Valery Nosov. Nosov je ostao sa svojim nosom Valery Nosov

Bivši prvi zamjenik ministra finansija Moskovske oblasti Valerij Nosov dobio je 14 godina i 9 mjeseci zatvora zbog novčane prevare u iznosu većem od milijardu rubalja. Ovo je objavljeno u utorak, 2. februara, na web stranici Istražnog komiteta Rusije (ICR).

“Oglašen je krivim za počinjenje krivičnih djela iz dijela 4. člana 159. i dijela 3. člana 174.1 Krivičnog zakona Ruske Federacije („Prevara i legalizacija sredstava ili druge imovine koju je osoba stekla kao rezultat izvršenja krivičnog djela” ). Ovaj krivični predmet odvojen je od krivičnog dela pronevere budžetskih sredstava Moskovske oblasti u posebno velikim razmerama”, navodi se u saopštenju.

Krivična istraga protiv saučesnika u zločinu - bivšeg ministra finansija Alekseja Kuznjecova i njegove bivše supruge Zhanne Bulakh - se nastavlja.

Prema istrazi, Nosov je od januara do jula 2007. godine, kao dio organizovane grupe u kojoj su bili Aleksej Kuznjecov i druga lica, počinio prevaru sa ciljem krađe više od milijardu rubalja. Ovaj novac je izdvojen za razvoj hipotekarnog sistema u regionu za period od 2005. do 2010. godine. Istraga smatra da je ukradeni novac prebačen na račun kontrolisane strane kompanije registrovane na Kipru i potom legalizovan.

U Francuskoj se trenutno razmatra pitanje izručenja Kuznjecova. Tamo je protiv njega i njegove bivše supruge Zhanne Bulakh pokrenut krivični postupak zbog činjenica pranja u zemlji prihoda stečenih kriminalnim putem u Rusiji. Međutim, kako su uvjeravali francuski tužioci, ova istraga ne ometa izručenje bivšeg ministra njegovoj domovini.

U odnosu na Kuznjecova, Istražni komitet istražuje krivični slučaj prevare, pranja novca i zloupotrebe položaja. Prema istrazi, od novembra 2005. do novembra 2008. godine, organizovana grupa pod njegovim rukovodstvom je na prevaru otkupila od brojnih stambeno-komunalnih preduzeća pravo da od opština u Moskovskoj oblasti traži dugove u iznosu od preko 3,5 milijardi rubalja. Novac je legalizovan i otuđen. Članovi kriminalne grupe ukrali su i imovinu kompanije Mosobltransinvest vrijednu 7,2 milijarde rubalja. Ukupna šteta od radnji saučesnika procjenjuje se na 14 milijardi rubalja.

Kuznjecov je bio ministar finansija Moskovske oblasti od 2000. do 2008. godine. U proleće 2015. sud u Lionu odlučio je da izruči ruskog zvaničnika. Pritvoren je u julu 2013. u pariškom hotelu nakon anonimnog poziva francuske policije.

Bulakh je trenutno na međunarodnoj poternici preko Interpola i živi u Sjedinjenim Državama. Zahtjev za njeno izručenje kako bi se suočila sa krivičnim prijavama za počinjenje više od 10 teških privrednih zločina u Rusiji kao dio organizovane grupe, predat je nadležnim američkim vlastima u aprilu 2015. godine.

Rođen 5. marta 1941. u Moskvi. Otac - Nosov Boris Afanasijevič (rođen 1916). Majka - Nosova Zinaida Ivanovna (rođena 1917). Supruga - Svetlana Grigorijevna Nosova (rođena 1944). Ima dvije kćeri: Marinu Valerijevnu (rođenu 1965.), Nataliju Valerijevnu (rođenu 1971.).

Godine 1958., nakon što je završio moskovsku srednju školu, V.B. Nosov se pridružio Svesaveznom elektromehaničkom institutu kao laboratorijski asistent i radio je do 1960. godine. Istovremeno je studirao na večernjem odsjeku Moskovskog energetskog instituta. Godine 1960. prelazi na redovni studij na Moskovski automehanički institut, koji je diplomirao 1964. godine. Tih godina je na snazi ​​bila Uredba Vijeća ministara SSSR-a da studenti prve dvije godine redovnog studija vremensko odeljenje instituta treba da radi istovremeno, i to samo na profesionalcima, i da uči. Stoga je paralelno sa svojim studijama, od 1960. do 1962. godine, V.B. Nosov radio kao mašinski operater automatskih linija u Prvom državnom pogonu ležajeva (GPZ-1). U julu 1964., nakon što je diplomirao na institutu, otišao je na preddiplomsku praksu u Moskovsku automobilsku tvornicu nazvanu po. I. A. Likhacheva (PO ZIL) i radi kao tehničar u tehničkom dijelu zgrade za montažu i ispitivanje vozila 3 mjeseca, dok istovremeno priprema diplomski rad u odjelu glavnog projektanta. Odbranivši diplomu sa odličnim ocenama krajem 1964. godine i stekao specijalnost mašinskog inženjera, V.B. Nosov je tražio angažovanje u ZIL-u i u januaru 1965. godine došao da radi u fabrici u upravi projekta kao inženjer; zatim radi kao šef biroa, na raznim inženjerskim pozicijama. U maju 1972. godine, V.B. Nosov je, kao deo grupe fabričkih stručnjaka, otišao na službeno putovanje u SAD, gde je, zajedno sa poznatom američkom kompanijom Jervis WEBB, šest meseci projektovao automatizovani transportni sistem za novi automobil. montažni objekat u izgradnji. Po povratku sa puta imenovan je za zamjenika načelnika nove zgrade montaže automobila u izgradnji - načelnika tehničkog odjeljenja. Godine 1975. postao je prvi zamjenik, a od 1976. - načelnik zgrade montaže automobila. Ovaj ultra-moderni objekat za to vreme izgrađen je i pušten u rad uz njegovo direktno učešće.

Godine 1979. V.B. Nosov je imenovan za šefa odjela za kontrolu kvaliteta, zatim za zamjenika generalnog direktora za proizvodnju. Na ovoj poziciji uspješno upravlja proizvodnim odjelima pogona. U toku dana, preko 800 automobila sklopi se na 2 pokretne trake, najpopularnije i modernije ZIL-130 i ZIL-131. Krajem 80-ih, kapacitet fabrike dostigao je 210 hiljada vozila godišnje, a fabrika se pretvorila u najveće preduzeće u Evropi. Tokom ovih godina, Udruženje ispunjava Državni plan prije roka u svemu, proizvodi za poljoprivredu, kao i automobili i rezervni dijelovi za nacionalnu privredu isporučuju se prije roka.

Godine 1984. V.B. Nosov je postao prvi zamjenik generalnog direktora ZIL-a. Radeći na ovoj poziciji, u potpunosti nadgleda i rješava sva proizvodna i društvena pitanja udruženja.

Preko 20 godina rada u ZIL-u, V.B. Nosov se etablirao kao visokokvalifikovani specijalista i kompetentan lider. Pod njegovim neposrednim rukovodstvom obavljeni su opsežni radovi na rekonstrukciji udruženja za proizvodnju novog kamiona sa dizel motorom. Uvijek se duboko upušta u proizvodna i tehnička pitanja, uzimajući u obzir savremeni razvoj nauke i tehnologije, pronalazeći prava rješenja. Uz njegovo aktivno učešće, radilo se na povećanju ekonomske efikasnosti proizvodnje, poboljšanju kvaliteta proizvoda, te povećanju trajnosti i pouzdanosti vozila ZIL.

Visoka efikasnost i odgovornost za zadati posao, stalna želja za unapređenjem oblika i metoda rada, stil rukovođenja V.B. Nosova u velikoj mjeri poslužili su kao osnova za njegovo imenovanje 1985. godine za generalnog direktora Proizvodnog udruženja „Državni nosivi“. Pogon broj 1” (PO GPZ-1), koji je u to vrijeme bio u katastrofalnom stanju. Nakon što je 12 godina radio u GPZ-1, doveo je fabriku u red vodećih preduzeća u Moskvi i Rusiji. Za razliku od mnogih drugih preduzeća, GPP je izvršio korporatizaciju u obliku 100% kolektivnog vlasništva, razvijeni su i uvedeni novi tipovi ležajeva u proizvodni sektor, koji su bili veoma traženi ne samo u Rusiji, već iu inostranstvu, izvoz proizvoda u razvijene kapitalističke zemlje su značajno porasle, koje su dostigle više od 50% ukupne proizvodnje.

U januaru 1997. godine, kada je ZIL praktično stajao i prolazio kroz najteže godine u svojoj 80-godišnjoj istoriji, odlukom Vlade Moskve, V.B. Nosov je imenovan za generalnog direktora AMO ZIL-a.

Tokom 2 godine rada na ovoj poziciji, uz njegovo aktivno učešće, proizvodnja je potpuno oživjela. Fabrika je za kratko vreme uspela da prebrodi krizu, poboljša svoje ekonomsko stanje, proširi asortiman proizvoda i značajno poveća plan njihove proizvodnje i prodaje, čime je proizvodnja automobila do decembra 1998. godine dostigla 24 hiljade godišnje. Radnici i specijalisti su se počeli vraćati na svoja radna mjesta.

U tom periodu obnovljene su mnoge vrste proizvodnje i unapređeni tehnološki procesi. Uvedene su mnoge tehničke inovacije i fundamentalno nova dizajnerska rješenja. Razvijene su i puštene u proizvodnju nove vrste automobila - autobusi, kombiji, vatrogasna vozila, a u proizvodnju je pušten i novi brend dvokomornog frižidera.

V.B. Nosov je aktivan u nastavi, autor je mnogih radova, knjiga, članaka i monografija, kao i šest izuma i patenata. Doktor je tehničkih nauka, profesor, akademik Ruske inženjerske akademije, Akademije za industrijski menadžment i Saobraćajne akademije Ruske Federacije. 80-ih je izabran za poslanika Proleterskog vijeća narodnih poslanika Moskve.

Za veliki doprinos razvoju automobilske industrije 1991. godine dobio je visoko zvanje Heroja socijalističkog rada SSSR-a. Odlikovan je i Ordenom Lenjina, dva ordena Crvene zastave rada, Ordenom Značke časti, Ordenom zasluga za otadžbinu IV stepena, mnogim medaljama SSSR-a, nagrađen je Nagradom Saveta ministara SSSR-a i počasnu titulu „Počasni inženjer mašinstva Ruske Federacije“.

Voli klasičnu i modernu muziku, pozorište. Omiljeni glumci: Aleksej Batalov i Tatjana Samojlova. Omiljeni sportovi su fudbal i hokej. Slobodno vrijeme najradije provodi u Podmoskovlju, na svježem zraku sa svojom porodicom. On je automobilista ne samo po zanimanju, već i po zanimanju.

Rođen 5. marta 1941. u Moskvi. Otac - Nosov Boris Afanasijevič (rođen 1916). Majka - Nosova Zinaida Ivanovna (rođena 1917). Supruga - Svetlana Grigorijevna Nosova (rođena 1944). Ima dvije kćeri: Marinu Valerijevnu (rođenu 1965.), Nataliju Valerijevnu (rođenu 1971.).

Godine 1958., nakon što je završio moskovsku srednju školu, V.B. Nosov se pridružio Svesaveznom elektromehaničkom institutu kao laboratorijski asistent i radio je do 1960. godine. Istovremeno je studirao na večernjem odsjeku Moskovskog energetskog instituta. Godine 1960. prelazi na redovni studij na Moskovski automehanički institut, koji je diplomirao 1964. godine. Tih godina je na snazi ​​bila Uredba Vijeća ministara SSSR-a da studenti prve dvije godine redovnog studija vremensko odeljenje instituta treba da radi istovremeno, i to samo na profesionalcima, i da uči. Stoga je paralelno sa svojim studijama, od 1960. do 1962. godine, V.B. Nosov radio kao mašinski operater automatskih linija u Prvom državnom pogonu ležajeva (GPZ-1). U julu 1964., nakon što je diplomirao na institutu, otišao je na preddiplomsku praksu u Moskovsku automobilsku tvornicu nazvanu po. I. A. Likhacheva (PO ZIL) i radi kao tehničar u tehničkom dijelu zgrade za montažu i ispitivanje vozila 3 mjeseca, dok istovremeno priprema diplomski rad u odjelu glavnog projektanta. Odbranivši diplomu sa odličnim ocenama krajem 1964. godine i stekao specijalnost mašinskog inženjera, V.B. Nosov je tražio angažovanje u ZIL-u i u januaru 1965. godine došao da radi u fabrici u upravi projekta kao inženjer; zatim radi kao šef biroa, na raznim inženjerskim pozicijama. U maju 1972. godine, V.B. Nosov je, kao deo grupe fabričkih stručnjaka, otišao na službeno putovanje u SAD, gde je, zajedno sa poznatom američkom kompanijom Jervis WEBB, šest meseci projektovao automatizovani transportni sistem za novi automobil. montažni objekat u izgradnji. Po povratku sa puta imenovan je za zamjenika načelnika nove zgrade montaže automobila u izgradnji - načelnika tehničkog odjeljenja. Godine 1975. postao je prvi zamjenik, a od 1976. - načelnik zgrade montaže automobila. Ovaj ultra-moderni objekat za to vreme izgrađen je i pušten u rad uz njegovo direktno učešće.

Godine 1979. V.B. Nosov je imenovan za šefa odjela za kontrolu kvaliteta, zatim za zamjenika generalnog direktora za proizvodnju. Na ovoj poziciji uspješno upravlja proizvodnim odjelima pogona. U toku dana, preko 800 automobila sklopi se na 2 pokretne trake, najpopularnije i modernije ZIL-130 i ZIL-131. Krajem 80-ih, kapacitet fabrike dostigao je 210 hiljada vozila godišnje, a fabrika se pretvorila u najveće preduzeće u Evropi. Tokom ovih godina, Udruženje ispunjava Državni plan prije roka u svemu, proizvodi za poljoprivredu, kao i automobili i rezervni dijelovi za nacionalnu privredu isporučuju se prije roka.

Godine 1984. V.B. Nosov je postao prvi zamjenik generalnog direktora ZIL-a. Radeći na ovoj poziciji, u potpunosti nadgleda i rješava sva proizvodna i društvena pitanja udruženja.

Preko 20 godina rada u ZIL-u, V.B. Nosov se etablirao kao visokokvalifikovani specijalista i kompetentan lider. Pod njegovim neposrednim rukovodstvom obavljeni su opsežni radovi na rekonstrukciji udruženja za proizvodnju novog kamiona sa dizel motorom. Uvijek se duboko upušta u proizvodna i tehnička pitanja, uzimajući u obzir savremeni razvoj nauke i tehnologije, pronalazeći prava rješenja. Uz njegovo aktivno učešće, radilo se na povećanju ekonomske efikasnosti proizvodnje, poboljšanju kvaliteta proizvoda, te povećanju trajnosti i pouzdanosti vozila ZIL.

Visoka efikasnost i odgovornost za zadati posao, stalna želja za unapređenjem oblika i metoda rada, stil rukovođenja V.B. Nosova u velikoj mjeri poslužili su kao osnova za njegovo imenovanje 1985. godine za generalnog direktora Proizvodnog udruženja „Državni nosivi“. Pogon broj 1” (PO GPZ-1), koji je u to vrijeme bio u katastrofalnom stanju. Nakon što je 12 godina radio u GPZ-1, doveo je fabriku u red vodećih preduzeća u Moskvi i Rusiji. Za razliku od mnogih drugih preduzeća, GPP je izvršio korporatizaciju u obliku 100% kolektivnog vlasništva, razvijeni su i uvedeni novi tipovi ležajeva u proizvodni sektor, koji su bili veoma traženi ne samo u Rusiji, već iu inostranstvu, izvoz proizvoda u razvijene kapitalističke zemlje su značajno porasle, koje su dostigle više od 50% ukupne proizvodnje.

U januaru 1997. godine, kada je ZIL praktično stajao i prolazio kroz najteže godine u svojoj 80-godišnjoj istoriji, odlukom Vlade Moskve, V.B. Nosov je imenovan za generalnog direktora AMO ZIL-a.

Tokom 2 godine rada na ovoj poziciji, uz njegovo aktivno učešće, proizvodnja je potpuno oživjela. Fabrika je za kratko vreme uspela da prebrodi krizu, poboljša svoje ekonomsko stanje, proširi asortiman proizvoda i značajno poveća plan njihove proizvodnje i prodaje, čime je proizvodnja automobila do decembra 1998. godine dostigla 24 hiljade godišnje. Radnici i specijalisti su se počeli vraćati na svoja radna mjesta.

Najbolji dan

U tom periodu obnovljene su mnoge vrste proizvodnje i unapređeni tehnološki procesi. Uvedene su mnoge tehničke inovacije i fundamentalno nova dizajnerska rješenja. Razvijene su i puštene u proizvodnju nove vrste automobila - autobusi, kombiji, vatrogasna vozila, a u proizvodnju je pušten i novi brend dvokomornog frižidera.

V.B. Nosov je aktivan u nastavi, autor je mnogih radova, knjiga, članaka i monografija, kao i šest izuma i patenata. Doktor je tehničkih nauka, profesor, akademik Ruske inženjerske akademije, Akademije za industrijski menadžment i Saobraćajne akademije Ruske Federacije. 80-ih je izabran za poslanika Proleterskog vijeća narodnih poslanika Moskve.

Za veliki doprinos razvoju automobilske industrije 1991. godine dobio je visoko zvanje Heroja socijalističkog rada SSSR-a. Odlikovan je i Ordenom Lenjina, dva ordena Crvene zastave rada, Ordenom Značke časti, Ordenom zasluga za otadžbinu IV stepena, mnogim medaljama SSSR-a, nagrađen je Nagradom Saveta ministara SSSR-a i počasnu titulu „Počasni inženjer mašinstva Ruske Federacije“.

Voli klasičnu i modernu muziku, pozorište. Omiljeni glumci: Aleksej Batalov i Tatjana Samojlova. Omiljeni sportovi su fudbal i hokej. Slobodno vrijeme najradije provodi u Podmoskovlju, na svježem zraku sa svojom porodicom. On je automobilista ne samo po zanimanju, već i po zanimanju.

Arbitražni sud u Moskvi proglasio je bankrot bivšeg zamjenika ministra finansija Moskovske oblasti Valerija Nosova, određujući postupak prodaje njegove imovine.

Krivični predmet - građanska tužba - stečaj. Ovakav slijed događaja preplavio je Valerija Nosova, bivšeg zamjenika ministra finansija tokom vodstva moskovske regije Borisa Gromova. I sam Valerij Nosov je u zatvoru od februara 2010. godine, gdje služi kaznu za nekoliko slučajeva odjednom. Na taj način su vlasti jasno demonstrirali dugoročni mehanizam za procesuiranje odgovornih za stvarni bankrot Moskovskog regiona 2008. godine.

Arbitražni sud u Moskvi proglasio je bankrot bivšeg zamjenika ministra finansija Moskovske oblasti Valerija Nosova, određujući postupak prodaje njegove imovine.

Stečaj Valerija Nosova proglašen je na zahtev Moskovske regionalne investicione kompanije (MOITK). Dug prema kompaniji, kako je objasnio predstavnik MOITK-a, nastao je kao rezultat presude Basmanskog suda, koju je donijela u krivičnom postupku protiv Valerija Nosova. A onda je zadovoljio građanski zahtjev MOITK-a za naplatu štete od Nosova u iznosu od 7,2 milijarde rubalja. Presuda je stupila na snagu 23. jula 2015. godine, ali dug nikada nije vraćen. Rezultat je bio bankrot Valerija Nosova.

Valery Nosov

JPP. Kuznjecov stil

Ova priča stara je već osam godina. MOITK, nekada poznatiji kao korporacija Mosobltrustinvest, pravi je duh. Kompanija je likvidirana dekretom Vlade Moskovske oblasti 12. avgusta 2009. godine, a 29. septembra iste godine, Regionalni arbitražni sud u Moskvi je zvanično proglasio bankrot.

Od samog početka, dug kompanije se smatrao gotovo beznadežnim. To je potvrdio i sam dugogodišnji stečajni postupak, koji se nastavlja i danas.

A ova priča je počela odmah nakon što je Boris Gromov postao guverner Moskovske regije, a neposredna posljedica čijeg imenovanja je bilo stvaranje zamršenog sistema projektnog finansiranja, koji se provodi javnim sredstvima.

Gromov Boris

I Valery Nosov i MOITK su u jednom trenutku bili dio istog sistema. Ali njegov pravi arhitekt bio je tadašnji ministar finansija Moskovske regije Aleksej Kuznjecov, koji je izgradio pravi finansijski lavirint koristeći pozajmljena sredstva i pumpajući budžetska sredstva, koristeći čitavu mrežu kvazidržavnih i jednostavno privatnih struktura. Sistem je držan na okupu stalnim prilivom pozajmljenih sredstava sa tržišta obveznica i predvidivo se urušio tokom finansijske krize 2008. godine.

Sam Aleksej Kuznjecov uspeo je da iskoči iz automobila koji je leteo u provaliju i sakri se u inostranstvu. Ali nakon dugih i vrlo zbunjujućih pokušaja, na kraju je uhapšen u Francuskoj početkom jula 2013. Od tada se Aleksej Kuznjecov nalazi u francuskom zatvoru, čekajući izručenje Rusiji.

Nosovljevi slučajevi

Valerij Nosov se nigde nije skrivao, a uhapšen je u maju 2010. na sasvim drugom slučaju. U početku je bio optužen za iznudu, ali na Presnenskom sudu slučaj se u suštini raspao i sve se završilo članom 330. Krivičnog zakona Ruske Federacije („Samovolja“). Valerij Nosov je priznao krivicu i u novembru 2012. dobio četiri godine u kaznenoj koloniji. Nakon toga, sudsko-kriminalna odiseja Valerija Nosova dobila je novi, iako sasvim očekivani razvoj. Basmanski sud u Moskvi ga je u decembru 2014. osudio na 14 godina zatvora u slučaju krađe 10 miliona rubalja, a kao dodatnu kaznu sud mu je izrekao novčanu kaznu od milion rubalja.

Upravo je ova presuda postala osnova za građansku tužbu Moskovske regionalne investicione kompanije za 7,2 milijarde rubalja, koja je zadovoljena.

A u oktobru 2015., Tužilaštvo je ponovo optužilo Valerija Nosova za prevaru i legalizaciju ukradene imovine - ovog puta u iznosu većem od milijardu rubalja. U februaru 2016. ovaj put Hamovničeski sud osudio je Nosova na još 14 godina zatvora po istim članovima Krivičnog zakona o prevari i pranju novca. Valerij Nosov je takođe imao relativno sreće što pravilo „aritmetičkog sabiranja“ ne funkcioniše u ruskom pravosudnom sistemu, a njegovoj staroj kazni dodato je samo 9 meseci, a ne još 14 godina. Nije bilo izvještaja o građanskim tužbama ili novčanim potraživanjima u vezi sa ovom presudom. ćao.

Kuznjecov i drugi

Cijeli ovaj vrtlog optužbi, tužbi i presuda je, naravno, priprema za glavni pretres za koji se spremaju snage sigurnosti - slučaj bivšeg ministra finansija Moskovske oblasti Alekseja Kuznjecova, pod čijim je rukovodstvom Valerij Nosov radio nazad. 1990-ih u Inkombanci, a čiji je neposredni zamjenik bio u regionalnoj vladi. Građanska potraživanja i stečaj trebali bi postati važan argument u implementaciji master plana – dobijanje pristupa onoj imovini koja je bila van domašaja zainteresovanih strana. Nema sumnje da postoji krug takvih ljudi, i iako je mali, prilično je uticajan. Aleksej Kuznjecov je imao ozbiljne pokrovitelje koji su lako uspeli da izbegnu krivično gonjenje. Najčešće se među takvim partnerima u slučajevima finansija Moskovske regije navodi Peter Katsyv, koji je mirno "prešao" iz vlade moskovske regije na rukovodeće pozicije u Ruskim željeznicama.

Pametan momak

Postoji još jedno objašnjenje zašto je cijela priča sa finansijskim blokom Moskovske regije ispala tako glasna i zbunjujuća. Nazovimo ovu priču "legenda". Prema ovoj legendi, rukovodstvo jedne neformalne, ali izuzetno autoritativne strukture posvađalo se s vladom Moskovskog regiona krajem 1990-ih, što je rezultiralo promjenom vlasti. Autoritativnim ljudima je bio potreban „pametnjak“ koji se razumeo u finansijska pitanja, a onda su se setili Alekseja Kuznjecova, koji je pokazao svoje sposobnosti u sticanju kontrole nad imovinom Inkombanke koja je brzo tonula. Istina, u to vrijeme Kuznjecov se već nastanio u Sjedinjenim Državama i nije išao nigdje. Ali na kraju, bankar je morao da se vrati u svoju domovinu i prekvalifikuje se za menadžera finansijskih tokova za moskovsku regiju. Za njim su išli Aleksejeva borbena prijateljica Zhanna Bulakh i drugi perspektivni finansijeri. Pokrenut je mehanizam stvorenog “javno-privatnog partnerstva”. Ali privatne interese u ovom mehanizmu nisu zastupali Kuznjecov i Co., već potpuno drugi ljudi. No, ministrov tim je ostao kotač, što se pokazalo nepotrebnim kada se, kao posljedica finansijske krize 2008. godine, pokvario cijeli mehanizam „relativno poštenog zarađivanja i pranja“ novca.

Pitanje je da se ova legenda ne pokazuje kao surova istina u tekstovima optužbi i sudskih presuda.

Alexander Kuzmin

Bivša šefica investicionog bloka Ministarstva finansija, bivša prva zamjenica bivšeg ministra Moskovske regije Aleksandra Kuznjecova

Vlasnik finansijske kompanije "Horizon" i izdavačke kuće "ArtMedia Group" doo. Sastao sam se sa Istražnim komitetom u martu 2010. (iznuda mita). Rezultat burne poslovne aktivnosti bio je zatvor.

Biografija

Karijera

Porodica

Oženjen, dvoje djece.

Kompromitujući dokazi

Kreatori i korisnici moskovske regije ne rade

Sažetak slučaja

Visoki zvaničnici Moskovskog regiona su nekoliko godina slobodno krali i prenosili desetine milijardi rubalja u inostranstvo, koristeći Sistem vanbudžetskog finansiranja investicionih projekata u Moskovskoj oblasti. Razmjeri krađa bili su toliko impresivni da su 2008. godine izazvali lanac neplaćanja dužničkih obaveza "kćerinskih" struktura regionalne vlade koje su bile dio Sistema - Moskovske regionalne hipotekarne agencije (MOIA), Mosobltrustinvest (MOITK) , Hipotekarna korporacija Moskovske oblasti (IKMO) itd.

Uvod

U periodu od 2000-2008. Stopa rasta ekonomije moskovske regije značajno je premašila ruski prosjek, a od 2003. čak i glavni grad. Obim bruto regionalnog proizvoda od 2000. do 2008. porastao je sa 176,7 milijardi rubalja. do 1.685,5 milijardi rubalja. - tj. skoro 10 puta. Što se tiče GRP-a, Moskovska oblast se čvrsto etablirala u prva četiri od 2005. godine – nakon Moskve, Tjumenske oblasti i Hanti-Mansijskog autonomnog okruga, ostavljajući iza sebe Sankt Peterburg.

Prihodi konsolidovanog budžeta Moskovskog regiona rasli su približno istom brzinom: ako su na kraju 2000. iznosili samo 35,2 milijarde rubalja, onda 2008. godine - skoro 300 milijardi rubalja. Ponovo vidimo skoro desetostruko povećanje. Čini se da bi sa ovakvim pokazateljima region trebalo da pouzdano stane na noge. Međutim, u stvarnosti, moskovska regija je jedan od finansijski najproblematičnijih subjekata federacije. Uprkos rekordnom porastu prihoda tokom “masnih” godina, region je uspeo da akumulira toliki dug da je umalo doveo do neplaćanja.

Tako su krajem 2008. godine obveznice Moskovskog regiona kružile na tržištima u ukupnom iznosu od oko 89,6 milijardi rubalja. Još oko 28,8 milijardi rubalja. kompanije povezane s regionalnom vladom - Mosoblgaz, Mosoblgaz-finance, Energocentr, Moskovska regionalna hipotekarna agencija (MOIA), Mosobltrastinvest (MOITK) i SpetsStroy-2 - duguju po obvezničkim kreditima. Štaviše, u ukupnoj strukturi regionalnog duga obveznice su činile, prema različitim procjenama, od 40 do 50%, ostatak su činili bankarski krediti, budžetske garancije itd. Nespremnost ili nemogućnost servisiranja duga dovela je do toga da 18. decembra 2008. godine, Standard & Poor's je smanjio dugoročni kreditni rejting Moskovskog regiona na nivo neizvršenja obaveza SD (selektivni neuspjeh zajmoprimca da ispuni svoje obaveze). Tada su mediji i ekonomski stručnjaci ozbiljno razgovarali o mogućnosti proglašenja bankrota regiona.

Na prvi pogled, situacija u kojoj se nalazi moskovska regija ima mnogo zajedničkog sa dužničkom krizom koju je nedavno iskusila Grčka. Međutim, nakon detaljnije analize postaje jasno da su ove analogije neprikladne. Grčka dugi niz godina povećava svoj dug kako bi svojim građanima omogućila nezasluženo visok životni standard. U našem slučaju, pozajmljena sredstva su cinično ukradena kroz sistem za transfer sredstava u inostranstvo koji su kreirali i kojima upravljaju predstavnici rukovodstva Moskovske regije. Dakle, nisu svi stanovnici moskovske regije postali korisnici ove prevare velikih razmjera, već u najboljem slučaju samo nekoliko desetina visokih regionalnih zvaničnika. Istovremeno, rukovodstvo moskovskog regiona trenutno čini sve što je moguće da se oslobodi odgovornosti - kako kriminalne tako i finansijske - za dugogodišnju praksu krađe budžetskih i pozajmljenih sredstava.

I. Kako ukrasti milijardu

1.1. Kolaps sistema vanbudžetskog finansiranja u Moskovskoj regiji

Početkom 2000-ih. Vlada Moskovske regije stvorila je sistem vanbudžetskog finansiranja investicionih programa u Moskovskoj regiji. Zvanično, njen zadatak je bio da stimuliše realizaciju građevinskih i infrastrukturnih projekata u regionu. Činjenica je da, prema Zakoniku o budžetu, subjekt federacije nije imao pravo da privuče pozajmljena sredstva u iznosu većem od 50% sopstvenih budžetskih prihoda. I prihodi moskovske regije početkom 2000-ih. bile su prilično skromne, što je neminovno ograničavalo limite zaduživanja. S tim u vezi, tadašnji ministar finansija Moskovske regije Aleksej Kuznjecov razvio je pametnu šemu koja je omogućila da se zaobiđu ograničenja federalnog zakonodavstva.

Kao rezultat toga, regionalno Ministarstvo imovine osnovalo je nekoliko pravnih lica koja su bila u 100% vlasništvu administracije, ali su istovremeno bila i punopravne komercijalne strukture. Tri od njih su igrale ključnu ulogu: OJSC Moskovska regionalna investiciona kompanija (Mosobltrastinvest, MOITK), OJSC hipotekarna korporacija Moskovske oblasti (IKMO) i OJSC Moskovska regionalna hipotekarna agencija (MOIA).

Pretpostavljalo se da će MOITK (100% podružnica Moskovske regije) preuzeti funkcije investitora u izgradnji stambenih, opštinskih i javnih zgrada u okviru investicionih programa koje je odobrila vlada Moskovske oblasti. IKMO (osnivači - regionalna vlada i 14 opština) je trebalo da postane investitor-programer stambenih objekata u okviru Moskovskog regionalnog hipotekarnog programa, kao i da refinansira hipoteke i kredite. Zadatak MOIA (100% podružnice Moskovske regije) bio je da privuče sredstva za implementaciju IKMO programa.

Sredstva za izgradnju MOITK-a i MOIA-e trebalo je prikupljati izdavanjem i plasiranjem sopstvenih obveznica na finansijsko tržište, kao i zaduživanjem kod komercijalnih banaka. Na papiru, shema je funkcionisala savršeno, od koristi svim uključenim stranama.

Tako je regionalna vlada ne samo dobila dodatni alat za privlačenje zaduživanja u vidu MOITK-a, IKMO-a i MOIA-e, već im je delegirala svakodnevne rutinske brige o implementaciji radno intenzivnih investicionih projekata.

Zauzvrat, banke finansiranjem MOITK-a, MOIA-e i IKMO-a, na prvi pogled, nisu ništa rizikovale. Neki od kredita su izdati regionalnim podružnicama pod zvaničnim garancijama regionalne administracije. Drugi dio je za nezvanične. Činjenica je da je za većinu objekata izdata posebna uredba Vlade Moskovske regije, u kojoj je kompaniji investitoru data direktna instrukcija da prikupi sredstva za izgradnju. U suštini, ovaj dokument je bio svojevrsna ponuda, obećanje da će se objekat kupiti nakon puštanja u rad, čime se nadoknađuju svi troškovi investitora: tokom izgradnje (u proseku 1-2 godine) država je lako mogla da pronađe taj novac i unapredi neophodna rashodna stavka u regionalnom budžetu.

Konačno, MOITK, IKMO i MOIA su morali da iskoriste svoj hibridni status - komercijalne strukture povezane sa vlastima Moskovske regije. Radeći sa „vanbudžetskim“ finansiranjem, nije bilo potrebe da se ispune različite formalnosti koje su značajno usporavale realizaciju građevinskih projekata: „podružnice“ su bile slobodne da biraju izvođače, nisu bile u obavezi da održavaju tendere, niti beskonačno koordiniraju neizbežne promene. u procjenama. Istovremeno, imali su ozbiljne administrativne resurse koji su omogućavali brzo rješavanje pitanja vezanih za dobijanje raznih dozvola, saglasnosti i dodjele zemljišta od općinskih i regionalnih vlasti.

Međutim, u praksi su se aktivnosti Sistema vanbudžetskog finansiranja investicionih programa Moskovske oblasti pokazale toliko neprofitabilnim da su krajem 2008. godine, nakon glasnog skandala izazvanog neplaćanjem obveznica MOITK-a i MOIA-e. , zvaničnici Moskovske oblasti sami su pokrenuli stečajni postupak za njih. Do tada je ukupan dug tri podružnice regionalne vlade premašio 2 milijarde dolara i iznosio je 68,3 milijarde rubalja.

Izvor: podaci iz registra povjerilaca

S obzirom na žalosno stanje bilansa MOITK-a, MOIA-e i IKMO-a, možemo sa sigurnošću reći da značajan dio ovog duga prema poveriocima - državi i komercijalnim strukturama - nikada neće biti otplaćen. Konkretno, prema analizi koju je izvršila konsultantska kompanija NBK-group u ime arbitražnog upravnika IKMO, procijenjeni prihod od prodaje imovine dužnika procijenjen je na samo 8,7 milijardi rubalja. Tako će oko trećine svih potraživanja povjerilaca prema IKMO-u vjerovatno ostati nenamireno. A ovo nije najgora opcija.

Situacija sa MOITK-om i MOIA-om može biti još razočaravajuća.

Kao što pokazuje analiza dostupnih izvora, takav tužan kraj bio je unaprijed određen, budući da je pod krinkom Sistema vanbudžetskog finansiranja investicionih programa Moskovske regije u početku stvorena svojevrsna pumpa za pumpanje budžeta i kreditiranja milijardi. offshore kompanijama. Štaviše, za razliku od realizacije građevinskih i infrastrukturnih projekata, sistem se odlično nosio sa krađom i povlačenjem sredstava u inostranstvu.

Kronologija moskovske regije zadane vrijednosti

1.2. Kako je to zaista funkcioniralo

Da bi ispunio svoj naizgled glavni zadatak – povlačenje sredstava ofšor kompanijama – sistem vanbudžetskog finansiranja investicionih programa u blizini Moskve je neznatno modifikovan.

Prvo, “naši” ljudi su stavljeni na čelo MOITK, MOIA i IKMO. Tako je Vladislav Telepnev, bivši radnik Kuznjecova, postao generalni direktor MOITK-a, a dve preostale „podružnice“ regionalne vlade predvodio je Dmitrij Demidov, rodom iz RIGroup-a.

Drugo, jedan broj pravnih lica je uveden u konfiguraciju MOITK, MOIA i IKMO. Prije svega, riječ je o ruskoj investicijskoj grupi LLC (RIGroup), koja je postala „strateški partner“ regionalnih programa izgradnje i infrastrukture. Za razliku od gore navedenih regionalnih podružnica, RIGroup je bila potpuno privatna kompanija. Njena predsjednica je do sredine 2008. bila Zhanna Bullock (Bulah), supruga tadašnjeg ministra finansija i zamjenika premijera regionalne vlade Alekseja Kuznjecova, koja je imala američko državljanstvo. U stvari, upravo je RIGroup preuzeo funkciju naručioca građevinskih projekata za mnoge projekte, postajući preko noći najveći developer u moskovskoj regiji.

Još jedan naručilac kome su dodeljeni projekti za rekonstrukciju i izgradnju društvenih, sportskih, kulturnih i zabavnih objekata (opštinski domovi kulture, stadioni, sportsko-rekreativni centri) je doo Građevinsko preduzeće SpetStroy-2, takođe povezano sa RIGroup (prvo neformalno, a zatim preko OJSC Rosweb).

Podružnica RIGroup (67%) i MOITK (33%) - RIGroup-Finance - dobila je status finansijskog agenta vlade Moskovske regije. Kroz njega je privučeno vanbudžetsko finansiranje - emisija i plasman obveznica, kreditiranje banaka itd. Novine Vedomosti su u novembru 2009. pokušale da saznaju od A. Kuznjecova kako se dogodilo da nepoznata struktura koja je pripadala njegovoj supruzi odjednom postane finansijski agent regionalne administracije. Na to je bivši ministar dao više nego čudan odgovor, čija je suština sljedeća: RIGroup-Finance je pobijedio na konkursu, i općenito se Kuznjecov nije miješao u ova pitanja, nadzirao ih je šef investicionog bloka Ministarstva finansija, njegov prvi zamjenik Valery Nosov.

Istovremeno, bivši ministar je iz nekog razloga prećutao da mu je Nosov u vreme intervjua već 15-ak godina bio desna ruka. Kuznjecov je bio taj koji je odveo Nosova iz studentskih dana da radi u Inkombanku. Zatim, nakon bankrota banke, u Rusko investiciono društvo koje je stvorio Kuznjecov, a 2000. u vladu Moskovske oblasti.

Osim toga, Kuznjecov je zaboravio da pomene da je Nosov, kao šef investicionog bloka Ministarstva finansija, istovremeno bio i mlađi partner Zhanne Bullock u RIGroup - kako se kasnije ispostavilo, on je kontrolisao ofšor Trivalent Advisors SA. , koja je posedovala blokadni udeo u kompaniji Russian Investment Group LLC. Dakle, možemo sa sigurnošću reći da je RIGroup-Finance uspio postati finansijski agent regionalne vlade ne toliko putem zvaničnog konkursa, koliko zbog svoje povezanosti s visokim zvaničnicima administracije Moskovske regije.

Konačno, još jedan strukturni element kreiranog sistema prenosa sredstava u inostranstvo bila je Moskovska hipotekarna banka (MZB), koju je od 2004. godine takođe kontrolisala RIGroup. MZB je držala sve račune organizacija uključenih u realizaciju investicionih programa u Podmoskovlju i bila je njihov agent za plaćanje. Naime, sredstva na tekućim računima MOITK-a, IKMO-a, MOIA-e, Mosoblgaza, Moslifta i drugih struktura povezanih s vladom Moskovskog regiona bila su osnova obaveza MZB-a samo kao pokriće.

Šematski se rad Sistema vanbudžetskog finansiranja investicionih programa Moskovske oblasti može opisati na sledeći način. MOITK, IKMO i MOIA plasirali su svoje obveznice na finansijska tržišta. Organizator emisije obveznica bila je RIGroup-Finance, koja je za to primala svoje provizije. Nije bilo posebnih problema s plasmanom, jer su zajmoprimci smatrani pouzdanim - uostalom, iza njih je stajala vlada Moskovske regije. Kao rezultat toga, obveznice regionalnih podružnica ušle su u portfelj mnogih investicionih kompanija - ne samo ruskih, već i stranih.

Ukupno su plasirane 3 emisije MOIA obveznica u ukupnom iznosu od 9,5 milijardi rubalja, 2 emisije MOITK obveznica u ukupnom iznosu od 7 milijardi rubalja. Takođe 2008. pripremalo se debitantsko izdanje IKMO obveznica u vrednosti od 3 milijarde rubalja, ali je kasniji bankrot i kolaps čitave

Sistemi vanbudžetskog finansiranja investicionih programa u Moskovskoj regiji.

Izdanje 1 21.12.2005. 1.500.000.000 Garancija MOITK i IKMO

Izdanje 2 22.06.2006. 3.000.000.000 Garancija MOITK-a i IKMO-a

Izdanje 3 05/11/2007 5,000,000,000 Garancija MOITK i IKMO MOITK

Izdanje 1 16.08.2006. 3,000,000,000

Broj 2 25.01.2007. 4.000.000.000

IKMO Izdanje 1 30.06.2008. 3,000,000,000

Puštanje nije obavljeno

Paralelno sa emisijom obveznica, sve tri kompanije su aktivno privlačile kredite komercijalnih banaka.

Ovako akumulirana vanbudžetska sredstva korišćena su za finansiranje građevinskih projekata koji se realizuju u Moskovskoj oblasti. Naime, novac sa računa MOITK-a, MOIA-e i IKMO-a prebačen je na samu RIGroup, njene „ćerke“ i „unuke“, koje su, po pravilu, bile kao kupci građevinarstva. Istovremeno, projektne procjene odobrene od strane MOITK-a i IKMO-a nisu bile podvrgnute nikakvom nezavisnom ispitivanju, što je omogućilo nesmetano naduvavanje troškova.

Prema raznim procenama koje se pojavljuju u javnoj štampi, troškovi rada su u proseku naduvani za 30-50%. Na primjer, prema podacima objavljenim u medijima, regionalni budžet je preko MOITK-a potrošio oko 2 milijarde rubalja na izgradnju stadiona Arena Khimki kapaciteta samo 18 hiljada gledalaca. Kasnija procjena troškova radova i materijala (stadion je izgrađen od jeftinih lakih konstrukcija) pokazala je da je procijenjeni trošak dvostruko veći od tržišne vrijednosti.

Sredstva dodijeljena od strane MOITK-a i IKMO-a aktivno su korištena preko izvođača radova povezanih sa naručiocem građevine, završavajući u džepovima iste grupe ljudi. Nakon završetka projekta, iznose koji su plaćeni prema naduvanim procjenama nadoknadili su MOITK i IKMO iz regionalnog budžeta. Dio ovog novca korišten je za otplatu kupona obveznica i kamata na kredite, ostatak je upumpiran nazad u građevinske projekte ili ukraden na sofisticiranije načine.

Kao i svaka finansijska piramida, i ova bi šema mogla raditi dosta dugo ako bi bili ispunjeni određeni uvjeti, od kojih je glavni osiguravanje stalnog priliva budžetskih sredstava u obimu dovoljnim za servisiranje tekućih finansijskih obaveza regionalnih podružnica.

Međutim, vrlo brzo je apetit autora opisane šeme postao toliko intenzivan da ga nijedan regionalni budžet nije mogao zadovoljiti: 2007-2008. građevinski projekti su rasli i množili se kao pečurke posle kiše, zahtevajući sve nova sredstva. Samo u 2007. godini RIGroup-Finance je plasirao 14 emisija obveznica u ukupnom iznosu od 14,8 milijardi RUB. Štaviše, emitenti nisu bili samo regionalne podružnice, već i same strukture RIGroup-a (Ruska investiciona grupa LLC, SK SpetsStroy-2 LLC, itd.).

Istovremeno, naglo je povećan protok sredstava povučenih iz sistema vanbudžetskog finansiranja na Zapad preko ofšor kompanija. Prema grubim procjenama, u 2006-2007. Samo RIGroup, RIGroup-Finance i RIGroup-Media donijeli su više od 172 miliona dolara u inostranstvo, oko 147 miliona dolara potrošeno je na kupovinu prestižnih nekretnina, umetnosti i luksuznih predmeta u SAD i Evropi (podaci ORSI-Group, koja je bila uključena u restrukturiranje duga RIGroup-a).

Kolaps ove piramide ubrzala je ekonomska kriza koja je izbila 2008. godine. Prvo su sa svjetskih finansijskih tržišta nestala raspoloživa sredstva, a zatim su naglo pali prihodi budžeta Moskovske regije. Lišen priliva eksternog finansiranja, sistem koji je stvorio Kuznjecov srušio se pod teretom sopstvenih dugova koje niko, po svemu sudeći, neće da otplaćuje.

Očekujući takav ishod, potpredsednik Vlade Moskovske oblasti i ministar finansija Aleksej Kuznjecov podneo je ostavku krajem jula 2008. „iz porodičnih razloga” i odmah napustio zemlju. Nakon njega, agencije za provođenje zakona pokrenule su nekoliko krivičnih predmeta o različitim epizodama aktivnosti MOITK-a i IKMO-a. Rezultati istrage mogu se u potpunosti procijeniti samo tokom suđenja. Ali čak i one mrvice informacija koje su već procurile u otvorene izvore omogućavaju da se zamisli s kakvom su smjelošću i obimom ukradena budžetska i kreditna sredstva.

II. Šeme krađe

2.1. Prevara tokom izgradnje trgovačkog i zabavnog kompleksa Plaza u Serpuhovu

Aleksej Kuznjecov je 2004. godine, zadržavši svoju funkciju ministra finansija, postao prvi potpredsednik regionalne vlade. Iste godine, vlada Moskovske oblasti, administracija Serpuhova i RIGroup potpisali su ugovor o investiranju br. 249/58-04 u iznosu od 55,1 miliona rubalja za izgradnju poslovnog centra RIGroup Plaza u gradu sa ukupnom površine 9.700 kvadratnih metara. m Prema uslovima investicionog ugovora, 10% troškova projekta trebalo je da bude uplaćeno u budžet Serpuhova.

Prava izgradnja Plaze počela je tek 2006. godine. Sredstva za to je izdvojio MOITK, zaključivši ugovor br. 23-05/05-ID-02 sa RIGroup-om. Prema njemu, prvobitno deklarisani trošak radova povećan je pet (!) puta - sa 55 miliona na 286 miliona rubalja. Ovo nije bilo posljednje prilagođavanje procjene.

Nešto kasnije, RIGroup je privukao svoju podružnicu Rosweb-Office kao suinvestitora, koja je, prema dokumentima, uložila još 200 miliona rubalja u izgradnju Serpukhov Plaze. Kao rezultat toga, ukupni troškovi projekta već su iznosili 486 miliona rubalja. 21. septembra 2007. godine svečano je otvoren poslovni centar Plaza u Serpuhovu uz učešće gradonačelnika grada Pavla Ždanova, predsednice RIGroup Žane Bulok, kao i atašea za kulturu nemačke i američke ambasade.

Kao što je već pomenuto, prema uslovima investicionog ugovora, RIGroup je trebalo da prenese 10% troškova projekta u budžet Serpuhova. Uprkos činjenici da je tokom procesa izgradnje RIGroup Plaza poskupeo skoro 9 puta, opštinski budžet je dobio samo 5,5 miliona rubalja - tj. 10% od prvobitno navedenog iznosa od 55 miliona rubalja. Ali ovo nije kraj RIGroup-ovih mahinacija oko Plaze. Upravi Serpuhova je ponuđeno da kupi zgradu poslovnog centra i ona je bez oklijevanja pristala. Štaviše, procjenu "Plaze" nije izvršio kupac, već prodavac, kao rezultat toga, njegova vrijednost je već bila 717 miliona rubalja.

REFERENCE

Nešto ranije, 9. jula 2007. godine, poslovni centar Plaza ukupne površine oko 3 hiljade kvadratnih metara. m je takođe otvoren u Klinu kod Moskve. Dana 27. jula iste godine, objekat je odlukom načelnika okruga Klinsky Aleksandra Postrigana kupljen od RIGroup-a za 207,9 miliona rubalja i primljen u bilans grada. Plaćanje je izvršeno iz budžeta okruga u dogovoru sa poslanicima Skupštine opštine. Poređenja radi, samo 853 hiljade rubalja izdvojeno je za implementaciju opštinskog ciljnog programa „Mlade porodice - pristojno i udobno stanovanje” u 2007. u okrugu Klinski, a 5,6 miliona rubalja za gasifikaciju ruralnih naselja u regionu. Deficit budžeta okruga u istom periodu iznosio je više od 650 miliona rubalja.

Šef Serpuhova, Pavel Ždanov, nije se cjenkao, složivši se sa iznosom koji je predložio RIGroup. Međutim, u budžetu Serpuhova nije bilo takvih sredstava. Štaviše, čak i da postoje, Gradska duma teško da bi pristala da ih potroši na kupovinu poslovnog centra. Stoga je pronađeno elegantno rješenje za ovaj problem - uprava je kupila Plazu ne sama, već preko 100% podružnice opštine - Serpukhov Investment Projects LLC (SIP). SIP je od MOITK-a pozajmio 217 miliona rubalja, a nedostajućih 500 miliona primljeno je kao kredit od Sberbanke.

Štaviše, prema Ždanovu, pregovore sa bankom nisu vodili zaposlenici SIP-a, već generalni direktor RIGroup Dmitrij Kotljarenko i generalni direktor Rosweb-Office Artem Vasiljev.

Već u decembru 2008. istekao je rok otplate kredita Sberbanke, a 4 miliona rubalja na SIP računu očigledno nije bilo dovoljno za to. Stoga je, nakon potraživanja banke, oduzeta zgrada Plaze. Dug SIP-a prema MOITK-u takođe je ostao neplaćen.

Suština je da je RIGroup zaradio, prema različitim procjenama, od 400 do 430 miliona rubalja samo od jednog projekta - izgradnje Serpukhov Plaze. Zauzvrat, MOITK je oštećen u iznosu od 217 miliona rubalja, opština Serpukhov nije dobila deo novca koji joj duguje prema uslovima investicionog ugovora, a sama zgrada Plaza pripala je Sberbanci za dugove, dok je njena vrednost malo je vjerovatno da će pokriti sve gubitke koje je banka pretrpjela.

Postoje svi razlozi da se veruje da je iskustvo Klina i Serpuhova planirano da se proširi na čitavu Moskovsku oblast - njihove sopstvene „Plaze“ trebalo je da se pojave u svim manje-više velikim regionalnim centrima. Konkretno, do 2007. godine slični projekti su počeli da se realizuju u još 14 gradova. Ukupno, prema informativnom memorandumu RIGroup-a, objavljenom u decembru 2006. godine uoči plasmana prve emisije obveznica, kompanija je planirala izgradnju 22 poslovna centra u Moskovskoj regiji pod kodnim nazivom “RIGroup Plaza” sa ukupno površine 287.774 kvadratnih metara. m.

Otprilike u isto vrijeme, vlada Moskovske regije formirala je radnu grupu za implementaciju programa „stvaranja multifunkcionalnih trgovačkih centara“ u regiji. Kako je kasnije priznao Pavel Ždanov, koji je bio član ovog tijela, opštinama je preporučeno da u tim multifunkcionalnim tržnim centrima smjeste odvojene strukture gradskih uprava, a same zgrade uzmu u svoj bilans (tj. da ih otkupe od investitora izgradnje). ). Program nije bio eksplicitno vezan za „plaze“ RIGroup-a, ali su općinski službenici dobro znali o kojim „multifunkcionalnim tržnim centrima“ je riječ.

Punu implementaciju ovog ambicioznog i krajnje pogubnog programa za budžet Moskovske oblasti spriječio je samo odlazak Kuznjecova u inostranstvo i bankrot „vanbudžetskog“ sistema finansiranja koji je stvorio.

2.2. Prevara koja uključuje kupovinu Leren LLC preduzeća

U maju 2007. godine MOIA je plasirala treću emisiju svojih obveznica u iznosu od 5 milijardi rubalja. Organizator izdanja bila je RIGroup-Finance. Vlasnici obveznica, čije je plasiranje obavljeno u skladu sa nalogom vlade Moskovske regije, bile su velike ruske i međunarodne finansijske institucije, uključujući i investicijskog giganta kao što je Goldman Sachs.

Prikupljena sredstva trebalo je da se koriste za realizaciju programa „Razvoj sistema stambenog hipotekarnog kreditiranja u Moskovskoj oblasti 2005-2010. Stoga su prebačeni na programskog operatera - IKMO. Direktor IKMO-a Dmitrij Demidov je već 15. juna 2007. godine sklopio sa RIGroup-Finance ugovor o posredovanju br. 15/06/07-1, prema kojem je ova kompanija za IKMO trebalo da organizuje kupovinu Leren doo za 41,5 miliona dolara (po tadašnjem kursu za 1,07 milijardi rubalja). Kao što je lako vidjeti, riječ je o više od petine sredstava prikupljenih u sklopu treće emisije obveznica. Šta je privuklo IKMO takvoj imovini kao što je Leren LLC?

Prema Jedinstvenom državnom registru pravnih lica (JSRLE), kompanija je registrovana još 2000. godine. Njen osnivač i generalni direktor prvobitno je bio naveden kao Vera Sergejevna Isaeva. Očigledno, kompanija nije obavljala nikakve poslovne aktivnosti od registracije, odobreni kapital nije prelazio minimalnu dozvoljenu veličinu za DOO.

Jedina Lerenova imovina bio je investicioni ugovor zaključen 2002. godine između V. Isaeve i Uprave Klinskog okruga Moskovske oblasti. Prema ovom dokumentu, Leren LLC je dobio pravo na izgradnju stambenog kompleksa na periferiji Klina (tzv. mikrookrug 11) ukupne površine 275 hiljada kvadratnih metara. m, međutim, ni 2002. godine ni kasnije investitor nije počeo da realizuje ugovor. U 2007. godini (kao i sada) mikrookrug 11 je bio otvoreno polje. Štaviše, u bukvalnom smislu riječi - zemljište planirano za uređenje se sastojalo od poljoprivrednog zemljišta [po mišljenju pojedinih stručnjaka ova lokacija je od samog početka bila nepogodna za uređenje, budući da je na nju priključena komunalna infrastruktura (struja, vodovod, kanalizacija) učinio bilo koji projekat preskupim i neplaćenim].

Za dobru proviziju, RIGroup-Finance je morao izvršiti sveobuhvatnu reviziju Leren LLC-a, osigurati kupovinu 100% udjela u svom odobrenom kapitalu u korist IKMO-a, kao i osigurati da su unesene odgovarajuće promjene u Jedinstveni državni registar pravnih lica. Inače, prema klauzuli 3.3 ugovora o zastupstvu, RIGroup-Finance je bila u obavezi da IKMO-u vrati svoje provizije i 1,07 milijardi rubalja prebačenih za plaćanje 100% udjela u kupljenoj kompaniji.

Specifičnost ove situacije koja nije bila javno objavljena je da je 2007. godine LLC Leren pripadao samoj RIGroup. Nije poznato kada je tačno V. Isaeva prestala da bude vlasnik kompanije. Ali već u izvještajima RIGroup LLC-a za 2006. godinu je naznačeno da je Leren njegova 100% podružnica. O tome svedoči i stvarna adresa “Klin developera” - Moskva, Slavjanska trg, 2/5/4/, zgrada 3 (pod njom su registrovana mnoga pravna lica povezana sa RIGroup-om, uključujući RIGroup-Finance).

Tek bliže dogovoru sa IKMO, Leren je i formalno promenio vlasnika - u kiparsku kompaniju Nova Prova Engineering Limited, registrovanu krajem 2006. godine. Očigledno, ofšor je bio potreban ne samo da prikrije tragove, već i da „legalno“ prebaci u inostranstvo novac dobijen prodajom Larena.

Dakle, korisnici RIGroup-a ne samo da su dobili pristojan iznos od IKMO-a za fiktivnu kompaniju, već i nisu prezirali agentske provizije za navodnu provjeru predmeta transakcije. Međutim, to nije dovoljno. Nakon što je 3. jula 2007. godine u svoje ime zaključio kupoprodajni ugovor sa kiparskom ofšor kompanijom, RIGroup-Finance nikada nije formalizovao stečeni udeo u IKMO-u, čime je grubo prekršio uslove ugovora o posredovanju.

Nema jasnog odgovora na pitanje zašto 100% akcija Larena nikada nije registrovano kod IKMO-a. Možda su organizatori prevare jednostavno zaboravili na to, a čelnik hipotekarne kompanije u blizini Moskve nije podsjetio svog agenta na neispunjene ugovorne obaveze.

Situacija se promijenila tek nakon što su A. Kuznjecov i Zhanna Bullock pobjegli iz Rusije. Shvativši kako bi se otkriće prevare sa Leren LLC preduzećem moglo završiti za njega lično, D. Demidov se u oktobru 2008. godine obratio agencijama za provođenje zakona sa izjavom o nestanku 1,07 milijardi rubalja, prebačenih po njegovim uputstvima u RIGroup-Finance još u ljeto 2007. Međutim, očito je daljnji razvoj događaja za njega bio neočekivan: nakon ispitivanja generalne direktorice RIGroup-Finance Ljudmile Bezdel, agencije za provođenje zakona odlučile su uhapsiti samog Demidova, optužujući ga po čl. 159 Krivičnog zakona Ruske Federacije („prevara“).

U istražnom zatvoru, šef hipotekarne kompanije u blizini Moskve pogoršao je svoje hronične bolesti. A već početkom 2009. godine, sudskom odlukom, Demidov je pušten uz kauciju od 1,5 miliona rubalja. U početku je redovno dolazio na ispitivanja, ali je početkom 2010. nestao i stavljen je na međunarodnu poternicu. Demidov je pronađen samo nekoliko mjeseci kasnije u prestižnom vikend naselju u blizini Moskve.

Međutim, ni ponovno hapšenje ni nove optužbe nisu pomogli istražiteljima da povrate 41,5 miliona dolara ukradenih i prebačenih u inostranstvo. Kao rezultat toga, kada je 2009. godine jedan od investitora MOIA-e - Goldman Sachs - zahtijevao ultimatum da mu vrati dug. na trećoj emisiji obveznica, Moskovska oblast je morala da podigne ciljani kredit od Ministarstva finansija Ruske Federacije kako bi se izvukla iz teške situacije.

2.3. Default na obveznicama SpetsStroy-2

Projekte rekonstrukcije i izgradnje društvenih, sportskih, kulturnih i zabavnih objekata u Moskovskoj regiji realizovao je MOITK u partnerstvu sa građevinskom kompanijom SpetsStroy-2 LLC. Od svog osnivanja 1993. godine, ova kompanija se ni po čemu nije izdvajala i samo je bila uključena u rekonstrukciju nekih zgrada autobuske stanice u blizini Moskve.

Međutim, neočekivano sredinom 2000-ih. povjerena joj je izgradnja više od 25 sportsko-rekreacijskih centara, stadiona u Himkiju, Noginsku, Podolsku, Lukhovitsiju, Žukovskom i rekonstrukcija najmanje 20 regionalnih kulturnih centara. U većini slučajeva, IC "SpetsStroy-2" je djelovao kao kupac, au nekim slučajevima - kao generalni izvođač radova.

Najveći objekti SK "SpetsStroy-2"

FUNKCIJE OBJEKTA SK SPETSSTROY-2 PRIMIO SK SPETSSTROY-2 (RUB) 1. FOC, Protvino Kupac 311,650,000 2. FOC, Pushchino Kupac 396,950,000 3. FOC, Kurovskoe Z Customer134,52 FOC, Kurovskoe Z 223 miliona 71.000.000 10 . FOK, Boljševik Kupac 371 468 960 11.FOK, Motobaza Kupac 180 000 000 12. Stadion "Novator", Khimki Kupac 3 467 000 860 13. Stadion "Trud", Podolsk Kupac, Podolsk 180 000 000 31 Kupac 320000032 15. Meteor Manež, Žukovski Kupac 1 030 069 531 16. SC "Znamya", Noginsk Kupac 183 000 000 17. Stadion Obuhovo, Noginsk korisnik 317 069 531 0 500 000 19.DOK , Shakhovskaya Kupac 183 911 716 20. Aviator Stadion, Lukhovitsy Kupac 336 204 741 21. Sportski kompleks, Ivanteevka Kupac 289 777 151 22. Sportski kompleks, Solnechnogorsk Kupac 158 325 325 417 351 24.Noginsko dramsko pozorište Kupac 154,500,000 25.DKG, Podolsk Generalni izvođač 166,500,000

Pojava ovako ukusnih narudžbi sa zagarantovanim finansiranjem poklopila se sa promenama u sastavu osnivača kompanije. Do početka 2000-ih. "SpetsStroy-2" pripadao je ocu i sinu - Evgeniju i Igoru Polubotku. Međutim, već u prvom kvartalu 2006. situacija se promijenila: Polubotku je ostalo samo 11,11% kompanije (vlasnik je Stroyserviskomplekt doo), preostale akcije su podijeljene između Basis LLC (podružnica RIGroup-a) i MOITK-a. Do 2007. godine, udeo MOITK-a je povećan na 99,73%, a zatim je, u decembru 2007. godine, prenet na Rosweb OJSC (do tada već kontrolisan od strane RIGroup). Međutim, u svim fazama promjene sastava osnivača, menadžment IC SpetsStroy-2 ostao je isti, novi vlasnici nisu promijenili ni generalnog direktora Igora Polubotka, koji je kontrolirao simboličnih 0,27% temeljnog kapitala.

Prema grubim procjenama, u 2007-2008. Najmanje milijardu dolara upumpano je kroz IC SpetsStroy-2 - ogroman novac, posebno s obzirom na prilično skroman obim same kompanije, koja je zapošljavala nekoliko desetina ljudi. Može se pretpostaviti da se mehanizam korištenja ovih sredstava malo razlikovao od sličnih tehnika koje su Kuznjecov i Co. koristili na drugim lokacijama i kod drugih kupaca, na primjer, ista RIGroup: naduvavanje procjena, povlačenje sredstava preko povezanih izvođača itd. Teško je stvoriti detaljniju sliku zbog nedostatka informacija u otvorenim izvorima.

Međutim, čak i one razbacane činjenice koje su se pojavile u medijima jasno pokazuju nivo finansijske discipline u IC SpetsStroy-2.

Tako je 29. maja 2008. 1,6 milijardi rubalja "pogrešno" prebačeno sa računa kompanije u MZB na račun određenog Logistic LLC preduzeća. Mjesec i po kasnije, 14. jula 2008. godine, "greška" se ponovila - ovog puta u iznosu od 352 miliona rubalja. Ali tek 21. avgusta, generalni direktor SpetsStroy-2, I. Polubotko, poslao je obavještenje br. 11/156-2 predsjedniku odbora MZB, u kojem je tražio da vrati novac, navodeći da su je prebačen na račun Logistic doo bez urednih naloga za plaćanje. Nejasno je zašto čelnik kompanije nije odmah reagovao čim mu je sa računa nestalo oko 80 miliona dolara po tadašnjem kursu. Malo je vjerovatno da nestanak takvog iznosa može dugo proći nezapaženo kako za računovodstvo kompanije tako i za njen menadžment.

Zanimljiv detalj: MZB nikako nije bio stranac IC Spets-Stroy-2 kao agent za plaćanje. Kompanija je posjedovala skoro 23% dionica MZB-a. Dakle, ako je želio utjecati na bankarski menadžment SpetsStroy-2, imao je priliku.

Nije iznenađujuće što je rezultat privrednih aktivnosti kompanije bio stečaj. Od 1. kvartala 2009. godine, dug IC SpetStroy-2 prema Moskovskoj regiji, regionalnim strukturama i vanjskim kreditorima iznosio je više od 14 milijardi rubalja. Od toga, 2 milijarde je dug po obvezničkom kreditu, za koji je MOITK bio jemac (moguće je da je MOITK zbog davanja garancije neko vrijeme postao glavni vlasnik kompanije).

Vrijedi napomenuti da bi dugova moglo biti mnogo više. U 2008. godini planirano je izdavanje druge emisije obveznica - ovog puta za 3 milijarde rubalja. Očigledno u tu svrhu, 2007. godine, odobreni kapital IC SpetsStroy-2 je vještački naduvan sa 390 miliona na 1,43 milijarde rubalja. dodavanjem nedovršenih građevinskih projekata [ova tehnika je prvi put korišćena 2006. godine, uoči debitantske emisije obveznica, kada je odobreni kapital porastao sa 30 miliona rubalja. do 390 miliona rubalja]. Na sreću potencijalnih investitora, ovim planovima nije bilo suđeno da se ostvare zbog Kuznjecovljevog brzopletog odlaska u inostranstvo.

2.4. Prevara sa "dugovima" za stambeno-komunalne usluge

Krajem 2008. godine, agencije za provođenje zakona naišle su na veliku krađu budžetskih sredstava u okrugu Puškinski. Kako su saznali, oko 600 miliona rubalja izdvojenih iz regionalnog budžeta za potrebe stambeno-komunalnih usluga prebačeno je preko lažnih kompanija u ofšor kompanije. Rukovodstvo MOITK-a bilo je direktno upleteno u ovu prevaru, koja je poslužila kao osnova za hapšenje tadašnjeg generalnog direktora Moskovske regionalne investicione kompanije Vladislava Telepneva.

Epizoda Puškina primorala je istražnu grupu Istražnog komiteta da izvrši reviziju potrošnje sredstava za stambeno-komunalne usluge u drugim opštinama moskovske regije. Kao rezultat toga, otkriveno je da se slični slučajevi dešavaju u desetak okruga, uključujući Šaturski, Klinski, Kolomenski, Noginski, Čehovski, Himki itd. Ukupan iznos povučenih sredstava, prema istrazi, iznosio je više od 3 milijardi rubalja.

Obrazac krađe je svuda bio približno isti. Tokom 2006-2008. Rukovodstvo jednog broja opštinskih jedinica (MUP) koje posluju u sektoru stambeno-komunalnih usluga stvorilo je sebi fiktivni dug iz regionalnog budžeta za navodno izvršene usluge. Potom je pravo potraživanja ovih „dugova“ ustupljeno trećim pravnim licima uz diskont. Po pravilu, sve su to bile kompanije „fly by night“ registrovane na pasoše beskućnika, alkoholičara, zatvorenika u ruskim zatvorima itd. Njima je regionalni budžet u potpunosti otplatio dugove, a zatim su ta sredstva prebačena na ofšor kompanije.

To nisu učinile ni skupštine opština, koje su dale zeleno svetlo za dodelu „duga“, ni MOITK, koji je usaglašavao izveštaje o obavljenim poslovima i prenosio sredstva letećim kompanijama, ni regionalno ministarstvo finansija. situacija izaziva sva pitanja.

Prema pisanju brojnih medija, pored navedenih nadležnih, u opisanu šemu su bile uključene i neke komercijalne banke koje su davale kredite opštinskim unitarnim preduzećima koja nisu dobila blagovremeno finansiranje iz regionalnog budžeta. Pažnju SKP-a najviše je privukla banka VTB24, koja je uz garancije regionalne vlade aktivno finansirala komunalna preduzeća u blizini Moskve. Kako je za agenciju Rosbalt rekao predstavnik istrage, postoje ozbiljne sumnje da su krediti bili i fiktivni.

QUOTE

“Sumnjamo da novac možda uopšte nije otišao iz banaka, te da je njegov prijem od strane stambeno-komunalnih preduzeća postojao samo na papiru, u vezi s tim smo imali ozbiljna pitanja za određene predstavnike VTB24.” IA "Rosbalt", 02.12.2009

Prema mišljenju pojedinih medija, malo svjetla na pravu ulogu VTB banke u ovoj prevari mogao bi baciti tadašnji direktor odjela za rad s velikim klijentima Oleg Žukovski. Međutim, u decembru 2007. tijelo Žukovskog pronađeno je na dnu njegovog bazena u vikendici u blizini Moskve.

Slučaj je izazvao zapažen odjek u medijima zbog vanrednih okolnosti smrti bankara. S jedne strane, ostavio je samoubilačku poruku iz koje se moglo zaključiti da je odlučio da izvrši samoubistvo. Međutim, ruke i stopala Žukovskog su bile čvrsto vezane. Ovakva egzotična metoda samoubistva odmah je dovela do verzije ubistva prerušene u samoubistvo. Mediji su naveli da je zaposlenik VTB-a postao neželjeni svjedok neke finansijske prevare, zbog čega je smijenjen.

U međuvremenu, zvanični predstavnici VTB-a kategorički su negirali zločinačku prirodu smrti Žukovskog. Javnu izjavu o ovom pitanju dao je njegov pomoćnik Timur Valerijevič Telepnev (posljednja poznata pozicija - direktor Drugog odjela za rad s velikim klijentima VTB-a). Nakon toga, otprilike dvije godine kasnije, novinari će se sjetiti ove epizode, napominjući da se prezime i patronim bivšeg zamjenika Žukovskog čudno poklapaju s prezimenom i patronimom uhapšenog generalnog direktora MOITK-a Vladislava Valerijeviča Telepneva. Međutim, niko nije mogao dati nikakve dokaze o njihovoj vezi, a ni sam Timur Telepnev nije javno komentarisao ovo pitanje. U februaru 2010. godine sud je, ostavljajući Vladislava Telepneva u pritvoru, oduzeo njegovu imovinu. Međutim, bez sumnje, malo je vjerovatno da će to biti dovoljno da se nadoknadi više milijardi dolara šteta nanesena budžetu Moskovske regije samo zbog ove epizode aktivnosti MOITK-a.

2.5. Izgradnja poslovnog centra “Dva kapetana” i sticanje kontrole nad OJSC “Rosweb”

Projekat poslovnog centra “Dva kapetana” u poplavnoj ravnici Mjakininskaja u Krasnogorsku, pored trgovačkog kompleksa Crocus Mall i zgrade Vlade Moskovske oblasti, pokrenuo je RIGroup krajem 2006. godine. Ukupna površina objekta je 96 hiljada kvadratnih metara na parceli od 2,4 hektara. Obim potrebnih investicija procijenjen je, prema različitim izvorima, od 7 milijardi do 10 milijardi rubalja. Ali čak i prije odobrenja procjene projekta, MOITK je unaprijed izdvojio 9,55 milijardi rubalja. za građevinskog kupca ZAO Stroyinvest - 100% podružnica RIGroup-a.

Generalni izvođač projekta je SK Oniks doo. Prema Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, osnivač ove kompanije bio je određeni ruski državljanin. Međutim, njegova pravna adresa - Moskva, Slavyanskaya pl., 2/5/4, zgrada 3 - ne ostavlja nikakvu sumnju o povezanosti Onyxa sa investitorom i programerom (mnoge kompanije RIGroup-a su registrovane na ovoj adresi - posebno CJSC IFC RIGroup - Finansije", DOO "Leren", DOO "Vista", DOO "RIGroup-Plaza", DOO "RIGroup-Media" itd.).

U decembru 2006. Onyx je angažovao JSC Strabag (rusku podružnicu austrijskog Strabaga) kao izvođača radova, koji se obavezao da će završiti izgradnju u trećem kvartalu 2009. godine. Iznos ugovora bio je 5 milijardi rubalja. Nakon toga, u maju 2008. godine, Onyx je ustupio svoja prava i obaveze kao generalni izvođač na Stroybusinessnovatsiya LLC, registrovanu na istoj adresi kao i Onyx na Slavjanskom trgu. Do kraja 2008. Strabag je izgradio zgradu Dva kapetana i pokušao da dobije novac za već završenu fazu radova. Međutim, Stroybusinessnovatsiya nije bila u mogućnosti da plati fakture. Tada je otkriveno da su sredstva koja je MOITK dodijelio Stroyinvestu zapravo nestala. Od onih koji su prebačeni unaprijed, 9,55 milijardi rubalja. samo 2,4 milijarde potrošeno je na izgradnju poslovnog centra. Preostali iznos - skoro 7,2 milijarde - je povučen i, očigledno, otišao na otkup dodatne emisije Rosweb OJSC-a u korist RIGroup-a.

REFERENCE

OJSC Rosweb je osnovao MOITK u martu 2007. Ovlašteni kapital kompanije formiran je ulaganjem određene imovine koja je pripadala Moskovskoj regiji. Sredinom 2007. godine Ministarstvo finansija Moskovske regije odlučilo je provesti dodatnu emisiju dionica Rosweb OJSC. Druga i treća emisija akcija distribuirane su privatnom upisom u korist kompanija Kraft doo i Plaza doo, povezanih sa RIGroup. Kao rezultat toga, MOITK-ov udio u Rosweb-u je smanjen na 49%, a RIGroup je povećan na 51%.

U decembru 2009. godine, Strabag je podnio tužbu Arbitražnom sudu u Moskvi protiv Stroybusinessnovatsiya za plaćanje duga u iznosu od 3,2 milijarde rubalja. i 13,6 miliona dolara Treće strane u slučaju bile su kompanije Onyx i Stroyinvest. U junu 2010. godine sud je djelimično zadovoljio tužbeni zahtjev austrijske podružnice za 1,7 milijardi rubalja. Međutim, prema riječima generalnog direktora JSC Strabag Aleksandra Ortenberga, Stroybusinessnovatsiya nije platila ovaj iznos. Kao rezultat toga, 9. jula 2010. Strabag je podneo tužbu Arbitražnom sudu Moskovske oblasti. Ovoga puta tužena je bila vlada Moskovske regije, a treća strana Strojbiznisnovacija. "Štrabag" je tražio da se uvedu privremene mere za imovinu - nedovršeni poslovni centar "Dva kapetana" i zemljište ispod njega.

Bude li zadovoljena tvrdnja Strabaga, vlada Moskovske regije mogla bi čak izgubiti betonsku školjku poslovnog centra, čiju je izgradnju u potpunosti finansirala preko MOITK-a prije tri godine.

2.6. Kupovina nekretnina i luksuzne robe

Revizija finansijskih transakcija MOITK-a i RIGroup-a u periodu 2006-2008. godine, izvršena nakon Kuznjecovog bijega iz Rusije, mogla je dati grubu predstavu o tome kako su potrošena sredstva prebačena na Zapad. Rezultat ovog rada bila je šema za prolaz finansijskih tokova kroz ofšor kompanije, objavljena u avgustu 2010. godine u dnevnim novinama RBC.

Očigledno su učesnici u malverzacijama sa budžetskim sredstvima u Moskovskoj regiji vjerovali u svoju potpunu nekažnjivost i nedostupnost pravdi. Da je drugačije, pokušali bi temeljnije da pobrkaju sve finansijske transakcije. Sada je u nekim slučajevima moguće lako rekonstruisati kako i na šta su potrošena sredstva.

Korisnici RIGroup-a potrošili su više od 24,5 miliona dolara samo na umjetnost Novac za ove kupovine prebačen je preko ofšor kompanija Jazz Art Foundation, Howard Fund Limited i Layzar Holdings Limited. Osim toga, sredstva povučena iz Rusije iskorišćena su za kupovinu kuće u letovalištu Sen Trope, kao i vila u najprestižnijim svetskim prestonicama - Londonu, Njujorku i Parizu. Najjeftinija vila koštala je 12 miliona dolara (Saint-Tropez), najskuplja - skoro 40 miliona dolara (London).

Dodatno, kupljena je kompanija SAS “Societe des Hotels d’Altitude”, koja posjeduje hotele u Courchevelu SAS Pralong i SAS Crystal. S obzirom na neobuzdanu ljubav ruskih zvaničnika i poslovne elite prema ovom alpskom izletištu, može se pretpostaviti da bi se ovakva investicija brzo isplatila.

Konačno, 2007. godine, preko ofšor kompanije Elwood Ventures Limited, kupljena je morska jahta Tzarina (engleski: “Queen”). Prema nekim izvještajima, akvizicija je obavljena novcem IKMO-a prebačenim u inostranstvo kupovinom Leren LLC-a od kiparske ofšor kompanije Nova Prova Engineering. EPS je uspeo da pronađe tragove jahte u francuskom Antibu u luci Voban, poznatoj po pristaništu za milijardere (u kome je smešteno 630 jahti dužine do 130 metara). Tamo je Carina usidrena za Međunarodni jahtaški klub.

NAZIV: Tzarina (ranije zvao: Teddy, Tigre Dos, Tigre D "Or) BRDOGRADILIŠTE: Amels (Holandija) GODINA POKRETANJA: 1997 TIP: Motorna jahta (2 diesel motora) DUŽINA: 50 m DEPLINACIJA: 538 t BRZINA: 4 m čvorova (maks.), 14 m (krstarenje) Posada: 11 osoba BROJ KABINA ZA POSADU: 6 (uključujući i kapetansku) BROJ KABINI ZA GOSTIJU: 1 za vlasnika, 2 VIP, 2 dvokrevetne.

Odmah nakon kupovine jahte, Zhanna Bullock, koja se u dokumentima pojavljuje kao vlasnica Tsarine, odlučila je radikalno promijeniti njen interijer. U tu svrhu angažovan je italijanski arhitektonski studio Alhadeff, u vlasništvu Giancarla Alhadeffa. Novi dizajn razvio je voditelj studija Michael Lewis.

Kao rezultat toga, unutrašnjost "Carine" dobila je ekstravagantne futurističke forme, praktički lišene pravih uglova. Kako su sami dizajneri naveli na sajtu Alhadeff studija, prilikom kreiranja bili su inspirisani bizarnim oblicima i preplitanjem koraljnih grebena.

Yacht Tzarina. Skica spavaće sobe. Dizajn: Michael Lewis

Yacht Tzarina. Skica trpezarije. Dizajn: Michael Lewis

Kupovina i rekonstrukcija jahte bila je skupa za budžet Moskovskog regiona - ukupno je na Carinu potrošeno oko 20-25 miliona (samo ugovori za arhitekte i dizajnere iznosili su 20-25 hiljada mesečno).

Generalno, priroda akvizicija putem ofšor kompanija (nekretnine, jahte) otkriva da su kupci obični nouveau riche, koji na novac gledaju isključivo kao na sredstvo za osiguranje prestižne potrošnje. Očekivalo bi se drugačije ponašanje profesionalnog bankara Alekseja Kuznjecova, jer je dobro upućen u finansije i svakako ume da iskoristi njegov investicioni potencijal. Stoga je moguće da je, ako ne sve, onda značajan dio kupovina obavljen u korist određenih trećih lica, sa ograničenijim izgledima i primitivnim potrebama.

Ovako ili onako, do sada niko – ni mediji ni istraga – nisu dali jasan odgovor na pitanje ko je tačno bio glavni korisnik sistema totalne krađe budžeta Moskovske oblasti koji je izgradio Kuznjecov. Elektronski časopis "EPS" pokušao je da popuni ovu prazninu, na osnovu analize dostupnih činjenica i izvora.

III. Osobe uključene u prevaru u Moskovskoj regiji

3.1. Krivični postupak

Odmah po odlasku A. Kuznjecova i J. Bullocka iz Rusije, u medije su počeli da cure podaci o krivičnim predmetima pokrenutim u različitim epizodama aktivnosti Sistema vanbudžetskog finansiranja investicionih projekata kod Moskve. Ove informacije su često bile prilično kontradiktorne, što je očigledno bilo zbog pokušaja različitih zainteresovanih strana da na ovaj ili onaj način utiču na tok istrage.

Trenutno mediji uglavnom pišu o tri krivična predmeta. Prvo je istražilo Glavno istražno odjeljenje Glavne uprave unutrašnjih poslova Moskovske oblasti zbog krađe 1,07 milijardi rubalja od IKMO-a. (pogledajte gornji dio o prevari sa LLC "Laren"). Prema novinskoj agenciji Rosbalt, istraga je završena u februaru ove godine. Optužbe po članu 159 („prevara“) podignute su samo protiv generalnog direktora RIGroup Finance Ljudmile Bezdel i šefa kompanije Rosweb Office Artema Vasiljeva (prema istrazi, on je stajao iza Leren LLC preduzeća). Materijali koji se odnose na druge optužene - Dmitrija Demidova, bivšeg generalnog direktora dvije najveće podružnice moskovske regionalne vlade - MOIA i IKMO, i bivšeg generalnog direktora kompanije RIGroup Dmitrija Kotljarenka - razdvojeni su u posebne postupke.

Još jedan slučaj - o krađi sredstava namijenjenih za potrebe stambeno-komunalnih usluga (pogledajte odgovarajući odjeljak iznad) otvorilo je krajem 2008. godine Istražno odjeljenje Istražnog komiteta Istražnog komiteta za Moskovsku oblast, a zatim prebačen u Istražni odjel Istražnog komiteta Istražnog komiteta Ruske Federacije. Dana 10. novembra 2009. godine, u okviru ovog slučaja, bivši generalni direktor MOITK Vladislav Telepnev i bivša šefica odeljenja za finansiranje državnih programa MOITK Svetlana Šatalina optuženi su po čl. 159, dio 4 Krivičnog zakona Ruske Federacije („prevara u posebno velikim razmjerima koju je izvršila grupa osoba“). Telepnev je 25. novembra iste godine optužen za još jednu optužbu - po čl. 210 klauzula 2 Krivičnog zakona Ruske Federacije („učestvovanje u zločinačkoj zajednici“).

Konačno, tek 12. februara 2010. godine, Istražni komitet Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije otvorio je krivični postupak br. 280008 o činjenici nanošenja štete budžetu Moskovske regije u iznosu od 27 milijardi rubalja. U ovaj slučaj spojene su različite epizode vezane za aktivnosti MOITK-a i RIGroup-a. Glavni osumnjičeni su Kuznjecov, Bullock, Kotlyarenko, Nosov i Demidov.

Nijedan od navedenih predmeta još nije priveden sudu, pa je teško procijeniti koliko je dobro obavljen posao istražitelja. Istovremeno, iz isječaka informacija koje su procurile u medije, kao i iz nekoliko komentara predstavnika agencija za provođenje zakona, može se steći preliminarni utisak o rezultatima istrage.

Prva stvar koja vam upada u oči je izrazito kratka dok. U stvari, čine ga samo izvršitelji i imenovani direktori kompanija preko kojih su povučene milijarde [sa izuzetkom zamenika ministra finansija Valerija Nosova, koji je trenutno u pritvoru]. Neki od njih su zapravo aktivno služili sistemu krađe budžetskih sredstava koji je izgradio Kuznjecov. Drugi dio je, po svemu sudeći, završio iza rešetaka zbog svega nekoliko potpisa na dokumentima napravljenim da bi sačuvali posao i plate.

Glavni optuženi, kojima je dodeljena uloga organizatora kriminalne zajednice – a to su bivši šef Ministarstva finansija Moskovske oblasti A. Kuznjecov i njegova supruga, predsednik RIGroup J. Bullock – očigledno će posmatrati proces sa bezbedne udaljenosti. Istovremeno, prema brojnim medijskim izvještajima, američka državljanka Bullock trenutno stalno boravi u Sjedinjenim Državama, a njen suprug Kuznjecov živi u Francuskoj. Ne kriju ovo. Tako je u januaru 2009. bivši ministar pod istragom uočen u Courchevelu, gdje je u isto vrijeme, prema ustaljenoj tradiciji, krem ​​ruske političke i ekonomske elite, uključujući menadžera predsjednika Kozhina i direktora FSO-a. , general Murov, odmarali su se.

QUOTE

Vladimir Ovčinski, penzionisani general-major policije: „Slučajevi protiv njega [Kuznjecova] se vode na način da ga, očigledno, niko ne traži. “Trenutak istine”, TVC, 21.01.2009

Štaviše, ako se Bullockova nedostupnost ruskoj pravdi još nekako može opravdati, američke vlasti oklijevaju da izruče svoje građane na zahtjev trećih zemalja [takođe je vrijedno uzeti u obzir da se Bullock 2008. godine srodio s utjecajnim američkim političarem i vlasnikom njujorška bankarska grupa Pryor Cashman, Harmond Remmel, davši svoju kćer iz prvog braka Zoju za svog sina Towsona], onda u slučaju Kuznjecova nema uvjerljivog objašnjenja za pasivnost ruskih agencija za provođenje zakona. Sve ovo čini da bivši ministar izgleda kao junak Džoovih šala, koji je neuhvatljiv jer ga niko ne hvata.

Prema mišljenju većine eksperata sa kojima je EPS razgovarao, trenutna situacija ima vrlo jednostavno objašnjenje: za saučesnike Kuznjecova i Bullocka, koji su i dalje u Rusiji i zauzimaju visoke rukovodeće pozicije u vlastima Moskovskog regiona, mnogo je isplativije za bivši ministar i njegova supruga da ostanu u egzilu i pod Ovo je učinilo da se osjećamo relativno sigurno.

U suprotnom, postoji izuzetno veliki rizik da napuste ulogu glavnih „pljačkaša narodne imovine“ koja im je brižljivo nametnuta i počnu da „spajaju“ preostale korisnike sistema krađe budžeta i vanzemalja. budžetske milijarde. Činjenica da Kuznjecov ima značajne kompromitujuće dokaze o ovlastima koje postoje u moskovskoj oblasti je van svake sumnje. Ovu Pandorinu kutiju niko ne želi da otvori – ni saučesnici, ni istražitelji (nikad se ne zna šta će tamo završiti – onda neće biti greh). Lakše je u odsustvu osuditi Kuznjecova kao tvorca OPS-a, dajući mu priliku da, bez posebnog izdvajanja, ali ne skrivajući se, proživi svoj život negde u St. Tropeu.

Neuvjerljiv je i pokušaj da se Kuznjecov i Bullock prikažu kao glavni “zlikovci” koji su nekoliko godina briljantno manipulirali regionalnim i opštinskim vlastima u Podmoskovlju, koristeći ih “u mraku” za lično bogaćenje, jer bivši ministar i njegova supruga nikada se nije mogao pohvaliti besprijekornom reputacijom. Tačnije, obrnuto je. U vrijeme kada je Kuznjecova angažirala vlada moskovske regije, i on i Zhanna Bullock već su bili umiješani u međunarodni skandal - u slučaju pranja novca preko Banke New Yorka (BoNY). U bilo kojoj zemlji na svijetu to bi bilo dovoljno da se ljudi sa takvim iskustvom drže što dalje od budžetskih i vanbudžetskih fondova.

Ove i druge sumnje primoravaju nas da pobliže pogledamo putanje karijere Kuznjecova, Bullocka, Nosova i drugih optuženih kako bismo shvatili njihovu stvarnu ulogu u grandioznoj prevari izvan Moskve.

3.2. Kuznjecov: od svjedoka u slučaju BoNY do guvernerovog pouzdanog finansijera

Bivši ministar Kuznjecov je profesionalni finansijer, čije je formiranje došlo u Inkombanku. Upućeni kažu da je 1990. godine došao kod predsjednika i vlasnika banke Vladimira Vinogradova “samo u patikama”, ali je tamo vrlo brzo napravio karijeru i na kraju postao gotovo “siva eminencija” ove najveće finansijsko-kreditne organizacije u pređašnjim godinama. -default Russia.

Kuznjecov Aleksej Viktorovič

• Rođen 6. novembra 1962. godine u Moskvi. Nakon što je 1985. godine diplomirao finansije i kredit na Moskovskom finansijskom institutu, u oktobru iste godine počeo je da radi kao ekonomista i projektant u glavnom računarskom centru Državne banke SSSR-a.
• U januaru 1990. godine postaje viši ekonomista u Inkombanci i brzo napreduje u karijeri, postajući šef odjela za kreditne resurse odjeljenja ekonomskog planiranja, a potom i šef odjeljenja obaveza. Godine 1992. Kuznjecov je preuzeo mjesto zamjenika predsjednika uprave banke, a već 1994. godine je dobio mjesto prvog potpredsjednika Inkombanke.
• U februaru 1998. napustio je Inkombank, postavši predsjednik i jedan od osnivača CJSC "Investiciono društvo "Rusko investicijsko društvo - R.I.O." (angažirano u restrukturiranju dugova banaka i velikih korporacija). Takođe, do 2000. godine obavljao je dužnost generalnog direktora kompanije Standard MTK i bio je osnivač kompanije Fintechcom.
• U martu 2000. godine, nakon što je Boris Gromov izabran za guvernera Moskovske oblasti, imenovan je za vršioca dužnosti ministra finansija regiona, a nekoliko mjeseci kasnije je preuzeo tu funkciju na stalnu osnovu.
• Od 2004. godine potpredsjednik Vlade Moskovske oblasti (zadržavši mjesto ministra finansija).

Ne najmanju ulogu u visokom statusu Kuznjecova u Inkombanci odigralo je i njegovo učešće u funkcionisanju sistema povlačenja i pranja novca koji je tamo stvoren. Informacija o tome procurila je u medije 1996. godine, kada su američki dioničari Inkombanke podnijeli tužbe tražeći isplatu dividendi. Advokati tužitelja su otkrili da je uprava banke pronevjerila sredstva i prebacila ih na ofšor kompanije, a od prijevare su imali koristi i predsjednik banke Vladimir Vinogradov i najviši menadžeri, uključujući Kuznjecova. Za pranje novca povučenog iz Rusije korišćeni su različiti ofšor računi u Bank of America, Citibank, a posebno u Bank of New York, za čije se ime na kraju povezivala ova priča.

Prema pisanju brojnih medija, značajan dio sredstava povučenih preko Inkombanke pripadao je predstavnicima ruskog establišmenta moći. Američke vlasti nisu zvanično komentirale ovu verziju, međutim, sudeći po tome koliko je skandal vješto zataškan, možemo zaključiti da je politička komponenta u slučaju BoNY bila vrlo značajna. Prema informacijama kojima raspolaže EPS, Kuznjecov je bio jedan od ključnih svedoka u ovom slučaju.

Može se samo nagađati o sadržaju njegovog svjedočenja američkim agencijama za provođenje zakona. Moguće je da su najzanimljivije informacije o ruskim vlasnicima sredstava koja su povučena i oprana preko Inkombanke i BoNY-a postala predmet neke vrste dogovora s američkim pravosuđem (i obavještajnim službama), jer Kuznjecov na kraju nije trpio nikakvu kaznu za svoje učešće u finansijske prevare. U međuvremenu, protiv njega je prikupljeno dovoljno dokaza, a američki zakon obično vrlo strogo kažnjava takve zločine. Konkretno, utvrđeno je učešće Kuznjecova u ofšor kompanijama Avalon Capital i Tetra Finance Establishment, preko kojih je novac prelivan na račune u Sjedinjenim Državama. Prvi nominalni režiser bila je Kuznjecova tadašnja ljubavnica Zhanna Bullock (u to vrijeme njeno prezime je pisalo kao Bulakh). Preko Avalon Capitala, Bullock i Kuznjecov su takođe kupili kuću u njujorškom Sautemptonu za 575.000 dolara.

Neposredno prije otpuštanja Kuznjecova iz Inkombanke u februaru 1998. godine, američki advokat Vinogradov ga je optužio da je izdao 15 milijardi dolara loših kredita kontroliranim pravnim licima. .” Možda da ne bi narušili povjerenje štediša u stabilnost banke.

Kako god bilo, Inkombank je možda jedina od TOP-10 ruskih banaka koja se nakon bankrota iz 1998. nikada nije uspjela oživjeti, iako pod drugim imenom. Njegov osnivač i predsednik Vladimir Vinogradov takođe je navodno umro gotovo u siromaštvu.

Za razliku od svog šefa, Kuznjecov je uspeo da bezbolno preživi neizvršenje obaveza osnivanjem sopstvene kompanije Rusko investiciono društvo, a nakon što je Boris Gromov izabran za guvernera Moskovske oblasti, dobio je ponudu da preuzme mesto ministra finansija u regionu. vlada. Ne zna se ko je tačno kontroverznog finansijera spojio sa bivšim “avganistanskim” generalom. Prema nekim informacijama, imenovan je na preporuku tadašnje Administracije predsjednika Ruske Federacije, sam Kuznjecov je tvrdio da ih je Gromovu upoznao potpredsjednik Vlade Moskovske oblasti Mihail Babič. Potonji se nije uspio dugo zadržati u timu novog guvernera, ali njegov vjerovatni štićenik ne samo da se u njemu učvrstio, već je i dospio do ranga prvog potpredsjednika vlade.

I ako je u početku, prema brojnim posmatračima, Kuznjecov imao određena trvenja sa Gromovljevom "desnom rukom" - viceguvernerom Aleksejem Pantelejevim, koji je trebalo da nadgleda rad regionalnog finansijskog odeljenja, kasnije je uspeo da uspostavi kontakt ne samo sa „avganistanskim” krilom regionalne administracije, ali i sa liderima ekonomskog bloka – ministrima saobraćaja, imovine i građevinarstva. Odnosi s guvernerom moskovske regije, prema različitim stručnjacima, također su postepeno prevazišli čisto službene. Prema izvorima na Internetu, porodice Kuznjecov i Gromov su čak provodile odmor zajedno, na odmoru u inostranstvu.

Priroda odnosa Kuznjecova s ​​guvernerom može se ocijeniti i po načinu na koji je dogovorena ostavka bivšeg ministra finansija. Ponajviše ne liči na izbacivanje crne ovce iz stada, već na hitnu evakuaciju člana ekipe, bratstva zbog više sile. Čak i formulacija otkaza – „iz porodičnih razloga“ – govori sama za sebe. Važno je napomenuti da od odlaska Kuznjecova u inostranstvo nije bilo drugih izjava koje bi ocjenjivale njegove aktivnosti kao ministra finansija iz rukovodstva vlade Moskovske regije.

3.3. Bullock: Od bankarovog kreveta do odbora povjerenika Gugenhajm fondacije

Supruga bivšeg ministra finansija Moskovske regije, Jeanne Bullock, sasvim je dostojna da postane lik u avanturističkom romanu. Njene biografske informacije su prilično oskudne.

Bulakh Zhanna Mikhailovna (Janna Bullock)

• Rođen 12. maja 1967. godine u Kobrinu, Brestska oblast (Bjeloruska SSR).
• 1991. emigrirala je u SAD. Oko 1992-1993 zaposlila se u advokatskoj kancelariji Emmanuela Zeltsera, koji je zastupao interese Inkombanke u SAD. Istovremeno je upoznala A. Kuznjecova i postala njegova ljubavnica.
• Godine 1994. osnovala je i vodila kompaniju Avalon Capital preko koje su se povlačila i prala sredstva Inkombanke. Nakon toga je postala svjedok u slučaju BoNY.
• Godine 1998. dobila je američko državljanstvo.
• Nakon 1998. godine osnovala je kompaniju RIGroup (Renovation Interiors Group) u SAD-u, koja se bavila preprodajom i renoviranjem vila u New Yorku.
• Godine 2000. osnovala je RIGroup LLC (Ruska investiciona grupa) u Rusiji.
• Od 2007. do 2010. - član upravnog odbora Fondacije Solomon Guggenheim u New Yorku.

Tokom 2000-ih, kada je Jeanne Bullock postala zakonita supruga visokog zvaničnika u blizini Moskve, njena službena biografija je značajno izmijenjena. Kao rezultat toga, priča o bivšoj Zhanni Bullock zapravo je gurnuta na periferiju javnog prostora, a njeno mjesto zauzela je uspješna priča poslovne žene Janne Bullock. Očigledno, Bullockov PR konsultant R. Couri Hay, poznati kolumnista u njujorškim boemskim krugovima, tračerski kolumnista i bivši ljubitelj pop art kreatora Andyja Warhola, umiješao se u kreiranje i implementaciju novog imidža.

Prema službenoj legendi, Zhanna Bullock je studirala na Filozofskom fakultetu Lenjingradskog državnog univerziteta, a zatim se preselila u New York i tamo se u početku zaposlila - bila je dadilja, pakerica u trgovini itd. Postepeno, kao što se dešava sa svim talentovanim i upornim samostalnim ženama, uspela je da se podigne sa društvenog dna tako što je pokrenula sopstveni biznis. Ovo uspješno iskustvo je na kraju prenijeto u Rusiju, gdje je Zhanna Bullock vodila najveću investicionu i razvojnu kompaniju u blizini Moskve. Prava priča o transformaciji provincijalne Zhanne Bulah u društvenu damu Jannu Bullock bila je primjetno drugačija od stvorene PR legende. Očigledno, Bulakh nije imao vremena da završi nikakvo visoko obrazovanje prije odlaska u SAD.

U svakom slučaju, Državni univerzitet u Sankt Peterburgu (bivši Lenjingradski državni univerzitet) poriče da su imali takvu diplomu [Tek 2003. Jeanne Bullock je stekla MBA na Poslovnoj školi Fuqua, Univerzitet Duke u Sjevernoj Karolini]. Možda su mu studije morale biti prekinute zbog ranog braka i rođenja kćerke Zoje. Međutim, brak i rođenje djeteta nisu mogli zadržati Zhannu Bulakh u njenoj domovini i, ostavljajući malu Zoyu na brigu majci, budući vlasnik RIGroup-a preselio se u New York na privremenu vizu.

5 godina kasnije, 1996. godine, Moskovsky Komsomolets je direktno napisao da je Bulakh došla u Ameriku kao elitna prostitutka, na poziv određenog klijenta. Ova informacija je u svakom slučaju ostala nepobijena, ni u MK ni u drugim medijima EPS nije uspeo da nađe pobijanje. Prema pisanju novinara MK, nakon isteka ugovora, Bulakh je uspio da produži svoju vizu. Kao rezultat toga, ostala je živjeti u New Yorku.

Bulakh je izvukao dobitnu kartu tako što se zaposlio kao sekretar-pomoćnik (prema drugim izvorima, prevodilac) u advokatskoj kancelariji Emmanuela Zeltsera, jevrejskog emigranta iz Moldavije, umešanog u nekoliko skandala visokog profila koji zastupaju interese Rusije. nouveau riche na Zapadu [posebno, nedavno njegovo ime nije silazilo sa stranica ruske i zapadne štampe u vezi sa podjelom nasljedstva Badrija Patarkacišvilija, zbog čega je Zeltser čak završio u istražnom zatvoru bjeloruskog KGB-a u Minsk]. U to vrijeme bio je američki advokat Inkombanke. Kao što je spomenuto u jednoj od publikacija, jednog dana je Zeltser poslao Bulaha na aerodrom da tamo dočeka Kuznjecova. Tako su Zelcerov pomoćnik i potpredsjednik Inkombanke postali ljubavnici (u to vrijeme svaki od njih je još uvijek bio u nerazriješenom službenom braku).

Međutim, od samog početka, odnos između Bulaha i Kuznjecova nije bio ograničen na romantičnu komponentu. Bio je to produkcijski i poslovni roman. Za Bulaha, Kuznjecov je postao šansa da se izvuče iz imigrantskog siromaštva i nestabilnosti. Za Kuznjecova, Bulakh je bio insajder u Zelcerovoj kancelariji i agent od poverenja koji je stalno boravio u Sjedinjenim Državama. Godine 1994. Bulakh je registrovao i vodio već spomenutu kompaniju Avalon Capital. Čije je to zaista bio posao, svjedoči i činjenica da je Kuznjecova kreditna kartica korištena za plaćanje usluga potrebnih za pripremu potrebnih dokumenata. Nakon toga, kada su se pojavili detalji slučaja BoNY, ustanovljena je Bulakhova umiješanost u druge ofšor kompanije preko kojih je novac upumpiran na Zapad.

Istovremeno je objavljena informacija da je Bulakh koristila korporativnu zlatnu karticu Inkombanke (na koju statusno nije imala pravo) za velike lične kupovine - uglavnom odjeće i donjeg rublja prestižnih brendova. Skandal BoNY je prijetio da stane na kraj ovako slatkom životu na račun dioničara Inkombanke. Međutim, kao iu slučaju Kuznjecova, Bulakh je uspeo da izbegne kaznenu ruku američke temide svedočeći istrazi [moguće je da stvar nije bila ograničena na svedočenje i da su Bulakh, kao i Kuznjecov, uključeni u razvoj američkih obavještajnih službi, pristajući na suradnju s njima.

U svakom slučaju, ova hipoteza se dobro uklapa u logiku regrutacije agenata od strane stranih tajnih službi: potencijalni agent biva uhvaćen u zločinu i ucjenom primoran na suradnju u zamjenu za izuzeće od kazne i daljnju zaštitu]. Ovo je uprkos jasnim dokazima o njenoj umešanosti u pranje ruskih miliona, a da ne spominjemo druga krivična dela. Tako je, prema MK, čak i tokom registracije Avalon Capitala, Bulakh uspjela ozbiljno prekršiti američke zakone: prilikom popunjavanja dokumenata predstavila se kao američka advokatica, Evgenia Mihajlovna Baratynskaya [prema nekim izvorima, tako se zvala Bulakhov rođak, koji je živio u Bjelorusiji]. U međuvremenu, lažno deklarisanje da ste advokat je krivično delo u državi Njujork.

Ostavljena s Kuznjecovim novcem i slobodna, Bulakh je ipak dobila takav publicitet da je zauvijek trebao zatvoriti vrata pristojnog društva pred njom. Očigledno joj se u tom trenutku obratio američki PR čovjek Corey Hay, koji je preuzeo na sebe da ispravi ovu gotovo katastrofalnu situaciju. I, moram priznati, u cjelini je uspio.

Prvi korak je bila promjena prezimena - bjeloruski Bulakh (u engleskoj transkripciji Bulakh) zamijenjen je lako pamtljivim Bullock u Sjedinjenim Državama, zbog čega je Zhanna postala imenjakinja holivudske zvijezde Sandre Bullock. Kao rezultat toga, ako unesete "Bulakh" u Google traku za pretraživanje, pojavit će se reference na jednog od optuženih u slučaju BoNY. Ako je "Bullock" još jedno izdanje američkog sna oličenog u prepričavanju mondenih njujorških časopisa s kojima Corey Hay sarađuje. A ove dvije osobe - prevarant i uspješna poslovna žena ruskog porijekla - praktično se ne ukrštaju jedna s drugom u informacionom prostoru.

Drugi korak je bio finansijski skuplji, ali i mnogo efikasniji sa PR tačke gledišta. Kao nekadašnjem ljubavniku Andyja Warhola, Coreyu Hayu nije bilo teško uvesti Jeanne Bullock u svijet savremene umjetnosti, tačnije, u kolonu galerista i trgovaca umjetninama koji je predstavljaju. Tako je Bullock postao ne samo „još jedan Rus“ sa kapitalom nepoznatog porijekla, već kolekcionar i filantrop.

Mihail Šemjakin, umetnik:

“Galeristi pokušavaju da se približe novcu novih Rusa, a to su vrlo neobrazovani ljudi – lako su zaradili, a sada žele da uđu u visoko društvo. Kupio sam sliku od Saatchija i postao veliki kolekcionar moderne umjetnosti i našao se u društvu u kojem im to nikada ne bi bilo dopušteno.” Russian Newsweek, br. 37 (304), 6-12.09.2010.

Najznačajnije dostignuće na tom putu bio je ulazak Jeanne Bullock 2007. godine u upravni odbor Fondacije Solomon Guggenheim, koja nadgleda istoimene muzeje savremene umjetnosti [prvi ruski biznismen izabran u odbor povjerenika Guggenheima Fondacija je Vladimir Potanin 2002.]. Takva čast je vjerovatno koštala Jeanne Bullock pristojnog bogatstva. Međutim, sa stanovišta postizanja krajnjeg cilja – ulaska u “visoko društvo” – ova ulaganja su bila potpuno opravdana. Međutim, bankrot sistema vanbudžetskog finansiranja investicionih projekata u Podmoskovlju i kasniji kolaps Bullockovog poslovnog carstva u Rusiji (RIGroup, MZB, Rosweb) zapravo su poništili sve napore Coreya Haya. Došlo je do toga da je Bullock čak morao da napusti upravni odbor Gugenhajm fondacije - objavio je Njujork tajms u aprilu 2010.

Legenda o poduzetničkom talentu Jeanne Bullock također je izblijedjela. Kako se ispostavilo, američki biznis RIGroupa je zamro kao i ruski. Prema pisanju medija, 2010. godine Bullockova njujorška kompanija imala je dug od samo 27 hiljada dolara i "ni jedan ozbiljan projekat" u svom portfelju.

Općenito, analiza dostupnih činjenica koje rasvjetljavaju okolnosti uspona karijere Jeanne Bullock ukazuje na to da joj je u grandioznoj prevari izvan Moskve dodijeljena uloga samo paravana, nominalnog vlasnika - potpuno ista kao u slučaju Avalon Capital, samo ovo jer su razmjeri krađa bili drugačiji. Naravno, Bullocka je teško porediti sa suprugom nouveau richea, kojoj je dodijeljen butik ili kozmetički salon radi zabave i zadovoljenja dosade. Formalno je vodila carstvo s kapitalizacijom većom od milijardu dolara. Međutim, ona nije mogla biti ni mozak ni motor prevare s budžetskim novcem u moskovskoj regiji. Najvjerovatnije je Bullock imala određenu taktičku slobodu u okviru aktivnosti struktura pod njenom kontrolom. Ali strategiju su razvili drugi ljudi, uglavnom njen suprug, bivši šef Ministarstva finansija Moskovske oblasti.

To se najbolje vidi u sledećoj epizodi. Nakon što je bračni par Bullock-Kuznjecov pobjegao u inostranstvo, postavilo se pitanje raščišćavanja ruševina duga koje je ostavila RIGroup - neće svi moći riješiti dvostruko i trostruko računovodstvo. Da bi riješili ovaj problem, Kuznjecovljevi partneri su angažirali kompaniju ORSI. Pregovore sa njom vodio je lično bivši ministar finansija Moskovske oblasti. Upravo je Kuznjecov naveden u memorandumu o restrukturiranju duga potpisanom sa ORSI-jem kao osoba koja zapravo kontroliše RIGroup i njegove povezane kompanije. U ovom dokumentu se ne spominje Jeanne Bullock.

3.4. Nosov: od šegrta do mlađih partnera

Profesionalni put Valerija Nosova započeo je u Inkombanku, gdje ga je Kuznjecov doveo. Od tada, moglo bi se reći, nisu se rastajali - izuzev samo kratkog perioda od 1998. do 1999. godine.

Nosov Valerij Vladimirovič

• Rođen 28.08.1971.
• Od 1993. do 1998. godine radio u CB Inkombank - ekonomista, rukovodilac sektora za kreditiranje, šef sektora trgovinskih finansija, zamenik direktora sektora trgovinskih finansija.
• Od juna do septembra 1998 - Direktor Direkcije CJSC IC Rusko investiciono društvo.
• Od oktobra 1998. do decembra 1999. godine - JSCB Neftekhimbank. Počeo je kao savjetnik, a potom postao zamjenik predsjednika odbora od juna 1999. godine. - Predsjednik odbora.
• Od decembra 1999. do juna 2000. - član upravnog odbora, potpredsednik, direktor Uprave za korporativne finansije CJSC IC Russian Investment Society
• Od 16. juna 2000. zamjenik (tada prvi zamjenik) ministra finansija Vlade Moskovske oblasti.
• Bio je član upravnog odbora MOIA-e.
• Paralelno sa državnom službom, razvio je sopstveni biznis - Promexport LLC, Intermash Group LLC, Artmedia Group LLC, FC Horizon (u većini slučajeva, Nosova supruga Natalija bila je formalni osnivač). On je također kontrolirao blokirajući udio u RIGroup LLC.
• Uhapšen u martu 2010. u vezi sa krađom 27 milijardi rubalja. iz budžeta Moskovske oblasti, takođe je uključen u slučaj iznude 80 miliona rubalja.
• Oženjen, dvoje djece.

Očigledno, Nosov je postao dostojan učenik Kuznjecova, i ubrzo je njihov odnos dostigao fundamentalno novi nivo - poslovno partnerstvo. O tome svjedoči i činjenica da je Nosov, preko ofšor kompanije Trivalent Advisors, posjedovao četvrtinu odobrenog kapitala RIGroup LLC.

Prema ekspertima EPS-a, Nosov je, zajedno sa Kuznjecovim, posedovao sve detalje prevare sa novcem iz budžeta Moskovske oblasti. Moguće je da je Nosov iza leđa svog učitelja izvodio vlastite operacije, neusklađene s Kuznjecovim, koje još nisu postale predmet proučavanja u okviru krivičnih predmeta. Konkretno, prema sagovornicima u EPS-u, postala je uobičajena praksa da opštine traže „povrat“ za izdvajanje sredstava iz regionalnog budžeta.

Sredstva su prebačena strukturama povezanim sa iznuđivačima na osnovu fiktivnih ugovora. Kao rezultat toga, novac često nije stigao do onoga kome je bio najpotrebniji, već do onoga ko je bio spremniji da ga podijeli. Teško je bilo šta dokazati u takvoj situaciji, jer sami opštinski zvaničnici nisu zainteresovani da otkrivaju svoje učešće u ovakvim šemama finansiranja.

Na ovaj ili onaj način, prema nekim znacima, u vrijeme Kuznjecove ostavke, njegov odnos s Nosovom se pogoršao. Čini se da je ovaj još uvijek pokušavao da “zaradi” na sahrani poslovanja RIGroup-a i čitavog sistema vanbudžetskog finansiranja investicionih projekata u Podmoskovlju. Bullock i Kuznjecov su ga za to gotovo otvoreno optuživali u svojim intervjuima iz inostranstva. Međutim, kako pokazuje dalji tok događaja koji je okončan u martu ove godine hapšenjem Nosova, nekadašnja Kuznjecova "desna ruka" nije uspela da se uklopi u novonastalu situaciju pod Moskvom.

Jedino što se sa sigurnošću može reći je da je danas Nosov najveća riba među pritvorenim u slučaju krađe milijarde dolara iz budžeta Moskovske regije. I zapravo, jedini koji zna kako i, što je najvažnije, za koga je ovaj sistem funkcionirao.

3.5. Obični izvođači: od studenata do viših predsjedavajućih

Velika većina uhapšenih su obični izvršitelji, odnosno centralni direktori preduzeća preko kojih je vršena krađa budžetskih sredstava. Svi su, očigledno, imali svoju motivaciju za učešće u mahinacijama Kuznjecova i Co.

Tako Ljudmila Bezdel, koja se sa 50 godina zaposlila kao revizor u jednoj od struktura povezanih sa RIGroup-om, verovatno nije htela da izgubi posao koji je dobila (gde naći još jedan u godinama pred penziju?) . Osim toga, za formalno rukovodstvo RIGroup-Finance, koje je bilo izraženo u potpisivanju raznih dokumenata, vjerovatno je imala pravo na atraktivno povećanje plate.

Bezdel Ljudmila Ivanovna

• Rođen 12. septembra 1955. u Ščerbinci, Moskovska oblast.
• Godine 1977. diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Moskovskog ekonomskog i statističkog instituta. Posjeduje sertifikat revizora.
• Od februara 2005. godine radila je u Sovtex doo (kompanija povezana sa RIGroup-om) kao revizor, zatim kao direktor sektora revizije.
• Od ljeta 2005. honorarno je generalni direktor RIGroup-Finance doo.
• Uhapšen krajem 2008. godine pod optužbom za prevaru.

Ostali optuženi su jučerašnji studenti rođeni 1979-1981, bez mnogo životnog iskustva i razumevanja savremene ruske korupcije i ekonomske realnosti. Ovo važi i za direktore filijala vlade Moskovske oblasti (Telepnev i Demidov) i za „top menadžere“ RIGroup-a (Vasilijev i Kotljarenko). Pravi predvodnici sistema totalne pronevere budžetskih sredstava, zapravo, su mlade pretvorili u svoje marionete, vešto se poigravajući njihovim karijernim ambicijama, željom da zarade mnogo i probiju u poslovnu elitu.

Telepnev Vladislav Valerievič

• Rođen 13. oktobra 1981. godine u Moskvi.
• Završio je Komercijalno-bankarski koledž Ministarstva obrazovanja u Moskvi, Moskovski univerzitet za ekonomiju, statistiku i informatiku.
• Neko vrijeme je radio u Poreskoj inspekciji br. 27 u Moskvi.
• Do 2005. bio je na čelu odjela za investicije u Vladi Moskovske regije, zatim je bio zamjenik generalnog direktora MOITK-a.
• Od 2005. do oktobra 2008. – generalni direktor MOITK-a.
• Bio je član odbora direktora Moskovske kolateralne banke (MZB), OJSC Energocenter, OJSC Mosoblgaz, OJSC IKMO, OJSC Rosweb, LLC Rosweb-Office itd.
• U decembru 2008. godine uhapšen je pod optužbom za prevaru i organizovanje kriminalne zajednice.

Demidov Dmitrij Aleksandrovič

• Rođen 2. aprila 1979. godine u Kolomni.
• 2001. godine diplomirao je pravo na Moskovskom državnom otvorenom univerzitetu.
• Do 2005. godine radio je u upravi Kolomne, zatim u RIGroup doo.
• 2006. godine je bio na čelu IKMO-a, 2007. godine - MOIA (honorarno).
• U avgustu 2008. preuzeo je dužnost savjetnika za hipotekarne kredite pomoćnika predsjednika Ruske Federacije Arkadija Dvorkoviča, ali je dva mjeseca kasnije napustio ovu poziciju i ponovo postao generalni direktor IKMO-a i MOIA-e.
• U decembru 2008. godine uhapšen je pod optužbom za prevaru. Godine 2009. pušten je uz kauciju u iznosu od 1,5 miliona rubalja.
• U januaru 2010. nestao je i stavljen je na međunarodnu poternicu. U februaru 2010. godine, agencije za provođenje zakona otkrile su ga u jednom od elitnih sela moskovske regije.

Vasiljev Artem Aleksejevič

• Rođen 1980. Nakon što je završio srednju školu broj 13 u Novočeboksarsku, putem TV takmičenja „Pametnici i pametne devojke“, upisao se u MGIMO (U) Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije, koji je diplomirao 2003. godine.
• U 2002-2003 radio je kao pravni asistent u predstavništvu KPMG Treuchand Beiten Burkhardt (Njemačka). 2003. - pomoćnik advokata u Nerr Stiefenhofer Lutz LLC, zatim do 2007. - advokat u istoj kompaniji.
• Od 2007. godine - zamjenik direktora pravnog odjela RIGroup LLC, istovremeno - direktor Rosweb Office LLC. U 2007-2008 bio je naveden kao član odbora direktora Rosweb Office LLC, Elemash-Energo LLC, Belgorod Energy Sales Company OJSC, Kursk Energy Sales Company OJSC, Smolensk Energy Sales Company OJSC.

Kotlyarenko Dmitry Feliksovich (Dmitry Kotlyarenko)

• Rođen 1980. godine, emigrirao je u Sjedinjene Države sa roditeljima kao dijete. Državljanin je SAD i Rusije.
• Diplomirao je na Univerzitetu Cornell u New Yorku i neko vrijeme radio u Bear Stearns & Co. - jedna od vodećih investicionih banaka na Wall Streetu.
• Kotlyarenko je 2003. preuzeo mjesto potpredsjednika za kontrolu upravljanja Ruske investicijske grupe LLC (RIGroup), a u novembru 2006. je predvodio odbor direktora kompanije i postao njen generalni direktor.
• Bio je i predsednik Upravnog odbora RIGroup-Finance, OJSC Komunalne investicije i tehnologije, član Odbora direktora KB

"Moskovska založna banka".

U decembru 2008. godine stavljen je na saveznu poternicu, au martu 2009. je stavljen na međunarodnu poternicu zbog optužbi za prevaru, nakon čega je priveden od strane Interpola na Kipru. U julu 2010. godine, nakon što je Okružni sud u Larnaki odlučio da pritvorenika izruči njegovoj domovini, privela ga je kiparska policija.

Ovi potpredsjednici nisu u potpunosti učestvovali u podjeli milijardi pokradenih iz budžeta. U najboljem slučaju, mogli su računati na bonus, iako značajan. Na primjer, za svoj potpis na transakciji za kupovinu Leren LLC preduzeća, Demidov je, prema istražiteljima, dobio 0,5% iznosa ugovora (oko 200 hiljada dolara).

Uglavnom, svi su izvršavali instrukcije svojih „starijih drugova“ bez ikakvih pitanja. Samo je direktor IKMO-a i MOIA-e, Demidov, brzo shvatio za kakve prevarante radi i pokušao je da doda svoj kriminalni biznis sistemu krađe budžetskih sredstava koji je stvorio Kuznjecov. Tako je nastala građevinska kompanija „Zakazchik.Ru“, čiji je generalni direktor bio Aleksandar Demidov, brat čelnika hipotekarne kompanije u blizini Moskve.

Bilo je rizično prenositi novac direktno ovoj kompaniji. Stoga je šef IKMO-a koristio sljedeću šemu: plaćanje za rad izvođača je došlo samo ako je prva tranša prebačena na račune „Customer.Ru“. Tako je u proljeće 2008. samo Stroy Reaktsiya+ LLC, pod prijetnjom prestanka finansiranja izgradnje stambenog kompleksa u Zvenigorodu, bio primoran da prenese više od 572 miliona rubalja u Zakazchik.Ru LLC.

Ovako ukradena sredstva iskorišćena su za kupovinu zemljišta u Moskovskoj oblasti, kao i za kupovinu impresivnog voznog parka, koji je koristio Dmitrij Demidov. Ukupno se njegova garaža sastojala od oko 20 skupih stranih automobila, uključujući Maybach, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini i Porsche. Okolnosti nisu dozvolile Demidovu da konačno stekne ukus - beg Kuznjecova i Bulloka u inostranstvo i kasniji kolaps sistema vanbudžetskog finansiranja investicionih projekata u Moskovskoj oblasti.

Analiza dostupnih činjenica pokazuje da bez obzira koliko su pojedini Zits-predsjedatelji napredovali na putu izgradnje svojih malih geshefta, očigledno je da su to bile samo mrvice sa gospodarskog stola, mali neprimjetni potok u ogromnom potoku. To znači da trenutni sastav optuženih u krivičnim predmetima u blizini Moskve ne daje odgovor na glavno pitanje koje bi trebalo da se bavi istragom: ko su glavni korisnici sistema koji je stvorio Kuznjecov.

IV. Sjene figure

4.1. Administrativna i politička podrška prevari

U istoriji grandiozne prevare u blizini Moskve, postoji jedan važan aspekt koji ljudi obično pokušavaju da izostave. Sistem vanbudžetskog finansiranja investicionih projekata u Moskovskom regionu, u suštini, bio je složen organizacioni i birokratski mehanizam. Da bi nekoliko godina bez greške upumpavala budžetska i vanbudžetska sredstva u ofšor kompanije, nije bila dovoljna zla volja njenog arhitekte Alekseja Kuznjecova. Rad ovog sistema morao je osigurati ozbiljan administrativni i politički aparat.

QUOTE

Vladimir Ovčinski, general-major policije u penziji:

“Kraditi 2 milijarde dolara, uzimati ogromne kredite, slati ih u ofšor kompanije, mirno odlaziti u inostranstvo kada su protiv vas pokrenuti krivični postupci – jedna osoba ne može... Kažu da je on [Kuznjecov] sposoban finansijer, ali koliko god talentovan osoba je ona koja ne može ukrasti milijardu.”

“Trenutak istine”, TVC, 21.01.2009

MOITK, IKMO i MOIA su radili na raskrsnici nadležnosti najmanje tri regionalna ministarstva: Ministarstva finansija, Ministarstva imovine i Ministarstva građevinarstva. Njihovi predstavnici su uvijek bili u upravnim odborima regionalnih podružnica, donosili odluke o izdavanju obveznica, odobravali finansijske planove i izvještaje izvršnih organa ovih kompanija.

A ako se, sudeći po logici zaključaka istrage, ponašanje predstavnika Ministarstva finansija može objasniti - ipak je to bio sam Valery Nosov, koji je aktivno učestvovao u krađi sredstava, i zaposlenima koji su od njega zavisni, onda je pronalaženje bilo kakvog opravdanja za krivični nemar predstavnika drugih ministarstava problematično. Napomenimo da je status mnogih članova upravnog odbora implicirao njihovu visoku kompetentnost i sposobnost da shvate šta se dešava.

Tako je predsjednik Upravnog odbora IKMO-a bio tadašnji ministar građevinarstva, prvi zamjenik predsjednika Vlade Moskovske regije Aleksandar Gornostajev. Njegovi prvi zamenici - Nikolaj Gornostajev i Vladimir Židkin - takođe su bili u upravnim odborima MOITK, MOIA i IKMO.

Gornostajev Aleksandar Vasiljevič

• Rođen 1949. godine.
• obrazovanje:
• 1982 – Taškentski politehnički institut (mašinski inženjer);
• 1989 – Akademija društvenih nauka pri CK KPSS (Ekonomski odsek);
• 2009 – Moskovski državni univerzitet građevinarstva.
• Karijera:
• Godine 1964-1968. radio je kao mehaničar u autotransportnom preduzeću Salavat, a zatim je otišao na službu u Oružane snage SSSR-a.
• Po povratku iz vojske radio je kao alatničar u konvoju Salavat 1970-1971, a 1971-1978 u Mašinsko-remontnom pogonu Rudarsko-metalurškog kombinata Navoi (Uzbekistanska SSR).
• Tada je započeo svoju karijeru u partijskim i sovjetskim organima. Godine 1978-1982 - Sekretar partijskog komiteta Navojske mašinske fabrike MMC-a Navoi. Godine 1982-1990 - drugi sekretar okružnog komiteta, šef odeljenja regionalnog komiteta, prvi sekretar gradskog komiteta stranke Navoi. Godine 1990. izabran je u Gradsko vijeće narodnih poslanika Navoija i postao njegov predsjedavajući.
• U 1992-1995. radio je kao zamjenik člana uprave koncerna Kyzylkumredmedzoloto.
• Godine 1995. preselio se u Rusiju i bio na čelu uprave CB Mosfilmbank. U 1995-1997 - generalni direktor AD Stitis doo U 1997-1998 - Prvi zamjenik generalnog direktora JSC Mosoblstroy Company.
• U 1998-1999 - Zamjenik ministra - šef Odjeljenja za planiranje kapitalnih investicija Ministarstva građevinskog kompleksa Moskovske oblasti. U 1999-2003 - Zamjenik ministra, zatim ministar građevina Moskovske oblasti. U 2001-2008 Zamjenik, zatim prvi zamjenik predsjednika Vlade Moskovske oblasti.
• U novembru 2008. godine je smijenjen.
• U junu 2010. godine imenovan je za savjetnika predsjednika državne korporacije Olimpstroy.

Najvjerovatnije je upravo Gornostajev potpis trebao biti na dokumentu kojim se odobrava lažna transakcija za kupovinu 100% dionica Leren LLC od strane IKMO-a za 41,5 miliona dolara odluka. Ministarstvo imovine je u odbore direktora dodijelilo predstavnike nižeg statusa - uglavnom na nivou specijaliste ili čak konsultanta odjela. Ovakav pristup učešću u korporativnom upravljanju regionalnih „podružnica“ izaziva mnoga pitanja tadašnjem načelniku odeljenja Alekseju Bodunkovu, jer je upravo Ministarstvo imovine, kao osnivač MOITK, IKMO i MOIA, bilo dužno da obezbedi da je uprava preduzeća bila angažovana na realizaciji statutarnih zadataka. U stvari, pokazalo se: ili su bili slabo praćeni, ili su sami zadaci predstavljeni drugačije.

Bodunkov Aleksej Feliksovič

• Rođen 9. juna 1966. godine u Moskvi.
• obrazovanje:
• Godine 1993. diplomirao je na Moskovskom građevinskom institutu po imenu. Kuibysheva.
• Karijera:
• U 1988-1993 po distribuciji je radio u građevinskom kompleksu Moskve. U 1993-1995. - Šef energetskog odeljenja NPO (istraživačko-proizvodno udruženje) „Nauka“. U 1995-2001 – sukcesivno obavljao funkcije šefa stručnog odeljenja, zamenika direktora – šefa stručnog odeljenja, šefa stručnog odeljenja – zamenika generalnog direktora u Regionalnoj hipotekarnoj kompaniji CJSC (bio je i njen suosnivač, prema moskovskoj registraciji Komore), u isto vrijeme 1996. godine vodio je građevinsku grupu Nacionalne hipotekarne kompanije CJSC“ (podaci MCI).
• U 2001-2002 - Zamenik šefa Odeljenja za podršku aktivnostima Kancelarije Vlade Moskovske oblasti, zamenik ministra Vlade Moskovske oblasti - Šef Kancelarije Vlade Moskovske oblasti.
• 2002. godine - prvi zamjenik ministra za imovinske odnose Moskovske regije.
• U 2002-2010 – ministar za imovinske odnose Moskovske oblasti.
• 26. januara 2010. prešao je na mjesto savjetnika guvernera Moskovske oblasti.
• Predsjednik Upravnog odbora Moskovskog regionalnog košarkaškog saveza, član PS Košarkaškog saveza Rusije, predsjednik košarkaškog kluba Khimki.

Prema moskovskoj Registracionoj komori, 1990-ih - ranih 2000-ih. bio je suosnivač Legal Company Consultations LLC. Nekretnine", LLC "Vira-L", LLC "Legal Consultants", osnivač LLC "Spetsstroygarantiya".

Konačno, generalni kustos sva tri ministarstva bio je tadašnji viceguverner, zapravo „siva eminencija“ regionalne administracije, Aleksej Pantelejev. Bez njegovog znanja, kako kažu, bilo je nemoguće bilo šta realizovati u Podmoskovlju.

Pantelejev Aleksej Borisovič

• Rođen 2. februara 1959. u Kujbiševu (danas Samara).
• obrazovanje:
• 1980 - Moskovska viša kombinirana komandna škola nazvana po. Vrhovni savet RSFSR;
• 1989. - Vojna akademija po imenu. Frunze;
• 2001 - Akademija za javnu upravu Volške regije (pravna praksa).
• Karijera:
• Godine 1976-2000 služio je u Oružanim snagama, uključujući i Afganistan, gdje je bio ađutant komandantu 40. armije Borisu Gromovu (sada guverner Moskovske oblasti), zatim služio u Glavnoj operativnoj upravi i Glavnoj obavještajnoj upravi Ministarstva odbrane Rusije, Ministarstva inostranih poslova i Državne Dume Ruske Federacije.
• 2000. godine, nakon što je Gromov izabran za guvernera Moskovske regije, imenovan je za šefa kabineta vlade Moskovske regije. U 2001-2002 - Zamjenik predsjednika Vlade Moskovske oblasti. U 2002-2003 - Prvi zamjenik predsjednika Vlade Moskovske oblasti. U 2003-2009 - Viceguverner Moskovske oblasti.
• U julu 2009. godine odlazi na rad u Vijeće Federacije Ruske Federacije, kao senator Nenečkog autonomnog okruga. Član Komisije za pravne i pravosudne poslove i Komisije za kulturu.

Nakon što su Kuznjecova i Bullock pobjegli iz Rusije, sva trojica - Bodunkov, Gornostajev i Pantelejev - napustili su svoje funkcije. Njihovo otpuštanje ostavlja ambivalentan utisak: ili je ovo prikrivena kazna, ili su na ovaj način pokušavali da ih izvuku s puta.

Još uvek nije jasno da li su ispitani (barem nezvanično) u okviru istrage o prevari na području Moskve. U međuvremenu, upravo su ti ljudi osiguravali radnje rukovodstva MOITK, MOIA, IKMO uz sva potrebna odobrenja kako na nivou regionalne vlade tako i na nivou regionalne dume pod njenom kontrolom. Odnosno, oni su bili ključne figure u Sistemu vanbudžetskog finansiranja investicionih projekata kod Moskve.

4.2. Najbogatija osoba u vladi moskovske regije

Kako je EPS uspeo da sazna, pojedini sadašnji članovi administracije Moskovske oblasti mogu da pronađu i interesantne i perspektivne ukrštanja sa onima koji su umešani u skandaloznu prevaru Moskovskog regiona iz ugla daljeg proučavanja. Konkretno, govorimo o zamjeniku premijera i ministru prometa Petru Katsyvu.

Katsyv Petr Dmitrievich

• Rođen 5. februara 1953. godine u gradu Slavuta, oblast Hmeljnicki, Ukrajina.
• Diplomirao na Moskovskom institutu za automobile i puteve (1975).
• 1975-1982 – inženjer bezbednosti saobraćaja u koloni putnika u Himkiju.
• 1982-1994 – Moskovsko odeljenje putničkog motornog saobraćaja (od šefa Odeljenja bezbednosti saobraćaja do prvog zamenika generalnog direktora državnog preduzeća Mostransavto).
• 1994-2001 - generalni direktor Državnog jedinstvenog preduzeća Mostransavto.
• Od 2001. - ministar saobraćaja Moskovske oblasti.
• Od 2004. - zamjenik predsjednika Vlade Moskovske regije - ministar prometa.
• Počasni radnik transporta Ruske Federacije. Doktor tehničkih nauka.
• Oženjen, ima sina.

Analiza dostupnih izvora i podataka iz baze podataka o registraciji daje razlog da se kaže da je Petr Katsyv vrlo blizak Igoru Polubotku, bivšem generalnom direktoru i suvlasniku osiguravajućeg društva Spetsstroy-2.

U početku, LLC građevinska kompanija Spetsstroy-2, stvorena 1993. godine, bila je angažirana na malim ugovorima za popravku i izgradnju autobuskih stanica za Državno jedinstveno preduzeće MO Mostransavto, koje je od 1994. godine vodio Petr Katsyv. Vremenom su Katsyv i Polubotko zapravo postali poslovni partneri. Formalno, Katsyv, dok je bio u državnoj službi, nije mogao obavljati komercijalne aktivnosti. Stoga je u nekim pravnim licima pod kontrolom Polubotka, kao suosnivač uveden Katsyv sin Denis, rođen 1977. godine.

U najmanju ruku, možemo govoriti o tri takve kompanije: Global Trans Logistic LLC, Alice-Moscow LLC i Spetsstroydetal-2 LLC. Iako je u stvarnosti učešće Petra Kaciva u zajedničkim poslovnim projektima sa Polubotkom moglo biti znatno šire. REFERENCE

DOO "Global Trans Logistics" Osnivači: Polubotko Igor Evgenievič - 35%, Katsyv Denis Petrovich - 35%, Timin Andrej Nikolajevič - 30%. Generalni direktor – Timin Andrej Nikolajevič. (