วาเลรี โนซอฟ. โนซอฟถูกทิ้งไว้ที่จมูกของเขา วาเลอรี โนซอฟ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนแรกของภูมิภาคมอสโก Valery Nosov ได้รับโทษจำคุก 14 ปี 9 เดือนในข้อหาฉ้อโกงเงินจำนวนมากกว่าหนึ่งพันล้านรูเบิล สิ่งนี้ถูกรายงานเมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการสืบสวนแห่งรัสเซีย (ICR)

“ เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในการก่ออาชญากรรมภายใต้ส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 และส่วนที่ 3 ของมาตรา 174.1 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (“ การฉ้อโกงและการทำให้กองทุนถูกต้องตามกฎหมายหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่บุคคลได้มาอันเป็นผลมาจากการก่ออาชญากรรม” ). คดีอาญานี้แยกออกจากคดีอาญาฐานยักยอกเงินงบประมาณของภูมิภาคมอสโกในวงกว้างเป็นพิเศษ” คำแถลงระบุ

การสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับผู้สมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรม - อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Alexei Kuznetsov และอดีตภรรยาของเขา Zhanna Bulakh - ยังคงดำเนินต่อไป

จากการสอบสวนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2550 Nosov ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจัดตั้งซึ่งรวมถึง Alexey Kuznetsov และบุคคลอื่น ๆ ได้กระทำการฉ้อโกงโดยมีเป้าหมายเพื่อขโมยเงินมากกว่า 1 พันล้านรูเบิล เงินนี้ได้รับการจัดสรรเพื่อการพัฒนาระบบการจำนองในภูมิภาคในช่วงปี 2548 ถึง 2553 การสอบสวนเชื่อว่าเงินที่ถูกขโมยไปถูกโอนไปยังบัญชีของบริษัทต่างชาติที่ได้รับการควบคุมซึ่งจดทะเบียนในไซปรัส จากนั้นจึงทำให้ถูกกฎหมาย

ขณะนี้ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Kuznetsov กำลังได้รับการพิจารณาในฝรั่งเศส ที่นั่นมีการเปิดคดีอาญากับเขาและอดีตภรรยาของเขา Zhanna Bulakh เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการฟอกเงินในประเทศซึ่งได้รับจากวิธีทางอาญาในรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ดังที่อัยการฝรั่งเศสให้คำมั่นว่า การสอบสวนครั้งนี้ไม่ได้ขัดขวางการส่งตัวอดีตรัฐมนตรีรายนี้ไปยังบ้านเกิดของเขา

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Kuznetsov คณะกรรมการสอบสวนกำลังสืบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการใช้อำนาจโดยมิชอบ จากการสอบสวนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงพฤศจิกายน 2551 กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การนำของเขาได้ซื้อสิทธิในการเรียกร้องหนี้จากเทศบาลในภูมิภาคมอสโกจำนวนมากกว่า 3.5 พันล้านรูเบิลจากสถานประกอบการที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนหลายแห่งโดยฉ้อฉล เงินถูกกฎหมายและยักยอก สมาชิกของกลุ่มอาชญากรยังขโมยทรัพย์สินของ บริษัท Mosobltransinvest มูลค่า 7.2 พันล้านรูเบิล ความเสียหายทั้งหมดจากการกระทำของผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่ที่ประมาณ 14 พันล้านรูเบิล

Kuznetsov ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของภูมิภาคมอสโกตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2551 ในฤดูใบไม้ผลิปี 2558 ศาลแห่งหนึ่งในเมืองลียงได้ตัดสินใจส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการของรัสเซีย เขาถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในโรงแรมแห่งหนึ่งในปารีส หลังจากได้รับโทรศัพท์โดยไม่ระบุชื่อจากตำรวจฝรั่งเศส

ปัจจุบัน บูลักห์อยู่ในรายชื่อที่ต้องการของนานาชาติผ่านทางตำรวจสากลและอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเธอเพื่อเผชิญข้อหาทางอาญาฐานก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจร้ายแรงมากกว่า 10 กระทงในรัสเซียโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นได้ถูกส่งไปยังทางการสหรัฐฯ ที่มีอำนาจในเดือนเมษายน 2558

เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2484 ที่กรุงมอสโก พ่อ - Nosov Boris Afanasyevich (เกิด พ.ศ. 2459) แม่ - Nosova Zinaida Ivanovna (เกิด พ.ศ. 2460) ภรรยา - Svetlana Grigorievna Nosova (เกิด พ.ศ. 2487) มีลูกสาวสองคน: Marina Valerievna (เกิดในปี 1965), Natalia Valerievna (เกิดในปี 1971)

ในปี 1958 หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในมอสโก V.B. Nosov เข้าร่วมสถาบันเครื่องกลไฟฟ้า All-Union ในตำแหน่งผู้ช่วยห้องปฏิบัติการและทำงานจนถึงปี 1960 ในเวลาเดียวกันเขาเรียนที่ภาคค่ำของสถาบันพลังงานมอสโก ในปี 1960 เขาย้ายไปเรียนเต็มเวลาที่สถาบันเครื่องกลอัตโนมัติแห่งมอสโกซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาในปี 2507 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพระราชกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียตมีผลบังคับใช้ให้นักศึกษาในสองปีแรกของหลักสูตรเต็ม - แผนกเวลาของสถาบันควรทำงานพร้อมกันและเฉพาะในสาขาเฉพาะทางสีน้ำเงินเท่านั้นและเรียนรู้ ดังนั้นควบคู่ไปกับการศึกษาของเขาตั้งแต่ปี 1960 ถึง 1962 V.B. Nosov ทำงานเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรของสายการผลิตอัตโนมัติที่โรงงาน First State Bearing (GPZ-1) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2507 หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเขาได้ไปฝึกงานก่อนสำเร็จการศึกษาที่โรงงานผลิตรถยนต์มอสโกซึ่งตั้งชื่อตาม I. A. Likhacheva (PO ZIL) และทำงานเป็นช่างเทคนิคในส่วนทางเทคนิคของอาคารประกอบรถยนต์และทดสอบเป็นเวลา 3 เดือนในขณะเดียวกันก็เตรียมวิทยานิพนธ์ของเขาในแผนกของหัวหน้านักออกแบบไปพร้อมๆ กัน หลังจากปกป้องประกาศนียบัตรของเขาด้วยคะแนนดีเยี่ยมเมื่อปลายปี พ.ศ. 2507 และได้รับความเชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรเครื่องกล V.B. Nosov จึงได้มอบหมายงานให้กับ ZIL และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2508 ก็มาทำงานที่โรงงานในด้านการบริหารโครงการในตำแหน่งวิศวกร แล้วทำงานเป็นหัวหน้าสำนักในตำแหน่งวิศวกรรมต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2515 V.B. Nosov ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในโรงงานได้เดินทางไปทำธุรกิจในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา โดยร่วมกับบริษัท Jervis WEBB ที่มีชื่อเสียงของอเมริกา เขาได้ออกแบบระบบขนส่งอัตโนมัติสำหรับรถยนต์ใหม่เป็นเวลาหกเดือน อาคารประกอบที่กำลังก่อสร้าง หลังจากกลับจากการเดินทางได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าอาคารประกอบรถยนต์แห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้าง - หัวหน้าฝ่ายเทคนิค ในปี 1975 เขาได้เป็นรองคนแรก และตั้งแต่ปี 1976 - หัวหน้าอาคารประกอบรถยนต์ อาคารสุดล้ำสมัยในสมัยนั้นถูกสร้างขึ้นและรับหน้าที่โดยการมีส่วนร่วมโดยตรงของเขา

ในปี 1979 V.B. Nosov ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ จากนั้นเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ในตำแหน่งนี้ เขาประสบความสำเร็จในการจัดการแผนกการผลิตของโรงงาน ในระหว่างวัน มีรถยนต์มากกว่า 800 คันมาประกอบบนสายพานลำเลียง 2 ลำ ซึ่งเป็นรุ่น ZIL-130 และ ZIL-131 ที่ได้รับความนิยมและทันสมัยที่สุด ในช่วงปลายยุค 80 กำลังการผลิตของโรงงานสูงถึง 210,000 คันต่อปีและโรงงานแห่งนี้กลายเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สมาคมได้ดำเนินการตามแผนของรัฐก่อนกำหนดทุกประการ สินค้าเพื่อการเกษตร ตลอดจนรถยนต์และอะไหล่สำหรับเศรษฐกิจของประเทศจะถูกจัดส่งก่อนกำหนด

ในปี 1984 V.B. Nosov กลายเป็นรองผู้อำนวยการคนแรกของ ZIL Production Association การทำงานในตำแหน่งนี้ เขาดูแลและแก้ไขปัญหาการผลิตและสังคมทั้งหมดของสมาคมอย่างเต็มที่

กว่า 20 ปีที่ ZIL, V.B. Nosov ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงและผู้นำที่มีความสามารถ ภายใต้การนำโดยตรงของเขา มีการดำเนินงานอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างสมาคมขึ้นใหม่เพื่อการผลิตรถบรรทุกใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เขามักจะเจาะลึกประเด็นด้านการผลิตและทางเทคนิค โดยคำนึงถึงการพัฒนาสมัยใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเขา งานได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความทนทานและความน่าเชื่อถือของยานพาหนะ ZIL

ประสิทธิภาพและความรับผิดชอบสูงสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายความปรารถนาอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานรูปแบบความเป็นผู้นำของ V.B. Nosov เป็นพื้นฐานสำหรับการแต่งตั้งของเขาในปี 1985 ในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของสมาคมการผลิต "State Bearing" โรงงานหมายเลข 1” (PO GPZ-1) ซึ่งขณะนั้นกำลังประสบภัยพิบัติ หลังจากทำงานที่ GPZ-1 มาเป็นเวลา 12 ปี เขาได้นำโรงงานแห่งนี้ขึ้นสู่ระดับองค์กรชั้นนำในมอสโกและรัสเซีย แตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ GPP ดำเนินการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของการเป็นเจ้าของรวม 100% ตลับลูกปืนประเภทใหม่ได้รับการพัฒนาและเปิดตัวในภาคการผลิตซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากไม่เพียง แต่ในรัสเซียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต่างประเทศด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง ประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้วมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถึงมากกว่า 50% ของผลผลิตทั้งหมด

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 เมื่อ ZIL ยืนหยัดและเผชิญกับปีที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ 80 ปีโดยการตัดสินใจของรัฐบาลมอสโก V.B. Nosov ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ AMO ZIL

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ทำงานในตำแหน่งนี้ ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน การผลิตจึงได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลาอันสั้น โรงงานแห่งนี้สามารถเอาชนะวิกฤติ ปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ และเพิ่มแผนการผลิตและการขายอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การผลิตรถยนต์อยู่ที่ 24,000 ต่อปีภายในเดือนธันวาคม 2541 คนงานและผู้เชี่ยวชาญเริ่มกลับไปทำงานของตน

ในช่วงเวลานี้ การผลิตหลายประเภทได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงกระบวนการทางเทคโนโลยี มีการนำเสนอนวัตกรรมทางเทคนิคมากมายและมีการนำเสนอโซลูชั่นการออกแบบใหม่โดยพื้นฐาน รถยนต์ประเภทใหม่ได้รับการพัฒนาและนำเข้าสู่การผลิต - รถโดยสาร รถตู้ รถดับเพลิง และตู้เย็นสองห้องแบรนด์ใหม่ถูกนำไปผลิต

V.B. Nosov กระตือรือร้นในการสอนเป็นผู้เขียนผลงานหนังสือบทความและเอกสารมากมายรวมถึงสิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตรหกรายการ เขาเป็นแพทย์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคนิค ศาสตราจารย์ นักวิชาการของ Russian Academy of Engineering, Academy of Industrial Management และ Academy of Transport แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในยุค 80 เขาได้รับเลือกให้เป็นรองสภาผู้แทนราษฎรของชนชั้นกรรมาชีพแห่งมอสโก

ในปี 1991 สำหรับการสนับสนุนอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เขาได้รับรางวัล Hero of Socialist Labour แห่งสหภาพโซเวียตอย่างสูง เขายังได้รับรางวัล Order of Lenin, สอง Order of the Red Banner of Labor, Order of the Badge of Honor, Order of Merit for the Fatherland, IV Degree, เหรียญจำนวนมากของสหภาพโซเวียต, ได้รับรางวัล Award of the Council ของรัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียตและตำแหน่งกิตติมศักดิ์ "วิศวกรเครื่องกลผู้มีเกียรติแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย"

ชอบดนตรีคลาสสิกและสมัยใหม่ละคร นักแสดงคนโปรด: Alexey Batalov และ Tatyana Samoilova กีฬาที่ชอบคือฟุตบอลและฮ็อกกี้ เขาชอบที่จะใช้เวลาว่างในภูมิภาคมอสโกใกล้ ๆ ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์กับครอบครัว เขาเป็นนักขับขี่รถยนต์ไม่เพียงแต่ตามอาชีพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาชีพด้วย

เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2484 ที่กรุงมอสโก พ่อ - Nosov Boris Afanasyevich (เกิด พ.ศ. 2459) แม่ - Nosova Zinaida Ivanovna (เกิด พ.ศ. 2460) ภรรยา - Svetlana Grigorievna Nosova (เกิด พ.ศ. 2487) มีลูกสาวสองคน: Marina Valerievna (เกิดในปี 1965), Natalia Valerievna (เกิดในปี 1971)

ในปี 1958 หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในมอสโก V.B. Nosov เข้าร่วมสถาบันเครื่องกลไฟฟ้า All-Union ในตำแหน่งผู้ช่วยห้องปฏิบัติการและทำงานจนถึงปี 1960 ในเวลาเดียวกันเขาเรียนที่ภาคค่ำของสถาบันพลังงานมอสโก ในปี 1960 เขาย้ายไปเรียนเต็มเวลาที่สถาบันเครื่องกลอัตโนมัติแห่งมอสโกซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาในปี 2507 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพระราชกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียตมีผลบังคับใช้ให้นักศึกษาในสองปีแรกของหลักสูตรเต็ม - แผนกเวลาของสถาบันควรทำงานพร้อมกันและเฉพาะในสาขาเฉพาะทางสีน้ำเงินเท่านั้นและเรียนรู้ ดังนั้นควบคู่ไปกับการศึกษาของเขาตั้งแต่ปี 1960 ถึง 1962 V.B. Nosov ทำงานเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรของสายการผลิตอัตโนมัติที่โรงงาน First State Bearing (GPZ-1) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2507 หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเขาได้ไปฝึกงานก่อนสำเร็จการศึกษาที่โรงงานผลิตรถยนต์มอสโกซึ่งตั้งชื่อตาม I. A. Likhacheva (PO ZIL) และทำงานเป็นช่างเทคนิคในส่วนทางเทคนิคของอาคารประกอบรถยนต์และทดสอบเป็นเวลา 3 เดือนในขณะเดียวกันก็เตรียมวิทยานิพนธ์ของเขาในแผนกของหัวหน้านักออกแบบไปพร้อมๆ กัน หลังจากปกป้องประกาศนียบัตรของเขาด้วยคะแนนดีเยี่ยมเมื่อปลายปี พ.ศ. 2507 และได้รับความเชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรเครื่องกล V.B. Nosov จึงได้มอบหมายงานให้กับ ZIL และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2508 ก็มาทำงานที่โรงงานในด้านการบริหารโครงการในตำแหน่งวิศวกร แล้วทำงานเป็นหัวหน้าสำนักในตำแหน่งวิศวกรรมต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2515 V.B. Nosov ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในโรงงานได้เดินทางไปทำธุรกิจในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา โดยร่วมกับบริษัท Jervis WEBB ที่มีชื่อเสียงของอเมริกา เขาได้ออกแบบระบบขนส่งอัตโนมัติสำหรับรถยนต์ใหม่เป็นเวลาหกเดือน อาคารประกอบที่กำลังก่อสร้าง หลังจากกลับจากการเดินทางได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าอาคารประกอบรถยนต์แห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้าง - หัวหน้าฝ่ายเทคนิค ในปี 1975 เขาได้เป็นรองคนแรก และตั้งแต่ปี 1976 - หัวหน้าอาคารประกอบรถยนต์ อาคารสุดล้ำสมัยในสมัยนั้นถูกสร้างขึ้นและรับหน้าที่โดยการมีส่วนร่วมโดยตรงของเขา

ในปี 1979 V.B. Nosov ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ จากนั้นเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ในตำแหน่งนี้ เขาประสบความสำเร็จในการจัดการแผนกการผลิตของโรงงาน ในระหว่างวัน มีรถยนต์มากกว่า 800 คันมาประกอบบนสายพานลำเลียง 2 ลำ ซึ่งเป็นรุ่น ZIL-130 และ ZIL-131 ที่ได้รับความนิยมและทันสมัยที่สุด ในช่วงปลายยุค 80 กำลังการผลิตของโรงงานสูงถึง 210,000 คันต่อปีและโรงงานแห่งนี้กลายเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สมาคมได้ดำเนินการตามแผนของรัฐก่อนกำหนดทุกประการ สินค้าเพื่อการเกษตร ตลอดจนรถยนต์และอะไหล่สำหรับเศรษฐกิจของประเทศจะถูกจัดส่งก่อนกำหนด

ในปี 1984 V.B. Nosov กลายเป็นรองผู้อำนวยการคนแรกของ ZIL Production Association การทำงานในตำแหน่งนี้ เขาดูแลและแก้ไขปัญหาการผลิตและสังคมทั้งหมดของสมาคมอย่างเต็มที่

กว่า 20 ปีที่ ZIL, V.B. Nosov ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงและผู้นำที่มีความสามารถ ภายใต้การนำโดยตรงของเขา มีการดำเนินงานอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างสมาคมขึ้นใหม่เพื่อการผลิตรถบรรทุกใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เขามักจะเจาะลึกประเด็นด้านการผลิตและทางเทคนิค โดยคำนึงถึงการพัฒนาสมัยใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเขา งานได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความทนทานและความน่าเชื่อถือของยานพาหนะ ZIL

ประสิทธิภาพและความรับผิดชอบสูงสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายความปรารถนาอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานรูปแบบความเป็นผู้นำของ V.B. Nosov เป็นพื้นฐานสำหรับการแต่งตั้งของเขาในปี 1985 ในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของสมาคมการผลิต "State Bearing" โรงงานหมายเลข 1” (PO GPZ-1) ซึ่งขณะนั้นกำลังประสบภัยพิบัติ หลังจากทำงานที่ GPZ-1 มาเป็นเวลา 12 ปี เขาได้นำโรงงานแห่งนี้ขึ้นสู่ระดับองค์กรชั้นนำในมอสโกและรัสเซีย แตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ GPP ดำเนินการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของการเป็นเจ้าของรวม 100% ตลับลูกปืนประเภทใหม่ได้รับการพัฒนาและเปิดตัวในภาคการผลิตซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากไม่เพียง แต่ในรัสเซียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต่างประเทศด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง ประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้วมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถึงมากกว่า 50% ของผลผลิตทั้งหมด

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 เมื่อ ZIL ยืนหยัดและเผชิญกับปีที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ 80 ปีโดยการตัดสินใจของรัฐบาลมอสโก V.B. Nosov ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ AMO ZIL

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ทำงานในตำแหน่งนี้ ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน การผลิตจึงได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลาอันสั้น โรงงานแห่งนี้สามารถเอาชนะวิกฤติ ปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ และเพิ่มแผนการผลิตและการขายอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การผลิตรถยนต์อยู่ที่ 24,000 ต่อปีภายในเดือนธันวาคม 2541 คนงานและผู้เชี่ยวชาญเริ่มกลับไปทำงานของตน

ดีที่สุดของวัน

ในช่วงเวลานี้ การผลิตหลายประเภทได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงกระบวนการทางเทคโนโลยี มีการนำเสนอนวัตกรรมทางเทคนิคมากมายและมีการนำเสนอโซลูชั่นการออกแบบใหม่โดยพื้นฐาน รถยนต์ประเภทใหม่ได้รับการพัฒนาและนำเข้าสู่การผลิต - รถโดยสาร รถตู้ รถดับเพลิง และตู้เย็นสองห้องแบรนด์ใหม่ถูกนำไปผลิต

V.B. Nosov กระตือรือร้นในการสอนเป็นผู้เขียนผลงานหนังสือบทความและเอกสารมากมายรวมถึงสิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตรหกรายการ เขาเป็นแพทย์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคนิค ศาสตราจารย์ นักวิชาการของ Russian Academy of Engineering, Academy of Industrial Management และ Academy of Transport แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในยุค 80 เขาได้รับเลือกให้เป็นรองสภาผู้แทนราษฎรของชนชั้นกรรมาชีพแห่งมอสโก

ในปี 1991 สำหรับการสนับสนุนอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เขาได้รับรางวัล Hero of Socialist Labour แห่งสหภาพโซเวียตอย่างสูง เขายังได้รับรางวัล Order of Lenin, สอง Order of the Red Banner of Labor, Order of the Badge of Honor, Order of Merit for the Fatherland, IV Degree, เหรียญจำนวนมากของสหภาพโซเวียต, ได้รับรางวัล Award of the Council ของรัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียตและตำแหน่งกิตติมศักดิ์ "วิศวกรเครื่องกลผู้มีเกียรติแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย"

ชอบดนตรีคลาสสิกและสมัยใหม่ละคร นักแสดงคนโปรด: Alexey Batalov และ Tatyana Samoilova กีฬาที่ชอบคือฟุตบอลและฮ็อกกี้ เขาชอบที่จะใช้เวลาว่างในภูมิภาคมอสโกใกล้ ๆ ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์กับครอบครัว เขาเป็นนักขับขี่รถยนต์ไม่เพียงแต่ตามอาชีพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาชีพด้วย

ศาลอนุญาโตตุลาการกรุงมอสโกประกาศอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของภูมิภาคมอสโก Valery Nosov ล้มละลายโดยกำหนดขั้นตอนการขายทรัพย์สินของเขา

คดีอาญา-คดีแพ่ง-ล้มละลาย ลำดับเหตุการณ์นี้ครอบงำ Valery Nosov อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในช่วงที่ Boris Gromov เป็นผู้นำภูมิภาคมอสโก Valery Nosov เองก็ถูกจำคุกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2010 ซึ่งเขารับโทษหลายคดีในคราวเดียว ด้วยวิธีนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงกลไกระยะยาวในการดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบต่อการล้มละลายที่แท้จริงของภูมิภาคมอสโกในปี 2551

ศาลอนุญาโตตุลาการกรุงมอสโกประกาศอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของภูมิภาคมอสโก Valery Nosov ล้มละลายโดยกำหนดขั้นตอนการขายทรัพย์สินของเขา

การล้มละลายของ Valery Nosov ได้รับการประกาศตามคำร้องขอของ Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK) หนี้ต่อบริษัท ตามที่ตัวแทนของ MOITK อธิบายไว้นั้นเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากคำตัดสินของศาล Basmanny ซึ่งบริษัทได้ยื่นฟ้องในคดีอาญาต่อ Valery Nosov จากนั้นเขาก็ตอบสนองการเรียกร้องทางแพ่งของ MOITK เพื่อกู้คืนความเสียหายจาก Nosov ในจำนวน 7.2 พันล้านรูเบิล คำพิพากษาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผลที่ตามมาคือการล้มละลายของ Valery Nosov

วาเลรี โนซอฟ

พรรคพลังประชาชน สไตล์คุซเนตซอฟ

เรื่องนี้มีอายุแปดปีแล้ว MOITK ซึ่งครั้งหนึ่งรู้จักกันดีในชื่อ Mosobltrustinvest corporation นั้นเป็นผีตัวจริง บริษัทถูกชำระบัญชีโดยคำสั่งของรัฐบาลแห่งภูมิภาคมอสโกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 และในวันที่ 29 กันยายนของปีเดียวกัน ศาลอนุญาโตตุลาการภูมิภาคมอสโกได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าล้มละลาย

ตั้งแต่แรกเริ่ม หนี้ของบริษัทถือว่าสิ้นหวังแล้ว สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากขั้นตอนการล้มละลายในระยะยาวซึ่งยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

และเรื่องราวนี้เริ่มต้นทันทีหลังจากที่ Boris Gromov กลายเป็นผู้ว่าการภูมิภาคมอสโกซึ่งผลที่ตามมาทันทีของการแต่งตั้งคือการสร้างระบบการจัดหาเงินทุนโครงการที่ซับซ้อนซึ่งดำเนินการโดยใช้กองทุนสาธารณะ

กรอมอฟ บอริส

ทั้ง Valery Nosov และ MOITK เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกัน แต่สถาปนิกที่แท้จริงของมันคือ Alexey Kuznetsov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของภูมิภาคมอสโกซึ่งสร้างเขาวงกตทางการเงินที่แท้จริงโดยใช้เงินที่ยืมมาและสูบทรัพยากรงบประมาณโดยใช้เครือข่ายเสมือนและโครงสร้างส่วนตัวทั้งหมด ระบบนี้ถูกจัดขึ้นร่วมกันโดยการหลั่งไหลเข้ามาของเงินทุนที่ยืมมาจากตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง และพังทลายลงอย่างคาดการณ์ได้ในช่วงวิกฤตการเงินปี 2551

Alexey Kuznetsov เองก็สามารถกระโดดลงจากรถที่บินลงเหวและซ่อนตัวไปต่างประเทศ แต่หลังจากความพยายามอันยาวนานและน่าสับสน ในที่สุดเขาก็ถูกจับกุมในฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2556 ตั้งแต่นั้นมา Alexey Kuznetsov อยู่ในเรือนจำฝรั่งเศสเพื่อรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซีย

กรณีของโนซอฟ

Valery Nosov ไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนเลย และถูกจับกุมในเดือนพฤษภาคม 2010 ในคดีที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ในตอนแรกเขาถูกกล่าวหาว่ากรรโชกทรัพย์ แต่ในศาล Presnensky คดีนี้พังทลายลงและทุกอย่างจบลงด้วยมาตรา 330 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย ("อนุญาโตตุลาการ") วาเลรี โนซอฟ ยอมรับความผิดของเขา และในเดือนพฤศจิกายน 2555 ได้รับโทษจำคุกสี่ปี ต่อจากนี้การผจญภัยทางตุลาการและอาญาของ Valery Nosov ได้รับการพัฒนาใหม่แม้ว่าจะค่อนข้างคาดหวังก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2014 ศาลบาสมานีแห่งมอสโกตัดสินจำคุกเขา 14 ปีในคดีขโมยเงิน 10 ล้านรูเบิล และเพื่อเป็นการลงโทษเพิ่มเติม ศาลจึงสั่งปรับเขาหนึ่งล้านรูเบิล

คำตัดสินนี้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียกร้องทางแพ่งโดย บริษัท Moscow Regional Investment Trust Company ในราคา 7.2 พันล้านรูเบิลซึ่งเป็นที่พอใจ

และในเดือนตุลาคม 2558 สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตั้งข้อหา Valery Nosov อีกครั้งในข้อหาฉ้อโกงและทำให้ทรัพย์สินที่ถูกขโมยถูกกฎหมาย - คราวนี้เป็นจำนวนเงินมากกว่า 1 พันล้านรูเบิล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คราวนี้ศาล Khamovnichesky ตัดสินให้ Nosov จำคุกอีก 14 ปีภายใต้มาตราเดียวกันของประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการฉ้อโกงและการฟอกเงิน Valery Nosov ค่อนข้างโชคดีที่กฎ "การบวกเลขคณิต" ใช้ไม่ได้ในระบบตุลาการของรัสเซีย และมีเพียง 9 เดือนเท่านั้นที่ถูกเพิ่มเข้าไปในประโยคเก่าของเขา ไม่ใช่อีก 14 ปี ไม่มีรายงานการฟ้องร้องทางแพ่งหรือการเรียกร้องทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคำตัดสินนี้ ลาก่อน.

Kuznetsov และคนอื่น ๆ

แน่นอนว่าข้อกล่าวหา การฟ้องร้อง และการตัดสินคดีทั้งหมดนี้ เป็นการเตรียมการสำหรับการพิจารณาคดีหลักที่กองกำลังความมั่นคงกำลังเตรียมการ - กรณีของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของภูมิภาคมอสโก Alexei Kuznetsov ภายใต้การนำของ Valery Nosov ทำงานกลับ ในปี 1990 ที่ Inkombank และมีรองผู้อำนวยการโดยตรงในรัฐบาลระดับภูมิภาค การเรียกร้องทางแพ่งและการล้มละลายควรกลายเป็นข้อโต้แย้งที่สำคัญในการดำเนินการตามแผนแม่บท - การเข้าถึงทรัพย์สินเหล่านั้นที่อยู่นอกเหนือการเข้าถึงของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีคนประเภทนี้อยู่เป็นวงกลมและถึงแม้จะเล็ก แต่ก็มีอิทธิพลค่อนข้างมาก Alexey Kuznetsov มีผู้อุปถัมภ์ที่จริงจังซึ่งสามารถหลบเลี่ยงการดำเนินคดีได้อย่างง่ายดาย บ่อยครั้งในบรรดาพันธมิตรดังกล่าวในกรณีทางการเงินของภูมิภาคมอสโก Peter Katsyv ได้รับการเสนอชื่อซึ่ง "ย้าย" จากรัฐบาลภูมิภาคมอสโกอย่างใจเย็นไปยังตำแหน่งผู้นำในการรถไฟรัสเซีย

คนฉลาด

มีคำอธิบายอีกประการหนึ่งว่าทำไมเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับกลุ่มการเงินของภูมิภาคมอสโกจึงกลายเป็นเรื่องดังและสับสนมาก ขอเรียกเรื่องนี้ว่า "ตำนาน" ตามตำนานนี้ ความเป็นผู้นำของโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการแต่มีอำนาจอย่างยิ่งทะเลาะกับรัฐบาลของภูมิภาคมอสโกในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจ ผู้เผด็จการต้องการ "คนฉลาด" ที่เข้าใจปัญหาทางการเงิน จากนั้นพวกเขาก็จำ Alexey Kuznetsov ซึ่งแสดงความสามารถของเขาในการควบคุมทรัพย์สินของ Inkombank ที่จมลงอย่างรวดเร็ว จริงอยู่ที่เมื่อถึงเวลานั้น Kuznetsov ได้ตั้งรกรากอยู่ในอเมริกาแล้วและไม่ได้ไปไหนเลย แต่ในท้ายที่สุดนายธนาคารก็ต้องกลับไปยังบ้านเกิดของเขาและฝึกฝนใหม่ในตำแหน่งผู้จัดการกระแสการเงินของภูมิภาคมอสโก ติดตามเขาไปคือ Zhanna Bulakh เพื่อนต่อสู้ของ Alexei และนักการเงินที่มีอนาคตคนอื่นๆ เปิดตัวกลไกการสร้าง “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน” แต่ผลประโยชน์ส่วนตัวในกลไกนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนโดย Kuznetsov and Co. แต่เป็นของผู้คนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ทีมของรัฐมนตรียังคงเป็นวงล้อซึ่งกลายเป็นเรื่องไม่จำเป็นเมื่ออันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 กลไกทั้งหมดของ "การหารายได้และการฟอกเงินที่ค่อนข้างซื่อสัตย์" พังทลายลง

คำถามก็คือว่าตำนานนี้ไม่ได้กลายเป็นความจริงอันโหดร้ายในตำราข้อกล่าวหาและคำตัดสินของศาล

อเล็กซานเดอร์ คุซมิน

อดีตหัวหน้ากลุ่มการลงทุนของกระทรวงการคลัง อดีตรองผู้อำนวยการคนแรกของภูมิภาคมอสโก Alexandra Kuznetsova

เจ้าของ บริษัท ทางการเงิน "Horizon" และสำนักพิมพ์ "ArtMedia Group" LLC ฉันได้พบกับคณะกรรมการสอบสวนในเดือนมีนาคม 2553 (การขู่กรรโชกสินบน) ผลที่ตามมาของกิจกรรมทางธุรกิจที่วุ่นวายคือคุก

ชีวประวัติ

อาชีพ

ตระกูล

แต่งงานแล้วมีลูกสองคน

หลักฐานประนีประนอม

ผู้สร้างและผู้รับผลประโยชน์จากภูมิภาคมอสโกผิดนัด

สรุปคดี

เป็นเวลาหลายปีที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในภูมิภาคมอสโกได้ขโมยและโอนรูเบิลนับหมื่นล้านไปต่างประเทศอย่างอิสระโดยใช้ระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณของโครงการลงทุนในภูมิภาคมอสโก ขนาดของการโจรกรรมนั้นน่าประทับใจมากจนในปี 2551 พวกเขากระตุ้นให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ของโครงสร้าง "บริษัท ย่อย" ของรัฐบาลระดับภูมิภาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ - สำนักงานสินเชื่อที่อยู่อาศัยภูมิภาคมอสโก (MOIA), Mosobltrustinvest (MOITK) , บริษัท จำนองแห่งภูมิภาคมอสโก (IKMO) เป็นต้น

การแนะนำ

ในช่วงระหว่างปี 2543 ถึง 2551 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคมอสโกนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญและตั้งแต่ปี 2546 แม้แต่ในเมืองหลวงด้วยซ้ำ ปริมาณผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาคตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2551 เพิ่มขึ้นจาก 176.7 พันล้านรูเบิล สูงถึง 1,685.5 พันล้านรูเบิล - เช่น. เกือบ 10 ครั้ง ในแง่ของ GRP ภูมิภาคมอสโกได้สถาปนาตนเองอย่างมั่นคงในสี่อันดับแรกตั้งแต่ปี 2548 ตามหลังมอสโก ภูมิภาค Tyumen และเขตปกครองตนเอง Khanty-Mansiysk ทิ้งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไว้ข้างหลัง

รายได้ของงบประมาณรวมของภูมิภาคมอสโกเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันโดยประมาณ: หาก ณ สิ้นปี 2543 มีจำนวนเพียง 35.2 พันล้านรูเบิลจากนั้นในปี 2551 - เกือบ 300 พันล้านรูเบิล เราเห็นการเพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าอีกครั้ง ดูเหมือนว่าด้วยตัวชี้วัดดังกล่าว ภูมิภาคควรยืนหยัดอย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว ภูมิภาคมอสโกเป็นหนึ่งในวิชาที่มีปัญหาทางการเงินมากที่สุดของสหพันธ์ แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงปี "อ้วน" แต่ภูมิภาคนี้ก็สามารถสะสมหนี้ได้มากจนเกือบจะนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้

ดังนั้น ณ สิ้นปี 2551 พันธบัตรของภูมิภาคมอสโกจึงหมุนเวียนในตลาดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 89.6 พันล้านรูเบิล อีกประมาณ 28.8 พันล้านรูเบิล บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลระดับภูมิภาค ได้แก่ Mosoblgaz, Mosoblgaz-finance, Energotsentr, Moscow Regional Mortgage Agency (MOIA), Mosobltrastinvest (MOITK) และ SpetsStroy-2 - เป็นหนี้เงินกู้พันธบัตร นอกจากนี้ ในโครงสร้างโดยรวมของหนี้ในภูมิภาค จำนวนพันธบัตรตามการประมาณการต่างๆ จาก 40 ถึง 50% ส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อธนาคาร การค้ำประกันงบประมาณ ฯลฯ การไม่เต็มใจหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้นำไปสู่ความจริงที่ว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 Standard & Poor's ได้ลดอันดับเครดิตระยะยาวของภูมิภาคมอสโกลงเหลือระดับเริ่มต้น SD (ผู้กู้เลือกความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน) ในเวลานั้น สื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พูดคุยกันอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ในการประกาศให้ภูมิภาคนี้ล้มละลาย

เมื่อมองแวบแรก สถานการณ์ที่ภูมิภาคมอสโกพบว่าตนเองมีความคล้ายคลึงกับวิกฤตหนี้ที่กรีซเพิ่งเผชิญเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด จะเห็นได้ชัดว่าการเปรียบเทียบเหล่านี้ไม่เหมาะสม กรีซได้เพิ่มภาระหนี้เป็นเวลาหลายปีเพื่อให้พลเมืองมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงอย่างไม่สมควร ในกรณีของเรา เงินที่ยืมมาถูกขโมยอย่างเหยียดหยามผ่านระบบการโอนเงินไปต่างประเทศที่สร้างและจัดการโดยตัวแทนของผู้นำของภูมิภาคมอสโก ดังนั้นไม่ใช่ว่าผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคมอสโกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์จากการหลอกลวงครั้งใหญ่นี้ แต่ที่ดีที่สุดมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับภูมิภาคเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้น ในเวลาเดียวกันผู้นำของภูมิภาคมอสโกกำลังทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อบรรเทาความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางการเงินสำหรับการขโมยงบประมาณและเงินที่ยืมมาในระยะยาว

I. วิธีขโมยเงินพันล้าน

1.1. การล่มสลายของระบบการเงินนอกงบประมาณในภูมิภาคมอสโก

ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 รัฐบาลแห่งภูมิภาคมอสโกได้สร้างระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณสำหรับโครงการลงทุนในภูมิภาคมอสโก หน้าที่อย่างเป็นทางการคือกระตุ้นการดำเนินโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค ความจริงก็คือตามรหัสงบประมาณเรื่องของสหพันธ์ไม่มีสิทธิ์ดึงดูดเงินที่ยืมมาในจำนวนเกิน 50% ของรายได้งบประมาณของตัวเอง และรายได้ของภูมิภาคมอสโกในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ค่อนข้างเรียบง่าย ซึ่งจำกัดขอบเขตการกู้ยืมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเรื่องนี้ Alexei Kuznetsov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของภูมิภาคมอสโกในขณะนั้นได้พัฒนาโครงการที่ชาญฉลาดซึ่งทำให้สามารถข้ามข้อ จำกัด ของกฎหมายของรัฐบาลกลางได้

เป็นผลให้กระทรวงทรัพย์สินระดับภูมิภาคได้จัดตั้งนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งฝ่ายบริหารเป็นเจ้าของ 100% แต่ในขณะเดียวกันก็มีโครงสร้างเชิงพาณิชย์ที่เต็มเปี่ยม สามคนมีบทบาทสำคัญใน: OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (Mosobltrastinvest, MOITK), OJSC Mortgage Corporation of the Moscow Region (IKMO) และ OJSC Moscow Regional Mortgage Agency (MOIA)

สันนิษฐานว่า MOITK (บริษัทในเครือ 100% ของภูมิภาคมอสโก) จะทำหน้าที่ของผู้ลงทุนในการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เทศบาล และสาธารณะ ภายใต้กรอบของโครงการการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของภูมิภาคมอสโก IKMO (ผู้ก่อตั้ง - รัฐบาลระดับภูมิภาคและเทศบาล 14 แห่ง) ควรจะเป็นนักลงทุนและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในภูมิภาคมอสโกตลอดจนการรีไฟแนนซ์สินเชื่อจำนองและสินเชื่อ ภารกิจของ MOIA (บริษัทในเครือ 100% ของภูมิภาคมอสโก) คือการดึงดูดเงินทุนสำหรับการดำเนินโครงการ IKMO

เงินทุนสำหรับการก่อสร้าง MOITK และ MOIA จะต้องระดมทุนโดยการออกและวางพันธบัตรของตนเองในตลาดการเงิน รวมถึงการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บนกระดาษ โครงการนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น รัฐบาลระดับภูมิภาคไม่เพียงได้รับเครื่องมือเพิ่มเติมในการดึงดูดการกู้ยืมในรูปแบบของ MOITK, IKMO และ MOIA เท่านั้น แต่ยังมอบหมายให้พวกเขาทราบถึงข้อกังวลประจำวันของการดำเนินโครงการลงทุนที่ใช้แรงงานเข้มข้นอีกด้วย

ในทางกลับกัน ธนาคารไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยโดยการจัดหาเงินทุน MOITK, MOIA และ IKMO เงินกู้ยืมบางส่วนออกให้กับบริษัทในเครือระดับภูมิภาคภายใต้การค้ำประกันอย่างเป็นทางการจากฝ่ายบริหารระดับภูมิภาค อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ไม่เป็นทางการ ความจริงก็คือสำหรับวัตถุส่วนใหญ่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาพิเศษของรัฐบาลภูมิภาคมอสโกซึ่ง บริษัท นักลงทุนได้รับคำแนะนำโดยตรงในการระดมทุนสำหรับการก่อสร้าง โดยพื้นฐานแล้ว เอกสารนี้เป็นข้อเสนอประเภทหนึ่ง สัญญาว่าจะซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกหลังจากการว่าจ้าง เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยนักลงทุน: ในระหว่างการก่อสร้าง (โดยเฉลี่ย 1-2 ปี) รัฐบาลสามารถหาเงินจำนวนนี้ได้อย่างง่ายดายและก้าวหน้า รายการรายจ่ายที่จำเป็นต่องบประมาณภูมิภาค

ในที่สุด MOITK, IKMO และ MOIA เองก็ต้องใช้ประโยชน์จากสถานะไฮบริดของพวกเขา ซึ่งเป็นโครงสร้างเชิงพาณิชย์ในเครือของหน่วยงานภูมิภาคมอสโก เมื่อทำงานกับการจัดหาเงินทุน "นอกงบประมาณ" ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบการต่างๆ ที่ทำให้การดำเนินโครงการก่อสร้างช้าลงอย่างมาก: "บริษัท ย่อย" มีอิสระในการเลือกผู้รับเหมา ไม่จำเป็นต้องจัดประกวดราคา หรือประสานการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในการประมาณการ ในเวลาเดียวกัน พวกเขามีทรัพยากรด้านการบริหารที่จริงจังซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต การอนุมัติ และการจัดสรรที่ดินต่างๆ จากหน่วยงานเทศบาลและระดับภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติกิจกรรมของระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณของโปรแกรมการลงทุนของภูมิภาคมอสโกกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ผลกำไรจนเมื่อปลายปี 2551 หลังจากเรื่องอื้อฉาวดังที่กระตุ้นให้เกิดการผิดนัดในพันธบัตรของ MOITK และ MOIA เจ้าหน้าที่ภูมิภาคมอสโกเองก็ริเริ่มขั้นตอนการล้มละลายให้พวกเขา ในเวลานี้ หนี้รวมของบริษัทในเครือทั้งสามแห่งของรัฐบาลระดับภูมิภาคเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 68.3 พันล้านรูเบิล

ที่มา: ข้อมูลจากทะเบียนเจ้าหนี้

เมื่อพิจารณาถึงสถานะที่น่าเสียดายของงบดุลของ MOITK, MOIA และ IKMO เราสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่าส่วนสำคัญของหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้ - โครงสร้างของรัฐและเชิงพาณิชย์ - จะไม่มีการชำระคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา NBK-group ในนามของผู้จัดการอนุญาโตตุลาการ IKMO รายได้โดยประมาณจากการขายทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ที่ประมาณ 8.7 พันล้านรูเบิลเท่านั้น ดังนั้น ประมาณหนึ่งในสามของการเรียกร้องของเจ้าหนี้ทั้งหมดต่อ IKMO มีแนวโน้มที่จะยังคงไม่พอใจ และนี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่ที่สุด

สถานการณ์ของ MOITK และ MOIA อาจจะน่าผิดหวังมากยิ่งขึ้น

จากการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าการสิ้นสุดที่น่าเศร้าดังกล่าวถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากภายใต้หน้ากากของระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณของโครงการการลงทุนของภูมิภาคมอสโก ในตอนแรกปั๊มชนิดหนึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อสูบงบประมาณและเครดิตนับพันล้าน ให้กับบริษัทนอกอาณาเขต นอกจากนี้ ตรงกันข้ามกับการดำเนินโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสามารถรับมือกับการโจรกรรมและถอนเงินทุนในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

ลำดับเหตุการณ์ของค่าเริ่มต้นของภูมิภาคมอสโก

1.2. มันทำงานอย่างไรจริงๆ

เพื่อให้บรรลุภารกิจหลักที่เห็นได้ชัด - การถอนเงินไปยัง บริษัท ต่างประเทศ - ระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณของโครงการลงทุนใกล้มอสโกได้รับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

ประการแรก บุคลากร "ของเราเอง" ได้รับมอบหมายให้ดูแล MOITK, MOIA และ IKMO ดังนั้น Vladislav Telepnev อดีตพนักงานของ Kuznetsov จึงกลายเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ MOITK และ "บริษัท ย่อย" ที่เหลืออีกสองแห่งของรัฐบาลระดับภูมิภาคนำโดย Dmitry Demidov ซึ่งเป็นชาว RIGroup

ประการที่สอง มีการนำนิติบุคคลจำนวนหนึ่งเข้าสู่การกำหนดค่า MOITK, MOIA และ IKMO ก่อนอื่นเรากำลังพูดถึง Russian Investment Group LLC (RIGroup) ซึ่งกลายเป็น "พันธมิตรเชิงกลยุทธ์" ของโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค แตกต่างจากบริษัทสาขาระดับภูมิภาคที่กล่าวข้างต้น RIGroup เป็นบริษัทเอกชนโดยสมบูรณ์ จนถึงกลางปี ​​​​2551 ประธานคือ Zhanna Bullock (Bulah) ภรรยาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นและรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลระดับภูมิภาค Alexei Kuznetsov ซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน ในความเป็นจริง RIGroup เองที่รับหน้าที่ลูกค้าก่อสร้างสำหรับหลายโครงการ และกลายมาเป็นผู้พัฒนารายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคมอสโกในชั่วข้ามคืน

ลูกค้ารายอื่นที่ได้รับรางวัลโครงการสำหรับการฟื้นฟูและการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคม กีฬา วัฒนธรรมและความบันเทิง (ศูนย์วัฒนธรรมเทศบาล สนามกีฬา ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) คือบริษัทก่อสร้าง LLC SpetsStroy-2 ซึ่งอยู่ในเครือของ RIGroup ด้วย (ในตอนแรกอย่างไม่เป็นทางการ แล้วผ่าน OJSC Rosweb)

บริษัท ย่อยของ RIGroup (67%) และ MOITK (33%) - RIGroup-Finance - ได้รับสถานะเป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาลภูมิภาคมอสโก โดยดึงดูดการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณ - การออกและการวางพันธบัตรการให้กู้ยืมจากธนาคาร ฯลฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2552 หนังสือพิมพ์ Vedomosti พยายามค้นหาจาก A. Kuznetsov ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่โครงสร้างที่ไม่รู้จักซึ่งเป็นของภรรยาของเขาก็กลายเป็นตัวแทนทางการเงินของฝ่ายบริหารระดับภูมิภาค อดีตรัฐมนตรีให้คำตอบที่แปลกกว่านี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้: RIGroup-Finance ชนะการแข่งขันและโดยทั่วไปแล้ว Kuznetsov ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ พวกเขาได้รับการดูแลโดยหัวหน้ากลุ่มการลงทุน ของกระทรวงการคลัง Valery Nosov รองคนแรกของเขา

ในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุผลบางอย่าง อดีตรัฐมนตรีก็นิ่งเงียบว่าเมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์ Nosov ก็เป็นมือขวาของเขามาประมาณ 15 ปีแล้ว Kuznetsov เป็นผู้ที่พา Nosov ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนไปทำงานที่ Inkombank จากนั้นหลังจากการล้มละลายของธนาคาร ไปยัง Russian Investment Society ที่สร้างโดย Kuznetsov และในปี 2000 ไปยังรัฐบาลของภูมิภาคมอสโก

นอกจากนี้ Kuznetsov ลืมพูดถึงว่า Nosov ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มการลงทุนของกระทรวงการคลังในขณะเดียวกันก็เป็นหุ้นส่วนรุ่นน้องของ Zhanna Bullock ใน RIGroup - เมื่อปรากฏในภายหลังเขาควบคุม Trivalent Advisors SA ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของสัดส่วนการถือหุ้นใน Russian Investment Group LLC ดังนั้นเราจึงสามารถพูดด้วยความมั่นใจว่า RIGroup-Finance สามารถเป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาลระดับภูมิภาคได้ไม่มากนักผ่านการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แต่เนื่องจากความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของฝ่ายบริหารภูมิภาคมอสโก

ในที่สุดองค์ประกอบโครงสร้างอีกประการหนึ่งของระบบการโอนเงินที่สร้างขึ้นไปต่างประเทศคือ Moscow Mortgage Bank (MZB) ซึ่งตั้งแต่ประมาณปี 2547 ก็ถูกควบคุมโดย RIGroup เช่นกัน MZB จัดทำบัญชีทั้งหมดขององค์กรที่รวมอยู่ในการดำเนินการตามโครงการการลงทุนในภูมิภาคมอสโก และเป็นตัวแทนการจ่ายเงินของพวกเขา ในความเป็นจริง ยอดคงเหลือในบัญชีกระแสรายวันของ MOITK, IKMO, MOIA, Mosoblgaz, Moslift และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของภูมิภาคมอสโกนั้นเป็นพื้นฐานของหนี้สินของ MZB;

แผนผังการทำงานของระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณของโครงการการลงทุนของภูมิภาคมอสโกสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ MOITK, IKMO และ MOIA วางพันธบัตรในตลาดการเงิน ผู้จัดการออกพันธบัตรคือ RIGroup-Finance ซึ่งได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับเรื่องนี้ ไม่มีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งเนื่องจากผู้กู้ถือว่าเชื่อถือได้ - หลังจากนั้นรัฐบาลของภูมิภาคมอสโกก็ยืนอยู่ข้างหลังพวกเขา เป็นผลให้พันธบัตรของบริษัทในเครือในภูมิภาคเข้าสู่พอร์ตโฟลิโอของบริษัทการลงทุนหลายแห่ง ไม่เพียงแต่ในรัสเซียเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงต่างประเทศด้วย

โดยรวมแล้วมีการวางพันธบัตร MOIA 3 ฉบับมูลค่ารวม 9.5 พันล้านรูเบิลและพันธบัตร MOITK 2 ฉบับมูลค่ารวม 7 พันล้านรูเบิล นอกจากนี้ในปี 2551 ได้มีการเตรียมการออกพันธบัตร IKMO มูลค่า 3 พันล้านรูเบิลครั้งแรก แต่การล้มละลายในเวลาต่อมาและการล่มสลายของทั้งประเทศ

ระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณสำหรับโครงการลงทุนในภูมิภาคมอสโก

ฉบับที่ 1 12/21/2548 1,500,000,000 รับประกัน MOITK และ IKMO

ฉบับที่ 2 06/22/2549 3,000,000,000 การรับประกัน MOITK และ IKMO

ฉบับที่ 3 05/11/2550 5,000,000,000 การรับประกัน MOITK และ IKMO MOITK

ฉบับที่ 1 08/59/2549 3,000,000,000

ฉบับที่ 2 01/25/2550 4,000,000,000

IKMO ฉบับที่ 1 06/30/2551 3,000,000,000

การปล่อยตัวไม่ได้เกิดขึ้น

ควบคู่ไปกับการออกพันธบัตร ทั้งสามบริษัทดึงดูดสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์อย่างจริงจัง

เงินทุนพิเศษที่สะสมในลักษณะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในภูมิภาคมอสโก ในความเป็นจริง เงินจากบัญชีของ MOITK, MOIA และ IKMO ถูกโอนไปยัง RIGroup เอง ซึ่งเป็น "ลูกสาว" และ "หลานสาว" ซึ่งตามกฎแล้วทำหน้าที่เป็นลูกค้างานก่อสร้าง ในเวลาเดียวกัน ประมาณการโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก MOITK และ IKMO ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระใดๆ ซึ่งทำให้ต้นทุนสูงเกินจริงได้โดยไม่จำกัด

ตามการประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ ต้นทุนงานสูงเกินจริงโดยเฉลี่ย 30-50% ตัวอย่างเช่นตามข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่องบประมาณระดับภูมิภาคผ่าน MOITK ใช้เงินประมาณ 2 พันล้านรูเบิลในการก่อสร้างสนามกีฬา Arena Khimki ซึ่งจุผู้ชมได้เพียง 18,000 คน การประเมินต้นทุนงานและวัสดุในภายหลัง (สนามกีฬาสร้างจากโครงสร้างน้ำหนักเบาราคาไม่แพง) แสดงให้เห็นต้นทุนที่สูงกว่าตลาดประมาณสองเท่า

เงินทุนที่จัดสรรโดย MOITK และ IKMO ถูกใช้อย่างแข็งขันผ่านผู้รับเหมาที่เป็นพันธมิตรกับลูกค้างานก่อสร้าง และสุดท้ายก็ไปอยู่ในกระเป๋าของคนกลุ่มเดียวกัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จำนวนเงินที่จ่ายตามการประมาณการที่สูงเกินจริงจะได้รับการชดเชยโดย MOITK และ IKMO จากงบประมาณระดับภูมิภาค เงินส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อจ่ายคูปองพันธบัตรและดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนที่เหลือถูกสูบกลับเข้าไปในโครงการก่อสร้างหรือถูกขโมยด้วยวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้น

เช่นเดียวกับปิรามิดทางการเงินใดๆ โครงการนี้สามารถทำงานได้ค่อนข้างนานหากตรงตามเงื่อนไขบางประการ ซึ่งเงื่อนไขหลักประการหนึ่งคือการทำให้เงินทุนงบประมาณหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการตามภาระผูกพันทางการเงินในปัจจุบันของ บริษัท ย่อยในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ความอยากอาหารของผู้เขียนโครงการที่อธิบายไว้ค่อนข้างรวดเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากจนไม่มีงบประมาณระดับภูมิภาคเดียวที่จะสนองได้: ในปี 2550-2551 โครงการก่อสร้างเติบโตและทวีคูณเหมือนดอกเห็ดหลังฝนตก และต้องใช้เงินทุนใหม่ เฉพาะในปี 2550 เพียงปีเดียว RIGroup-Finance ได้ออกพันธบัตร 14 ฉบับ มูลค่ารวม 14.8 พันล้านรูเบิล ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ออกไม่ได้เป็นเพียงบริษัทในเครือในภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างของ RIGroup ด้วย (Russian Investment Group LLC, SK SpetsStroy-2 LLC เป็นต้น)

ในเวลาเดียวกัน กระแสเงินทุนที่ถูกถอนออกจากระบบการเงินนอกงบประมาณไปทางตะวันตกผ่านทางบริษัทนอกอาณาเขตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามการประมาณการคร่าวๆ ในปี 2549-2550 RIGroup, RIGroup-Finance และ RIGroup-Media เพียงอย่างเดียวสามารถระดมทุนได้มากกว่า 172 ล้านดอลลาร์ในต่างประเทศ ในจำนวนนี้ ประมาณ 147 ล้านดอลลาร์ถูกใช้ไปกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ งานศิลปะ และสินค้าฟุ่มเฟือยอันทรงเกียรติในสหรัฐอเมริกาและยุโรป (ข้อมูลจาก ORSI-Group, ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ของ RIGroup)

การล่มสลายของปิรามิดนี้เร่งตัวขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ปะทุขึ้นในปี 2551 ประการแรก เงินทุนที่มีอยู่หายไปจากตลาดการเงินโลก จากนั้นรายได้ของงบประมาณภูมิภาคมอสโกก็ลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อปราศจากเงินทุนภายนอกที่ไหลเข้ามา ระบบที่สร้างโดย Kuznetsov ก็พังทลายลงภายใต้ภาระหนี้ของตัวเอง ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีใครสามารถชำระคืนได้

เมื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลภูมิภาคมอสโกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Alexei Kuznetsov จึงลาออกเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2551 "ด้วยเหตุผลทางครอบครัว" และออกจากประเทศทันที ตามเขาไป หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เปิดคดีอาญาหลายคดีในตอนต่างๆ ของกิจกรรมของ MOITK และ IKMO ผลการสอบสวนสามารถประเมินได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างการทดลองเท่านั้น แต่แม้แต่เศษข้อมูลที่รั่วไหลไปยังโอเพ่นซอร์สแล้วยังทำให้สามารถจินตนาการได้ว่ากองทุนงบประมาณและเครดิตถูกขโมยไปด้วยความกล้าและขอบเขตอะไร

ครั้งที่สอง แผนการโจรกรรม

2.1. การฉ้อโกงระหว่างการก่อสร้างศูนย์การค้าและความบันเทิง Plaza ใน Serpukhov

ในปี 2004 Alexey Kuznetsov ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลายเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนแรกของรัฐบาลระดับภูมิภาค ในปีเดียวกันนั้นรัฐบาลของภูมิภาคมอสโกฝ่ายบริหารของ Serpukhov และ RIGroup ได้ลงนามในสัญญาการลงทุนหมายเลข 249/58-04 จำนวน 55.1 ล้านรูเบิลสำหรับการก่อสร้างศูนย์ธุรกิจ RIGroup Plaza ในเมืองโดยรวม พื้นที่ 9,700 ตร.ม. ม. ตามเงื่อนไขของสัญญาการลงทุน 10% ของต้นทุนโครงการจะต้องชำระให้กับงบประมาณของ Serpukhov

การก่อสร้างพลาซ่าจริงเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เท่านั้น MOITK จัดสรรเงินทุนโดยการสรุปข้อตกลงหมายเลข 23-05/05-ID-02 กับ RIGroup ตามที่กล่าวไว้ต้นทุนงานที่ประกาศในตอนแรกเพิ่มขึ้นห้า (!) เท่า - จาก 55 ล้านเป็น 286 ล้านรูเบิล นี่ไม่ใช่การปรับประมาณการครั้งล่าสุด

ในเวลาต่อมา RIGroup ได้ดึงดูด Rosweb-Office ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนซึ่งตามเอกสารได้ลงทุนอีก 200 ล้านรูเบิลในการก่อสร้าง Serpukhov Plaza เป็นผลให้ต้นทุนรวมของโครงการอยู่ที่ 486 ล้านรูเบิลแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ศูนย์ธุรกิจ Plaza ใน Serpukhov เปิดตัวโดยการมีส่วนร่วมของนายกเทศมนตรีของเมือง Pavel Zhdanov ประธาน RIGroup Zhanna Bullock รวมถึงทูตวัฒนธรรมของสถานทูตเยอรมันและสหรัฐอเมริกา

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นตามเงื่อนไขของสัญญาการลงทุน RIGroup ควรจะโอน 10% ของต้นทุนโครงการไปยังงบประมาณของ Serpukhov แม้ว่าในระหว่างกระบวนการก่อสร้าง RIGroup Plaza จะเพิ่มราคาเกือบ 9 เท่า แต่งบประมาณของเทศบาลได้รับเพียง 5.5 ล้านรูเบิล - เช่น 10% ของจำนวนที่ระบุไว้เดิม 55 ล้านรูเบิล แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการดำเนินงานของ RIGroup รอบๆ พลาซ่า ฝ่ายบริหารของ Serpukhov ได้รับการเสนอให้ซื้ออาคารศูนย์ธุรกิจและตกลงโดยไม่ลังเลใจ ยิ่งไปกว่านั้น การประเมิน "พลาซ่า" ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ซื้อ แต่โดยผู้ขาย ส่งผลให้มูลค่าของมันอยู่ที่ 717 ล้านรูเบิลแล้ว

อ้างอิง

ก่อนหน้านี้เล็กน้อยในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ศูนย์ธุรกิจพลาซ่าซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 3 พันตารางเมตร m ก็เปิดใน Klin ใกล้มอสโกด้วย ในวันที่ 27 กรกฎาคมของปีเดียวกัน Alexander Postrigan หัวหน้าเขต Klinsky ตัดสินใจซื้อวัตถุดังกล่าวจาก RIGroup ในราคา 207.9 ล้านรูเบิลและยอมรับในงบดุลของเมือง ชำระเงินจากงบประมาณเขตตามข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่สภาเทศบาล สำหรับการเปรียบเทียบ มีการจัดสรรเพียง 853,000 รูเบิลสำหรับการดำเนินโครงการเป้าหมายเทศบาล "ครอบครัวเล็ก - ที่อยู่อาศัยที่ดีและสะดวกสบาย" ในปี 2550 ในเขต Klinsky และ 5.6 ล้านรูเบิลสำหรับการแปรสภาพเป็นแก๊สของการตั้งถิ่นฐานในชนบทในภูมิภาค การขาดดุลงบประมาณของเขตในช่วงเวลาเดียวกันมีมากกว่า 650 ล้านรูเบิล

Pavel Zhdanov หัวหน้า Serpukhov ไม่ได้ต่อรองราคาโดยเห็นด้วยกับจำนวนเงินที่เสนอโดย RIGroup อย่างไรก็ตามไม่มีเงินทุนดังกล่าวในงบประมาณของ Serpukhov ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าจะมี City Duma ก็แทบจะไม่ตกลงที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อศูนย์ธุรกิจ ดังนั้นจึงพบวิธีแก้ปัญหาที่หรูหราสำหรับปัญหานี้ - ฝ่ายบริหารซื้อ Plaza ไม่ใช่ตัวเอง แต่ผ่านทางบริษัทในเครือ 100% ของเทศบาล - Serpukhov Investment Projects LLC (SIP) SIP ยืม 217 ล้านรูเบิลจาก MOITK ส่วนอีก 500 ล้านรูเบิลได้รับเป็นเงินกู้จาก Sberbank

ยิ่งไปกว่านั้น ตามข้อมูลของ Zhdanov การเจรจากับธนาคารไม่ได้ดำเนินการโดยพนักงาน SIP แต่โดยผู้อำนวยการทั่วไปของ RIGroup Dmitry Kotlyarenko และผู้อำนวยการทั่วไปของ Rosweb-Office Artem Vasiliev

ในเดือนธันวาคม 2551 ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ Sberbank หมดอายุแล้วและจำนวน 4 ล้านรูเบิลที่มีอยู่ในบัญชี SIP นั้นไม่เพียงพอสำหรับสิ่งนี้อย่างชัดเจน จึงได้ยึดอาคารพลาซ่าตามคำร้องขอของธนาคาร หนี้ของ SIP ที่มีต่อ MOITK ยังคงค้างชำระอยู่

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ RIGroup ได้รับตามการประมาณการต่างๆจาก 400 ถึง 430 ล้านรูเบิลจากโครงการเดียวนั่นคือการก่อสร้าง Serpukhov Plaza ในทางกลับกัน MOITK ได้รับความเสียหายจำนวน 217 ล้านรูเบิล เทศบาล Serpukhov ไม่ได้รับเงินบางส่วนที่เป็นหนี้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาการลงทุนและอาคาร Plaza เองก็ไปที่ Sberbank เพื่อชำระหนี้ในขณะที่มูลค่าของมัน ไม่น่าจะครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับธนาคารได้

มีเหตุผลทุกประการที่เชื่อได้ว่าประสบการณ์ของ Klin และ Serpukhov ได้รับการวางแผนที่จะขยายไปยังภูมิภาคมอสโกทั้งหมด - "พลาซ่า" ของพวกเขาเองจะต้องปรากฏในศูนย์ภูมิภาคขนาดใหญ่ทั้งหมดไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในปี 2550 โครงการที่คล้ายกันเริ่มดำเนินการใน 14 เมืองเพิ่มเติม โดยรวมแล้วตามบันทึกข้อมูลของ RIGroup ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนธันวาคม 2549 ก่อนการออกหุ้นกู้ครั้งแรก บริษัท วางแผนที่จะสร้างศูนย์ธุรกิจ 22 แห่งในภูมิภาคมอสโกโดยใช้ชื่อรหัสว่า "RIGroup Plaza" โดยมียอดรวม พื้นที่ 287,774 ตารางเมตร ม.

ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลภูมิภาคมอสโกได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ "สร้างศูนย์การค้ามัลติฟังก์ชั่น" ในภูมิภาค ดังที่ Pavel Zhdanov ซึ่งเป็นสมาชิกของหน่วยงานนี้ ยอมรับในภายหลัง เทศบาลจึงได้รับการแนะนำให้ค้นหาโครงสร้างการบริหารเมืองที่แยกจากกันในศูนย์การค้ามัลติฟังก์ชั่นเหล่านี้ และนำอาคารเหล่านั้นไปไว้ในงบดุลของตนเอง (เช่น ซื้อจากนักลงทุนด้านการก่อสร้าง ). โปรแกรมนี้ไม่ได้เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับ "พลาซ่า" ของ RIGroup แต่เจ้าหน้าที่เทศบาลทราบดีว่า "ศูนย์การค้ามัลติฟังก์ชั่น" แห่งใดที่พวกเขากำลังพูดถึง

การดำเนินการตามโปรแกรมที่มีความทะเยอทะยานและทำลายล้างอย่างยิ่งนี้สำหรับงบประมาณของภูมิภาคมอสโกนั้นถูกป้องกันโดยการเดินทางไปต่างประเทศของ Kuznetsov เท่านั้นและการล้มละลายของระบบการเงิน "นอกงบประมาณ" ที่เขาสร้างขึ้น

2.2. การหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อ Leren LLC

ในเดือนพฤษภาคม 2550 MOIA ได้ออกพันธบัตรฉบับที่สามเป็นจำนวน 5 พันล้านรูเบิล ผู้จัดงานคือ RIGroup-Finance ผู้ถือพันธบัตรซึ่งดำเนินการตามคำสั่งของรัฐบาลภูมิภาคมอสโกนั้นเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียและระหว่างประเทศ รวมถึงยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนเช่น Goldman Sachs

เงินที่ได้รับจะนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ "การพัฒนาระบบการให้กู้ยืมจำนองที่อยู่อาศัยในภูมิภาคมอสโกในปี 2548-2553" ดังนั้นจึงถูกโอนไปยังผู้ดำเนินการโปรแกรม - IKMO เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 Dmitry Demidov ผู้อำนวยการของ IKMO ได้ทำข้อตกลงตัวแทนหมายเลข 15/06/07-1 กับ RIGroup-Finance ตามที่ บริษัท นี้จะจัดให้มี IKMO เพื่อซื้อ Leren LLC สำหรับ 41.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นอยู่ที่ 1 .07 พันล้านรูเบิล) ตามที่เห็นได้ง่าย จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมีมากกว่าหนึ่งในห้าของเงินทุนที่ระดมทุนได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกพันธบัตรครั้งที่สาม อะไรดึงดูด IKMO มายังสินทรัพย์เช่น Leren LLC?

จากข้อมูลของ Unified State Register of Legal Entities (USRLE) บริษัทได้รับการจดทะเบียนย้อนกลับไปในปี 2000 ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการทั่วไปมีชื่อเริ่มแรกว่า Vera Sergeevna Isaeva เห็นได้ชัดว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ นับตั้งแต่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียนไม่เกินขนาดขั้นต่ำที่อนุญาตสำหรับ LLC

ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวของ Leren คือสัญญาการลงทุนที่ทำขึ้นในปี 2545 ระหว่าง V. Isaeva และฝ่ายบริหารของเขต Klinsky ของภูมิภาคมอสโก ตามเอกสารนี้ Leren LLC ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาอาคารพักอาศัยในเขตชานเมือง Klin (ที่เรียกว่า microdistrict 11) โดยมีพื้นที่รวม 275,000 ตารางเมตร ม. ฐ. อย่างไรก็ตาม ทั้งในปี 2545 หรือหลังจากนั้นนักลงทุนไม่ได้เริ่มดำเนินการตามสัญญา ในปี 2550 (เช่นเดียวกับปัจจุบัน) เขตย่อย 11 ถือเป็นพื้นที่เปิด ยิ่งไปกว่านั้นตามความหมายที่แท้จริงของคำว่า - ไซต์ที่วางแผนไว้สำหรับการพัฒนาประกอบด้วยที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ตามที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนระบุว่าไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มเนื่องจากเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคเข้ากับมัน (ไฟฟ้า, น้ำประปา, ท่อน้ำทิ้ง) ทำให้โครงการใดๆ มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและไม่ได้รับค่าตอบแทน]

สำหรับค่าคอมมิชชั่นที่ดี RIGroup-Finance ต้องทำการตรวจสอบอย่างครอบคลุมของ Leren LLC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ซื้อหุ้น 100% ในทุนจดทะเบียนเพื่อสนับสนุน IKMO และยังตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ Unified State Register ของนิติบุคคล มิฉะนั้นตามข้อ 3.3 ของข้อตกลงตัวแทน RIGroup-Finance จำเป็นต้องส่งคืน IKMO ทั้งค่าคอมมิชชั่นและการโอน 1.07 พันล้านรูเบิลเพื่อชำระค่าหุ้น 100% ใน บริษัท ที่ซื้อ

ความเฉพาะเจาะจงของสถานการณ์นี้ที่ไม่ได้โฆษณาต่อสาธารณะคือในปี 2550 LLC Leren อยู่ใน RIGroup เอง ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดที่ V. Isaeva หยุดเป็นเจ้าของ บริษัท แต่ในรายงานของ RIGroup LLC ในปี 2549 ระบุว่า Leren เป็น บริษัท ย่อย 100% นอกจากนี้ยังเห็นได้จากที่อยู่จริงของ "นักพัฒนา Klin" - มอสโก, จัตุรัส Slavyanskaya, 2/5/4/ อาคาร 3 (นิติบุคคลหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับ RIGroup รวมถึง RIGroup-Finance ได้รับการจดทะเบียนภายใต้)

เมื่อเข้าใกล้ข้อตกลงกับ IKMO มากขึ้นเท่านั้น Leren จึงเปลี่ยนเจ้าของอย่างเป็นทางการเป็น บริษัท Nova Prova Engineering Limited ซึ่งเป็นบริษัทไซปรัส ซึ่งจดทะเบียนเมื่อปลายปี 2549 เห็นได้ชัดว่านอกชายฝั่งไม่เพียงต้องการปกปิดเส้นทางของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังต้องโอนเงินที่ได้รับจากการขายลาเรนไปต่างประเทศอย่าง "ถูกกฎหมาย" ด้วย

ดังนั้นผู้รับผลประโยชน์ของ RIGroup ไม่เพียงแต่ได้รับจำนวนเงินที่เหมาะสมจาก IKMO สำหรับบริษัทเชลล์เท่านั้น แต่ยังไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นตัวแทนที่ถูกกล่าวหาว่าตรวจสอบหัวข้อของการทำธุรกรรมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นี่ยังไม่เพียงพอ หลังจากสรุปข้อตกลงการซื้อและการขายกับบริษัทนอกอาณาเขตของไซปรัสในนามของบริษัทเองเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 RIGroup-Finance ไม่เคยทำการซื้อหุ้น IKMO อย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงตัวแทนอย่างร้ายแรง

ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามว่าทำไมหุ้น 100% ใน Laren จึงไม่เคยลงทะเบียนกับ IKMO บางทีผู้จัดงานหลอกลวงก็ลืมเรื่องนี้ไปและหัวหน้า บริษัท จำนองใกล้มอสโกวไม่ได้เตือนตัวแทนของเขาเกี่ยวกับภาระผูกพันตามสัญญาที่ไม่บรรลุผล

สถานการณ์เปลี่ยนไปหลังจากที่ A. Kuznetsov และ Zhanna Bullock หนีจากรัสเซียเท่านั้น เมื่อตระหนักว่าการค้นพบการหลอกลวงกับ Leren LLC อาจจบลงเป็นการส่วนตัวได้อย่างไรในเดือนตุลาคม 2551 D. Demidov หันไปหาหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพร้อมคำแถลงเกี่ยวกับการหายตัวไปของ 1.07 พันล้านรูเบิลโอนตามคำแนะนำของเขาไปยัง RIGroup-Finance กลับมาที่ ฤดูร้อนปี 2550 อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์พลิกผันต่อไปเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับเขา: หลังจากสอบปากคำผู้อำนวยการทั่วไปของ RIGroup-Finance Lyudmila Bezdel หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ตัดสินใจจับกุม Demidov ด้วยตัวเองโดยตั้งข้อหาเขาภายใต้มาตรา 1 มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (“การฉ้อโกง”)

ในศูนย์กักขังก่อนการพิจารณาคดี หัวหน้าบริษัทจำนองใกล้กรุงมอสโกทำให้โรคเรื้อรังของเขาแย่ลง และเมื่อต้นปี 2552 ตามคำตัดสินของศาล Demidov ได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัว 1.5 ล้านรูเบิล ในตอนแรกเขาเข้าร่วมการสอบสวนเป็นประจำ แต่ในช่วงต้นปี 2010 เขาหายตัวไปและถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการของนานาชาติ Demidov ถูกพบเพียงสองสามเดือนต่อมาในหมู่บ้านกระท่อมอันทรงเกียรติใกล้กรุงมอสโก

อย่างไรก็ตาม การจับกุมซ้ำหรือข้อกล่าวหาใหม่ไม่ได้ช่วยให้ผู้สืบสวนสามารถกู้คืนเงินจำนวน 41.5 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยและโอนไปต่างประเทศได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อปี 2552 หนึ่งในนักลงทุนของ MOIA - Goldman Sachs ได้เรียกร้องในคำขาดเพื่อชำระหนี้ให้เขา ในพันธบัตรฉบับที่ 3 ภูมิภาคมอสโกต้องกู้เงินเป้าหมายจากกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก

2.3. ผิดนัดในพันธบัตร SpetsStroy-2

โครงการสำหรับการฟื้นฟูและการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคม กีฬา วัฒนธรรมและความบันเทิงในภูมิภาคมอสโกดำเนินการโดย MOITK โดยความร่วมมือกับบริษัทก่อสร้าง SpetsStroy-2 LLC นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1993 บริษัทนี้ไม่มีความโดดเด่นใดๆ เลย และเกี่ยวข้องกับการบูรณะอาคารสถานีขนส่งบางแห่งใกล้มอสโกเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางทศวรรษ 2000 โดยไม่คาดคิด เธอได้รับความไว้วางใจให้ก่อสร้างศูนย์กีฬาและสันทนาการมากกว่า 25 แห่ง สนามกีฬาใน Khimki, Noginsk, Podolsk, Lukhovitsy, Zhukovsky และการสร้างศูนย์วัฒนธรรมระดับภูมิภาคอย่างน้อย 20 แห่ง ในกรณีส่วนใหญ่ IC "SpetsStroy-2" ทำหน้าที่เป็นลูกค้าและในบางกรณี - ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

วัตถุที่ใหญ่ที่สุดของ SK "SpetsStroy-2"

ฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ SK SPETSSTROY-2 ได้รับ SK SPETSSTROY-2 (RUB) 1. FOC ลูกค้า Protvino 311,650,000 2. FOC ลูกค้า Pushchino 396,950,000 3. FOC ลูกค้า Kurovskoe 207 137,563 4. FOC ลูกค้า Orekhovo-Z uevo 223 ล้าน 71,000,000 10 . FOK ลูกค้าบอลเชวิค 371 468 960 11.FOK ลูกค้า Motobaza 180 000 000 12. สนามกีฬา "Novator" ลูกค้า Khimki 3 467 000 860 13. สนามกีฬา "Trud" ลูกค้า Podolsk 2 610 311 579 14. SK "Module", Chekhov ลูกค้า 320000032 15. Meteor Manezh ลูกค้า Zhukovsky 1 030 069 531 16. SC "Znamya" ลูกค้า Noginsk 183 000 000 17. สนามกีฬา Obukhovo ลูกค้า Noginsk 317 500 000 18. โรงเรียน Bronnitsy ลูกค้า 65 0 000 000 , ชาคอฟสกายา ลูกค้า 183 911 716 20. สนามกีฬานักบิน, ลูกค้า Lukhovitsy 336 204 741 21. สปอร์ตคอมเพล็กซ์, ลูกค้า Ivanteevka 289 777 151 22. ศูนย์กีฬา, ลูกค้า Solnechnogorsk 158 325 576 23. โรงต้มน้ำ, ลูกค้า Tomilino 174 3 98 351 ละคร ลูกค้า 154,500,000 25.DKG, ผู้รับจ้างทั่วไป Podolsk 166,500,000

การปรากฏตัวของคำสั่งซื้อที่แสนอร่อยพร้อมการรับประกันทางการเงินเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของผู้ก่อตั้งบริษัท เมื่อต้นทศวรรษ 2000 "SpetsStroy-2" เป็นของพ่อและลูกชาย - Evgeniy และ Igor Polubotko อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของปี 2549 สถานการณ์เปลี่ยนไป: Polubotko เหลือเพียง 11.11% ของ บริษัท (ผู้ถือคือ Stroyserviskomplekt LLC) หุ้นที่เหลือถูกแบ่งระหว่าง Basis LLC (บริษัทในเครือของ RIGroup) และ MOITK ภายในปี 2550 ส่วนแบ่งของ MOITK เพิ่มขึ้นเป็น 99.73% จากนั้นในเดือนธันวาคม 2550 ได้ถูกโอนไปยัง Rosweb OJSC (ตามเวลานั้นควบคุมโดย RIGroup) อย่างไรก็ตาม ในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของผู้ก่อตั้ง ฝ่ายบริหารของ IC SpetsStroy-2 ยังคงเหมือนเดิม เจ้าของใหม่ไม่ได้เปลี่ยนผู้อำนวยการทั่วไป Igor Polubotko ซึ่งควบคุมสัญลักษณ์ 0.27% ของทุนจดทะเบียน

ตามการประมาณการคร่าวๆ ในปี 2550-2551 มีการสูบเงินอย่างน้อยหนึ่งพันล้านดอลลาร์ผ่าน IC SpetsStroy-2 ซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงขนาดที่ค่อนข้างเล็กของ บริษัท ซึ่งจ้างคนหลายสิบคน สันนิษฐานได้ว่ากลไกในการใช้เงินทุนเหล่านี้แตกต่างเล็กน้อยจากเทคนิคที่คล้ายกันซึ่งใช้โดย Kuznetsov and Co. ที่ไซต์อื่นและกับลูกค้ารายอื่น เช่น RIGroup เดียวกัน: การประมาณการที่สูงเกินจริง การถอนเงินผ่านผู้รับเหมาในเครือ เป็นต้น เป็นการยากที่จะสร้างภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นเนื่องจากขาดข้อมูลในโอเพ่นซอร์ส

อย่างไรก็ตามแม้แต่ข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายที่ปรากฏในสื่อก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงระดับวินัยทางการเงินใน IC SpetsStroy-2

ดังนั้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 มีการโอน 1.6 พันล้านรูเบิล "ผิดพลาด" จากบัญชีของ บริษัท ใน MZB ไปยังบัญชีของ Logistic LLC บางแห่ง หนึ่งเดือนครึ่งต่อมาในวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 "ข้อผิดพลาด" เกิดขึ้นซ้ำ - คราวนี้มีจำนวน 352 ล้านรูเบิล แต่เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม I. Polubotko ผู้อำนวยการทั่วไปของ SpetsStroy-2 ได้ส่งหนังสือแจ้งหมายเลข 11/156-2 ไปยังประธานคณะกรรมการ MZB ซึ่งเขาเรียกร้องให้คืนเงินโดยระบุว่าพวกเขา ถูกโอนไปยังบัญชีของ Logistic LLC โดยไม่มีคำสั่งจ่ายเงินที่เหมาะสม ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุใดหัวหน้าบริษัทจึงไม่ตอบสนองทันทีที่เงินประมาณ 80 ล้านดอลลาร์หายไปจากบัญชีธนาคารของเขาตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ไม่น่าเป็นไปได้ที่การหายไปของจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นเวลานานทั้งสำหรับฝ่ายบัญชีของบริษัทและฝ่ายบริหาร

รายละเอียดที่น่าสนใจ: MZB ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับ IC Spets-Stroy-2 ในฐานะตัวแทนการชำระเงิน บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น MZB เกือบ 23% ดังนั้น หากเขาต้องการมีอิทธิพลต่อการจัดการการธนาคารของ SpetsStroy-2 เขาก็มีโอกาส

จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทคือการล้มละลาย ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 หนี้ของ IC SpetsStroy-2 ต่อภูมิภาคมอสโก โครงสร้างระดับภูมิภาค และเจ้าหนี้ภายนอกมีจำนวนมากกว่า 14 พันล้านรูเบิล ในจำนวนนี้ 2 พันล้านเป็นหนี้เงินกู้พันธบัตรซึ่ง MOITK ทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกัน (เป็นไปได้ว่าเพื่อประโยชน์ในการค้ำประกันว่า MOITK กลายเป็นเจ้าของหลักของ บริษัท มาระยะหนึ่งแล้ว)

เป็นที่น่าสังเกตว่าอาจมีหนี้เพิ่มมากขึ้น ในปี 2551 มีการวางแผนที่จะออกพันธบัตรฉบับที่สอง - คราวนี้มีมูลค่า 3 พันล้านรูเบิล เห็นได้ชัดว่าเพื่อจุดประสงค์นี้ในปี 2550 ทุนจดทะเบียนของ IC SpetsStroy-2 นั้นสูงเกินจริงจาก 390 ล้านเป็น 1.43 พันล้านรูเบิล โดยการเพิ่มโครงการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จลงไป [เทคนิคนี้ใช้ครั้งแรกในปี 2549 ก่อนการออกพันธบัตรเมื่อทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 30 ล้านรูเบิล มากถึง 390 ล้านรูเบิล] โชคดีสำหรับผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน แผนเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นจริงเนื่องจาก Kuznetsov ต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศ

2.4. หลอกลวง “หนี้” เพื่อที่อยู่อาศัยและบริการสาธารณะ

ในตอนท้ายของปี 2551 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสะดุดกับการขโมยเงินงบประมาณจำนวนมากในเขตพุชกินสกี ตามที่พวกเขาค้นพบ ประมาณ 600 ล้านรูเบิลที่จัดสรรจากงบประมาณระดับภูมิภาคสำหรับความต้องการของที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนถูกโอนผ่านบริษัทเชลล์ไปยังบริษัทนอกอาณาเขต ความเป็นผู้นำของ MOITK เกี่ยวข้องโดยตรงกับการหลอกลวงนี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการจับกุมผู้อำนวยการทั่วไปในขณะนั้นของ บริษัท ทรัสต์การลงทุนในภูมิภาคมอสโก Vladislav Telepnev

ตอนพุชกินบังคับให้กลุ่มสืบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกองทุนที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนในเขตเทศบาลอื่น ๆ ของภูมิภาคมอสโก เป็นผลให้พบว่ามีกรณีที่คล้ายกันเกิดขึ้นในประมาณหลายสิบเขตรวมถึง Shatursky, Klinsky, Kolomensky, Noginsky, Chekhovsky, Khimki เป็นต้น จำนวนเงินที่ถอนออกทั้งหมดตามการสอบสวนมีจำนวนมากกว่า 3 พันล้านรูเบิล

รูปแบบการโจรกรรมก็ประมาณเดียวกันทุกที่ ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 การจัดการของวิสาหกิจรวมเทศบาล (MUP) จำนวนหนึ่งที่ดำเนินงานในภาคที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนได้สร้างหนี้สมมติจากงบประมาณระดับภูมิภาคให้กับตนเองสำหรับการบริการที่คาดว่าจะได้รับ จากนั้นสิทธิ์ในการเรียกร้อง "หนี้" เหล่านี้ถูกกำหนดให้กับนิติบุคคลที่สามพร้อมส่วนลด ตามกฎแล้ว พวกเขาทั้งหมดเป็นบริษัท "บินข้ามคืน" ที่จดทะเบียนในหนังสือเดินทางของคนจรจัด ผู้ติดสุรา นักโทษในเรือนจำรัสเซีย ฯลฯ สำหรับพวกเขาแล้วที่งบประมาณระดับภูมิภาคชำระหนี้เต็มจำนวนจากนั้นเงินเหล่านี้ก็ถูกโอนไปยังบริษัทนอกอาณาเขต

ทั้งสภาเทศบาลซึ่งให้การดำเนินการล่วงหน้าสำหรับการกำหนด "หนี้" หรือ MOITK ซึ่งกระทบยอดรายงานงานที่เสร็จสมบูรณ์และโอนเงินไปยังบริษัทที่บินต่อคืนหรือกระทรวงการคลังระดับภูมิภาคไม่ได้ทำเช่นนี้ สถานการณ์ถามคำถามใด ๆ

ตามรายงานของสื่อหลายแห่ง นอกเหนือจากหน่วยงานที่ระบุชื่อแล้ว ธนาคารพาณิชย์บางแห่งยังมีส่วนร่วมในโครงการที่อธิบายไว้ ซึ่งให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจรวมของเทศบาลที่ไม่ได้รับเงินทุนทันเวลาจากงบประมาณระดับภูมิภาค ความสนใจของ SKP ส่วนใหญ่ถูกดึงดูดโดยธนาคาร VTB24 ซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทสาธารณูปโภคใกล้มอสโกภายใต้การรับประกันจากรัฐบาลระดับภูมิภาค ในฐานะตัวแทนของการสืบสวนบอกกับสำนักข่าว Rosbalt มีข้อสงสัยร้ายแรงว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องโกหกเช่นกัน

อ้าง

“เราสงสัยว่าเงินอาจจะไม่ออกจากธนาคารเลย และใบเสร็จรับเงินจากสถานประกอบการที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนนั้นมีอยู่บนกระดาษเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีคำถามร้ายแรงสำหรับตัวแทนบางคนของ VTB24” ไอโอวา "โรสบอลต์", 12.02.2009

ตามความคิดเห็นที่แสดงโดยสื่อบางแห่ง ความกระจ่างบางประการเกี่ยวกับบทบาทที่แท้จริงของ VTB Bank ในการหลอกลวงนี้อาจถูกเปิดเผยโดยผู้อำนวยการฝ่ายที่ทำงานร่วมกับลูกค้ารายใหญ่ Oleg Zhukovsky ในขณะนั้น อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม 2550 ศพของ Zhukovsky ถูกพบที่ด้านล่างของสระว่ายน้ำของเขาเองในกระท่อมใกล้กรุงมอสโก

กรณีดังกล่าวทำให้เกิดการสะท้อนที่เห็นได้ชัดเจนในสื่อเนื่องจากสถานการณ์พิเศษของการเสียชีวิตของนายธนาคาร ในด้านหนึ่ง เขาทิ้งจดหมายลาตายเอาไว้ ซึ่งใครๆ ก็สรุปได้ว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้ว อย่างไรก็ตาม มือและเท้าของ Zhukovsky ถูกมัดไว้แน่น วิธีการฆ่าตัวตายที่แปลกใหม่เช่นนี้ทำให้เกิดรูปแบบการฆาตกรรมที่ปลอมตัวเป็นการฆ่าตัวตายทันที สื่อแนะนำว่าพนักงาน VTB กลายเป็นพยานที่ไม่พึงปรารถนาในการฉ้อโกงทางการเงินซึ่งเขาถูกถอดออก

ในขณะเดียวกันตัวแทนอย่างเป็นทางการของ VTB ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดถึงลักษณะทางอาญาของการเสียชีวิตของ Zhukovsky คำแถลงต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้จัดทำโดยผู้ช่วยของเขา Timur Valeryevich Telepnev (ตำแหน่งสุดท้ายที่ทราบ - ผู้อำนวยการแผนกที่สองสำหรับการทำงานกับลูกค้ารายใหญ่ของ VTB) ต่อจากนั้นประมาณสองปีต่อมานักข่าวจะจำตอนนี้ได้โดยสังเกตว่านามสกุลและนามสกุลของอดีตรองผู้อำนวยการของ Zhukovsky นั้นบังเอิญตรงกับนามสกุลและนามสกุลของ Vladislav Valerievich Telepnev ผู้อำนวยการทั่วไปของ MOITK ที่ถูกจับกุมอย่างแปลกประหลาด อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถให้หลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ และ Timur Telepnev เองก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับปัญหานี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 ศาลได้ยึดทรัพย์สินของเขาโดยปล่อยให้ Vladislav Telepnev อยู่ในความดูแล อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่น่าจะเพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นกับงบประมาณภูมิภาคมอสโกอันเนื่องมาจากกิจกรรมของ MOITK ในตอนนี้เพียงอย่างเดียว

2.5. ก่อสร้างศูนย์ธุรกิจ “สองกัปตัน” และเข้าควบคุม OJSC “Rosweb”

โครงการศูนย์ธุรกิจ "Two Captains" ในที่ราบน้ำท่วมถึง Myakininskaya ของ Krasnogorsk ถัดจากศูนย์การค้า Crocus Mall และทำเนียบรัฐบาลแห่งภูมิภาคมอสโกเปิดตัวโดย RIGroup เมื่อปลายปี 2549 พื้นที่ทั้งหมดของสิ่งอำนวยความสะดวกคือ 96,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 2.4 เฮกตาร์ ปริมาณการลงทุนที่จำเป็นได้รับการประเมินตามแหล่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 7 พันล้านถึง 10 พันล้านรูเบิล แต่ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติประมาณการโครงการ MOITK ได้จัดสรรเงินล่วงหน้า 9.55 พันล้านรูเบิล ให้กับลูกค้าการก่อสร้าง ZAO Stroyinvest ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ 100% ของ RIGroup

ผู้รับเหมาทั่วไปของโครงการคือ SK Oniks LLC ตามทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรผู้ก่อตั้ง บริษัท นี้เป็นพลเมืองรัสเซียบางคน อย่างไรก็ตาม ที่อยู่ตามกฎหมาย - มอสโก, Slavyanskaya pl., 2/5/4, อาคาร 3 - ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความร่วมมือของ Onyx กับนักลงทุนและนักพัฒนา (บริษัท RIGroup หลายแห่งจดทะเบียนตามที่อยู่นี้ - โดยเฉพาะ CJSC IFC RIGroup - การเงิน", LLC "Leren", LLC "Vista", LLC "RIGroup-Plaza", LLC "RIGroup-Media" ฯลฯ )

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 Onyx ได้ว่าจ้าง JSC Strabag (บริษัทในเครือในรัสเซียของ Austrian Strabag) เป็นผู้รับเหมา ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2552 จำนวนสัญญาคือ 5 พันล้านรูเบิล ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 Onyx ได้มอบหมายสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะผู้รับเหมาทั่วไปให้กับ Stroybusinessnovatsiya LLC ซึ่งจดทะเบียนตามที่อยู่เดียวกันกับ Onyx บน Slavyanskaya Square ภายในสิ้นปี 2551 Strabag ได้สร้างอาคาร Two Captains และพยายามหาเงินสำหรับขั้นตอนการทำงานที่สร้างเสร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม Stroybusinessnovatsiya ไม่สามารถชำระใบแจ้งหนี้ได้ ตอนนั้นเองที่พบว่าเงินที่ MOITK จัดสรรให้กับ Stroyinvest ได้หายไปจริงๆ ของผู้ที่โอนล่วงหน้า 9.55 พันล้านรูเบิล ใช้เงินเพียง 2.4 พันล้านในการก่อสร้างศูนย์ธุรกิจ จำนวนเงินที่เหลือ - เกือบ 7.2 พันล้าน - ถูกถอนออกและเห็นได้ชัดว่าไปซื้อ Rosweb OJSC ฉบับเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน RIGroup

อ้างอิง

OJSC Rosweb ก่อตั้งขึ้นโดย MOITK ในเดือนมีนาคม 2550 ทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อตั้งขึ้นโดยการบริจาคสินทรัพย์จำนวนหนึ่งที่เป็นของภูมิภาคมอสโก ในกลางปี ​​​​2550 กระทรวงการคลังของภูมิภาคมอสโกได้ตัดสินใจดำเนินการออกหุ้น Rosweb OJSC เพิ่มเติม หุ้นฉบับที่สองและสามเผยแพร่โดยการสมัครสมาชิกส่วนตัวเพื่อสนับสนุน บริษัท Kraft LLC และ Plaza LLC ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของ RIGroup เป็นผลให้ส่วนแบ่งของ MOITK ใน Rosweb ลดลงเหลือ 49% และ RIGroup เพิ่มขึ้นเป็น 51%

ในเดือนธันวาคม 2552 Strabag ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการมอสโกต่อ Stroybusinessnovatsiya สำหรับการชำระหนี้จำนวน 3.2 พันล้านรูเบิล และ 13.6 ล้านดอลลาร์ บุคคลที่สามในกรณีนี้คือบริษัท Onyx และ Stroyinvest ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ศาลได้ดำเนินการบางส่วนตามข้อเรียกร้องของบริษัทย่อยในออสเตรียเป็นจำนวนเงิน 1.7 พันล้านรูเบิล อย่างไรก็ตาม Alexander Ortenberg ผู้อำนวยการทั่วไปของ JSC Strabag กล่าวว่า Stroybusinessnovatsiya ไม่ได้จ่ายเงินจำนวนนี้ เป็นผลให้เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2010 Strabag ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการแห่งภูมิภาคมอสโก คราวนี้รัฐบาลภูมิภาคมอสโกเป็นจำเลย และ Stroybusinessnovatsiya เป็นบุคคลที่สาม "Strabag" เรียกร้องให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวกับทรัพย์สิน - ศูนย์ธุรกิจ "Two Captains" ที่ยังสร้างไม่เสร็จและที่ดินข้างเคียง

หากการเรียกร้อง Strabag เป็นที่พอใจ รัฐบาลของภูมิภาคมอสโกอาจสูญเสียโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมของศูนย์ธุรกิจด้วยซ้ำ ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวได้รับทุนเต็มจำนวนผ่าน MOITK เมื่อสามปีที่แล้ว

2.6. ซื้ออสังหาริมทรัพย์และสินค้าฟุ่มเฟือย

การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของ MOITK และ RIGroup ในปี 2549-2551 ซึ่งดำเนินการหลังจากเที่ยวบินของ Kuznetsov จากรัสเซียสามารถให้แนวคิดคร่าวๆ ว่าเงินที่โอนไปตะวันตกถูกใช้ไปอย่างไร ผลลัพธ์ของงานนี้คือโครงการสำหรับการส่งผ่านกระแสการเงินผ่านบริษัทนอกอาณาเขต ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคม 2010 ในหนังสือพิมพ์รายวัน RBC

เห็นได้ชัดว่าผู้เข้าร่วมในการฉ้อโกงด้วยกองทุนงบประมาณในภูมิภาคมอสโกเชื่อในการไม่ต้องรับโทษโดยสมบูรณ์และไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาคงพยายามสร้างความสับสนให้กับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดให้ละเอียดยิ่งขึ้น ในบางกรณี คุณสามารถสร้างวิธีการและจำนวนเงินที่ใช้ไปได้อย่างง่ายดาย

ผู้รับผลประโยชน์จาก RIGroup ใช้จ่ายมากกว่า 24.5 ล้านเหรียญสหรัฐในงานศิลปะเพียงอย่างเดียว เงินสำหรับการซื้อเหล่านี้ถูกโอนผ่านบริษัทนอกชายฝั่ง Jazz Art Foundation, Howard Fund Limited และ Layzar Holdings Limited นอกจากนี้ เงินที่ถอนออกจากรัสเซียยังถูกนำมาใช้เพื่อซื้อบ้านในรีสอร์ทของ St. Tropez รวมถึงคฤหาสน์ในเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก ได้แก่ ลอนดอน นิวยอร์ก และปารีส คฤหาสน์ที่ถูกที่สุดมีราคา 12 ล้านเหรียญสหรัฐ (แซงต์-โทรเปซ) ราคาแพงที่สุด - เกือบ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลอนดอน)

นอกจากนี้ บริษัท SAS “Societe des Hotels d’Altitude” ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม Courchevel SAS Pralong และ SAS Crystal ก็ถูกซื้อกิจการเช่นกัน เมื่อพิจารณาถึงความรักอันไม่มีขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัสเซียและนักธุรกิจชั้นสูงสำหรับรีสอร์ทบนเทือกเขาแอลป์แห่งนี้ เราสามารถสรุปได้ว่าการลงทุนดังกล่าวน่าจะให้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว

ในที่สุด ในปี 2550 เรือยอทช์เดินทะเล Tzarina (อังกฤษ: "Queen") ได้ถูกซื้อผ่านบริษัทนอกชายฝั่ง Elwood Ventures Limited ตามรายงานบางฉบับ การซื้อกิจการครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยเงินของ IKMO ที่โอนไปต่างประเทศผ่านการซื้อ Leren LLC จากบริษัท Nova Prova Engineering นอกอาณาเขตของไซปรัส EPS สามารถค้นหาร่องรอยของเรือยอชท์ลำนี้ใน French Antibes ในท่าเรือ Vauban ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องท่าเรือของมหาเศรษฐี (รองรับเรือยอทช์ 630 ลำที่มีความยาวสูงสุด 130 เมตร) ที่นั่น Tsarina จอดอยู่ที่ International Yacht Club

ชื่อ: Tzarina (ก่อนหน้านี้เรียกว่า: Teddy, Tigre Dos, Tigre D "Or) อู่ต่อเรือ: Amels (ฮอลแลนด์) ปีที่เปิดตัว: 1997 ประเภท: เรือยอชท์มอเตอร์ (เครื่องยนต์ดีเซล 2 เครื่อง) ความยาว: 50 ม. การกำจัด: 538 ตัน ความเร็ว: 15, 4 ม. นอต (สูงสุด) 14 ม. นอต (ล่องเรือ) ลูกเรือ: 11 คน จำนวนห้องโดยสารสำหรับลูกเรือ: 6 (รวมกัปตัน) จำนวนห้องโดยสาร: 1 สำหรับเจ้าของ 2 วีไอพี 2 เตียงคู่ 1 เตียงคู่สำหรับเด็ก

ทันทีหลังจากซื้อเรือยอทช์ Zhanna Bullock ซึ่งปรากฏในเอกสารในฐานะเจ้าของ Tsarina ตัดสินใจเปลี่ยนการตกแต่งภายในอย่างรุนแรง เพื่อจุดประสงค์นี้ สตูดิโอสถาปัตยกรรมอิตาลี Alhadeff ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Giancarlo Alhadeff ได้รับการว่าจ้าง การออกแบบใหม่ได้รับการพัฒนาโดย Michael Lewis หัวหน้าสตูดิโอ

เป็นผลให้การตกแต่งภายในของ "Tsarina" ได้รับรูปแบบล้ำสมัยฟุ่มเฟือยซึ่งแทบไม่มีมุมฉากเลย ดังที่นักออกแบบได้ระบุไว้ในเว็บไซต์สตูดิโอ Alhadeff ว่าเมื่อสร้างมันขึ้นมา พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงที่แปลกประหลาดและการประสานกันของแนวปะการัง

เรือยอชท์ซารินา ภาพสเก็ตช์ห้องนอน ออกแบบ: ไมเคิล ลูวิส

เรือยอชท์ซารินา ภาพสเก็ตช์ห้องรับประทานอาหาร ออกแบบ: ไมเคิล ลูวิส

การซื้อและการสร้างเรือยอชท์ใหม่มีราคาแพงสำหรับงบประมาณของภูมิภาคมอสโก - โดยรวมแล้วมีการใช้จ่ายไปกับ Tsarina ประมาณ 20-25 ล้าน (สัญญาสำหรับสถาปนิกและนักออกแบบเพียงอย่างเดียวมีจำนวน 20-25,000 ต่อเดือน)

โดยทั่วไปแล้ว ลักษณะของการเข้าซื้อกิจการที่ทำผ่านบริษัทนอกชายฝั่ง (อสังหาริมทรัพย์ เรือยอชท์) เผยให้เห็นว่าผู้ซื้อเป็นเศรษฐียุคใหม่ธรรมดาที่มองว่าเงินเป็นเครื่องมือในการรับประกันการบริโภคอันทรงเกียรติโดยเฉพาะ ใครๆ ก็คาดหวังพฤติกรรมที่แตกต่างจากนายธนาคารมืออาชีพ Alexey Kuznetsov เพราะเขาเชี่ยวชาญด้านการเงินและรู้วิธีใช้ศักยภาพในการลงทุนอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าหากไม่ใช่ทั้งหมด การซื้อส่วนสำคัญส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นเพื่อบุคคลที่สามบางราย โดยมีมุมมองที่จำกัดและความต้องการดั้งเดิมมากขึ้น

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใคร - ทั้งสื่อหรือการสอบสวน - ให้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามที่ว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักของระบบการขโมยงบประมาณทั้งหมดของภูมิภาคมอสโกที่สร้างโดย Kuznetsov วารสารอิเล็กทรอนิกส์ "EPS" พยายามเติมเต็มช่องว่างนี้ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาที่มีอยู่

สาม. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการหลอกลวงภูมิภาคมอสโก

3.1. การดำเนินคดีอาญา

ทันทีหลังจากการจากไปของ A. Kuznetsov และ J. Bullock จากรัสเซีย ข้อมูลเริ่มรั่วไหลเข้าสู่สื่อเกี่ยวกับคดีอาญาที่เริ่มต้นในตอนต่างๆ ของกิจกรรมของระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณของโครงการลงทุนใกล้มอสโก ข้อมูลนี้มักจะค่อนข้างขัดแย้งกัน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความพยายามของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายที่จะมีอิทธิพลต่อแนวทางการสอบสวนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ปัจจุบันสื่อส่วนใหญ่เขียนเกี่ยวกับคดีอาญาสามคดี ครั้งแรกถูกสอบสวนโดยแผนกสืบสวนหลักของแผนกกิจการภายในหลักของภูมิภาคมอสโกเกี่ยวกับการขโมยเงิน 1.07 พันล้านรูเบิลจาก IKMO (ดูหัวข้อด้านบนเกี่ยวกับการหลอกลวงกับ LLC “Laren”) ตามรายงานของสำนักข่าว Rosbalt การสอบสวนเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ ข้อกล่าวหาภายใต้มาตรา 159 (“การฉ้อโกง”) ถูกส่งไปยังผู้อำนวยการทั่วไปของ RIGroup Finance Lyudmila Bezdel และหัวหน้า บริษัท Artem Vasiliev ของ Rosweb Office เท่านั้น (จากการสอบสวน เขาอยู่เบื้องหลัง Leren LLC) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาคนอื่น - Dmitry Demidov อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท ย่อยที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของรัฐบาลภูมิภาคมอสโก - MOIA และ IKMO และอดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท RIGroup Dmitry Kotlyarenko - ได้ถูกแยกออกเป็นการพิจารณาคดีแยกต่างหาก

อีกกรณีหนึ่ง - เกี่ยวกับการขโมยเงินทุนที่มีไว้สำหรับความต้องการของที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน (ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านบน) ถูกเปิดเมื่อปลายปี 2551 โดยแผนกสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนของภูมิภาคมอสโกจากนั้น ย้ายไปที่แผนกสืบสวนของคณะกรรมการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีนี้ อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ MOITK Vladislav Telepnev และอดีตหัวหน้าแผนกการจัดหาเงินทุนโครงการของรัฐของ MOITK Svetlana Shatalina ถูกตั้งข้อหาภายใต้ศิลปะ 159 ส่วนที่ 4 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย ("การฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระทำโดยกลุ่มบุคคล") เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนของปีเดียวกัน Telepnev ถูกตั้งข้อหาอีกครั้งภายใต้มาตรา. 210 ข้อ 2 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย ("การมีส่วนร่วมในชุมชนอาชญากร")

ในที่สุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการสอบสวนภายใต้กระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซียได้เปิดคดีอาญาหมายเลข 280008 เกี่ยวกับการสร้างความเสียหายต่องบประมาณของภูมิภาคมอสโกในจำนวน 27 พันล้านรูเบิล ตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ MOITK และ RIGroup ถูกรวมเข้าด้วยกันในกรณีนี้ ผู้ต้องสงสัยหลัก ได้แก่ Kuznetsov, Bullock, Kotlyarenko, Nosov และ Demidov

คดีที่ระบุไว้ยังไม่มีการถูกนำขึ้นศาล ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะประเมินว่างานของผู้สอบสวนทำได้ดีเพียงใด ขณะเดียวกันจากเศษข้อมูลที่รั่วไหลออกสู่สื่อตลอดจนความคิดเห็นบางส่วนจากตัวแทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถรับรู้ผลการสอบสวนเบื้องต้นได้

สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาของคุณคือท่าเรือที่สั้นอย่างเห็นได้ชัด ในความเป็นจริง ประกอบด้วยเพียงผู้บริหารและกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อของบริษัทต่างๆ ที่ถูกถอนออกหลายพันล้านดอลลาร์ (ยกเว้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง Valery Nosov ซึ่งปัจจุบันถูกควบคุมตัว) บางคนให้บริการระบบการขโมยเงินงบประมาณที่สร้างโดย Kuznetsov อย่างแข็งขัน เห็นได้ชัดว่าอีกส่วนหนึ่งลงเอยด้วยการถูกจำคุกเพียงไม่กี่คนในเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรักษางานและเงินเดือนของพวกเขา

จำเลยหลักซึ่งได้รับการมอบหมายให้มีบทบาทเป็นผู้จัดงานชุมชนอาชญากร ได้แก่ อดีตหัวหน้ากระทรวงการคลังภูมิภาคมอสโก A. Kuznetsov และภรรยาของเขา ประธานกลุ่ม RIGroup J. Bullock - เห็นได้ชัดว่าจะสังเกตกระบวนการจากระยะที่ปลอดภัย ในเวลาเดียวกัน ตามรายงานของสื่อหลายฉบับ ปัจจุบัน Bullock พลเมืองอเมริกันอาศัยอยู่อย่างถาวรในสหรัฐอเมริกา และ Kuznetsov สามีของเธออาศัยอยู่ในฝรั่งเศส พวกเขาไม่มีความลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นในเดือนมกราคม 2552 อดีตรัฐมนตรีที่ถูกสอบสวนถูกพบในกูร์เชเวลซึ่งในเวลาเดียวกันตามประเพณีที่กำหนดไว้ครีมของชนชั้นสูงทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัสเซียรวมถึงผู้จัดการของประธานาธิบดี Kozhin และผู้อำนวยการ FSO นายพลมูรอฟกำลังพักผ่อน

อ้าง

Vladimir Ovchinsky พลตรีตำรวจเกษียณอายุแล้ว: “ การดำเนินคดีกับเขา [Kuznetsov] กำลังดำเนินไปในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครตามหาเขา” “ช่วงเวลาแห่งความจริง”, TVC, 21/01/2009

ยิ่งไปกว่านั้น หากการที่ Bullock ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมของรัสเซียยังคงสามารถพิสูจน์ได้ ทางการสหรัฐฯ ก็ไม่เต็มใจที่จะส่งตัวพลเมืองของตนเป็นผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอของประเทศที่สาม [ก็ควรพิจารณาว่าในปี 2008 Bullock มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองอเมริกันผู้มีอิทธิพลและเป็นเจ้าของ กลุ่มธนาคารในนิวยอร์ก Pryor Cashman, Harmond Remmel โดยมอบลูกสาวของเธอจากการแต่งงานครั้งแรก Zoya ให้กับ Towson ลูกชายของเขา] จากนั้นในกรณีของ Kuznetsov ไม่มีคำอธิบายที่น่าเชื่อถือสำหรับความเฉยเมยของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย ทั้งหมดนี้ทำให้อดีตรัฐมนตรีดูเหมือนพระเอกโจ๊กของโจที่เข้าใจยากเพราะไม่มีใครจับเขาได้

จากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์โดย EPS สถานการณ์ปัจจุบันมีคำอธิบายที่ง่ายมาก: สำหรับผู้สมรู้ร่วมคิดของ Kuznetsov และ Bullock ซึ่งยังคงอยู่ในรัสเซียและดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูงในหน่วยงานของภูมิภาคมอสโกนั้น จะทำกำไรได้มากกว่ามากสำหรับ อดีตรัฐมนตรีและภริยาต้องลี้ภัยและอยู่ภายใต้การเนรเทศ ทำให้พวกเรารู้สึกค่อนข้างปลอดภัย

มิฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงมากที่พวกเขาจะละทิ้งบทบาทของ "ผู้ปล้นทรัพย์สินของประชาชน" หลักที่ได้รับการบังคับใช้อย่างระมัดระวังและจะเริ่ม "รวม" ผู้รับผลประโยชน์ที่เหลือจากระบบการขโมยงบประมาณและพิเศษ งบประมาณหลายพันล้าน ความจริงที่ว่า Kuznetsov มีหลักฐานประนีประนอมที่สำคัญเกี่ยวกับอำนาจที่อยู่ในภูมิภาคมอสโกนั้นไม่ต้องสงสัยเลย ไม่มีใครอยากเปิดกล่องแพนโดร่านี้ ทั้งผู้สมรู้ร่วมคิดหรือผู้สืบสวน (คุณไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะจบลงที่นั่น - มันจะไม่บาป) มันง่ายกว่าที่จะประณาม Kuznetsov โดยไม่อยู่ในฐานะผู้สร้าง OPS โดยให้โอกาสแก่เขาโดยไม่ต้องยื่นมือออกไปเป็นพิเศษ แต่ไม่ต้องซ่อนตัวเพื่อใช้ชีวิตของเขาที่ไหนสักแห่งใน St. Tropez

ความพยายามที่จะนำเสนอ Kuznetsov และ Bullock เป็น "คนร้าย" หลักซึ่งเป็นเวลาหลายปีได้จัดการหน่วยงานระดับภูมิภาคและเทศบาลในภูมิภาคมอสโกอย่างชาญฉลาดโดยใช้พวกเขา "ในความมืด" เพื่อการตกแต่งส่วนตัวก็ไม่น่าเชื่อถือเช่นกันเพราะอดีตรัฐมนตรีและภรรยาของเขา ไม่เคยอวดอ้างชื่อเสียงอันไร้ที่ติได้ แต่มันกลับเป็นตรงกันข้าม เมื่อถึงเวลาที่ Kuznetsov ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลของภูมิภาคมอสโก ทั้งเขาและ Zhanna Bullock ก็พัวพันกับเรื่องอื้อฉาวระดับนานาชาติแล้ว - ในกรณีที่มีการฟอกเงินผ่านธนาคารแห่งนิวยอร์ก (BoNY) ในประเทศใดๆ ในโลก นี่จะเพียงพอที่จะทำให้ผู้คนที่มีภูมิหลังดังกล่าวอยู่ห่างจากทั้งกองทุนงบประมาณและกองทุนนอกงบประมาณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อสงสัยเหล่านี้และข้อสงสัยอื่น ๆ บังคับให้เราต้องพิจารณาเส้นทางอาชีพของ Kuznetsov, Bullock, Nosov และจำเลยอื่น ๆ ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อทำความเข้าใจบทบาทที่แท้จริงของพวกเขาในการหลอกลวงครั้งใหญ่นอกมอสโก

3.2. Kuznetsov: จากพยานในคดี BoNY ไปจนถึงนักการเงินที่เชื่อถือได้ของผู้ว่าการรัฐ

อดีตรัฐมนตรี Kuznetsov เป็นนักการเงินมืออาชีพ ซึ่งมีการก่อตั้งที่ Inkombank ผู้รอบรู้กล่าวว่าในปี 1990 เขามาหาประธานและเจ้าของธนาคาร Vladimir Vinogradov โดย "สวมรองเท้าผ้าใบเท่านั้น" แต่ก็เริ่มทำงานที่นั่นอย่างรวดเร็ว และในที่สุดก็เกือบจะกลายเป็น "ความโดดเด่นสีเทา" ขององค์กรทางการเงินและสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุดแห่งนี้ - ค่าเริ่มต้นของรัสเซีย

คุซเนตซอฟ อเล็กเซย์ วิคโตโรวิช

• เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ที่กรุงมอสโก หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการเงินมอสโกในปี 2528 ด้วยปริญญาด้านการเงินและสินเชื่อในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันเขาเริ่มทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์และวิศวกรออกแบบในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของธนาคารแห่งรัฐของสหภาพโซเวียต
• ในเดือนมกราคม ปี 1990 เขากลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่ Inkombank และก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอาชีพของเขา โดยเป็นหัวหน้าแผนกทรัพยากรสินเชื่อของแผนกวางแผนเศรษฐกิจ และต่อมาเป็นหัวหน้าแผนกหนี้สิน ในปี 1992 Kuznetsov เข้ารับตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการธนาคารและในปี 1994 เขาได้รับตำแหน่งรองประธานคนแรกของ Inkombank
• ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เขาออกจาก Inkombank โดยดำรงตำแหน่งประธานและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง CJSC "บริษัทการลงทุน "Russian Investment Society - R.I.O." (มีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารและองค์กรขนาดใหญ่) นอกจากนี้ จนถึงปี 2000 เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Standard MTK และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Fintechcom
• ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 หลังจากที่ Boris Gromov ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการภูมิภาคมอสโก เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของภูมิภาค และไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็เข้ารับตำแหน่งนี้เป็นการถาวร
• ตั้งแต่ปี 2547 รองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลภูมิภาคมอสโก (ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

ไม่ใช่บทบาทขั้นต่ำในสถานะที่สูงของ Kuznetsov ใน Inkombank จากการมีส่วนร่วมในการทำงานของระบบการถอนเงินและการฟอกเงินที่สร้างขึ้นที่นั่น ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้รั่วไหลออกสู่สื่อในปี 1996 เมื่อผู้ถือหุ้นชาวอเมริกันของ Inkombank ยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องการจ่ายเงินปันผล ทนายความของโจทก์พบว่าฝ่ายบริหารของธนาคารยักยอกเงินและโอนเงินให้กับบริษัทนอกอาณาเขต และทั้งประธานธนาคาร Vladimir Vinogradov และผู้จัดการระดับสูง รวมถึง Kuznetsov ก็ได้รับประโยชน์จากการฉ้อโกงดังกล่าว ในการฟอกเงินที่ถูกถอนออกจากรัสเซีย มีการใช้บัญชีต่างประเทศหลายบัญชีใน Bank of America, Citibank และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Bank of New York ซึ่งเรื่องราวนี้มีความเกี่ยวข้องกันในที่สุด

ตามรายงานของสื่อหลายแห่ง เงินส่วนสำคัญที่ถอนออกผ่าน Inkombank เป็นของตัวแทนของการจัดตั้งอำนาจของรัสเซีย ทางการอเมริกันไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเวอร์ชันนี้ แต่เมื่อพิจารณาจากความชำนาญในการกำจัดเรื่องอื้อฉาว เราสามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบทางการเมืองในคดี BoNY มีความสำคัญมาก ตามข้อมูลที่มีให้กับ EPS Kuznetsov เป็นหนึ่งในพยานคนสำคัญในคดีนี้

เราเดาได้เฉพาะเนื้อหาคำให้การของเขาต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอเมริกาเท่านั้น เป็นไปได้ว่าข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับเจ้าของกองทุนชาวรัสเซียที่ถูกถอนและฟอกผ่าน Inkombank และ BoNY กลายเป็นหัวข้อของข้อตกลงบางอย่างกับความยุติธรรมของอเมริกา (และหน่วยข่าวกรอง) เพราะในที่สุด Kuznetsov ก็ไม่ได้รับการลงโทษใด ๆ สำหรับการเข้าร่วมของเขา การฉ้อโกงทางการเงิน ในขณะเดียวกัน มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อกล่าวหาเขาเพียงพอ และกฎหมายอเมริกันมักจะลงโทษอาชญากรรมดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของ Kuznetsov ในบริษัทนอกชายฝั่ง Avalon Capital และ Tetra Finance Measuringment ซึ่งเงินถูกดูดเข้าบัญชีในสหรัฐอเมริกา ได้รับการก่อตั้งขึ้น ผู้กำกับที่ได้รับการเสนอชื่อคนแรกคือ Zhanna Bullock ซึ่งเป็นนายหญิงของ Kuznetsov (ในเวลานั้นนามสกุลของเธอเขียนว่า Bulakh) Bullock และ Kuznetsov ซื้อบ้านใน Southampton ในนิวยอร์กด้วยราคา 575,000 ดอลลาร์ผ่านทาง Avalon Capital

ไม่นานก่อนที่ Kuznetsov จะถูกไล่ออกจาก Inkombank ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ทนายความชาวอเมริกันของ Vinogradov กล่าวหาว่าเขาให้สินเชื่อที่ไม่ดีมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์แก่นิติบุคคลที่ได้รับการควบคุม อย่างไรก็ตาม ถ้อยคำอย่างเป็นทางการของการลาออกของรองประธานาธิบดีคนแรกยังคงไม่เป็นเรื่องอื้อฉาว - "ตามคำขอของเขาเอง ” บางทีเพื่อไม่ให้บ่อนทำลายความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินต่อความมั่นคงของธนาคาร

อาจเป็นไปได้ว่า Inkombank อาจเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวใน 10 อันดับแรกของรัสเซียที่ไม่เคยสามารถฟื้นตัวได้หลังจากการผิดนัดชำระหนี้ในปี 1998 แม้ว่าจะใช้ชื่ออื่นก็ตาม กล่าวกันว่าผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท วลาดิมีร์ วิโนกราดอฟ เสียชีวิตเกือบยากจนแล้ว

ซึ่งแตกต่างจากเจ้านายของเขา Kuznetsov สามารถเอาชีวิตรอดจากการผิดนัดชำระหนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยการก่อตั้งบริษัท Russian Investment Society ของเขาเอง และหลังจากที่ Boris Gromov ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการภูมิภาคมอสโก เขาได้รับข้อเสนอให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในภูมิภาค รัฐบาล. ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนนำนักการเงินที่มีข้อขัดแย้งมาร่วมกับอดีตนายพล "อัฟกัน" จากข้อมูลบางอย่างเขาได้รับการแต่งตั้งตามคำแนะนำของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในขณะนั้น โดยอ้างว่าพวกเขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Gromov โดยรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลภูมิภาคมอสโกมิคาอิลบาบิช ฝ่ายหลังล้มเหลวในการอยู่ในทีมของผู้ว่าการคนใหม่เป็นเวลานาน แต่ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกบุญธรรมของเขาไม่เพียงแต่สามารถตั้งหลักได้เท่านั้น แต่ยังขึ้นสู่ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนแรกด้วย

และหากในตอนแรกตามผู้สังเกตการณ์จำนวนหนึ่ง Kuznetsov มีความขัดแย้งบางอย่างกับ "มือขวา" ของ Gromov - รองผู้ว่าการ Alexei Panteleev ซึ่งควรจะดูแลงานของแผนกการเงินระดับภูมิภาคจากนั้นต่อมาเขาก็สามารถสร้างการติดต่อได้ ไม่ใช่ เฉพาะกับฝ่าย "อัฟกานิสถาน" ของฝ่ายบริหารระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้นำของกลุ่มเศรษฐกิจด้วย - รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ทรัพย์สิน และการก่อสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้ว่าการภูมิภาคมอสโกตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ค่อยๆก้าวไปไกลกว่าทางการเท่านั้น ตามแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครอบครัวของ Kuznetsov และ Gromov ใช้เวลาช่วงวันหยุดด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยซ้ำ

ลักษณะของความสัมพันธ์ของ Kuznetsov กับผู้ว่าราชการสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการจัดการการลาออกของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ใช่การขับไล่แกะดำออกจากฝูง แต่เป็นการอพยพสมาชิกในทีมอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นภราดรภาพเนื่องจากเหตุสุดวิสัย แม้แต่ถ้อยคำของการเลิกจ้าง - "ด้วยเหตุผลทางครอบครัว" - ก็พูดเพื่อตัวมันเอง เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่ Kuznetsov เดินทางไปต่างประเทศไม่มีแถลงการณ์อื่นใดที่ประเมินกิจกรรมของเขาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากผู้นำของรัฐบาลภูมิภาคมอสโก

3.3. Bullock: จากเตียงนายธนาคารไปจนถึงคณะกรรมการมูลนิธิกุกเกนไฮม์

จีนน์ บุลล็อค ภรรยาของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของภูมิภาคมอสโก ค่อนข้างคู่ควรที่จะเป็นตัวละครในนวนิยายผจญภัย ข้อมูลชีวประวัติของเธอค่อนข้างเบาบาง

บูลักห์ ซานนา มิคาอิลอฟน่า (ยานนา บุลล็อค)

• เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ในเมืองโคบริน แคว้นเบรสต์ (SSR เบลารุส)
• ในปี 1991 เธอย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ประมาณปี 1992-1993 เธอได้งานในสำนักงานกฎหมายของ Emmanuel Zeltser ซึ่งเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของ Inkombank ในสหรัฐอเมริกา ในเวลาเดียวกันเธอได้พบกับ A. Kuznetsov และกลายเป็นเมียน้อยของเขา
• ในปี 1994 เธอก่อตั้งและเป็นหัวหน้าบริษัท Avalon Capital ซึ่งกองทุน Inkombank ถูกถอนออกและฟอกเงิน ต่อมาเธอได้เป็นพยานในคดี BoNY
• ในปี 1998 เธอได้รับสัญชาติสหรัฐอเมริกา
• หลังจากปี 1998 เธอได้ก่อตั้งบริษัท RIGroup (Renovation Interiors Group) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินธุรกิจขายต่อและปรับปรุงคฤหาสน์ในนิวยอร์ก
• ในปี 2000 เธอได้ก่อตั้ง RIGroup LLC (Russian Investment Group) ในรัสเซีย
• ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2553 - สมาชิกของคณะกรรมการมูลนิธิโซโลมอน กุกเกนไฮม์ในนิวยอร์ก

ในช่วงทศวรรษ 2000 เมื่อ Jeanne Bullock กลายเป็นภรรยาตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใกล้กรุงมอสโก ประวัติอย่างเป็นทางการของเธอได้รับการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลให้เรื่องราวของอดีต Zhanna Bullock ถูกผลักออกไปนอกพื้นที่สาธารณะจริง ๆ และสถานที่ของเธอถูกยึดครองโดยเรื่องราวความสำเร็จของนักธุรกิจหญิง Janna Bullock เห็นได้ชัดว่า R. Couri Hay ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ของ Bullock ซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังในแวดวงโบฮีเมียนในนิวยอร์ก คอลัมนิสต์ซุบซิบ และอดีตคนรักของผู้สร้างป๊อปอาร์ต Andy Warhol มีส่วนร่วมในการสร้างและนำภาพลักษณ์ใหม่ไปใช้

ตามตำนานอย่างเป็นทางการ Zhanna Bullock ศึกษาที่คณะปรัชญาที่ Leningrad State University จากนั้นย้ายไปนิวยอร์กและในตอนแรกเข้าทำงานที่นั่น - เธอเป็นพี่เลี้ยงเด็กคนบรรจุหีบห่อในร้านขายของชำ ฯลฯ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่สร้างสรรค์ตัวเองที่มีความสามารถและยืนหยัดอย่างค่อยเป็นค่อยไป เธอสามารถลุกขึ้นจากจุดต่ำสุดทางสังคมด้วยการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จนี้ถูกถ่ายโอนไปยังรัสเซียในที่สุด ซึ่ง Zhanna Bullock เป็นผู้นำบริษัทการลงทุนและการพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดใกล้กับมอสโก เรื่องราวที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงของ Zhanna Bulah จากจังหวัดสู่สังคมหญิงสาว Janna Bullock แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากตำนานการประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น เห็นได้ชัดว่าบูลัคไม่มีเวลาสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

ไม่ว่าในกรณีใด มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (เดิมคือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเลนินกราด) ปฏิเสธว่าพวกเขาสำเร็จการศึกษาเช่นนี้ [เฉพาะในปี 2003 เท่านั้นที่จีนน์ บุลล็อคได้รับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Fuqua School of Business, Duke University ในนอร์ธแคโรไลนา] บางทีการเรียนของเขาอาจต้องหยุดชะงักเนื่องจากการแต่งงานเร็วและการกำเนิดของลูกสาวโซย่า อย่างไรก็ตามการแต่งงานและการคลอดบุตรไม่สามารถทำให้ Zhanna Bulakh อยู่ในบ้านเกิดของเธอได้และปล่อยให้ Zoya ตัวน้อยอยู่ในความดูแลของแม่ของเธอ เจ้าของในอนาคตของ RIGroup จึงย้ายไปนิวยอร์กด้วยวีซ่าชั่วคราว

5 ปีต่อมาในปี 1996 Moskovsky Komsomolets เขียนโดยตรงว่า Bulakh มาอเมริกาในฐานะโสเภณีชั้นยอดเมื่อลูกค้าบางรายโทรมา ข้อมูลนี้ยังคงไม่มีการโต้แย้ง ไม่ว่าในกรณีใด EPS ก็ไม่พบข้อโต้แย้งใด ๆ ใน MK หรือในสื่ออื่น ๆ ตามที่นักข่าว MK กล่าวหลังจากสัญญาหมดลง Bulakh ก็สามารถต่ออายุวีซ่าของเขาได้ เป็นผลให้เธอยังคงอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก

Bulakh ดึงตั๋วที่ชนะออกมาโดยรับงานเป็นเลขานุการ-ผู้ช่วย (ตามแหล่งข้อมูลอื่น นักแปล) ในสำนักงานกฎหมายของ Emmanuel Zeltser ผู้อพยพชาวยิวจากมอลโดวา เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวที่มีชื่อเสียงหลายครั้งที่แสดงถึงผลประโยชน์ของรัสเซีย นูโวริชทางตะวันตก [โดยเฉพาะเมื่อเร็ว ๆ นี้ชื่อของเขาไม่ได้ออกจากหน้าของสื่อมวลชนรัสเซียและตะวันตกที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งมรดกของ Badri Patarkatsishvili ด้วยเหตุนี้ Zeltser จึงลงเอยในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีของเบลารุส KGB ใน มินสค์] ในเวลานั้นเขาเป็นทนายความชาวอเมริกันของ Inkombank ตามที่กล่าวไว้ในสิ่งพิมพ์ฉบับหนึ่ง วันหนึ่ง Zeltser ส่ง Bulakh ไปที่สนามบินเพื่อพบกับ Kuznetsov ที่นั่น ดังนั้นผู้ช่วยของ Zeltser และรองประธานของ Inkombank จึงกลายเป็นคู่รักกัน (ในเวลานั้นพวกเขาแต่ละคนยังอยู่ในการแต่งงานอย่างเป็นทางการที่ยังไม่ละลาย)

อย่างไรก็ตามตั้งแต่แรกเริ่มความสัมพันธ์ระหว่าง Bulakh และ Kuznetsov ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงองค์ประกอบที่โรแมนติกเท่านั้น มันเป็นนวนิยายการผลิตและธุรกิจ สำหรับ Bulakh Kuznetsov กลายเป็นโอกาสในการหลุดพ้นจากความยากจนและความไม่มั่นคงของผู้อพยพ สำหรับ Kuznetsov นั้น Bulakh เป็นคนวงในในสำนักงานของ Zeltser และเป็นตัวแทนที่เชื่อถือได้ซึ่งอาศัยอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา ในปี 1994 Bulakh จดทะเบียนและเป็นหัวหน้าบริษัท Avalon Capital ที่ได้กล่าวไปแล้ว ธุรกิจของใครเป็นหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ว่าบัตรเครดิตของ Kuznetsov ถูกใช้เพื่อชำระค่าบริการที่จำเป็นในการเตรียมเอกสารที่จำเป็น ต่อจากนั้น เมื่อรายละเอียดของคดี BoNY ปรากฏขึ้น การมีส่วนร่วมของ Bulakh ในบริษัทนอกอาณาเขตอื่นๆ ที่ใช้สูบเงินไปทางตะวันตกก็ก่อตั้งขึ้น

ในเวลาเดียวกัน มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า Bulakh ใช้บัตรทองขององค์กรของ Inkombank (ซึ่งเธอไม่มีสิทธิ์ได้รับตามสถานะ) เพื่อซื้อสินค้าส่วนตัวจำนวนมาก - ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าและชุดชั้นในของแบรนด์ดัง เรื่องอื้อฉาวของ BoNY ขู่ว่าจะยุติชีวิตอันแสนหวานเช่นนี้โดยผู้ถือหุ้น Inkombank ต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับในกรณีของ Kuznetsov Bulakh พยายามหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษของธีมอเมริกันโดยให้การเป็นพยานในการสอบสวน [เป็นไปได้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงคำให้การ และ Bulakh เช่นเดียวกับ Kuznetsov ก็ถูกรวมอยู่ในการพัฒนา ของหน่วยข่าวกรองอเมริกัน โดยตกลงที่จะร่วมมือกับพวกเขา

ไม่ว่าในกรณีใด สมมติฐานนี้เข้ากันได้ดีกับตรรกะของการสรรหาตัวแทนโดยหน่วยสืบราชการลับต่างประเทศ: ผู้ที่อาจเป็นสายลับติดอยู่ในอาชญากรรมและถูกบังคับให้ร่วมมือเพื่อแลกกับการยกเว้นจากการลงโทษและการคุ้มครองเพิ่มเติมผ่านการแบล็กเมล์] แม้จะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเธอเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหลายล้านคนในรัสเซีย และยังไม่ต้องพูดถึงความผิดอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นตาม MK แม้ว่าในระหว่างการจดทะเบียน Avalon Capital แล้ว Bulakh ก็สามารถละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้อย่างจริงจัง: เมื่อกรอกเอกสารเธอแนะนำตัวเองว่าเป็นทนายความชาวอเมริกัน Evgenia Mikhailovna Baratynskaya [ตามแหล่งข้อมูลบางแห่งนั่นคือชื่อของ ลูกพี่ลูกน้องของ Bulakh ซึ่งอาศัยอยู่ในเบลารุส] ในขณะเดียวกัน การประกาศตนเป็นทนายความอย่างไม่ถูกต้องถือเป็นความผิดทางอาญาในรัฐนิวยอร์ก

จากเงินของ Kuznetsov และเป็นอิสระ Bulakh ยังคงได้รับการประชาสัมพันธ์ซึ่งน่าจะปิดประตูสู่สังคมที่ดีต่อหน้าเธอตลอดไป เห็นได้ชัดว่าในขณะนั้นคอเรย์เฮย์ประชาสัมพันธ์ชาวอเมริกันก็หันมาหาเธอซึ่งรับหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ที่เกือบจะหายนะนี้ และฉันต้องยอมรับว่าโดยรวมแล้วเขาประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนแรกคือการเปลี่ยนนามสกุล - Bulakh ชาวเบลารุส (ในการถอดความภาษาอังกฤษ Bulakh) ถูกแทนที่ด้วย Bullock ที่จดจำได้ง่ายในสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้ Zhanna เป็นชื่อของดาราฮอลลีวูด Sandra Bullock ดังนั้น หากคุณป้อน “Bulakh” ลงในแถบค้นหาของ Google การอ้างอิงถึงจำเลยคนหนึ่งในคดี BoNY จะปรากฏขึ้น หาก “Bullock” เป็นอีกฉบับหนึ่งของความฝันแบบอเมริกันที่รวบรวมมาจากการเล่าเรื่องนิตยสารแฟชั่นนิวยอร์กที่คอเรย์ เฮย์ร่วมงานด้วย และบุคคลสองคนนี้ - นักต้มตุ๋นและนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จที่มีต้นกำเนิดจากรัสเซีย - ในทางปฏิบัติไม่ได้ตัดกันในพื้นที่ข้อมูล

ขั้นตอนที่สองมีราคาแพงกว่าทางการเงิน แต่ก็มีประสิทธิภาพมากกว่ามากจากมุมมองของการประชาสัมพันธ์ ในฐานะอดีตคนรักของ Andy Warhol ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ Corey Hay ที่จะแนะนำ Jeanne Bullock เข้าสู่โลกแห่งศิลปะร่วมสมัย หรือที่เจาะจงกว่านั้นคือ เข้าสู่กลุ่มของแกลเลอรีและผู้ค้างานศิลปะที่เป็นตัวแทนของงานศิลปะชิ้นนี้ ดังนั้น Bullock จึงไม่ใช่แค่ "ชาวรัสเซียอีกคน" ที่มีทุนไม่ทราบที่มา แต่ยังเป็นนักสะสมและผู้ใจบุญอีกด้วย

มิคาอิล เชมยาคิน ศิลปิน:

“ นักแกลเลอรีพยายามที่จะเข้าใกล้เงินของรัสเซียใหม่และคนเหล่านี้ไม่มีการศึกษามาก - พวกเขาหาเงินได้ง่าย ๆ และตอนนี้พวกเขาต้องการเข้าสู่สังคมชั้นสูง ฉันซื้อภาพวาดจาก Saatchi และกลายเป็นนักสะสมงานศิลปะสมัยใหม่รายใหญ่ และพบว่าตัวเองอยู่ในสังคมที่พวกเขาไม่มีวันได้รับอนุญาต” Russian Newsweek เลขที่ 37 (304) 12.09.2010

ความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดบนเส้นทางนี้คือในปี 2550 จีนน์ บุลล็อค เข้าสู่คณะกรรมาธิการของมูลนิธิโซโลมอน กุกเกนไฮม์ ซึ่งดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในชื่อเดียวกัน [นักธุรกิจชาวรัสเซียคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการของกุกเกนไฮม์ มูลนิธิคือ วลาดิมีร์ โปทานิน ในปี พ.ศ. 2545] เกียรติยศดังกล่าวอาจทำให้ Jeanne Bullock เสียโชคลาภ อย่างไรก็ตามจากมุมมองของการบรรลุเป้าหมายสูงสุด - การเข้าสู่ "สังคมชั้นสูง" - การลงทุนเหล่านี้มีความสมเหตุสมผลอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการล้มละลายของระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณสำหรับโครงการลงทุนในภูมิภาคมอสโกและการล่มสลายของอาณาจักรธุรกิจ Bullock ในรัสเซียในเวลาต่อมา (RIGroup, MZB, Rosweb) ทำให้ความพยายามทั้งหมดของ Corey Hay เป็นโมฆะอย่างแท้จริง ถึงจุดที่ Bullock ต้องออกจากคณะกรรมการมูลนิธิ Guggenheim Foundation - The New York Times รายงานสิ่งนี้ในเดือนเมษายน 2010

ตำนานความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของ Jeanne Bullock ก็จางหายไปเช่นกัน ปรากฎว่าธุรกิจในอเมริกาของ RIGroup สูญสิ้นไปเช่นเดียวกับธุรกิจของรัสเซีย ตามรายงานของสื่อ ในปี 2010 บริษัทในนิวยอร์กของ Bullock มีหนี้เพียง 27,000 ดอลลาร์และ "ไม่ใช่โครงการที่จริงจังแม้แต่โครงการเดียว" ในพอร์ตการลงทุน

โดยทั่วไปการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ซึ่งให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของการขึ้นสู่อาชีพของ Jeanne Bullock บ่งชี้ว่าในการหลอกลวงครั้งใหญ่นอกมอสโกวเธอได้รับมอบหมายให้มีบทบาทเป็นเพียงหน้าจอซึ่งเป็นเจ้าของเล็กน้อย - เหมือนกับในกรณีของ Avalon Capital เพียงเท่านี้เนื่องจากการโจรกรรมก็แตกต่างกัน แน่นอนว่า Bullock นั้นยากที่จะเปรียบเทียบกับภรรยาของเศรษฐีนูโวซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำร้านบูติกหรือร้านเสริมสวยเพื่อความสนุกสนานและเพื่อสนองความเบื่อหน่ายของเธอ อย่างเป็นทางการ เธอเป็นผู้นำจักรวรรดิด้วยเงินทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถเป็นได้ทั้งสมองหรือกลไกของการหลอกลวงด้วยเงินงบประมาณในภูมิภาคมอสโก เป็นไปได้มากว่า Bullock มีอิสระทางยุทธวิธีบางอย่างภายในกรอบกิจกรรมของโครงสร้างภายใต้การควบคุมของเธอ แต่กลยุทธ์นี้ได้รับการพัฒนาโดยคนอื่น ๆ ส่วนใหญ่โดยสามีของเธอ อดีตหัวหน้ากระทรวงการคลังภูมิภาคมอสโก

เรื่องนี้น่าดูที่สุดในตอนต่อไป หลังจากที่คู่รัก Bullock-Kuznetsov หนีไปต่างประเทศคำถามก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเคลียร์หนี้ที่ RIGroup ทิ้งไว้ - ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถจัดการบัญชีสองและสามได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ พันธมิตรของ Kuznetsov ได้ว่าจ้างบริษัท ORSI อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของภูมิภาคมอสโกดำเนินการเป็นการส่วนตัวในการเจรจากับเธอ Kuznetsov มีรายชื่ออยู่ในบันทึกการปรับโครงสร้างหนี้ที่ลงนามกับ ORSI ในฐานะบุคคลที่ควบคุม RIGroup และบริษัทในเครือจริงๆ ไม่มีการกล่าวถึง Jeanne Bullock ในเอกสารนี้

3.4. Nosov: จากเด็กฝึกงานไปจนถึงหุ้นส่วนรุ่นน้อง

เส้นทางอาชีพของ Valery Nosov เริ่มต้นที่ Inkombank ซึ่ง Kuznetsov พาเขามา ตั้งแต่นั้นมา อาจมีคนพูดว่าพวกเขาไม่ได้แยกจากกัน ยกเว้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 1999

โนซอฟ วาเลรี วลาดิมีโรวิช

• เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2514
• ตั้งแต่ 1993 ถึง 1998 ทำงานที่ CB Inkombank - นักเศรษฐศาสตร์, หัวหน้าแผนกสินเชื่อ, หัวหน้าแผนกการเงินการค้า, รองผู้อำนวยการแผนกการเงินการค้า
• ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2541 - ผู้อำนวยการคณะกรรมการสมาคมการลงทุนแห่งรัสเซีย CJSC IC
• ตั้งแต่ตุลาคม 2541 ถึงธันวาคม 2542 - JSCB Neftekhimbank เขาเริ่มต้นจากการเป็นที่ปรึกษา จากนั้นก็เป็นรองประธานคณะกรรมการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 - ประธานคณะกรรมการ.
• ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2542 ถึงมิถุนายน 2543 - สมาชิกของคณะกรรมการ, รองประธาน, ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กรของ CJSC IC Russian Investment Society
• ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2543 รองผู้ว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลแห่งภูมิภาคมอสโก
• เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ MOIA
• ควบคู่ไปกับราชการเขาได้พัฒนาธุรกิจของตัวเอง - Promexport LLC, Intermash Group LLC, Artmedia Group LLC, FC Horizon (ในกรณีส่วนใหญ่ Natalya ภรรยาของ Nosov เป็นผู้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ) นอกจากนี้เขายังควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นในการบล็อกใน RIGroup LLC
• ถูกจับกุมในเดือนมีนาคม 2553 ในข้อหาขโมยเงิน 27 พันล้านรูเบิล จากงบประมาณของภูมิภาคมอสโกก็มีส่วนร่วมในคดีกรรโชกเงิน 80 ล้านรูเบิลด้วย
• แต่งงานแล้วมีลูกสองคน

เห็นได้ชัดว่า Nosov กลายเป็นนักเรียนที่มีค่าของ Kuznetsov และในไม่ช้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็มาถึงระดับใหม่โดยพื้นฐานนั่นคือการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ นี่เป็นหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ว่า Nosov เป็นเจ้าของหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนของ RIGroup LLC ผ่านบริษัท Trivalent Advisors ซึ่งเป็นบริษัทนอกอาณาเขต

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ EPS ระบุ Nosov พร้อมด้วย Kuznetsov เป็นเจ้าของรายละเอียดทั้งหมดของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเงินจากงบประมาณของภูมิภาคมอสโก เป็นไปได้ว่า Nosov ดำเนินการลับหลังครูของเขาเองโดยไม่ได้ประสานงานกับ Kuznetsov ซึ่งยังไม่ได้เป็นหัวข้อการศึกษาในกรอบคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามที่คู่สนทนาของ EPS กล่าวไว้ ได้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเทศบาลที่จะเรียกร้อง "เงินใต้โต๊ะ" สำหรับการจัดสรรเงินทุนจากงบประมาณระดับภูมิภาค

เงินถูกโอนไปยังโครงสร้างในเครือของพวกกรรโชกทรัพย์ภายใต้สัญญาที่สมมติขึ้นมา ผลก็คือ เงินมักจะไม่ใช่คนที่ต้องการมันมากที่สุด แต่คือคนที่เต็มใจจะแบ่งปันมากกว่า เป็นการยากที่จะพิสูจน์สิ่งใดในสถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเองก็ไม่สนใจที่จะเปิดเผยการมีส่วนร่วมของตนเองในโครงการทางการเงินดังกล่าว

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตามสัญญาณบางอย่างเมื่อถึงเวลาลาออกของ Kuznetsov ความสัมพันธ์ของเขากับ Nosov ก็แย่ลง ดูเหมือนว่าฝ่ายหลังยังคงพยายาม "สร้างรายได้" จากงานศพของธุรกิจ RIGroup และระบบการจัดหาเงินทุนพิเศษนอกงบประมาณสำหรับโครงการลงทุนในภูมิภาคมอสโกทั้งหมด Bullock และ Kuznetsov เกือบจะกล่าวหาเขาอย่างเปิดเผยในการสัมภาษณ์จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุการณ์เพิ่มเติมที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคมของปีนี้ด้วยการจับกุมการแสดงของ Nosov อดีต "มือขวา" ของ Kuznetsov ไม่สามารถจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ใกล้มอสโกได้

สิ่งเดียวที่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจคือวันนี้ Nosov เป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ที่ถูกควบคุมตัวในกรณีขโมยเงินหนึ่งพันล้านดอลลาร์จากงบประมาณของภูมิภาคมอสโก และในความเป็นจริง มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้วิธีและที่สำคัญที่สุดคือระบบนี้ทำงานเพื่อใคร

3.5. นักแสดงธรรมดา: จากนักเรียนไปจนถึงประธานอาวุโส

ผู้ที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่เป็นผู้ดำเนินการธรรมดาในความเป็นจริงแล้วเป็นประธานกลางของ บริษัท ต่างๆ ที่ใช้ในการขโมยเงินงบประมาณ เห็นได้ชัดว่าทุกคนมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมในการทำงานของ Kuznetsov and Co.

ดังนั้น Lyudmila Bezdel ซึ่งเมื่ออายุ 50 ปีได้งานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในโครงสร้างแห่งหนึ่งในเครือ RIGroup อาจไม่อยากตกงานที่เธอได้รับ (คุณสามารถหางานอื่นในวัยก่อนเกษียณได้ที่ไหน) . นอกจากนี้ สำหรับความเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการของ RIGroup-Finance ซึ่งแสดงในการลงนามในเอกสารต่างๆ เธออาจมีสิทธิ์ได้รับการขึ้นเงินเดือนที่น่าดึงดูด

เบซเดล ลุดมิลา อิวานอฟนา

• เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2498 ในเมือง Shcherbinka เขตมอสโก
• ในปี 1977 เธอสำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ของสถาบันเศรษฐกิจและสถิติมอสโกด้วยปริญญาเศรษฐศาสตร์ มีใบรับรองผู้ตรวจสอบบัญชี
• ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เธอทำงานที่ Sovtex LLC (บริษัทในเครือ RIGroup) ในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี จากนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
• ตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2548 เขาเป็นผู้อำนวยการทั่วไปพาร์ทไทม์ของ RIGroup-Finance LLC
• ถูกจับกุมเมื่อปลายปี 2551 ในข้อหาฉ้อโกง

จำเลยที่เหลือเป็นนักเรียนของเมื่อวานนี้ที่เกิดในปี 2522-2524 โดยไม่มีประสบการณ์ชีวิตหรือความเข้าใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นรัสเซียสมัยใหม่และความเป็นจริงทางเศรษฐกิจมากนัก นี่เป็นเรื่องจริงทั้งสำหรับผู้อำนวยการของ บริษัท ย่อยของรัฐบาลภูมิภาคมอสโก (Telepnev และ Demidov) และสำหรับ "ผู้จัดการระดับสูง" ของ RIGroup (Vasiliev และ Kotlyarenko) ผู้นำที่แท้จริงของระบบการยักยอกเงินงบประมาณทั้งหมดในความเป็นจริงได้เปลี่ยนเยาวชนให้กลายเป็นหุ่นเชิดของพวกเขาเล่นอย่างชำนาญในความทะเยอทะยานในอาชีพของพวกเขาปรารถนาที่จะมีรายได้มากมายและบุกเข้าสู่กลุ่มธุรกิจชั้นนำ

เทเลปเนฟ วลาดิสลาฟ วาเลรีวิช

• เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ที่กรุงมอสโก
• สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และการธนาคาร กระทรวงศึกษาธิการแห่งมอสโก มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ สถิติ และสารสนเทศแห่งมอสโก
• บางครั้งเขาทำงานที่สำนักงานตรวจภาษีหมายเลข 27 ในมอสโก
• จนถึงปี 2548 เขาเป็นหัวหน้าแผนกการลงทุนในรัฐบาลของภูมิภาคมอสโก จากนั้นเขาก็ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปของ MOITK
• ตั้งแต่ปี 2548 ถึงตุลาคม 2551 – ผู้อำนวยการทั่วไปของ MOITK
• เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ Moscow Collateral Bank (MZB), OJSC Energocenter, OJSC Mosoblgaz, OJSC IKMO, OJSC Rosweb, LLC Rosweb-Office เป็นต้น
• ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เขาถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงและจัดตั้งชุมชนอาชญากร

เดมิดอฟ มิทรี อเล็กซานโดรวิช

• เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2522 ที่เมืองโคลอมนา
• ในปี 2544 เขาสำเร็จการศึกษาจาก Moscow State Open University ด้วยปริญญานิติศาสตร์
• จนถึงปี 2548 เขาทำงานในฝ่ายบริหารของ Kolomna จากนั้นที่ RIGroup LLC
• ในปี 2549 เขาเป็นหัวหน้า IKMO ในปี 2550 - MOIA (นอกเวลา)
• ในเดือนสิงหาคม 2551 เขาเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการจำนองให้กับผู้ช่วยประธานาธิบดี Arkady Dvorkovich แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย แต่สองเดือนต่อมาเขาก็ออกจากตำแหน่งนี้และกลายเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ IKMO และ MOIA อีกครั้ง
• ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เขาถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง ในปี 2552 เขาได้รับการปล่อยตัวประกันตัวจำนวน 1.5 ล้านรูเบิล
• ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 เขาหายตัวไปและถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อนานาชาติที่ต้องการตัว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค้นพบเขาในหมู่บ้านชั้นนำแห่งหนึ่งของภูมิภาคมอสโก

วาซิลีฟ อาร์เตม อเล็กเซวิช

• เกิดในปี 1980 หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม Novocheboksarsk หมายเลข 13 ผ่านการแข่งขันทางโทรทัศน์ "Clever Men and Clever Girls" เขาเข้าสู่ MGIMO (U) ของกระทรวงการต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาในปี 2546
• ในปี พ.ศ. 2545-2546 ทำงานเป็นผู้ช่วยด้านกฎหมายในสำนักงานตัวแทนของ KPMG Treuchand Beiten Burkhardt (เยอรมนี) ในปี 2546 - ผู้ช่วยทนายความของ Nerr Stiefenhofer Lutz LLC จากนั้นจนถึงปี 2550 - ทนายความในบริษัทเดียวกัน
• ตั้งแต่ปี 2550 - รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของ RIGroup LLC ในเวลาเดียวกัน - ผู้อำนวยการ Rosweb Office LLC ในปี 2550-2551 ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Rosweb Office LLC, Elemash-Energo LLC, Belgorod Energy Sales Company OJSC, Kursk Energy Sales Company OJSC, Smolensk Energy Sales Company OJSC

Kotlyarenko Dmitry Feliksovich (ดมิทรี คอตลียาเรนโก)

• เกิดในปี 1980 เขาอพยพมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับพ่อแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เขาเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
• เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลในนิวยอร์ก และทำงานที่ Bear Stearns & Co. - หนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำใน Wall Street
• ในปี 2546 Kotlyarenko เข้ารับตำแหน่งรองประธานฝ่ายควบคุมการจัดการของ Russian Investment Group LLC (RIGroup) และในเดือนพฤศจิกายน 2549 เขาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารของบริษัทและกลายเป็นผู้อำนวยการทั่วไป
• นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของ RIGroup-Finance, OJSC Utility Investments and Technologies และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ KB

"ธนาคารจำนำมอสโก"

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เขาถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ต้องการตัวของรัฐบาลกลาง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 เขาถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ต้องการตัวของนานาชาติในข้อหาฉ้อโกง หลังจากนั้นเขาถูกตำรวจสากลจับตัวในไซปรัส ในเดือนกรกฎาคม 2010 หลังจากที่ศาลแขวงลาร์นากาตัดสินใจส่งผู้ถูกคุมขังไปยังบ้านเกิดของเขา เขาถูกตำรวจไซปรัสควบคุมตัวไว้

รองประธานเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแบ่งเงินหลายพันล้านที่ถูกขโมยไปจากงบประมาณ อย่างดีที่สุด พวกเขาสามารถวางใจในโบนัสได้ แม้ว่าจะเป็นจำนวนมากก็ตาม ตัวอย่างเช่น สำหรับการลงนามในธุรกรรมเพื่อซื้อ Leren LLC นั้น Demidov ตามที่ผู้ตรวจสอบได้รับ 0.5% ของจำนวนสัญญา (ประมาณ 200,000 ดอลลาร์)

โดยทั่วไปแล้ว ทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของ "สหายอาวุโส" ของตนโดยไม่ถามคำถามใดๆ มีเพียงผู้อำนวยการของ IKMO และ MOIA เท่านั้น Demidov เท่านั้นที่รู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเขาทำงานให้กับนักต้มตุ๋นประเภทใดและพยายามเพิ่มธุรกิจอาชญากรรมของเขาเองเข้าสู่ระบบการขโมยเงินงบประมาณที่สร้างโดย Kuznetsov นี่คือวิธีที่ บริษัท รับเหมาก่อสร้าง Zakazchik.Ru เกิดขึ้นโดยมี Alexander Demidov น้องชายของหัวหน้า บริษัท จำนองใกล้กรุงมอสโกเป็นผู้อำนวยการทั่วไป

การโอนเงินโดยตรงไปยังบริษัทนี้มีความเสี่ยง ดังนั้นหัวหน้าของ IKMO จึงใช้รูปแบบต่อไปนี้: การจ่ายเงินสำหรับงานของผู้รับเหมาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการโอนงวดแรกไปยังบัญชีของ "Customer.Ru" ดังนั้นในฤดูใบไม้ผลิปี 2551 Stroy Reaktsiya+ LLC เพียงอย่างเดียวภายใต้การคุกคามของการยุติการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยใน Zvenigorod ถูกบังคับให้โอนมากกว่า 572 ล้านรูเบิลให้กับ Zakazchik.Ru LLC

เงินที่ถูกขโมยในลักษณะนี้ถูกใช้เพื่อซื้อที่ดินในภูมิภาคมอสโก เช่นเดียวกับการซื้อยานพาหนะที่น่าประทับใจ ซึ่ง Dmitry Demidov ใช้ โดยรวมแล้ว โรงรถของเขาประกอบด้วยรถยนต์ต่างประเทศราคาแพงประมาณ 20 คัน รวมถึง Maybach, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini และ Porsche สถานการณ์ไม่อนุญาตให้ Demidov ได้รับรสชาติในที่สุด - การบินของ Kuznetsov และ Bullock ในต่างประเทศและการล่มสลายของระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณของโครงการลงทุนในภูมิภาคมอสโกในเวลาต่อมา

การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าประธาน Zits แต่ละคนจะก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนในเส้นทางการสร้างแผงกั้นเล็กๆ ของพวกเขา ก็เห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเศษเล็กเศษน้อยจากโต๊ะของเจ้านาย ซึ่งเป็นกระแสน้ำเล็กๆ ที่มองไม่เห็นในกระแสน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบปัจจุบันของจำเลยในคดีอาญาใกล้มอสโกไม่ได้ตอบคำถามหลักที่ควรเกี่ยวข้องกับการสอบสวน: ใครคือผู้รับผลประโยชน์หลักของระบบที่สร้างโดย Kuznetsov

IV. ร่างเงา

4.1. การสนับสนุนด้านการบริหารและการเมืองของการหลอกลวง

ในประวัติศาสตร์ของการหลอกลวงครั้งใหญ่ใกล้กรุงมอสโก มีประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ผู้คนมักจะพยายามละเว้น โดยพื้นฐานแล้วระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณสำหรับโครงการลงทุนในภูมิภาคมอสโกนั้นเป็นกลไกที่ซับซ้อนขององค์กรและระบบราชการ เพื่อที่จะสูบฉีดงบประมาณและกองทุนนอกงบประมาณไปยังบริษัทนอกอาณาเขตโดยไม่ล้มเหลวเป็นเวลาหลายปี ความประสงค์ร้ายของสถาปนิก Alexey Kuznetsov ยังไม่เพียงพอ การทำงานของระบบนี้จะต้องได้รับการรับรองโดยกลไกการบริหารและการเมืองที่จริงจัง

อ้าง

Vladimir Ovchinsky พลตรีตำรวจเกษียณอายุ:

“ขโมยเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ รับเงินกู้ก้อนโต ส่งพวกเขาไปยังบริษัทนอกอาณาเขต ไปต่างประเทศอย่างใจเย็นเมื่อมีการเปิดคดีอาญากับคุณ - บุคคลหนึ่งทำไม่ได้... พวกเขาบอกว่าเขา [Kuznetsov] เป็นนักการเงินที่มีความสามารถ แต่ไม่ว่าจะมีพรสวรรค์เพียงใดก็ตาม คนๆ หนึ่งคือคนที่เขาขโมยเงินพันล้านไม่ได้”

“ช่วงเวลาแห่งความจริง”, TVC, 21/01/2009

MOITK, IKMO และ MOIA ทำงานที่จุดตัดของความสามารถของกระทรวงระดับภูมิภาคอย่างน้อยสามแห่ง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพย์สิน และกระทรวงการก่อสร้าง ตัวแทนของพวกเขาทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัทสาขาในภูมิภาค ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกพันธบัตร ตลอดจนอนุมัติแผนทางการเงินและรายงานของฝ่ายบริหารของบริษัทเหล่านี้

และหากตัดสินโดยตรรกะของข้อสรุปของการสอบสวนสามารถอธิบายพฤติกรรมของตัวแทนกระทรวงการคลังได้ - ท้ายที่สุดก็คือ Valery Nosov เองที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการขโมยเงินและพนักงานต้องพึ่งพาเขา การหาเหตุผลสำหรับความประมาทเลินเล่อทางอาญาของผู้แทนกระทรวงอื่น ๆ ถือเป็นปัญหา โปรดทราบว่าสถานะของสมาชิกคณะกรรมการจำนวนมากบ่งบอกถึงความสามารถและความสามารถสูงในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ดังนั้นประธานคณะกรรมการบริหาร IKMO ในขณะนั้นจึงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้างรองประธานคนที่หนึ่งของรัฐบาลแห่งภูมิภาคมอสโก Alexander Gornostaev เจ้าหน้าที่คนแรกของเขา - Nikolai Gornostaev และ Vladimir Zhidkin - ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ MOITK, MOIA และ IKMO

กอร์นอสตาเยฟ อเล็กซานเดอร์ วาซิลีวิช

• เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2492
• การศึกษา:
• พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) – สถาบันสารพัดช่างทาชเคนต์ (วิศวกรเครื่องกล);
• พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) – สถาบันสังคมศาสตร์ภายใต้คณะกรรมการกลาง CPSU (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์)
• พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) – มหาวิทยาลัยวิศวกรรมโยธาแห่งรัฐมอสโก
• อาชีพ:
• ในปี พ.ศ. 2507-2511 ทำงานเป็นช่างเครื่องที่สถานประกอบการขนส่งยานยนต์ Salavat จากนั้นไปรับราชการในกองทัพสหภาพโซเวียต
• เมื่อกลับจากกองทัพ เขาทำงานเป็นผู้ผลิตเครื่องมือที่ขบวนรถ Salavat ในปี 1970-1971 และที่โรงงานซ่อมเครื่องกลของ Navoi Mining and Metallurgical Combine (Uzbek SSR) ในปี 1971-1978
• จากนั้นเขาก็เริ่มอาชีพในงานปาร์ตี้และองค์กรโซเวียต ในปี พ.ศ. 2521-2525 - เลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำโรงงานสร้างเครื่องจักร Navoi ของ MMC Navoi ในปี พ.ศ. 2525-2533 - เลขาธิการคนที่สองของคณะกรรมการเขต หัวหน้าแผนกคณะกรรมการภูมิภาค เลขาธิการคนที่หนึ่งของคณะกรรมการพรรคเมืองนาวัว ในปี 1990 เขาได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเมือง Navoi และกลายเป็นประธาน
• ในปี พ.ศ. 2535-2538 ทำงานเป็นรองคณะกรรมการของข้อกังวล Kyzylkumredmedzoloto
• ในปี 1995 เขาย้ายไปรัสเซียและเป็นหัวหน้าคณะกรรมการของ CB Mosfilmbank ในปี พ.ศ. 2538-2540 - ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท JSC Stitis Ltd. ในปี พ.ศ. 2540-2541 - รองผู้อำนวยการคนแรกของบริษัท JSC Mosoblstroy
• ในปี พ.ศ. 2541-2542 - รัฐมนตรีช่วยว่าการ - หัวหน้าแผนกวางแผนการลงทุนทุนของกระทรวงการก่อสร้างแห่งภูมิภาคมอสโก ในปี พ.ศ. 2542-2546 - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการก่อสร้างภูมิภาคมอสโกในขณะนั้น ในปี พ.ศ. 2544-2551 รอง จากนั้นเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งของรัฐบาลแห่งภูมิภาคมอสโก
• ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เขาถูกไล่ออก
• ในเดือนมิถุนายน 2010 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานของ Olimpstroy State Corporation

เป็นไปได้มากว่าน่าจะเป็นลายเซ็นของ Gornostaev ที่ควรอยู่ในเอกสารอนุมัติธุรกรรมการฉ้อโกงสำหรับการซื้อหุ้น 100% ใน Leren LLC ของ IKMO ในราคา 41.5 ล้านดอลลาร์ Boris Zhiganov หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลภูมิภาคมอสโกในขณะนั้นควรลงคะแนนเสียงให้กับเรื่องนี้ การตัดสินใจ. กระทรวงทรัพย์สินได้มอบหมายให้ตัวแทนที่มีสถานะต่ำกว่าเป็นคณะกรรมการ - ส่วนใหญ่อยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่ที่ปรึกษาแผนก วิธีการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของ "บริษัท ย่อย" ในระดับภูมิภาคนี้ทำให้เกิดคำถามมากมายต่อหัวหน้าแผนกในขณะนั้น Alexey Bodunkov เนื่องจากเป็นกระทรวงทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง MOITK, IKMO และ MOIA ซึ่งมีหน้าที่ต้องรับรอง ว่าฝ่ายบริหารของบริษัทมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามกฎหมาย ในความเป็นจริงปรากฎว่า: พวกเขาได้รับการตรวจสอบไม่ดีหรือมีการนำเสนองานที่แตกต่างออกไป

โบดังคอฟ อเล็กเซย์ เฟลิกโซวิช

• เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2509 ที่กรุงมอสโก
• การศึกษา:
• ในปี 1993 เขาสำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิศวกรรมโยธามอสโกซึ่งตั้งชื่อตาม กุยบีเชวา
• อาชีพ:
• ในปี พ.ศ. 2531-2536 โดยการจัดจำหน่ายเขาทำงานในศูนย์ก่อสร้างของมอสโก ในปี พ.ศ. 2536-2538 - หัวหน้าแผนกพลังงาน NPO (สมาคมวิจัยและการผลิต) “วิทยาศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2538-2544 – ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง, รองผู้อำนวยการ - หัวหน้าแผนกผู้เชี่ยวชาญ, หัวหน้าแผนกผู้เชี่ยวชาญ - รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Regional Mortgage Company CJSC (เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยตามทะเบียนมอสโก Chamber) ในเวลาเดียวกันในปี 1996 เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อสร้าง CJSC บริษัทสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งชาติ" (ข้อมูล MCI)
• ในปี พ.ศ. 2544-2545 - รองหัวหน้าแผนกสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานรัฐบาลแห่งภูมิภาคมอสโก, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแห่งภูมิภาคมอสโก - หัวหน้าสำนักงานรัฐบาลแห่งภูมิภาคมอสโก
• ในปี 2545 - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพย์สินสัมพันธ์คนแรกของภูมิภาคมอสโก
• ในปี พ.ศ. 2545-2553 – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สินสัมพันธ์แห่งภูมิภาคมอสโก
• เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2010 เขาย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าการภูมิภาคมอสโก
• ประธานคณะกรรมาธิการของสหพันธ์บาสเกตบอลภูมิภาคมอสโก, สมาชิกของ PS ของสหพันธ์บาสเกตบอลรัสเซีย, ประธานสโมสรบาสเกตบอล Khimki

ตามข้อมูลของหอทะเบียนมอสโกในช่วงปี 1990 - ต้นปี 2000 เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Legal Company Consultations LLC อสังหาริมทรัพย์", LLC "Vira-L", LLC "ที่ปรึกษากฎหมาย" ผู้ก่อตั้ง LLC "Spetsstroygarantiya"

ในที่สุดภัณฑารักษ์ทั่วไปของทั้งสามกระทรวงก็เป็นรองผู้ว่าการรัฐในขณะนั้น อันที่จริงแล้วคือ "ความโดดเด่นสีเทา" ของฝ่ายบริหารระดับภูมิภาค Alexey Panteleev หากไม่มีความรู้อย่างที่พวกเขาพูดก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะตระหนักถึงสิ่งใดเลยในภูมิภาคมอสโก

ปันเทเลฟ อเล็กเซย์ โบริโซวิช

• เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ที่เมือง Kuibyshev (ปัจจุบันคือ Samara)
• การศึกษา:
• พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) - โรงเรียนสั่งการอาวุธรวมระดับสูงแห่งมอสโก ตั้งชื่อตาม สภาสูงสุดของ RSFSR;
• พ.ศ. 2532 - โรงเรียนนายร้อยตั้งชื่อตาม ฟรุ๊นซ์;
• 2544 - สถาบันการบริหารสาธารณะแห่งภูมิภาคโวลก้า (นิติศาสตร์)
• อาชีพ:
• ในปี พ.ศ. 2519-2543 ประจำการในกองทัพ รวมทั้งในอัฟกานิสถาน ซึ่งเขาเคยเป็นผู้ช่วยเดอแคมป์ของผู้บัญชาการกองทัพที่ 40 บอริส โกรมอฟ (ปัจจุบันเป็นผู้ว่าการภูมิภาคมอสโก) จากนั้นรับราชการในคณะกรรมการปฏิบัติการหลักและผู้อำนวยการข่าวกรองหลัก ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย, กระทรวงการต่างประเทศ และใน State Duma ของสหพันธรัฐรัสเซีย
• ในปี 2000 หลังจากที่ Gromov ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการภูมิภาคมอสโก เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลภูมิภาคมอสโก ในปี พ.ศ. 2544-2545 - รองประธานรัฐบาลภูมิภาคมอสโก ในปี พ.ศ. 2545-2546 - รองประธานคนที่หนึ่งของรัฐบาลแห่งภูมิภาคมอสโก ในปี พ.ศ. 2546-2552 - รองผู้ว่าการภูมิภาคมอสโก
• ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 เขาไปทำงานในสภาสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะสมาชิกวุฒิสภาจากเขตปกครองตนเองเนเนตส์ สมาชิกของคณะกรรมการกิจการกฎหมายและตุลาการ และคณะกรรมาธิการวัฒนธรรม

หลังจากที่ Kuznetsova และ Bullock หนีจากรัสเซีย ทั้งสามคน - Bodunkov, Gornostaev และ Panteleev - ก็ออกจากตำแหน่ง การไล่ออกของพวกเขาทำให้เกิดความรู้สึกสับสน ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษแบบปิดบัง หรือด้วยวิธีนี้พวกเขาจึงพยายามดึงพวกเขาให้พ้นจากอันตราย

ไม่ว่าพวกเขาจะถูกสอบปากคำ (อย่างน้อยอย่างไม่เป็นทางการ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเรื่องการหลอกลวงในพื้นที่มอสโกหรือไม่นั้นยังไม่ชัดเจน ในขณะเดียวกัน คนเหล่านี้คือผู้ที่รับรองการดำเนินการของฝ่ายบริหารของ MOITK, MOIA, IKMO โดยได้รับการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดทั้งในระดับรัฐบาลระดับภูมิภาคและในระดับดูมาระดับภูมิภาคภายใต้การควบคุม นั่นคือพวกเขาเป็นบุคคลสำคัญในระบบการจัดหาเงินทุนนอกงบประมาณของโครงการลงทุนใกล้กรุงมอสโก

4.2. บุคคลที่รวยที่สุดในรัฐบาลแห่งภูมิภาคมอสโก

เนื่องจาก EPS สามารถค้นพบได้ สมาชิกปัจจุบันบางคนของฝ่ายบริหารภูมิภาคมอสโกยังสามารถค้นหาจุดตัดที่น่าสนใจและมีแนวโน้มกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงภูมิภาคมอสโกอื้อฉาวจากมุมมองของการศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังพูดถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Petr Katsyv

คัตซีฟ ปีเตอร์ ดิมิตรีวิช

• เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ในเมือง Slavuta ภูมิภาค Khmelnitsky ประเทศยูเครน
• สำเร็จการศึกษาจากสถาบันรถยนต์และทางหลวงมอสโก (2518)
• พ.ศ. 2518-2525 – วิศวกรความปลอดภัยการจราจรของขบวนรถผู้โดยสารคิมกี
• พ.ศ. 2525-2537 – กรมการขนส่งผู้โดยสารแห่งมอสโก (ตั้งแต่หัวหน้าแผนกความปลอดภัยการจราจรจนถึงรองผู้อำนวยการคนแรกของรัฐวิสาหกิจ Mostransavto)
• พ.ศ. 2537-2544 - ผู้อำนวยการทั่วไปของ State Unitary Enterprise Mostransavto
• ตั้งแต่ปี 2544 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของภูมิภาคมอสโก
• ตั้งแต่ปี 2547 - รองประธานรัฐบาลภูมิภาคมอสโก - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
• พนักงานขนส่งผู้มีเกียรติแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต.
• แต่งงานแล้วมีลูกชาย

การวิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลฐานข้อมูลการลงทะเบียนให้เหตุผลว่า Petr Katsyv มีความใกล้ชิดกับ Igor Polubotko อดีตผู้อำนวยการทั่วไปและเจ้าของร่วมของบริษัทประกันภัย Spetsstroy-2

ในขั้นต้น บริษัท ก่อสร้าง LLC Spetsstroy-2 ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ได้ทำสัญญาขนาดเล็กสำหรับการซ่อมแซมและก่อสร้างสถานีขนส่งสำหรับ State Unitary Enterprise MO Mostransavto ซึ่งตั้งแต่ปี 1994 นำโดย Petr Katsyv เมื่อเวลาผ่านไป Katsyv และ Polubotko กลายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจจริงๆ อย่างเป็นทางการ Katsyv ขณะดำรงตำแหน่งราชการไม่สามารถทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้นในนิติบุคคลบางแห่งที่ควบคุมโดย Polubotko เดนิสลูกชายของ Katsyv ซึ่งเกิดในปี 2520 จึงได้รับการแนะนำให้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง

อย่างน้อยที่สุดเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสามบริษัทดังกล่าว: Global Trans Logistic LLC, Alice-Moscow LLC และ Spetsstroydetal-2 LLC แม้ว่าในความเป็นจริง การมีส่วนร่วมของ Pyotr Katsyv ในโครงการธุรกิจร่วมกับ Polubotko อาจกว้างกว่านั้นมาก อ้างอิง

LLC "โลจิสติกส์ทรานส์ระดับโลก" ผู้ก่อตั้ง: Polubotko Igor Evgenievich - 35%, Katsyv Denis Petrovich - 35%, Timin Andrey Nikolaevich - 30% ผู้อำนวยการทั่วไป – Timin Andrey Nikolaevich -