууж байгааг илтгэнэ. Энэ тохиолдолд гэрээнээс татгалзах нь дээр.

Санхүүгийн тайлагналын мэдээлэлд үндэслэн компанийн үйл ажиллагааны динамикийг харуулсан санхүүгийн шинжилгээг гаргахад хялбар бөгөөд санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлэх боломжийг танд олгоно. Үйлчилгээнд компанийн карт дээр санхүүгийн тайлан, жижиг санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх холбоосыг олох боломжтой бөгөөд энэ нь компанийн санхүүгийн том, нарийн төвөгтэй тайланг судлах шаардлагагүйгээр нягтлан бодох бүртгэлийн маягтуудын гол цэгүүдийг шууд харах боломжийг олгоно.

Татварын өртэй ба / эсвэл нэг жилээс дээш хугацаанд татварын тайлангаа ирүүлээгүй хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг Холбооны татварын албаны вэбсайтаас авах боломжтой.

Нэмэлт аналитик

Энэ нь эсрэг талын бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, шаардлагатай шалгалтыг хийсэн нотлох баримтыг цуглуулах шаардлагатай. Яагаад чухал вэ? Шүүхийн маргаан гарсан тохиолдолд энэ нь танай компани .

Татварын албаны үүднээс () компани нь дараахь зүйл байхгүй бол зохих шалгалт хийгээгүй болно.

• нийлүүлэлтийн нөхцөлийг хэлэлцэх, гэрээнд гарын үсэг зурах үед эсрэг талын компанийн удирдлагын хувийн харилцаа холбоо;
• эсрэг талын компанийн даргын бүрэн эрхийг баримтжуулсан баталгаажуулалт, түүний иргэний үнэмлэхний хуулбар;
• эсрэг талын бодит байршил, түүнчлэн агуулах, үйлдвэрлэл, жижиглэн худалдааны талбайн байршлын талаархи мэдээлэл;
• эсрэг талын тухай мэдээлэл олж авах аргын талаархи мэдээлэл (зар сурталчилгаа, түншүүдийн зөвлөмж, албан ёсны вэбсайт гэх мэт);
• Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлд байгаа эсрэг талын улсын бүртгэлийн тухай мэдээлэл;
• эсрэг тал шаардлагатай тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх (хэрэв тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааны хүрээнд хэлцэл хийсэн бол), өөрийгөө зохицуулах байгууллагаас олгосон тодорхой төрлийн ажилд элссэн тухай гэрчилгээ;
• ижил төстэй бараа, ажил, үйлчилгээний зах зээлийн бусад оролцогчдын тухай мэдээлэл, түүний дотор хямд үнээр санал болгодог.

Компанийн мэдээлэл

Бөөн бүртгэлийн хаяг

Масс хаяг нь шөнийн цагаар нисдэг компаниудын нэг шинж тэмдэг юм. 2017 оны сүүлчээр Сангийн яамнаас хуулийн этгээдийн хаягийн талаар ирүүлсэн мэдээлэл найдваргүй болох нь нотлогдсон мэдээлэл байвал бүртгэлийн байгууллага бүртгэхээс татгалзах эрхтэйг анхааруулсан. Баримт бичигт дурдсанаар, нийтийн бүртгэлийн хаягийн талаарх мэдээллийг оруулах нь хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлд байгаа мэдээллийн үнэн зөвийг шалгах үндэслэл болно. Тиймээс, олон нийтийн хаягаар компаниудыг бүртгүүлснээр хуулийн этгээд эсвэл хувиараа бизнес эрхлэгчид бүртгүүлэхээс татгалзах эрсдэлтэй.

Гэхдээ олон нийтийн хаягийн хяналтыг чангатгах нь зөвхөн шинэ бизнест төдийгүй аль хэдийн бүртгүүлсэн компаниудад хамаатай: татварын алба нь бүртгэлийн байгууллагад хаягийн талаар найдвартай мэдээлэл өгөх шаардлагатай компаниудад захидал илгээдэг. Татварын албаны мэдэгдлийг үл тоомсорлох боломжгүй: хэрэв хаягийг баталгаажуулаагүй бол ирүүлсэн баримт бичиг нь найдвартай байдалд нийцэхгүй байвал хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлд хаягийн талаархи буруу мэдээллийн тухай бичилт хийсэн болно. дагуу байгууллагыг бүртгэлээс хасахад хүргэж болзошгүй. Олон нийтийн хаягаар бүртгэгдсэн эсрэг талуудтай гэрээ байгуулах нь илүү аюултай юм.

Хаягийн "масс"-ыг хэрхэн шалгах вэ? Нэгдүгээрт, Холбооны татварын албаны вэбсайт дээр хэрэглэгчийн оруулсан хаягийг олон нийтийн хаягийн жагсаалтаар шалгадаг үйлчилгээ байдаг. Хоёрдугаарт, хэрэглэгчийн сонирхож буй эсрэг тал эсвэл үйлчилгээтэй нэг хаягаар аль компани бүртгэлтэй байгааг харуулдаг. Зарим тохиолдолд ийм "хөрш" нь бөөнөөр бүртгүүлэх тухай яриагүй ч гэсэн ач холбогдолтой болж магадгүй юм.

Эсрэг талын бодит байршил

Бодит болон хууль ёсны хаягийн хоорондын зөрүү нь өөрөө эсрэг талыг ямар ч байдлаар тодорхойлдоггүй. Холбооны татварын албаны мэдээлснээр Оросын компаниудын бараг 80% нь бүртгэлийн явцад заасан хууль ёсны хаяг дээр байрладаггүй. Гэхдээ татварын алба бусад өгөгдлийн хамт эсрэг талын бодит байршлыг шалгахыг зөвлөж байна.

Төлөвлөж буй түншийн хууль ёсны эсвэл бодит хаягаар зочлох замаар ийм мэдээллийг авах боломжтой. Энэ нь зөвхөн эсрэг талын оффис тэнд байгаа эсэхийг тодруулахаас гадна байр, үйлдвэрлэл, худалдааны талбайг үзэх, оффисын байранд ажилчид болон хөршүүдтэйгээ ярилцах боломжийг олгоно. Ийм айлчлал нь худалдан авагч эсвэл боломжит түншийн нэрийн дор нууцаар хийгдсэн тохиолдолд ялангуяа үр дүнтэй байх болно.

Contour.Focus дээр та нэг товшилтоор тодорхой хуулийн этгээдийн барилга байгууламж, ойр орчмын газруудын панорама харах боломжтой. Энэ сонголтыг гэж нэрлэдэг.

Гэрээний нөхцлийн биелэлт нь эсрэг талын хувьд

Гэрээний нөхцөлийг биелүүлэх бодит боломж нь эсрэг тал байгаа гэдгийг илт нотлох баримттай байх шаардлагатай. Юуны өмнө бараа хүргэх, үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулсан цаг хугацааг харгалзан үздэг.

Татварын хууль тогтоомж зөрчсөн

Татвар төлөгч нь талуудын татвар төлсөн талаарх мэдээллийг татварын албанаас шаардах эрхтэй. Хяналт шалгалт нь компанийн хүсэлтэд хариу өгөх эсэх нь хамаагүй. Татварын албаныхан татвар төлөгчдөд тэдний хүсэлтээр татвар, хураамжийн тухай хууль тогтоомжид заасан үүргээ биелүүлсэн, хууль зөрчсөн тухай мэдээллээр хангах үүргийг тус хуульд заагаагүй болно ().

Арбитрын практикээс харахад компанийн зохих шалгалт нь эсрэг талуудын шударга байдлыг шалгахад туслах хүсэлтийг татварын албатай холбоо барьснаар нотлогддог.

Мэргэжлийн хяналтын газарт хандсан баримтыг бүртгэхийн тулд хүсэлтийг хүлээн авснаа баталгаажуулсан баталгаат шуудангаар илгээх (та бараа материалын нэг хувь, буцаасан мэдэгдэл байх болно) эсвэл хүсэлтийг татварын албанд биечлэн ирүүлэх ( Энэ тохиолдолд та хүсэлтийн хуулбарыг хүлээн зөвшөөрсөн тэмдэгтэй байх болно).

Арбитрын хэрэг

Холбооны татварын албаны вэбсайт дахь "Хар жагсаалт"

Бид эрхээ хасуулсан хүмүүсийн бүртгэлийн тухай ярьж байна. Эрх хасах гэдэг нь тухайн хүнийг тодорхой эрх, тухайлбал хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх байгууллагад удирдах албан тушаал эрхлэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлд (хяналтын зөвлөл) элсэх, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг хасахаас бүрдэх захиргааны шийтгэл юм. хуулийн этгээдийг удирдах.

Санаатай буюу зохиомол дампуурал, эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн үүргээ нуун дарагдуулах, нягтлан бодох бүртгэлийн болон нягтлан бодох бүртгэлийн бусад баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх гэх мэт эрх хасах үндэслэл байж болно.

Дарга нь эрхээ хасуулсан компаниудтай хамтран ажиллахаас зайлсхийхийн тулд Холбооны татварын албаны вэбсайт дээрх тусгай үйлчилгээгээр дамжуулан боломжит түншийг шалгахад хангалттай. Хайлтын ажиллагааг хуулийн этгээд болон OGRN-ийн нэрээр явуулдаг.

2018 оны эцэс гэхэд Холбооны Татварын алба "Ил тод бизнес" үйлчилгээг туршилтын горимд нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь татвар төлөгч-байгууллагын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуглуулж, зохих шалгалтыг хэрэгжүүлэхэд ашиглаж болно.

Хэрэв та хайлтанд TIN, OGRN эсвэл компанийн нэрийн талаарх мэдээллийг оруулбал дараах мэдээлэл гарч ирнэ.

• хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн огноо, улсын бүртгэлийн үндсэн дугаар, хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах арга, бүртгэх байгууллагын нэр;
• байгууллагын татварын албанд бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл;
• хуулийн этгээдийн байдал;
• хуулийн этгээдийн хаяг, бөөнөөр бүртгүүлэх хаягийн тухай мэдээлэл;
• OKVED;
• дүрмийн сангийн хэмжээ;
• компанийн дарга, бусад олон хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны менежментийн талаархи буруу мэдээлэл;
• жижиг дунд үйлдвэрийн ангилал.

Энэ хэсэгт анхааруулга хэлбэрээр гарч ирж болох гурвалжин тэмдэгт анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Энэ нь мэдээлэл онцгой анхаарал шаарддаг гэсэн үг юм.

Баримт бичигт гарын үсэг зурсан хүний ​​бүрэн эрх

Сангийн яам нь эсрэг талуудыг шалгахдаа менежерийн (түүний төлөөлөгч) эрх мэдлийн баримтат нотлох баримтыг авахыг зөвлөж байна. Баримт бичигт компанийн төлөөлөгч гарын үсэг зурсан бол та компанийн нэрийн өмнөөс баримт бичигт гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдээс итгэмжлэл эсвэл бусад баримт бичгийг авах ёстой.

Татвар төлөгчдийг иргэний үнэмлэхээ гаргуулан авахыг Сангийн яамнаас санал болгож байна. Энэ нь баримт бичигт эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурсан болохыг баталгаажуулна. Үүнээс гадна, эсрэг тал нь алдагдсан эсвэл хулгайлагдсан паспорт дээр бүртгэгдсэн тохиолдол байж болно. Та үүнийг FMS вэбсайтаас олж мэдэх боломжтой.

Гүйлгээний мэдээлэл

Гүйлгээ хийхдээ хувийн харилцаа холбоог баталгаажуулах

Гүйлгээ хийхдээ хувийн харилцаа холбоогүй байх нь татвар төлөгч зохих шалгалт явуулаагүйг илтгэнэ. Эсрэг талтай гэрээ байгуулах нөхцөл байдлын талаар цуглуулсан мэдээлэл (хэлэлцээрт оролцсон, бараа зарсан гэх мэт) нь эсрэгээр нь нотлоход тусална.

Гүйлгээний баримт бичгийг шалгах

Энэхүү журам нь татварын албаны нэхэмжлэлээс гадна хууль эрх зүйн маргаанаас зайлсхийх боломжийг олгодог.

• эсрэг талын баримт бичиг, ялангуяа нэхэмжлэх дээр заасан хаягийг шалгах;
• нийлүүлэгчийн баримт бичиг нь логик зөрчилдөөнгүй, ОХУ-ын Татварын хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг шалгах;
• Нэг хүний ​​нэрийн өмнөөс өөр өөр гарын үсэг зурсан нөхцөл байдлыг арилгахын тулд ажилчдын гарын үсгийг баримт бичигт харьцуулах (Холбооны татварын алба хуурамч гэж зарлахгүйн тулд ийм баримт бичгийг хасах нь дээр).

Өгөгдсөн "шүүлтүүрүүдийн" жагсаалт бүрэн бус байна. Хамтрагчаа сонгохдоо болгоомжтой хандах, түүний талаархи хамгийн бүрэн мэдээллийг олж авах өөр аргууд байдаг.

Хүчин төгөлдөр, хууль ёсны. Мэдээллийн компани руу залгаж эсвэл холбоо барьж, ерөнхий захирлын овог, нэр, овог нэрийг зааж өгнө үү. Хэрэв танаас энэ мэдээлэл ямар зорилготой болохыг тодруулахыг хүсвэл гэрээний төсөлд зориулж хариулна уу эсвэл өөр шалтгаан олоорой. Ер нь ерөнхий захирлын овог нэрийн талаарх мэдээллийг асуудалгүй өгдөг.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс хуулбар авахын тулд татварын албатай холбоо барина уу. Та хүссэн ерөнхий захирлын компани бүртгэлтэй салбар руу очих хэрэгтэй. Татварын албаны дугаарыг тухайн аж ахуйн нэгжийн TIN-ээр тодорхойлж болно. Тооны эхний хоёр орон нь хотыг, гурав, дөрөв дэх орон нь татварын дугаарыг заана. Энэ өгөгдлийг ашиглан татварын албаны хаягийг тодорхойлно уу. Үүнийг хийхийн тулд Холбооны татварын албаны вэбсайт руу орж "Холбооны татварын албаны хаягийг олж мэдэх" хэсэгт очно уу. Татварын албан тушаалтантайгаа холбогдоно уу. Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс хуулбар авах өргөдөл бичнэ үү. Өргөдөлд байгууллагын нэр, түүнчлэн түүний TIN эсвэл OGRN-ийг зааж өгнө үү. Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс хуулбар авахын тулд улсын хураамж төлнө. Улсын татвар нь 200-400 рубль юм. Хэрэв та 200 рубль төлсөн бол 7 хоногийн дараа, 400 рубль төлсөн бол дараагийн өдөр нь хуулга авах боломжтой.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс хуулбарыг хурдан авахын тулд үйлчилгээгээ санал болгож буй онлайн зуучлагчтай холбоо барина уу. Энэ тохиолдолд татварын албаны дараалалд эрч хүчээ үрэх шаардлагагүй болно. Зуучлагч компани нь хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс хуулбарыг бие даан зохион байгуулж, заасан хаягаар танд хүргэж өгнө.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлд дүн шинжилгээ хийх. Энэ нь компанийн ерөнхий захирал, үүсгэн байгуулагчдын шаардлагатай дэлгэрэнгүй мэдээлэл, түүнчлэн компанийн хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг агуулсан байх ёстой. Нэмж дурдахад, Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлийн хуулбар нь хэрэв байгаа бол ерөнхий захирал солигдсон тухай мэдээллийг агуулсан болно.

Эх сурвалжууд:

• дэн буудлаар нэрийг нь олоорой

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчдын талаарх мэдээллийг хэн ч хязгаарлагдмал хэмжээгээр авах боломжтой: үүсгэн байгуулагчийн овог, овог нэр, хувь хүн бол овог нэр, хуулийн этгээд бол нэр, эрх зүйн хэлбэрийг олж мэдэх боломжтой. аж ахуйн нэгж. Татварын албанаас Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс (USRLE) хуулбарыг захиалах замаар үүнийг хийж болно.

Зааварчилгаа

Москвад ХХК эсвэл бусад хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчдын талаархи мэдээллийг агуулсан Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс авсан хуулбарыг №46 (IFTS No46), Москва, Походный Проезд, vl , барилга 1. Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс хуулбар авахын тулд холбогдох хүсэлт, улсын хураамжийг бүрдүүлэх шаардлагатай.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс хуулбар авах хүсэлтийн дээжийг Интернет эсвэл ямар ч хэлбэрээр гаргаж болно. Хүсэлтдээ та ХХК-ийн талаарх мэдээлэл, үүсгэн байгуулагчдын талаарх мэдээллийг зааж өгөх ёстой. ХХК-ийн нэрийг INN/KPP гэж зааж өгөх нь чухал. Та хүсэлтэд улсын татвар төлсөн баримт, түүнчлэн таны мэдээлэл (овог нэр) хамт ирснийг зааж өгөх шаардлагатай.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс авах улсын хураамж одоогоор 200 рубль байна. Татварын албанаас хүсэлт гаргаснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор ийм хандыг авах боломжтой. Та 400 рубль төлж, дараагийн өдөр нь хандалт авах боломжтой (хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс яаралтай мэдээлэл өгөх). ХХК-ийн үүсгэн байгуулагчдын талаархи шаардлагатай мэдээллийг ишлэлд зохих баганад зааж өгнө.

Эх сурвалжууд:

• Татварын хяналтын 46 тоот цахим хуудас.
• яаж шалгах вэ oo

Компанийн захиралтай биечлэн танилцана гэдэг нэг хэрэг. Сонирхсон аж ахуйн нэгжийн дарга нь яг хэн бэ гэдгийг тогтоох, өөрөөр хэлбэл овог, нэр, овог нэрийг авах нь өөр асуудал юм. Хоёр сонголтыг хоёуланг нь авч үзье.

Зааварчилгаа

Менежертэй танилцах нь ихэвчлэн тухайн компанийн даргатай холбоо тогтоохыг хүсч буй хүмүүстэй танилцах шаардлагатай байдаг. Энэ компанийг боломжит худалдан авагчдын жагсаалтад оруулсан янз бүрийн компаниудын борлуулалтын менежерүүдэд шаардлагатай байж магадгүй юм. Эсвэл зохион байгуулалтын бусад асуудлаар ижил зах зээлийн сегментийн холбогдох компаниуд. Эсвэл та ажилд орохыг хүсч, компанийн даргатай биечлэн уулзахаар шийдсэн байж магадгүй юм. Мэдээжийн хэрэг, хэрэв компани жижиг бол энэ нь үнэн юм. Гэсэн хэдий ч эдгээр болон үүнтэй төстэй тохиолдлуудад хамгийн түрүүнд хийх зүйл бол сонирхож буй компанийнхаа хүлээн авах дугаар руу залгах явдал юм.

Нарийн бичгийн дарга эсвэл оффисын менежер утсанд хариулах магадлалтай. Сайн байна уу гэж эелдэгхэн хэлээд ингэж хэлээрэй: "Намайг Петр Игнатьевич гэдэг. Би танай менежертэй компанитайгаа хамтран ажиллах талаар ярилцмаар байна. Тэр хэзээ ирэхийг надад хэлээч? Одоо танайд уу? Гайхалтай! Удирдагчийнхаа нэр, овог нэрийг надад сануулж өгнө үү. За баярлалаа. Тийм ээ, холбогдоорой!" Дараа нь та компанийн захиралтай биечлэн уулзах боломжтой болно.

Компаниудад оролцох хүмүүсийг шалгах нь мэдээллийн нээлттэй эх сурвалжийг ашиглан хийгддэг бөгөөд баталгаажуулж буй хүний ​​зөвшөөрөл шаарддаггүй. Шалгахын тулд танд шалгагдаж буй хүний ​​овог, нэр, овог нэр, татвар төлөгчийн таних дугаар, хэрэв тэр нийтлэг овогтой бол, тухайн хүний ​​эдийн засгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүс нутгийн талаархи ойлголт хэрэгтэй болно. Та ямар мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглаж болох вэ?

Тухайн хүн ямар компанид үүсгэн байгуулагч болохыг хэрхэн шалгах вэ

Холбооны татварын албаны мэдээллийн сангаас овог, овог нэр, овог нэрээр нь хайлт хийснээр шалгагдаж буй хүн аль компанид үүсгэн байгуулагч, захирал эсвэл захирал байсан, мөн хувиараа бизнес эрхлэгч байсан эсвэл одоо байгаа эсэхийг мэдэх болно. Аудитын субъектын бүтэн нэрсийн талаархи мэдээллийг тодорхой агуулсан аудитын үр дүнг хүлээн авсны дараа та дараахь зүйлийг шалгах хэрэгтэй.

• Шалгаж буй хүний ​​ТИН-тэй. Энэ бол өвөрмөц танигч бөгөөд энэ нь шалгаж байгаа бичлэгийн хамаарлыг тодорхой зааж өгөх болно.
• Хэрэв TIN байхгүй бол хүлээн авсан өгөгдлийг шалгаж буй хүний ​​оршин суугаа газар / ажлын бүсээр шүүж болно.

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчдын талаар олж мэдэх

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс авсан хуулбар нь хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч - хувь хүн, хуулийн этгээдийг (Орос, гадаадын) тодорхойлоход тусалдаг. Эндээс та хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчдын хөрөнгөд оролцсон байдал, тэдгээрийн хувьцааны талаархи мэдээллийг авах боломжтой.

UNIRATE24 хэрэглэгчид ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч гуравдагч этгээдийн компаниудад төлөх өр төлбөрт хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэсэн асуултыг байнга асуудаг. Мэргэжилтнүүд хариулдаг: юу ч биш. ХХК-ийн хувьд дүрмийн сан гэж бий. Хэрэв компани 1-2 жилийн хугацаанд сөрөг ашиг олсон бол үүсгэн байгуулагчид дутагдаж буй хөрөнгийг компанийн дүрмийн санд нэмэх, эсвэл дампуурлын ажиллагаа явуулахыг тушааж болно. Ихэнх тохиолдолд Оросын компаниудын удирдлага хоёр дахь сонголтыг сонгодог.

Тэгэхээр ямар компанид үүсгэн байгуулагч болохыг яаж мэдэх вэ гэдгийг тогтоосон. Биеийн үзлэг үүсгэн байгуулагчийн хувьд эсрэг талтай эрсдэлийг үнэлэхэд хэрэгтэй олон мэдээллийг өгөх боломжтой. Жишээлбэл, хувь хүн захирал эсвэл үүсгэн байгуулагч бусад хуулийн этгээдэд их хэмжээний оролцоотой байгаа нь энэ нь нэг өдрийн компани юм уу бүлэг компаниудын дунд үйл ажиллагаа, санхүүгийн үр дүнд нь сөргөөр нөлөөлж болзошгүй "хортой" аж ахуйн нэгжүүд байгааг илтгэж болно. эсрэг талтай харилцах чанар, таны өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх талаар. Урьдчилсан схемийг ашиглан гүйлгээ хийх эсвэл авлага үүсгэхээс өмнө эсрэг талуудын үүсгэн байгуулагчдыг шалгахыг бүү мартаарай. Ингэснээр та эрсдэлээ багасгаж, зохих ёсоор анхаарал тавих болно.

Оросын бизнесийн бодит байдал, Оросын хууль тогтоомжид гарсан өөрчлөлтүүд нь худалдан авагч, худалдагч, гэрээлэгчтэй харилцах харилцаанаас үл хамааран түншээ сонгохдоо болгоомжтой байхыг шаарддаг. Хямралын үед компанид ноцтой хохирол учруулах залилангийн схемүүд ихэвчлэн байдаг.

Байгууллагын үйл ажиллагаанд яагаад заавал аудит хийх шаардлагатай байдаг вэ?

Нэгдүгээрт, энэ нь компанид санхүүгийн хохирол учруулж болзошгүй шударга бус түншүүд эсвэл үйлчлүүлэгчдийг тодорхойлох боломжийг танд олгоно.

Хоёрдугаарт, шүүх ажиллагаанд нэхэмжлэгч болон хариуцагчаар оролцох эрсдэл буурна.

Гуравдугаарт, зохих шалгалт хийгдээгүй тохиолдолд татварын албанаас нэхэмжлэл гаргахаас сэргийлнэ. Энэ нь нэмэлт татвар авах боломжийг үгүй ​​болгодог.

Томоохон компаниудын үйл ажиллагаанд эсрэг талын үйл ажиллагааг баталгаажуулах нь зүй ёсны хэрэг юм. Энэ зорилгоор аж ахуйн нэгжийн зохион байгуулалтын бүтцэд аюулгүй байдлыг хангадаг. Эдгээр хэлтэс нь зөвхөн компанийн дотоод хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, аюулгүй байдлын асуудалд төдийгүй хуулийн этгээдтэй ажиллахад чиглэгддэг.

Томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн эргэлт, орлого нь хуульч, хамгаалалтын ажилтнуудыг хадгалах зардлыг зөвтгөдөг бол жижиг бизнесийн боломжууд илүү даруухан байдаг. Тиймээс бид жижиг компанийн эзэн эсвэл ажилчид нь бие даан эсрэг талдаа хэрхэн шалгах талаар туршлага, зөвлөгөөгөө хуваалцах болно.

Байгууллагыг хэрхэн шалгах вэ

Бид дараах үйлдлүүдийн жагсаалтыг ашиглахыг санал болгож байна.

1. Сурч байна
2. Татварын албаны вэбсайтаас тухайн байгууллага байгаа эсэхийг шалгана уу.
3. Гуравдагч этгээдийн нөөцөөр эсрэг талын шинжилгээ.
4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны вэбсайтаар дамжуулан мэдээлэл хайх.
5. Интернет дэх компанийн нэр хүндийн талаархи мэдээллийг цуглуулах.
6. Одоо байгаа лиценз, SRO гэрчилгээг баталгаажуулах (хэрэв байгаа бол).
7. Үүсгэн байгуулагчид болон итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй хүмүүсийг шалгах.
8. Санхүүгийн байдлын үнэлгээ.

Үүсгэн байгуулалтын баримт бичгийг шалгах

Дүрэмд та гарчгийн хуудсанд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй бөгөөд үүнд дараахь зүйлийг тусгасан болно.

• Компанийн нэр;
• хуулийн этгээдийг бүртгэх үндэслэл (шийдвэр, үүсгэн байгуулах гэрээ);
• бүртгүүлсэн огноо;
• үүсгэн байгуулагчийн гарын үсэг, дэлгэрэнгүй мэдээлэл.

“Ерөнхий заалт” хэсэгт компанийн бүрэн болон товчилсон нэр, байршлын хаяг, зорилго, үйл ажиллагааны төрлийг тусгасан болно. Мөн "Байгууллагын эрх зүйн байдал", "Гүйцэтгэх байгууллага" гэсэн гарчигуудыг сайтар судлах шаардлагатай.

TIN ба OGRN гэрчилгээ нь татвар төлөгчийг бүртгэхдээ Холбооны татварын албанаас гаргасан баримт бичиг юм. Хоёр баримт бичиг нь татварын албаны тамга, ижил нэр, бүртгэлийн огноо, нэг OGRN кодтой байх ёстой.

Байгууллагын нэр, хууль ёсны хаяг, захирлын томилгоо, түүний паспортын мэдээлэлтэй давхцаж байгаа эсэхийг шалгана.

Хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлийн хуулбар нь татварын албаны мэдээллийн санд бүртгэлтэй компанийн талаарх хураангуй мэдээлэл юм. Баримт бичигт та хүлээн авсан огноог анхаарч үзэх хэрэгтэй. Эсрэг талын нэр, түүний хууль ёсны хаяг, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлгүйгээр (захирал) ажиллах эрхтэй бусад хүмүүсийн талаархи мэдээллийг харьцуулах.

Нэмж дурдахад уг хандалт нь үүсгэн байгуулагч, захирлуудын TIN код, OKVED код, дүрмийн сангийн хэмжээ, бүртгэл, үүсгэн байгуулах баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах (жишээлбэл, захирал солих гэх мэт) мэдээллийг бүртгэсэн баримт бичгүүдийг агуулсан болно. , үүсгэн байгуулагч, хууль ёсны хаяг).

Танд юу анхааруулах ёстой вэ: эдгээр баримт бичигт байгаа өгөгдлийн зөрүү нь хуурамчаар үйлдэх магадлалыг илтгэнэ. Захирал, үүсгэн байгуулагч, хууль ёсны хаяг өөрчлөгдсөн тухай бүртгэл байгаа нь татварын албаны үүднээс тухайн байгууллагыг эрсдэлийн бүлэгт хамааруулдаг.

Холбооны татварын албаны вэбсайт дээр компанийн талаархи мэдээллийг цуглуулах

Та татварын албаны албан ёсны вэбсайтаас татварын үйлчилгээний байгууллагыг шалгаж болно. Үндсэн хэсэг нь "Бизнесийн эрсдэл: өөрийгөө болон түншээ шалга" үйлчилгээ юм. Энэ үед та хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс авах боломжтой. Бие даан авсан цахим хуулбараас авсан өгөгдлийг эсрэг талын өгсөн хувилбараар баталгаажуулна.

Гуравдагч этгээдийн нөөцөөр эсрэг талын баталгаажуулалт

Байгууллагыг цаашид хаанаас шалгаж болох вэ? Харьцагч талуудын талаар мэдээлэл цуглуулах хамгийн алдартай үйлчилгээг "SBIS" ба "Counterparty" компаниуд үзүүлдэг.

Эхний хувилбарт та "VLSI" тайланг илгээх операторын вэбсайтыг нээх хэрэгтэй. Ашиглалтын туршилтын хугацаа нь 8 хоног бөгөөд бүртгүүлсний дараа олгоно. Хайлт хийхийн тулд та тохирох талбарт TIN эсвэл компанийн нэрийг оруулах ёстой. Үр дүн нь файлын хэлбэрээр харагдах бөгөөд томилогдсон TIN, OGRN код, бүртгэлийн хаяг, захирал, санхүүгийн байдал, компанийн үнэлгээ, хариуцагч, нэхэмжлэгч эсвэл шүүхэд гуравдагч этгээдийн оролцооны талаарх мэдээллийг багтаасан болно.

Хайлтыг хоёр дахь нөөцөөр дамжуулан ижил аргаар явуулдаг. Байгууллагын талаарх мэдээллийг ижил төстэй хэлбэрээр харуулдаг.

Танд анхааруулах ёстой зүйл: захирал эсвэл үүсгэн байгуулагчаар заасан хүн хэд хэдэн компанид ижил төстэй албан тушаалд бүртгэлтэй байдаг. Байгууллага нь файлд байрладаг бөгөөд энэ нь аж ахуйн нэгжийн түүхэнд шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан тухай мэдээллийг агуулдаг. Үнэлгээний задаргаа нь татвараас зайлсхийсэн, дампуурсан, алдагдалтай байгаа шинж тэмдгүүдийг агуулдаг.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлэл хайж байна

Вэб порталын мэдээлэл нь төрийн байгууллагууд (татвар төлөөгүй) болон гуравдагч этгээдийн нэхэмжлэл байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргах боломжийг бидэнд олгоно.

Та тухайн байгууллагыг TIN, нэр, байршлын бүсээр нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны (SSP) вэбсайтаас шалгаж болно. Мэдээллийн санд мэдээлэл байгаа тохиолдолд тухайн төрийн байгууллагын нэр, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны огноо, дугаарын холбоос, өрийн төрөл, хэмжээг агуулсан хүснэгтийг гаргана.

Хэрэв мэдээллийн санд өгөгдөл байхгүй бол аудит хийж буй компанийн найдвартай байдлын талаар эхний дүгнэлтийг хийж болно.

Интернет дэх компанийн нэр хүндийн талаархи мэдээллийг цуглуулах

Хайлтын асуултын хувьд бид TIN код, OGRN код, компанийн нэрийг сонгохыг зөвлөж байна. Гэсэн хэдий ч ихэнх тохиолдолд компанийн нэр нь өвөрмөц биш гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Нэг бүс нутагт ч гэсэн ижил нэртэй хэд хэдэн аж ахуйн нэгж бүртгүүлж болно. TIN ба OGRN нь зөвхөн нэг байгууллагад хуваарилагдсан өвөрмөц кодууд юм.

Интернетээс мэдээлэл хайх нь таны шалгаж буй компанийн талаарх бусад хэрэглэгчдийн сэтгэгдлийг олох боломжийг танд олгоно. Түүнчлэн, TIN болон OGRN-ийг ашиглан та сонгосон эсрэг талын шүүхийн шийдвэрийн холбоосыг авах боломжтой, хэрэв түүний үйл ажиллагааны түүхэнд ийм зүйл байсан бол.

Одоо байгаа лиценз, SRO гэрчилгээг баталгаажуулах

Үүнээс гадна, байгууллага нь баримт бичгийн багцад лиценз эсвэл SRO гэрчилгээ олгох боломжтой. Лиценз шаарддаг жижиг бизнесүүдийн хамгийн түгээмэл үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг авч үзье.

• шифрлэлтийн хэрэгсэл, мэдээллийн системийг хөгжүүлэхээс эхлээд засвар үйлчилгээ хүртэлх бүх төрлийн үйл ажиллагаа;
• нууцаар мэдээлэл олж авах тоног төхөөрөмжийг боловсруулахаас эхлээд худалдах, олж авах, илрүүлэх хүртэлх үйл ажиллагаа;
• нууц мэдээлэлтэй ажиллах чиглэлээр үйл ажиллагаа;
• эмийн салбар;
• эмнэлгийн байгууллага, эмийн сан гэх мэт ажил;
• усан, агаар, авто зам, төмөр замаар зорчигч, ачаа тээвэрлэх;
• букмекерийн компаниудын ажил;
• хувийн аюулгүй байдал, мөрдөгч үйл ажиллагаа;
• хар ба өнгөт металлын хаягдалтай ажиллах үйл ажиллагаа;
• ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээс гадуур ОХУ-ын иргэдийг ажилд авах;
• харилцаа холбооны үйлчилгээ, телевиз, радио нэвтрүүлэг;
• боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа;
• зураг зүй, геодезийн үйлчилгээ.

Лицензийн төрлөөс хамааран та янз бүрийн вэб үйлчилгээг ашиглаж болно. Та янз бүрийн төрлийн байгууллагын лицензийг тухайн салбарын улсын бүртгэл, олгох эрх бүхий байгууллагуудын холбоосыг ашиглан шалгаж болно.

SRO гишүүнчлэлийн баталгаажуулалтыг арай өөрөөр хийдэг. Дараахь үйлдлүүдийн дарааллыг гүйцэтгэнэ.

1. Нэгдүгээрт, гэрчилгээг өөрөө шалгаж, регистрийн дугаар, өөрийгөө зохицуулах байгууллагын нэрийг зааж өгсөн болно.
2. Rostekhnadzor вэбсайт дээр дэвшилтэт хайлтыг нээж, баримт бичгийг гаргасан SRO-ийн нэрийг оруулна уу.
3. Хайлтын үр дүнд байгууллагын талаарх мэдээллийг нээж, сайтын холбоосыг олоорой.
4. Компанийн интернет портал дээрээс энэ тухай хэсгийг олоорой
5. Элсэлтийн гэрчилгээ олгосон байгууллагын нэр эсвэл TIN-г оруулна уу.
6. Мэдээллийн санд ямар нэгэн компани байгаа бол түүнийг оруулсан огноо, регистрийн дугаар болон өөрөө зохицуулах байгууллагаас түүнд оролцогчдын талаар дэлгэсэн бусад мэдээллийг харуулна.

Үүсгэн байгуулагчид болон итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй хүмүүсийг шалгах

Хүлээн авсан мэдээлэл нь одоо байгаа асуудлын мөн чанар, тэдгээрийн хяналт шалгалтад хамрагдсан хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр дүнд үзүүлэх нөлөөллийн талаар дүгнэлт гаргах боломжийг олгоно.

Мэдээллийн эх сурвалж нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, SBIS, "Харилцагч талууд" гэсэн вэбсайтууд юм.

Санхүүгийн байдлын үнэлгээ

Үүнийг хийхийн тулд өмнөх үеийн санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ хийдэг. Анхаарах дохио бол ач холбогдол багатай хөрөнгөтэй авлага, өглөг (агуулах дахь үндсэн хөрөнгө, бараа, материалын өртөг, харилцах дансны байдал гэх мэт), жилийн бага эргэлтийн чухал үзүүлэлт юм. Балансын судалгааг орон тооны мэргэжилтэнд даатгах нь дээр. Туршлагатай ажилтан эргэлзээтэй үзүүлэлтүүдийг амархан олж, захиралд мэдэгдэнэ.

Манай уншигчид одоо үүсгэн байгуулагчийн баримт бичгээс эхлээд байгууллагын SRO-г баталгаажуулах хүртэл эсрэг талын иж бүрэн шалгалт хийх алхам алхмаар зааварчилгаатай болсон гэж найдаж байна.